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福建火炬電子科技有限公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)公告
證券代碼：603678 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬電子 公告編號(hào)：2023-047
轉(zhuǎn)債代碼：113582 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng):火炬轉(zhuǎn)債
福建火炬電子科技有限公司
股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)實(shí)施公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 回購(gòu)注銷(xiāo)原因：由于福建火炬電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)終止期評(píng)估目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，根據(jù)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵(lì)計(jì)劃”）的有關(guān)規(guī)定，公司計(jì)劃對(duì)第二個(gè)終止期限已授予但尚未終止限制性股票進(jìn)行回購(gòu)和取消。
● 本次注銷(xiāo)股份的相關(guān)情況：
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1.取消限制性股票回購(gòu)的決定和信息披露
1、2023年3月20日，公司召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》。具體內(nèi)容見(jiàn)2023年3月22日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《火炬電子關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次解除限制性股票的公告》(公告號(hào):2023-014)。
2、公司于2023年3月22日在上海證券交易所網(wǎng)站上按照有關(guān)法律規(guī)定履行通知債權(quán)人回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的程序（www.sse.com.cn）指定媒體披露了《火炬電子關(guān)于回購(gòu)取消限制性股票通知債權(quán)人的公告》(公告號(hào):2023-016)，至今已公示45天。在此期間，沒(méi)有收到任何債權(quán)人對(duì)該提案的異議，也沒(méi)有收到任何公司債權(quán)人要求公司償還債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。
二、限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)情況
(一)限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的原因及依據(jù)
根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的業(yè)績(jī)考核要求，第二個(gè)終止限售期的考核目標(biāo)是:2020年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于69%或2020年凈利潤(rùn)，2022年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于69%；公司一級(jí)未達(dá)到上述績(jī)效考核目標(biāo)的，激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃終止限售的限制性股票不得終止限售，公司應(yīng)當(dāng)按照授予價(jià)格和銀行同期存款利息之和進(jìn)行回購(gòu)和注銷(xiāo)。
鑒于上述績(jī)效考核要求未成功，公司計(jì)劃回購(gòu)和注銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限制的限制性股票。
(二)本次回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)人員數(shù)量
本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及145人，擬回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票406750股；本次回購(gòu)注銷(xiāo)后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票0股。
(三)回購(gòu)注銷(xiāo)安排
公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登公司”）開(kāi)立回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)，并向中登公司申請(qǐng)406750只限制性股票的回購(gòu)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，上述145個(gè)激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限制。預(yù)計(jì)上述限制性股票將于2023年6月14日注銷(xiāo)。注銷(xiāo)完成后，公司將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
3.限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)后公司股份結(jié)構(gòu)的變化
公司回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后，股本結(jié)構(gòu)變化如下：
(單位:股票)
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注：上述變更前數(shù)據(jù)為截至2023年3月31日的股本數(shù)據(jù)。股本結(jié)構(gòu)變更以中登上海分公司回購(gòu)注銷(xiāo)后出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。
四、說(shuō)明和承諾
公司董事會(huì)解釋?zhuān)簺Q策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定、限制性股票授予協(xié)議的安排不損害激勵(lì)對(duì)象的合法權(quán)益和債權(quán)人的利益。
公司承諾：已核實(shí)并確保限制性股票回購(gòu)取消所涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、取消日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并充分通知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象回購(gòu)取消，相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)取消提出異議。因回購(gòu)取消與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象發(fā)生爭(zhēng)議的，公司將承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)
北京國(guó)豐律師事務(wù)所認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司已履行現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)程序，并履行法律信息披露義務(wù)，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，以及《公司章程》、《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；回購(gòu)取消的原因、數(shù)量和安排符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定。公司仍需辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)，并履行必要的信息披露義務(wù)。
特此公告。
福建火炬電子科技有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月十二日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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