證券代碼：688267證券簡(jiǎn)稱：中觸媒公示序號(hào)：2023-026

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

中觸媒新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第十五次例會(huì)于2023年6月12日在公司會(huì)議室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和通信結(jié)合的方式舉辦。此次會(huì)議工作的通知于2023年6月2日通過(guò)微信及電子郵件形式通告整體執(zhí)行董事。大會(huì)需到執(zhí)行董事9名，實(shí)到股東9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)李進(jìn)組織。大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議合理合法、合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

大會(huì)經(jīng)所有出席會(huì)議執(zhí)行董事決議，產(chǎn)生決定如下所示：

(一)表決通過(guò)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員變動(dòng)的議案》

允許項(xiàng)仁勇老先生辭掉總經(jīng)理一職，允許由甄玉科老先生出任總經(jīng)理，任職期自第三屆股東會(huì)第十五次會(huì)議審議根據(jù)的時(shí)候起，至第三屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：允許投票數(shù)為9票；否決票值為0票；反對(duì)票值為0票。

公司獨(dú)立董事已就由甄玉科老先生出任總經(jīng)理發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的有關(guān)公示及文檔。

(二)表決通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

決議結(jié)論：允許投票數(shù)為9票；否決票值為0票；反對(duì)票值為0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的有關(guān)公示及文檔。

特此公告。

中觸媒新型材料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：688267證券簡(jiǎn)稱：中觸媒公示序號(hào)2023-028

中觸媒新型材料有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)向銀行借款綜合授信額度的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●中觸媒新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬向銀行借款不超過(guò)人民幣43,000萬(wàn)元綜合授信額度。

●該事項(xiàng)早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第十五次會(huì)議審議根據(jù)，不用遞交股東大會(huì)審議。

公司在2023年6月12日召開第三屆股東會(huì)第十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。現(xiàn)就相關(guān)的事宜公告如下：

為了滿足運(yùn)營(yíng)發(fā)展的需求，企業(yè)擬將農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司大連普蘭店分行申請(qǐng)辦理信用額度不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)余元、向招商銀行股份有限責(zé)任公司大連市開發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)辦理信用額度不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)余元、向興業(yè)銀行銀行股份有限公司大連市支行申請(qǐng)辦理信用額度不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)余元、向廣發(fā)銀行銀行股份有限公司大連市開發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)辦理信用額度不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)余元、向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司大連瓦房店市分行申請(qǐng)辦理信用額度不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)余元、向上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司大連市支行申請(qǐng)辦理信用額度不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)余元，向中信銀行銀行股份有限公司大連市支行申請(qǐng)辦理信用額度不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)余元，綜合性授信額度不超過(guò)人民幣43,000萬(wàn)余元。授信額度種類包含但是不限于借款、承兌、匯兌、個(gè)人信用、押匯、票據(jù)、代付款、商業(yè)保理等。實(shí)際信貸業(yè)務(wù)種類、信用額度和時(shí)限以金融機(jī)構(gòu)最后核準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)。此次申請(qǐng)辦理信用額度期限為1年，在借款期限內(nèi)，信用額度可重復(fù)利用。

之上信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額，具體融資額需在信用額度內(nèi)，并且以銀行和企業(yè)所發(fā)生的融資額為標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際融資額及種類將視企業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的實(shí)際需要來(lái)適時(shí)調(diào)整。

為提高效率，股東會(huì)允許受權(quán)公司管理人員在相關(guān)信用額度內(nèi)向型以上金融企業(yè)申請(qǐng)辦理相關(guān)授信額度及融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，并代表公司簽定協(xié)議。

特此公告。

中觸媒新型材料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：688267證券簡(jiǎn)稱：中觸媒公示序號(hào)：2023-027

中觸媒新型材料有限責(zé)任公司

有關(guān)公司高級(jí)管理人員變化的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●個(gè)人原因，項(xiàng)仁勇老先生申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)總經(jīng)理職務(wù)，離職后，項(xiàng)仁勇老先生辭去企業(yè)一切職位，經(jīng)公司董事長(zhǎng)李進(jìn)老先生候選人，并且經(jīng)過(guò)股東會(huì)提名委員會(huì)資質(zhì)審查，董事會(huì)允許聘用甄玉科先生為總經(jīng)理。

一、總經(jīng)理離職的狀況

個(gè)人原因，項(xiàng)仁勇老先生申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)總經(jīng)理職務(wù)，離職后，項(xiàng)仁勇老先生辭去企業(yè)一切職位。依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)仁勇老先生辭掉總經(jīng)理職務(wù)自離職申請(qǐng)送到董事會(huì)時(shí)有效，由于其總經(jīng)理職務(wù)承擔(dān)中的工作交接已穩(wěn)定進(jìn)行，股東會(huì)認(rèn)為卸任總經(jīng)理職務(wù)也不會(huì)影響企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和管理工作中的正常使用。公司及董事會(huì)對(duì)項(xiàng)仁勇老師在任職期為企業(yè)發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝！

截止到本報(bào)告公布日，項(xiàng)仁勇老先生未持有公司股份，成為公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，已獲得授于但還沒(méi)有行權(quán)個(gè)股1,000,000股，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《中觸媒新材料股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》要求，這部分已獲得授并未行權(quán)的個(gè)股不得行權(quán)并廢止無(wú)效，企業(yè)將在中后期執(zhí)行有關(guān)的注銷登記。

二、有關(guān)聘用經(jīng)理的現(xiàn)象

經(jīng)公司董事長(zhǎng)李進(jìn)老先生候選人，并且經(jīng)過(guò)股東會(huì)提名委員會(huì)資質(zhì)審查，2023年6月12日，公司召開了第三屆股東會(huì)第十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員變動(dòng)的議案》。董事會(huì)允許聘用甄玉科先生為總經(jīng)理，甄玉科老先生個(gè)人簡(jiǎn)介詳見附件。任職期自第三屆股東會(huì)第十五次會(huì)議審議根據(jù)的時(shí)候起，至第三屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

截止本公告日，甄玉科老先生未直接和間接持有公司股份，與企業(yè)的控股股東，持倉(cāng)5%之上公司股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；并不是失信執(zhí)行人，亦不會(huì)有涉刑被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定遭受證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰的現(xiàn)象。合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

三、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員變動(dòng)的議案》發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議：甄玉科老先生擔(dān)任過(guò)濟(jì)南鋼鐵企業(yè)焦化技術(shù)人員和生產(chǎn)部副部長(zhǎng)、菏澤市聚隆電力能源有限公司總經(jīng)理、山東鋼鐵有限責(zé)任公司化工企業(yè)場(chǎng)長(zhǎng)、山東省鐵雄冶金工業(yè)高新科技有限公司董事長(zhǎng)，在職山東電解鋁行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼研究會(huì)權(quán)威專家委員會(huì)主任、山東省元森冶金工業(yè)低碳環(huán)保工程設(shè)計(jì)有限公司董事長(zhǎng)。因而，甄玉科老先生具有從業(yè)有關(guān)工作或出任相對(duì)應(yīng)職位的專業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)技能，合乎任職要求，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存有《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的不可出任高管人員的情況。

此次董事會(huì)決定由甄玉科老先生出任總經(jīng)理程序及決議結(jié)論均達(dá)到法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。整體獨(dú)董允許由甄玉科老先生出任總經(jīng)理。

特此公告。

中觸媒新型材料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月13日

附經(jīng)理個(gè)人簡(jiǎn)介

甄玉科，男，1966年出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，天津南開大學(xué)人力資源專業(yè)，研究生文憑，1989年9月-1999年10月任職于濟(jì)南鋼鐵企業(yè)，列任焦化技術(shù)人員、生產(chǎn)制造部副部長(zhǎng)；1999年10月-2008年5月任職于菏澤市聚隆能源有限公司，出任經(jīng)理；2008年5月-2015年8月任職于山東鋼鐵有限責(zé)任公司，出任化工企業(yè)場(chǎng)長(zhǎng)；2015年8月-2018年12月任職于山東省鐵雄冶金工業(yè)科技公司，任老總；2019年1月迄今，任山東電解鋁行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼研究會(huì)權(quán)威專家委員會(huì)主任；2021年7月起，出任山東省元森冶金工業(yè)低碳環(huán)保工程設(shè)計(jì)有限公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)聘用為中觸媒新型材料股權(quán)有限公司總經(jīng)理。