A股證券代碼：688385證券簡(jiǎn)稱：復(fù)旦微電公示序號(hào)：2023-035

香港股市證券代碼：01385證券簡(jiǎn)稱：上海復(fù)旦

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年7月5日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類型股東會(huì)及2023年第一次H股類型股東會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年7月5日13點(diǎn)30分

舉辦地址：上海市國(guó)泰路127號(hào)復(fù)旦大學(xué)國(guó)家大學(xué)科技園4棟樓會(huì)議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

否

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

（二）2023年第一次A股類型股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

（三）2023年第一次H股類型股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次股東會(huì)的有關(guān)提案，經(jīng)2023年4月28日舉行的第九屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議根據(jù)。

相關(guān)公示已經(jīng)在4月29日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新聞媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

香港股市對(duì)此次股東會(huì)及類型股東會(huì)相關(guān)知識(shí)可查看企業(yè)香港協(xié)同產(chǎn)權(quán)交易所有限公司網(wǎng)站公布的有關(guān)公示及通函。

2、特別決議提案：提案1至議案10，以特別決議方法決議

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1至議案10

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案11

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：上海復(fù)旦復(fù)控技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、上海復(fù)芯凡高集成電路技術(shù)有限責(zé)任公司、蔣興華老先生、施雷先生、上海市圣壕企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）及上海市煜壕企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案材料

同時(shí)符合參加要求的A股公司股東如方案參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，須提供以下備案材料：

1、法人股東：

自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶；授權(quán)委托別人列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人有效身份證、公司股東受權(quán)委托書原件（配件1《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書》及《2023年第一次A股類別股東大會(huì)授權(quán)委托書》）、個(gè)股賬戶。??

2、公司股東：

公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書（配件1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）。

3、公司股東理應(yīng)以書面形式向授權(quán)委托人，由受托人簽定或是對(duì)其以書面形式向委托委托代理人簽定。受托人為企業(yè)法人，應(yīng)該蓋上法人代表圖章或?qū)ζ浞ǘù砣藭嫘问绞軝?quán)的人群簽定。如授權(quán)委托書由授權(quán)委托公司股東受權(quán)別人簽定，則受權(quán)簽訂的授權(quán)委托書或其它授權(quán)文件需公正。

4、除非是還有另外表明，代理人管理權(quán)限僅限于委托履行投票權(quán)。

5、擬列席會(huì)議股東或公司股東委托代理人請(qǐng)最少于會(huì)議開始前30分鐘抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并持本人有效身份證件，個(gè)股賬戶、法人授權(quán)書等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

（二）、備案方式

自然人股東能夠進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、信件或發(fā)傳真方法備案，企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法的備案。

1、當(dāng)場(chǎng)備案：時(shí)間是在2023年7月3日9：00至17：00，地點(diǎn)為上海市國(guó)泰路127號(hào)4棟樓證券事務(wù)部。

2、信件或發(fā)傳真方法備案：需在2023年7月3日17點(diǎn)之前將這些備案材料根據(jù)信件或發(fā)傳真方法送到我們公司證券事務(wù)部（詳細(xì)地址見“六、其他事宜”），并安排在信件或發(fā)傳真中列明聯(lián)系方式。

六、其他事宜

1、出席本次大會(huì)股東吃住及交通出行費(fèi)用自理

2、聯(lián)系電話：上海國(guó)泰路127號(hào)復(fù)旦大學(xué)國(guó)家大學(xué)科技園4棟樓復(fù)旦微電證券事務(wù)部

郵政編碼：200433

手機(jī)聯(lián)系人：方靜、鄭克振

手機(jī)：021-65659109

3、H股公司股東出席會(huì)議事宜，請(qǐng)參閱我們公司在香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站

（http://www.hkexnews.hk）公布股東通函等有關(guān)公示。

特此公告。

上海市復(fù)旦微電子集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月13日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

2023年第一次股東大會(huì)決議法人授權(quán)書

上海市復(fù)旦微電子集團(tuán)股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月5日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

2023年第一次A股類型股東會(huì)法人授權(quán)書

上海市復(fù)旦微電子集團(tuán)股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月5日舉行的貴司2023年第一次A股類型股東會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。