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福建省火炬電子科技發(fā)展有限公司 2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：603678證券簡稱：火炬電子公示序號(hào)：2023-048
可轉(zhuǎn)債編碼：113582可轉(zhuǎn)債通稱：火把可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年6月12日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：福建泉州市鯉城區(qū)常泰街道新塘小區(qū)泰新街58號(hào)公司會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總蔡勁軍老先生組織，大會(huì)采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議，合乎《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加5人，執(zhí)行董事陳立富老先生及獨(dú)董童錦治女性因事無法當(dāng)場參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理列席會(huì)議；其余部分高管人員出席了大會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)新增加2023年度擔(dān)保額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
以上提案經(jīng)出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。此次股東會(huì)沒有對(duì)通告和公示之外的事項(xiàng)展開決議。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市國楓法律事務(wù)所
侓師：郭昕、楊惠然
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議程序流程、決議結(jié)論均真實(shí)有效。
四、備查簿文件名稱
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
2、經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
3、上海交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。
特此公告。
福建省火炬電子科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年6月13日
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