證券代碼：603030證券簡稱：*ST全筑公示序號(hào)：臨2023-096

債卷編碼：113578債卷通稱：全筑可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

2023年4月18日，上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“上市企業(yè)”或“被上訴人”或“全筑股份”）接到債務(wù)人上海市顧森湘建材有限公司（下稱“顧森湘實(shí)業(yè)公司”或“申請者”）的《通知書》，因?yàn)楣静荒芮鍍斎總鶆?wù)且顯著欠缺償還能力，但具備重組使用價(jià)值，顧森湘實(shí)業(yè)公司將在2023年4月19日向上海第三中級法院（下稱“上海市三中院”或“人民法院”）申請辦理對企業(yè)開展預(yù)重整（公示序號(hào)臨2023-064）。

2023年5月19日，公司收到人民法院下發(fā)的《受理預(yù)重整通知書》《預(yù)重整臨時(shí)管理人確定書》《關(guān)于預(yù)重整期間開展工作的指導(dǎo)意見》，人民法院確定審理企業(yè)預(yù)重整，以確定上海方達(dá)法律事務(wù)所為公司發(fā)展預(yù)重整階段的臨時(shí)管理人（下稱“臨時(shí)管理人”），與此同時(shí)對企業(yè)預(yù)重整期內(nèi)需進(jìn)行事務(wù)及應(yīng)盡的責(zé)任明確提出實(shí)施意見（公示序號(hào)臨2023-081）。

2023年5月26日，臨時(shí)管理人往債務(wù)人傳出債權(quán)申報(bào)通告，明確債權(quán)申報(bào)截止期為2023年6月26日，第一次預(yù)重整債權(quán)人會(huì)議將在2023年7月11日舉辦（實(shí)際出席會(huì)議方法由臨時(shí)管理人屆時(shí)）（公示序號(hào)臨2023-082）。

為了能順利開展并進(jìn)行企業(yè)預(yù)重整工作中，企業(yè)臨時(shí)管理人向社會(huì)公布征募重整投資人?，F(xiàn)將征募和篩選事宜公告如下：

一、企業(yè)概況

全筑股份（證券代碼：603030.SH）是申請注冊在上海市上市公司，創(chuàng)立于1998年10月14日，于2015年上海證券交易所發(fā)售，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91310000631265080C，法定代表人是朱斌。公司主要業(yè)務(wù)為建筑裝飾設(shè)計(jì)和其它建筑行業(yè)，經(jīng)營范圍包含高端樓盤、精裝修新樓盤、養(yǎng)老地產(chǎn)、酒店餐廳、辦公室及其商業(yè)領(lǐng)域。

二、征募和篩選目地

為了能順利開展并進(jìn)行全筑股份的預(yù)重整及后續(xù)重組工作中（若有），此次預(yù)重整環(huán)節(jié)將實(shí)行重整投資人征募和篩選作業(yè)。重整投資人將為上市企業(yè)提供資金支持及市場支持，并進(jìn)一步優(yōu)化其資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及其管理體制；最后打造出股份構(gòu)造合理、整治架構(gòu)設(shè)計(jì)健全、信貸資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)質(zhì)、具有持續(xù)盈利和營運(yùn)能力的高品質(zhì)上市企業(yè)。

三、報(bào)考條件

1、意愿投資者應(yīng)該是依規(guī)開設(shè)并有效存續(xù)期的法定代表人或民事主體，具有很高的責(zé)任感良好的企業(yè)信譽(yù)，沒被法院納入失信被執(zhí)行人。

2、意愿投資者未承擔(dān)數(shù)額特別巨大期滿未償還債務(wù)；最近三年無重大違法、因涉嫌有重大違法、或嚴(yán)重失信行為。

3、同時(shí)符合要求的好幾家意愿投資者可以作為聯(lián)合參加。構(gòu)成聯(lián)合的多方不得以個(gè)人為名直接或添加別的聯(lián)合參與全筑股份的意愿投資者征募。

4、意愿投資者及/或者其大股東、控股股東經(jīng)營情況或個(gè)人信用記錄不良，臨時(shí)管理人有權(quán)利認(rèn)定其不具有重整投資人資質(zhì)。

四、報(bào)考標(biāo)準(zhǔn)

1、報(bào)考時(shí)限

報(bào)考期為本公告發(fā)布之日起至2023年6月22日17時(shí)止；屆滿后，臨時(shí)管理人有權(quán)利根據(jù)情況再?zèng)Q定是否增加報(bào)考時(shí)限。

意愿投資者如果需要對全筑股份開展財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的，應(yīng)不遲于報(bào)考屆滿前三日（即2023年6月19日17時(shí)前）向臨時(shí)管理人遞交財(cái)務(wù)盡職調(diào)查申請辦理、簽訂保密協(xié)議同時(shí)向臨時(shí)管理人帳戶交納財(cái)務(wù)盡職調(diào)查擔(dān)保金（下稱“盡職調(diào)查擔(dān)保金”，有關(guān)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查具體內(nèi)容詳細(xì)下面）。

2、報(bào)名資料

意愿投資者需在報(bào)考時(shí)間內(nèi)向臨時(shí)管理人帳戶交納項(xiàng)目投資擔(dān)保金（關(guān)于投資擔(dān)保金具體內(nèi)容詳細(xì)下面），并把重組項(xiàng)目投資文檔（有關(guān)重組項(xiàng)目投資文檔編制、遞交詳細(xì)下面）紙質(zhì)的一式四份至報(bào)考地址向臨時(shí)管理人遞交，與此同時(shí)推送重組項(xiàng)目投資文檔電子檔至臨時(shí)管理人電子郵箱。

特別注意，重組項(xiàng)目投資文檔應(yīng)蓋上意愿投資者圖章，然后由法人代表/責(zé)任人簽字。意愿投資者未按相關(guān)公示規(guī)定遞交詳細(xì)重組項(xiàng)目投資文件信息，臨時(shí)管理人有權(quán)利不予以接納。

3、報(bào)考地址及臨時(shí)管理人聯(lián)系電話

（1）報(bào)考地址：上海市徐匯區(qū)南寧路1000號(hào)15樓

（2）手機(jī)聯(lián)系人：康侓師、朱律師

（3）聯(lián)系郵箱：qzgfglr@163.com

（4）聯(lián)系方式：15221540425（接通時(shí)長：法定工作日早上9:30至12:00及在下午2:00至5:30）

4、臨時(shí)管理人帳戶

用戶名：上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司臨時(shí)管理人

開戶銀行：中行上海新世界分行

賬戶：445584888294

5、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查

（1）財(cái)務(wù)盡職調(diào)查申請

意愿投資者如果需要對全筑股份開展財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的，應(yīng)不遲于報(bào)考屆滿前三日（即2023年6月19日17時(shí)前）向臨時(shí)管理人遞交財(cái)務(wù)盡職調(diào)查申請辦理、簽訂保密協(xié)議，同時(shí)向臨時(shí)管理人帳戶交納盡職調(diào)查擔(dān)保金500萬余元（貨幣金額為，相同）。

臨時(shí)管理人已融洽上市企業(yè)提前準(zhǔn)備財(cái)務(wù)盡職調(diào)查有關(guān)文件，在意愿投資者簽訂保密協(xié)議并全額交納盡職調(diào)查擔(dān)保金后1個(gè)工作日后統(tǒng)一給予。稱心向投資者沒按規(guī)定交納盡職調(diào)查擔(dān)保金或覺得不用開展財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、但想要參加全筑股份重整投資人篩選的，可按相關(guān)公示的要求交納項(xiàng)目投資擔(dān)保金同時(shí)提交重組項(xiàng)目投資文檔。

（2）盡職調(diào)查保證金的收走、變換與退回

意愿投資者需在交納盡職調(diào)查擔(dān)保金時(shí)與上市企業(yè)、臨時(shí)管理人簽訂保密協(xié)議。意愿投資者違反保密協(xié)議合同約定的，臨時(shí)管理人有權(quán)利收走其交納的盡職調(diào)查擔(dān)保金，并取消錄用參加重整投資人篩選資質(zhì)。

意愿投資者交納項(xiàng)目投資保證金的，該意愿投資者所繳納的盡職調(diào)查擔(dān)保金變?yōu)槠鋺?yīng)繳等額本息項(xiàng)目投資擔(dān)保金。意愿投資者未按期交納項(xiàng)目投資擔(dān)保金，或未按期遞交重組項(xiàng)目投資文檔，或已經(jīng)確定舍棄項(xiàng)目投資資質(zhì)的，臨時(shí)管理人將于征募截至后5個(gè)工作日后免息退回盡職調(diào)查擔(dān)保金。

6、項(xiàng)目投資擔(dān)保金

意愿投資者在進(jìn)行盡職調(diào)查后，如擬對全筑股份開展重組投入的，需向臨時(shí)管理人遞交重組項(xiàng)目投資文檔并交納項(xiàng)目投資擔(dān)保金。

（1）項(xiàng)目投資保證金的額度及交納方法

意愿投資者參加全筑股份重整投資人篩選的投入擔(dān)保金為1,000萬余元（已交納盡職調(diào)查保證金的，盡職調(diào)查擔(dān)保金全自動(dòng)變?yōu)榈阮~本息項(xiàng)目投資擔(dān)保金）。意愿投資者需在遞交重組項(xiàng)目投資文件信息與此同時(shí)交納項(xiàng)目投資擔(dān)保金。未交納項(xiàng)目投資保證金的，意愿投資者不具有參加重整投資人篩選資質(zhì)。

（2）項(xiàng)目投資保證金的收走

如遞交重組項(xiàng)目投資文件信息意愿投資者只有1家，則其意愿投資者變成宣布重整投資人；如遞交重組項(xiàng)目投資文件信息意愿投資者大于等于2家，則臨時(shí)管理人把機(jī)構(gòu)篩選聯(lián)合會(huì)對參加公開遴選的意愿投資者給予篩選，選出者變成宣布重整投資人。宣布投資者應(yīng)自選出（交納項(xiàng)目投資擔(dān)保金并接到重整投資人確認(rèn)書）起3個(gè)工作日后與上市企業(yè)、臨時(shí)管理人簽訂投資合同及/或者向臨時(shí)管理人遞交書面形式項(xiàng)目投資服務(wù)承諾（書面形式投資合同及/或書面形式項(xiàng)目投資服務(wù)承諾將按相關(guān)招募公告及其重組項(xiàng)目投資文檔明確彼此之間權(quán)利義務(wù)，并且以重整計(jì)劃獲上海市三中院判決準(zhǔn)許為起效標(biāo)準(zhǔn)）；該意愿投資者回絕與上市企業(yè)、臨時(shí)管理人簽訂投資合同及/或回絕向臨時(shí)管理人遞交書面形式項(xiàng)目投資約定的，臨時(shí)管理人有權(quán)利收走其交納的項(xiàng)目投資擔(dān)保金并注銷在其中選資質(zhì)，后重新明確重整投資人。

全筑股份進(jìn)到破產(chǎn)重整程序且重整計(jì)劃獲上海市三中院判決審批后，重整投資人未按照書面形式投資合同及/或書面形式項(xiàng)目投資服務(wù)承諾交納股本金或執(zhí)行別的責(zé)任的，臨時(shí)管理人有權(quán)利收走其交納的項(xiàng)目投資擔(dān)保金并取消錄用重整投資人資質(zhì)，后重新明確投資者。

（3）項(xiàng)目投資保證金的應(yīng)用

全筑股份進(jìn)到破產(chǎn)重整程序后，全筑股份重整計(jì)劃獲上海市三中院判決核準(zhǔn)的，重整投資人所繳納的項(xiàng)目投資擔(dān)保金將變?yōu)槠鋺?yīng)繳等額本息股本金，在依據(jù)書面形式投資合同及/或書面形式項(xiàng)目投資服務(wù)承諾應(yīng)繳最后一期股本金中等額本息抵稅，最后一期不夠抵扣，欠缺一部分在上一期股本金中相對應(yīng)抵稅。

（4）項(xiàng)目投資保證金的退回

臨時(shí)管理人應(yīng)自向中選拔人才派發(fā)重整投資人確認(rèn)書的時(shí)候起5個(gè)工作日后免息退回未選中的意愿投資者所繳納的項(xiàng)目投資擔(dān)保金（若有）。

臨時(shí)管理人（管理員）應(yīng)自以下事宜產(chǎn)生的時(shí)候起5個(gè)工作日后向重整投資人免息退回所繳納的項(xiàng)目投資擔(dān)保金：（1）上海市三中院判決預(yù)重整程序流程停止并且不轉(zhuǎn)到重整程序；或（2）上海市三中院判決此案轉(zhuǎn)到重整程序后，全筑股份重整計(jì)劃沒獲上海市三中院判決準(zhǔn)許、且上海市三中院判決停止重整程序并宣布全筑股份倒閉。

五、篩選體制

臨時(shí)管理人將依據(jù)意愿投資者遞交的重組項(xiàng)目投資文檔進(jìn)行篩選作業(yè)。如遞交重組項(xiàng)目投資文件信息意愿投資者只有1家，則其意愿投資者變成宣布重整投資人；如遞交重組項(xiàng)目投資文件信息意愿投資者大于等于2家，則臨時(shí)管理人將利用公平公正、公正的原則組織對參加公開遴選的意愿投資者開展篩選。

意愿投資者應(yīng)自選出（交納項(xiàng)目投資擔(dān)保金并接到重整投資人確認(rèn)書）起3個(gè)工作日后與上市企業(yè)、臨時(shí)管理人簽訂投資合同及/或者向臨時(shí)管理人遞交書面形式項(xiàng)目投資服務(wù)承諾（書面形式投資合同及/或書面形式項(xiàng)目投資服務(wù)承諾將按相關(guān)招募公告與其說重組項(xiàng)目投資文檔明確彼此之間權(quán)利義務(wù)，并且以重整計(jì)劃獲上海市三中院判決準(zhǔn)許為起效標(biāo)準(zhǔn)）。

預(yù)重整期內(nèi)重整投資人招募和篩選法律效力持續(xù)至全筑股份的重整程序（若有）。即無必要的時(shí)候，全筑股份開始進(jìn)入重整程序后不會(huì)再再行篩選重整投資人。全筑股份重整計(jì)劃得到上海市三中院判決審批后，重整投資人理應(yīng)再次全面履行有關(guān)責(zé)任。

六、重組項(xiàng)目投資文檔編制及遞交表明

（一）重組項(xiàng)目投資文檔編制

意愿投資者在財(cái)務(wù)盡職調(diào)查后，認(rèn)同全筑股份的重組使用價(jià)值，希望在全筑股份進(jìn)到重整程序然后以意愿重整投資人真實(shí)身份參加全筑股份重組的，應(yīng)根據(jù)本招募公告參加全筑股份重整投資人的篩選，同時(shí)提交重組項(xiàng)目投資文檔。

意愿投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募公告，按照要求編寫重組項(xiàng)目投資文檔，并確保重組項(xiàng)目投資文檔文章正文和配件信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性；重組項(xiàng)目投資文件信息具體內(nèi)容不可設(shè)定假設(shè)性前提條件。重組項(xiàng)目投資文件類型不分，但需包含但是不限于以下幾點(diǎn)：

1、合乎招募公告中意愿投資者報(bào)考條件的服務(wù)承諾或表明；

2、對意愿投資者的詳細(xì)介紹；

3、重組投資方式。重組投資方式應(yīng)詳細(xì)描述擬投入的資金及方法、債務(wù)償還計(jì)劃方案、生產(chǎn)制造經(jīng)營方案、別的有利于公司重整的解決方案；

4、重組項(xiàng)目投資文檔一般包括下列配件：

（1）法人營業(yè)執(zhí)照或非法人組織企業(yè)注冊登記資格證書影印件；

（2）現(xiàn)行有效的法定代表人或非法人企業(yè)規(guī)章影印件；

（3）法定代表人責(zé)任人真實(shí)身份原件及復(fù)印件和身份證掃描件；

（4）受權(quán)委托書原件和受委托人身份證復(fù)??；

（5）意愿投資者有關(guān)決定組織允許對全筑股份重組投入的決定正本；

（6）項(xiàng)目投資擔(dān)保金付款憑證影印件；

（7）注明手機(jī)聯(lián)系人、聯(lián)系方式、電子郵件、傳真號(hào)碼、通訊地址書面文檔。

意愿投資者向臨時(shí)管理人遞交的重組項(xiàng)目投資文檔文章正文和配件都應(yīng)蓋上意愿投資者公司章。

（二）重組項(xiàng)目投資文件信息遞交

1、重組項(xiàng)目投資文件信息份額及打印裝訂

重組項(xiàng)目投資文檔紙質(zhì)的一式四份，可分別裝訂，封面圖應(yīng)蓋上意愿投資者公司章然后由法人代表（責(zé)任人）或被委托人簽字。

2、遞交時(shí)間和地址

（1）意愿投資者應(yīng)當(dāng)2023年6月22日17時(shí)前向臨時(shí)管理人送到一式四份的紙質(zhì)的重組項(xiàng)目投資文檔；紙質(zhì)的重整項(xiàng)目投資文檔應(yīng)至如下所示報(bào)考詳細(xì)地址提交，然后由臨時(shí)管理人出示重組項(xiàng)目投資文件接收憑據(jù)，重組項(xiàng)目投資文件接收憑據(jù)應(yīng)蓋上臨時(shí)管理人公司章然后由接收人簽字。

報(bào)考詳細(xì)地址：上海市徐匯區(qū)南寧路1000號(hào)15樓；手機(jī)聯(lián)系人：康侓師、朱律師；手機(jī)：15221540425。

（2）意愿投資者應(yīng)當(dāng)2023年6月22日17點(diǎn)前推送重組項(xiàng)目投資文檔電子檔至聯(lián)系郵箱。

3、重組項(xiàng)目投資文件信息改動(dòng)與撤銷

（1）在重組項(xiàng)目投資文檔遞交截至前，意愿投資者能夠改動(dòng)或撤銷已提交的重組項(xiàng)目投資文檔，但需要以書面形式向通告臨時(shí)管理人；意愿投資者改動(dòng)或撤銷已提交重組項(xiàng)目投資文件信息書面形式通知應(yīng)蓋上意愿投資者公司章然后由法人代表（責(zé)任人）或被委托人簽字。

（2）臨時(shí)管理人們在接到上述情況書面形式通知后，需向意愿投資者出示接受憑據(jù)，接受憑據(jù)應(yīng)蓋上臨時(shí)管理人公司章然后由接收人簽字。

（3）意愿投資者對重組項(xiàng)目投資文件信息修改做為重組項(xiàng)目投資文檔的重要組成部分；修訂后的重組項(xiàng)目投資文檔應(yīng)按相關(guān)公示的上述情況標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制與遞交，并標(biāo)示“改動(dòng)”字眼。

七、別的表明

1、本公告內(nèi)容由臨時(shí)管理人編寫，解釋權(quán)歸歸屬于臨時(shí)管理人。臨時(shí)管理人有權(quán)利根據(jù)需求變動(dòng)征募事項(xiàng)相關(guān)內(nèi)容及日程安排，參加征募的意愿重整投資人應(yīng)根據(jù)臨時(shí)性管理人的分配相互配合有關(guān)征募過程。若有轉(zhuǎn)變，以臨時(shí)性管理人的公告為準(zhǔn)。

2、本公告上述數(shù)據(jù)不取代意愿投資者財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，不構(gòu)成要約承諾，不具備重整投資協(xié)議的束縛法律效力。

3、此次預(yù)重整為人民法院開始審理重組、準(zhǔn)許重整計(jì)劃前程序流程，并不代表上海市三中院最后審理對企業(yè)開展破產(chǎn)重組申請，并不代表企業(yè)開始進(jìn)入重整程序。目前為止，企業(yè)能不能進(jìn)到重整程序尚具有重要的可變性，請投資者留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

4、企業(yè)將高度關(guān)注相關(guān)事宜的工作進(jìn)展，并嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。企業(yè)有關(guān)信息以特定信息公開新聞媒體及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的公告為準(zhǔn)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年6月13日