證券代碼：300943證券簡稱：春暉智控公示序號：2023-039

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江省春輝智能控制系統(tǒng)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月30日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會通知公告》（公示序號：2023-037），此次股東會將采用當場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就此次會議的相關(guān)情況提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議

2、會議召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：經(jīng)公司第八屆股東會第十八次會議審議根據(jù)，確定舉辦此次股東會。此次股東會會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等要求。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年6月14日（星期三）在下午14:30。

（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年6月14日（星期三）的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為2023年6月14日（星期三）早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

5、會議召開方法：此次會議采用當場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當場決議：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用受權(quán)由他人參加現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)上投票：此次股東會將采取深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。網(wǎng)上投票包括證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)二種投票方式，同一公司股東只能選在其中一種方式。

自然人股東只能選當場決議或網(wǎng)上投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過上述兩種形式反復決議的，決議結(jié)論以第一次合理公開投票為標準。

6、除權(quán)日：2023年6月7日（星期三）

7、參加目標：

（1）截止2023年6月7日（星期三）在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議（法人授權(quán)書款式詳見附件2），該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）集團公司聘用的記錄侓師及相關(guān)負責人。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：浙江紹興市上虞區(qū)春輝工業(yè)大道288號企業(yè)行政樓一號會議廳。

二、會議審議事宜

以上提案早已企業(yè)第八屆股東會第十八次大會、第八屆職工監(jiān)事第十四次會議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細2023年5月29日公布于證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板股票信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

以上提案為普通決議事宜，須經(jīng)列席會議非關(guān)系公司股東（包含非關(guān)系公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的二分之一之上一致通過。

公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的事先認同建議獨立建議。

依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》的需求，企業(yè)將會對以上提案執(zhí)行中小股東獨立記票并公布公開投票，在其中中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

三、大會備案方式

1、備案方法：

（1）公司股東備案。公司股東應(yīng)當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，需持股東賬戶卡、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復印件和本人身份證補辦登記；法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托人需持委托代理人個人身份證、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人代表開具的《浙江春暉智能控制股份有限公司2023年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書》（配件2）、公司股東股東賬戶卡申請辦理登記；出席人員理應(yīng)帶上以上文件信息正本參與股東會。

（2）法人股東備案。法人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；法人股東授權(quán)委托人的，需持委托代理人身份證件、《浙江春暉智能控制股份有限公司2023年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書》（配件2）、受托人股東賬戶卡、受托人身份證補辦登記；出席人員理應(yīng)帶上以上文件信息正本參與股東會。

（3）外地公司股東可以采取信件或發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)（需要在2023年6月13日（星期二）16:00前送到或發(fā)傳真至企業(yè)），公司股東須細心填好《浙江春暉智能控制股份有限公司2023年第二次臨時股東大會股東參會登記表》（配件3），并附身份證件及股東賬戶卡影印件，便于備案確定（信封袋須標明“股東會”字眼），拒絕接受手機備案。

2、備案時長：2023年6月13日早上9:30-11:30、在下午13:00-16:30。

3、備案地址：企業(yè)董事會辦公室；

信件備案詳細地址：企業(yè)董事會辦公室，信件上請注明“股東會”字眼；

通信地址：浙江紹興市上虞區(qū)春輝工業(yè)大道288號；

郵政編碼：312300；

傳真號碼：0575-82158515。

4、常見問題：列席會議股東及公司股東委托代理人，請在開會三十分鐘帶上相關(guān)證明到主會場申請辦理登記。

5、大會聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：陳峰；

聯(lián)系方式：0575-82157070；

傳真號碼：0575-82158515；

通訊地址：浙江紹興市上虞區(qū)春輝工業(yè)大道288號；

6、大會花費：參會人員吃住及差旅費自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、第八屆股東會第十八次會議決議；

2、第八屆職工監(jiān)事第十四次會議決議；

3、深圳交易所標準的其他資料。

配件：

1、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟；

2、浙江省春輝智能控制系統(tǒng)有限責任公司2023年第二次股東大會決議法人授權(quán)書；

3、浙江省春輝智能控制系統(tǒng)有限責任公司2023年第二次股東大會決議公司股東出席會議申請表。

特此公告。

浙江省春輝智能控制系統(tǒng)有限責任公司

股東會

2023年6月12日

配件1

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟如下所示：

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：350943；

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：春輝網(wǎng)絡(luò)投票。

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)：允許、抵制、放棄。此次股東會提案屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月14日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月14日（現(xiàn)場會議舉辦當天）9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2

浙江省春輝智能控制系統(tǒng)有限責任公司

2023年第二次股東大會決議法人授權(quán)書

茲交由老先生/女性意味著自己/我們公司參加浙江省春輝智能控制系統(tǒng)有限責任公司于2023年6月14日舉行的2023年第二次股東大會決議現(xiàn)場會議，并代表自己/我們公司對會議審議的各種提案按相關(guān)法人授權(quán)書指示進行投票，若沒有作出指示，委托代理人有權(quán)利依照自己的喜好決議，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關(guān)文件。

注：請公司股東將決議建議在“允許”、“抵制”或“放棄”對應(yīng)的空格符內(nèi)打“√”，只能選其中一項，選取或不選擇視作放棄。受托人如果沒有確立標示，受委托人可以自行網(wǎng)絡(luò)投票。法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理。

受托人（自然人股東簽字，公司股東法人代表簽字加蓋單位公章）

有效身份證營業(yè)執(zhí)照號碼：

受托人股東賬號：

受托人持倉的特性及總數(shù)：

受托人（簽字）：

受委托人身份證號：

委托時間：時間日期

委托有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會完畢。

配件3

浙江省春輝智能控制系統(tǒng)有限責任公司

2023年第二次股東大會決議公司股東出席會議申請表

注：

1、請使用正楷字填入全稱及詳細地址（需與股份公司章程上所述同樣）。

2、已填妥及簽訂的出席會議公司股東申請表，應(yīng)當2023年6月13日16:00前送到、郵遞或發(fā)傳真方法到企業(yè)，并通過微信方法對發(fā)過信件或發(fā)傳真與我們公司進行核對。

3、以上公司股東出席會議申請表的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。