證券代碼：600694證券簡稱：大商股份序號：2023-028

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

大商股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近期接到外部董事桂冰遞交書面離職報告。桂冰由于工作調(diào)節(jié)申請辦理辭掉企業(yè)第十一屆董事會董事職位。根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》要求，桂冰的辭職申請自送到董事會時有效。

依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會核查根據(jù)，公司在2023年6月12日舉辦第十一屆股東會第十四次大會，表決通過《關(guān)于提名第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》，允許候選人張海鈞為公司發(fā)展第十一屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自股東大會審議根據(jù)日起至這屆股東會期滿之日起計算，公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，以上提案將提交公司2023年第三次股東大會決議決議。

大商股份有限責任公司股東會

2023年6月13日

非獨立董事候選人簡歷：

張海鈞

男，1971年出世,中國共產(chǎn)黨員,研究生，高級政工師,經(jīng)濟師職稱。列任農(nóng)業(yè)銀行大連市沙河口分行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行大連支行信貸專員、客戶部負責人；2012年2月任大連市保理融資服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理；2012年9月至2015年10月任星海國際商業(yè)保理（天津市）有限公司副總經(jīng)理、經(jīng)理；2015年10月列任大連裝備投資集團有限公司風(fēng)審部、資產(chǎn)管理部、上訪安全部部長；2016年5月至2023年3月任大連市國訊科技公司監(jiān)事會主席、經(jīng)理；2017年12月至2018年9月任大連市國通資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司董事長；2018年2月至2023年3月任大連市學(xué)苑教育互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限公司董事長；2023年2月迄今任大連市國商資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責任公司監(jiān)事會主席、經(jīng)理。

證券代碼：600694證券簡稱：大商股份公示序號：2023-029

大商股份有限責任公司有關(guān)舉辦

2023年第三次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月28日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第三次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月28日9點00分

舉辦地址：大連市中山區(qū)青三街1號總公司十一樓會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月27日

至2023年6月28日

網(wǎng)絡(luò)投票時間是在：2023年6月27日15：00至2023年6月28日15：00

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第十一屆股東會第十四次會議審議根據(jù)。提案具體內(nèi)容詳細企業(yè)發(fā)布在2023年6月13日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

5、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(二)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(三)本所接受的許多網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方式及注意事項。

四、大會參加目標

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

1、備案方法：擁有本企業(yè)股票股東（1人）或者其授權(quán)委托人（1人）可去企業(yè)證券事務(wù)部當場備案，還可以發(fā)傳真方法備案。發(fā)傳真以2023年6月27日在下午16點前公司收到為標準。

2、備案時長：2023年6月22日至6月27日（公休日以外），早上9:00-在下午16:00。

3、備案方法：

（1）公司股東應(yīng)當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)提供個人身份證、能確認其具備法人代表資質(zhì)的合理證實、股東賬戶卡高效股東賬戶卡；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人還應(yīng)當提供個人身份證、公司股東部門的法人代表開具的法人授權(quán)書（詳見附件）。

（2）個人股公司股東親身列席會議的，應(yīng)提供個人身份證、股東賬戶卡高效股東賬戶卡；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人還應(yīng)當提供個人身份證證件和自然人股東開具的法人授權(quán)書。

4、出席會議要求：參與現(xiàn)場會議工作的人員需在備案期限內(nèi)備案，于會議開始前30min持以上證明材料正本進場。

六、其他事宜

此次會議選用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，流通股股東可以通過中國證券登記結(jié)算有限責任公司（下稱“中國結(jié)算”）持有者交流會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對相關(guān)提案開展投票選舉，現(xiàn)就網(wǎng)上投票事宜公告如下：

1、此次持有者交流會網(wǎng)上投票起始時間為2023年6月27日15：00至2023年6月28日15：00。為有益于網(wǎng)絡(luò)投票觀點的成功遞交，請擬參加網(wǎng)上投票的投資人在相關(guān)期限內(nèi)盡早登陸中國結(jié)算掌上營業(yè)廳（網(wǎng)站地址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)心中國結(jié)算官方公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)網(wǎng)點”）遞交網(wǎng)絡(luò)投票建議。

2、投資人初次登錄中國結(jié)算網(wǎng)址進行投票的，必須最先開展身份驗證。請投資人提早訪問中國清算掌上營業(yè)廳（網(wǎng)站地址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)網(wǎng)點”）進行申請，對有關(guān)股票賬戶開啟中國結(jié)算互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)作用。實際方法請參閱中國結(jié)算網(wǎng)址（網(wǎng)站地址：www.chinaclear.cn）“投資人服務(wù)項目會員專區(qū)-持有者交流會網(wǎng)上投票-怎么辦理-投資人業(yè)務(wù)查詢”有關(guān)表明，或撥通服務(wù)熱線4008058058進一步了解具體內(nèi)容。

3、同一投票權(quán)只能選當場、網(wǎng)上投票或多種方式中的一種。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次公開投票為標準。

4、參會公司股東吃住及差旅費自立

5、通訊地址：大連市中山區(qū)青三街1號企業(yè)證券事務(wù)部

6、聯(lián)系方式：0411-83643215

7、傳真號碼：0411-83880798

特此公告。

大商股份有限責任公司股東會

2023年6月13日

配件1：法人授權(quán)書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

大商股份有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600694證券簡稱：大商股份序號：2023-027

大商股份有限責任公司第十一屆股東會

第十四次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

大商股份有限責任公司第十一屆股東會第十四次會議報告于2023年6月7日以書面形式、電子郵件形式傳出,大會于2023年6月12日以通信方式舉辦。例會應(yīng)參與執(zhí)行董事8人,具體列席會議執(zhí)行董事8人，大會合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事決議,一致通過下列提案：

一、《關(guān)于提名第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》

企業(yè)第十一屆股東會非獨立董事桂冰由于工作調(diào)節(jié)申請辦理辭掉執(zhí)行董事職位，依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會核查根據(jù)，允許候選人張海鈞為公司發(fā)展第十一屆股東會非獨立董事侯選人。任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)日起至這屆股東會期滿之日起計算。

決議結(jié)論：8票允許,0票抵制,0票放棄，本提案尚要遞交股東大會審議；

二、《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

股東會報請公司在2023年6月28日（星期三）舉辦2023年第三次股東大會決議，對此次股東會第一項提案開展決議。

決議結(jié)論：8票允許,0票抵制,0票放棄。

特此公告。

大商股份有限責任公司股東會

2023年6月13日

非獨立董事候選人簡歷：

張海鈞，男，1971年出世,中國共產(chǎn)黨員,研究生，高級政工師,經(jīng)濟師職稱。列任農(nóng)業(yè)銀行大連市沙河口分行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行大連支行信貸專員、客戶部負責人；2012年2月任大連市保理融資服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、2012年9月至2015年10月任星海國際商業(yè)保理（天津市）有限公司副總經(jīng)理、經(jīng)理；2015年10月列任大連裝備投資集團有限公司風(fēng)審部、資產(chǎn)管理部、上訪安全部部長；2016年5月至2023年3月任大連市國訊科技公司監(jiān)事會主席、經(jīng)理；2017年12月至2018年9月任大連市國通資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司董事長；2018年2月至2023年3月任大連市學(xué)苑教育互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限公司董事長；2023年2月迄今任大連市國商資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責任公司監(jiān)事會主席、經(jīng)理。