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山東省玉馬遮陽科技發(fā)展有限公司 2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：300993證券簡稱：玉馬遮陽公示序號(hào)：2023-031
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)無變動(dòng)、否定提案的情況；
2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
3、此次股東會(huì)采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
一、會(huì)議召開情況及參加狀況
1、會(huì)議召開時(shí)長：
現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年6月12日（星期一）14:30。
網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年6月12日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月12日9:15至15:00的隨意時(shí)長。
2、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：山東省壽光市光茫東街1966號(hào)公司會(huì)議室
3、會(huì)議召開方法：現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5、會(huì)議主持：執(zhí)行董事紀(jì)榮剛老先生
6、此次股東會(huì)的集結(jié)及舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《山東玉馬遮陽科技股份有限公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
7、公司股東參加的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東13人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)總計(jì)為209,963,200股，占公司股權(quán)總量的68.1408%。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東12人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為209,958,000股，占公司股權(quán)總量的68.1392%。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東1人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為5,200股，占公司股權(quán)總量的0.0017%。
中小投資者參加的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東2人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)總計(jì)為65,200股，占公司股權(quán)總量的0.0212%。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東1人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為60,000股，占公司股權(quán)總量的0.0195%。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東1人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為5,200股，占公司股權(quán)總量的0.0017%。
8、董事、公司監(jiān)事、高管人員與公司聘用律師參加或出席了此次會(huì)議。
二、提案決議表決狀況
出席本次股東會(huì)股東及公司股東委托意味著進(jìn)行現(xiàn)場記名投票決議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的根據(jù)下列提案：
1、表決通過有關(guān)變更注冊資本及修定《公司章程》的議案
總決議狀況：
允許209,963,200股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的100%；抵制0股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0%。
中小投資者總決議狀況：
允許65,200股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0%。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京中倫(上海市)法律事務(wù)所
2、侓師名字：佀榮天、張利敏
3、總結(jié)性建議：
本所律師認(rèn)為，此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)、會(huì)議表決程序流程及其決議結(jié)論等事項(xiàng)合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2023年第一次股東大會(huì)決議決定；
2、《北京市中倫（上海）律師事務(wù)所關(guān)于山東玉馬遮陽科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
山東省玉馬遮陽科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年6月12日
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