證券代碼：002816 證券簡稱：*ST和科技 公告編號：2023-036

深圳和科達精密清洗設(shè)備

股份有限公司

全資子公司處置公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，處置低效資產(chǎn)，進一步提升公司核心競爭力，深圳和科達精密清洗設(shè)備有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”、“甲方1”)及其全資子公司深圳和科達電鍍設(shè)備有限公司(以下簡稱“和科達電鍍”、“甲方2”)擬與東莞潤達散熱風扇有限公司(以下簡稱“東莞潤達”、“受讓方”、“乙方”)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同(以下簡稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同”)。公司和科達電鍍(合稱“轉(zhuǎn)讓方”)將東莞和科達液晶設(shè)備有限公司(以下簡稱“東莞液晶”、“標的”、“丙方”)的100%股權(quán)和100%債權(quán)轉(zhuǎn)讓給東莞潤達，其中股權(quán)價格為3.627.88萬元。同時，東莞潤達為東莞液晶公司4470.74萬元債務(wù)提供連帶責任擔保，東莞潤達和東莞液晶公司共同承諾分期償還公司債務(wù)。同時，東莞潤達為東莞液晶公司4470.74萬元債務(wù)提供連帶責任擔保，東莞潤達和東莞液晶公司共同承諾分期償還公司債務(wù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓和債務(wù)償還擔?？傤~為8098.61萬元（與上述總金額不同，四舍五入造成的誤差）。銷售完成后，東莞液晶將不再納入公司合并報表。

2023年6月9日，公司召開第四屆董事會第五次會議，以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《全資子公司處置議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，處置事項不需要提交股東大會審議。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不經(jīng)有關(guān)政府部門批準。

二、二。交易對方的基本情況

1、基本信息

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楊潤明是東莞潤達的實際控制人。

2、主要財務(wù)狀況

截至2022年12月31日，東莞潤達總資產(chǎn)127、258、146.94元，總負債97、290、059.79元，凈資產(chǎn)29、968、087.15元；2022年1月1日至2022年12月31日，營業(yè)收入139、888、326.19元，凈利潤7、569、483.03元。

3、經(jīng)查詢，東莞潤達不屬于失信被執(zhí)行人。

4、東莞潤達與公司前十大股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)人員等方面無關(guān)，也沒有其他可能或?qū)е鹿纠鎯A斜的關(guān)系。

三、交易標的基本情況

(一)交易標的概況

公司名稱：東莞和科達液晶設(shè)備有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：9144190056696596W

類型：其他有限責任公司

住所:福源路9號，東莞市清溪鎮(zhèn)羅馬工業(yè)區(qū)科達工業(yè)園區(qū)

成立日期：2011-01-06

法定代表人：金文明

注冊資本：5400萬元人民幣

經(jīng)營范圍：液晶玻璃加工設(shè)備、玻璃加工設(shè)備、電子玻璃清洗設(shè)備、太陽能清洗設(shè)備、玻璃清洗設(shè)備、超聲波設(shè)備、專用機械設(shè)備（電鍍設(shè)備）的生產(chǎn)和銷售、水凈化設(shè)備、污水處理設(shè)備、廢氣處理設(shè)備、開發(fā)、設(shè)計、銷售、工業(yè)自動化軟件、生產(chǎn)、加工、銷售、工業(yè)自動化設(shè)備、機器人、電子元件、污水處理工程、廢氣處理工程、電路板電子設(shè)備、太陽能硅片設(shè)備、風能發(fā)電機部件、汽車部件、電子浴室設(shè)備部件、半導(dǎo)體電子相關(guān)設(shè)備、工業(yè)控制部件開發(fā)設(shè)計、貨物進出口、技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

股權(quán)結(jié)構(gòu)：截至本公告披露日，東莞液晶股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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主要財務(wù)指標：

過去兩年的主要財務(wù)狀況如下：

單位：元

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(注:符合《證券法》規(guī)定的和信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計上述2021年、2022年數(shù)據(jù)業(yè))

(二)歷史沿革及資產(chǎn)所有權(quán)

截至本公告之日，東莞液晶產(chǎn)權(quán)明確，無抵押、質(zhì)押等限制轉(zhuǎn)讓，不涉及訴訟、仲裁、查封、凍結(jié)等司法措施，不妨礙所有權(quán)轉(zhuǎn)讓，不屬于不誠實的執(zhí)行人。

1、東莞液晶歷史沿革：

2011年1月6日，深圳市和科達液晶設(shè)備有限公司(上市公司前身)出資成立東莞液晶，注冊資本200萬元。

設(shè)立東莞液晶時，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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根據(jù)東莞和科達工業(yè)專用設(shè)備有限公司（以下簡稱“東莞工業(yè)”）2017年5月20日股東大會決議，東莞液晶吸收合并東莞工業(yè)，東莞液晶存在，注冊資本增加至5400萬元，東莞工業(yè)解散取消，東莞工業(yè)全部資產(chǎn)由東莞液晶繼承。股權(quán)變更后，東莞液晶股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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2、東莞液晶名下的土地房地產(chǎn)概況

(1)東莞市液晶名下的土地房地產(chǎn)及配套設(shè)施:東莞市清溪鎮(zhèn)羅馬村羅馬工業(yè)區(qū)“東府國用(2005)第411-2號”土地、土地上的三棟廠房、一棟宿舍樓。

(2)類別:投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)

(3)土地使用權(quán)證:東府國用(2005)第411-2號

(4)權(quán)利持有人:東莞液晶。土地房地產(chǎn)資產(chǎn)所有權(quán)明確，無抵押、質(zhì)押或其他第三方權(quán)利，無重大爭議、訴訟或仲裁事項，無查封、凍結(jié)等司法措施，無妨礙所有權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他情況。

(5)所在地:東莞市清溪鎮(zhèn)羅馬村羅馬工業(yè)區(qū)

(6)面積:土地面積1.8萬.30平方米，三棟廠房面積2.400平方米，10.178.12平方米，10.180.44平方米，一棟宿舍樓面積3.449.45平方米。

(7)其他情況:2011年1月18日，東莞液晶與東莞樂昌電子科技有限公司簽訂土地使用權(quán)出讓合同，東莞液晶以464.4萬元收購東莞市清溪鎮(zhèn)羅馬村“東府國用(2005)第41-2號”土地，土地面積1.8萬.30平方米。

2014年2月16日，東莞市液晶與東莞市泰山建設(shè)工程有限公司簽訂了《廣東省建設(shè)工程標準施工合同》；2015年10月8日，東莞市液晶與東莞市泰山建設(shè)工程有限公司簽訂《廣東省建設(shè)工程標準施工合同》，聘請東莞市泰山建設(shè)工程有限公司建設(shè)東莞市液晶剝離清洗設(shè)備生產(chǎn)工程廠房2(10,178.12平方米)；2018年6月13日，東莞液晶與東莞泰山建設(shè)工程有限公司簽訂了20540年廣東省建設(shè)工程標準施工合同，東莞泰山建設(shè)工程有限公司建設(shè)東莞液晶剝離清洗設(shè)備生產(chǎn)項目廠房3580.81元、宿舍樓(總建筑面積約13，766.53平方米)。

上述工廠1-3及宿舍樓均已完成施工并交付使用。

(三)往來款等情況

轉(zhuǎn)讓完成后，東莞液晶將不再納入公司合并報表。截至2023年6月5日，東莞液晶公司應(yīng)償還的債務(wù)總額為470.74萬元。根據(jù)擬簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，東莞潤達為東莞液晶公司470.74萬元債務(wù)提供連帶責任擔保。東莞潤達和東莞液晶公司共同承諾，丙方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同生效后30個工作日內(nèi)，向股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同約定的共同管理賬戶支付首期債務(wù)36、608、739.36元。自標的股權(quán)工商變更登記完成后，共管銀行憑工商變更登記備案證明，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款釋放至甲方1指定的收款賬戶。乙方或丙方應(yīng)在標的股權(quán)工商變更登記完成后30日內(nèi)，向甲方指定的收款賬戶支付第二期債務(wù)償還金額8098、614.56元。

除上述事項外，公司不存在其他占用公司資金的情況，如為東莞液晶提供擔保、委托其財務(wù)管理和財務(wù)資助。

(四)評估情況

根據(jù)京民信(北京)資產(chǎn)評估有限公司(以下簡稱“京信資產(chǎn)”)出具的京民信(北京)資產(chǎn)評估有限公司(以下簡稱“京信資產(chǎn)”)資產(chǎn)評估報告(2023)第031號，以東莞液晶的所有資產(chǎn)和負債為評估范圍，以2022年12月31日為評估基準日，采用市場價值。作為評估結(jié)論的價值類型，評估對象在評估基準日進行正常公平交易的價值估計金額得出結(jié)論：2022年12月31日評估基準日東莞液晶股東所有權(quán)益的市場價值為3000元，627.88萬元。評估值比賬面資產(chǎn)增值1508.06萬元，增值率71.14%。

四、本次交易的定價政策和定價依據(jù)

本次交易的部分股權(quán)價格以2022年12月31日對標的股權(quán)的評估價值為依據(jù)，各方最終約定標的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為3627.88萬元。鑒于東莞潤達為東莞液晶公司提供470.74萬元的連帶責任擔保，并承諾在支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后，按照以下約定償還甲方1的債務(wù)：乙方或丙方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同生效后30個工作日內(nèi)向股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同約定的共同管理賬戶支付36、608、739.36元。自標的股權(quán)工商變更登記完成后，共管銀行憑工商變更登記備案證明，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款釋放至甲方1指定的收款賬戶。乙方或丙方應(yīng)在標的股權(quán)工商變更登記完成后30日內(nèi)，向甲方指定的收款賬戶支付第二期債務(wù)償還金額8098、614.56元。股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和債務(wù)償還擔?？傤~為8098.61萬元。

交易價格公平合理，不損害公司和股東的利益。

5.交易協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方1(轉(zhuǎn)讓方)：深圳市和科達精密清洗設(shè)備有限公司

甲方2(轉(zhuǎn)讓方)：深圳市和科達電鍍設(shè)備有限公司

乙方(受讓人)：東莞潤達散熱風扇有限公司

丙方(目標公司)：東莞和科達液晶設(shè)備有限公司

1.定義

除本合同另有約定外，本合同中下列詞語具有以下含義：

本合同：指本合同正文、全部附件及各方同意列為本合同附件的其他文件。

定價基準日：指2022年12月31日，簡稱“基準日”。

持股比例：股東認繳注冊資本占公司注冊資本總額的比例。

交割日:本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成工商變更登記之日。

集團公司：指目標公司和目標公司設(shè)立、控制或不時設(shè)立、控制的子公司、分公司或關(guān)聯(lián)公司。

交易文件：本合同及各方簽訂的公司章程，以及乙方要求的其他附屬協(xié)議、決議等文件（包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的所有工商登記材料），統(tǒng)稱為“交易文件”。

2.丙方投資及股權(quán)結(jié)構(gòu)

截至本合同簽訂之日，丙方注冊資本為人民幣500萬元(￥54,000,000.00元)，實收資本為人民幣5000萬元(￥54,000,000.00元)。股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:

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3.標的股權(quán)

目標股權(quán)：甲方1同意持有丙方[96.2963%]股權(quán)（相應(yīng)認繳注冊資本5200萬元，實繳注冊資本5200萬元），甲方2同意持有丙方[3.7037%]股權(quán)（相應(yīng)認繳注冊資本200萬元，實繳注冊資本200萬元），甲方將丙方100%的股權(quán)(以下簡稱“標的股權(quán)”)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意轉(zhuǎn)讓標的股權(quán)。

上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，丙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格

4.1各方同意，標的股權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價為人民幣(大寫)(36、278、791.65)(以下簡稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格”)(36、278、791.65)。其中:

4.1.1.乙方應(yīng)支付甲方1人民幣(大寫)【三千四百九撿三萬五千一百三撿肆元】(￥[34，935,134.04】）；

4.1.2.乙方應(yīng)支付甲方2人民幣(大寫)【一百三撿四萬三千陸百五撿七元陸角一分】(￥[1，343，657.61])。

5.付款方式

5.1雙方同意，本合同生效后，乙方應(yīng)按下列約定的時間支付本合同項下的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款：

5.1.1.本合同生效后3個工作日內(nèi)，乙方向甲方指定賬戶支付首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為16、197、229.11元，其中1期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為15、597、332.34元，2期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為599、896.77元。

5.1.2.第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額為20081、562.54元，其中甲方1第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額為19、337、801.70元，甲方2第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額為743、760.84元。

（1）甲乙雙方應(yīng)在本合同生效后[10個工作日內(nèi)]向甲方指定的銀行開立共同管理的銀行賬戶（以下簡稱“共同管理賬戶”），乙方應(yīng)在本合同生效后[30個工作日內(nèi)向共同管理賬戶支付第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

（2）在標的股權(quán)工商變更登記完成后3個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)配合鼓勵共管銀行將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款發(fā)放至甲方指定的收款賬戶。

6.交付后，丙方債務(wù)償還和擔保

6.1在本合同生效并交付的前提下，乙方同意為丙方對甲方1的總債務(wù)提供44、707、353.92元的連帶責任擔保。乙方和丙方共同承諾，丙方應(yīng)按照下列協(xié)議償還甲方1的債務(wù)：

6.1.乙方或丙方應(yīng)在本合同生效后30個工作日內(nèi)，向本合同5.1支付首期債務(wù)償還金額36、608、739.36元.2約定的共同管理賬戶。標的股權(quán)工商變更登記完成后，共同管理銀行憑工商變更登記備案證明，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款釋放至甲方1指定的收款賬戶。

6.1.2.乙方或丙方應(yīng)在標的股權(quán)工商變更登記完成后30日內(nèi)，向甲方指定的收款賬戶支付第二期債務(wù)償還金額8.098、614.56元。

6.2乙方對丙方前款債務(wù)的擔保范圍包括主債權(quán)和利息(包括復(fù)利和罰息)、違約金、損害賠償金和貸款人實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費或仲裁費、律師費、差旅費、保全費、執(zhí)行費、公告費、評估費、拍賣費、保管費、評估費、保險公司支付的訴訟保全保險費等合理費用）。

6.3保證期為本合同6.1條約定的債務(wù)履行期限至日起兩年。

7.交割安排

7.1各方應(yīng)按照《公司法》和公司章程的規(guī)定履行交付義務(wù)，依法向丙方登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)，標的股權(quán)以乙方名義登記，視為標的股權(quán)交付完成。

甲方和丙方應(yīng)在本合同中簽訂5.1.本合同約定的第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及6.1.第一期債務(wù)償還金額支付至共同管理賬戶后10個工作日內(nèi)完成標的股權(quán)工商登記手續(xù)。乙方應(yīng)提供相關(guān)材料，配合工商變更登記手續(xù)。

8. 股權(quán)取得

根據(jù)《公司法》，雙方同意乙方自交割日起成為丙方股東、公司章程和本合同約定享有股東權(quán)利，并承擔股東義務(wù)。

9.交割延期

9.1各方應(yīng)盡最大努力按時進行股權(quán)交割。如有特殊情況，各方可協(xié)商適當延期。

9.2股權(quán)交付的全部或部分不能完成，導(dǎo)致乙方達不到取得標的股權(quán)的主要目的，乙方有權(quán)書面通知終止合同，要求甲方退還乙方支付的全部價款，并賠償乙方的全部損失。

10. 交割后承諾

甲方和丙方承諾在交貨日后30個工作日內(nèi)協(xié)助乙方取得丙方的公章、印章、財務(wù)賬套和業(yè)務(wù)檔案。

10.2乙方承諾在交付日后60個工作日內(nèi)選擇丙方董事會（執(zhí)行董事），將丙方法定代表人更改為乙方指定候選人，更改丙方名稱，不得使用“和科達”名稱。

11.過渡期

11.1過渡期:指本合同簽訂之日(不含當日)至交付日(不含當日)之間的期限。

11.2甲方和丙方確保丙方只能以符合過去慣例的方式進行合法合規(guī)的業(yè)務(wù)運營，并盡最大努力保持完整的業(yè)務(wù)組織，與第三方保持關(guān)系，保留現(xiàn)有管理人員和員工，保持公司擁有或使用的所有資產(chǎn)和財產(chǎn)的現(xiàn)狀（正常損失除外）。

在11.3過渡期內(nèi)，甲方和丙方應(yīng)確保丙方不得進行下列行為，除非本合同另有明確規(guī)定或經(jīng)乙方書面同意：

(一)增加或減少公司注冊資本，回購公司股權(quán)；

(2)分配或宣布分配公司紅利；

(三)對公司采取合并、分立、暫停經(jīng)營、并購、重組、清算、申請破產(chǎn)或者其他類似行為；

(四)變更公司主營業(yè)務(wù)，或使公司從事其現(xiàn)行營業(yè)執(zhí)照登記經(jīng)營范圍以外的其他業(yè)務(wù)；

(5)采取其他可能導(dǎo)致公司重大不利變化的行為。

12.違約責任

12.1如果任何一方違反本合同的陳述、擔?；蚱渌x務(wù)，使另一方遭受損失，守約方有權(quán)要求違約方賠償由此造成的所有經(jīng)濟損失。

12.2乙方未按照本合同“付款方式”約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的，乙方應(yīng)每延遲一天向甲方支付相當于未支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款金額的5（萬分之五）違約金。逾期支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款超過15個工作日的，甲方有權(quán)終止本合同，并要求乙方按本合同股權(quán)轉(zhuǎn)讓款總額的20%向甲方支付違約金。

13.合同生效、終止和終止

13.1本合同自各方加蓋公章并由法定代表人或授權(quán)代表人簽署之日起生效，自下列生效條件滿足之日起生效：

13.1.甲方董事會已審議通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易計劃，并同意甲方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。

13.1.2.乙方股東大會已審議通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易計劃，同意乙方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，同意乙方對甲方的債務(wù)承擔連帶責任擔保義務(wù)。

13.2本合同自各方權(quán)利義務(wù)履行之日起終止。

13.3本合同生效后，發(fā)生下列情形時，本合同終止：

13.3.本合同經(jīng)各方協(xié)商一致后，可終止本合同。

13.3.2.如果股權(quán)交付無法完成，導(dǎo)致乙方無法實現(xiàn)目標股權(quán)的主要目的，逾期超過30個工作日，乙方有權(quán)書面通知終止合同，要求甲方退還乙方支付的全部價格，并賠償乙方的全部損失。

13.3.3乙方未能在本合同生效后支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，逾期超過15個工作日的，甲方有權(quán)書面通知其他方終止本合同，并要求乙方按本合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款總額的20%向甲方支付違約金。

六、交易目的和對公司的影響

本次交易有利于降低上市公司的經(jīng)營風險，優(yōu)化公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，增強公司的財務(wù)實力，有利于公司的后續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略計劃。東莞潤達財務(wù)信用狀況良好，營運資金充足，融資能力一定，履約能力強。

本次交易將改變公司合并報表的范圍。交易完成后，東莞液晶將不再納入公司合并報表的范圍。如果本次交易能在2023年順利完成，投資收益將在2023年產(chǎn)生，影響公司凈利潤的金額約為1500萬-2000萬元。最終數(shù)據(jù)以公司經(jīng)審計的年度財務(wù)報告數(shù)據(jù)為準。由于后續(xù)實施仍存在不確定性，公司將根據(jù)會計準則的要求和實際情況進行相應(yīng)的會計處理。2023年公司利潤的影響以未來實際金額為準。請注意投資風險。

七、獨立董事意見

全資子公司的處置有利于公司增加營運資金，滿足公司實際經(jīng)營和未來發(fā)展的需要，不損害公司和股東的利益。交易定價公平合理，不損害公司及全體股東的利益。評估機構(gòu)和經(jīng)辦評估人員與公司和交易對手無關(guān)，具有充分的獨立性和能力。綜上所述，我們認為公司是本交易所選擇的評估機構(gòu)，具有獨立性和能力。董事會審議決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，符合公開、公平、公正的原則，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。我們同意處理全資子公司的交易。

八、備查文件

1、第四屆董事會第五次會議決議；

2、公司第四監(jiān)事會第三次會議決議；

3、獨立董事對第四屆董事會第五次會議有關(guān)事項的獨立意見；

4、《東莞、科達液晶設(shè)備有限公司股東權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》(京信評估報告(2023)第031號)涉及深圳、科達精密清洗設(shè)備有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓。；

5、《東莞市和科達液晶設(shè)備有限公司審計報告》(和信審字(2023)第00031號)；

6、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》；

7、交易概述表。

特此公告。

深圳市和科達精密清洗設(shè)備有限公司

董 事 會

2023年6月12日

證券代碼：002816 證券簡稱：*ST和科技 公告編號：2023-035

深圳和科達精密清洗設(shè)備

股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

第四屆監(jiān)事會第三次會議通知深圳市和科達精密清洗設(shè)備有限公司(以下簡稱“公司”)〇2003年6月6日，會議通過電子郵件和微信發(fā)布〇二十三年六月九日上午111:00在深圳市龍華區(qū)大浪街華榮路294號和科達工業(yè)園區(qū)公司會議室現(xiàn)場舉行。3名監(jiān)事應(yīng)參加會議，3名實際監(jiān)事應(yīng)參加會議。會議由監(jiān)事會主席危韓先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)等方式審議通過了《全資子公司處置議案》。

經(jīng)審查，監(jiān)事會認為全資子公司的處置符合公司發(fā)展規(guī)劃和整體利益，交易定價公平合理，不損害公司和股東，特別是中小股東的利益，符合公司和全體股東的利益，審批決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。因此，公司同意處置全資子公司。

2023年6月12日，《關(guān)于處置全資子公司的公告》(公告號:2023-036)刊登在《中國證券報》上、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市和科達精密清洗設(shè)備有限公司

監(jiān) 事 會

2023年6月12日

證券代碼：002816 證券簡稱：*ST和科技 公告編號：2023-034

深圳和科達精密清洗設(shè)備

股份有限公司

第四屆董事會第五次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

第四屆董事會第五次會議通知深圳和科達精密清洗設(shè)備有限公司（以下簡稱“公司”）〇2003年6月5日通過電子郵件、微信等方式發(fā)布會議〇2003年6月9日上午100:00在深圳市龍華區(qū)大浪街華榮路294號和科達工業(yè)園區(qū)公司會議室舉行。會議應(yīng)參加6名董事，6名董事實際參加會議，其中曾麒麟董事、王貝貝通過溝通表決。會議由董事長孟玉良先生主持。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事討論了會議議案，并投票表決。

會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)等方式審議通過了《全資子公司處置議案》。

經(jīng)審議，董事會同意與東莞潤達散熱風扇有限公司簽署股權(quán)，深圳和科達電鍍設(shè)備有限公司及其全資子公司（以下簡稱“和科達電鍍”）轉(zhuǎn)讓合同將公司和科達電鍍持有的東莞、科達液晶設(shè)備有限公司的100%股權(quán)和100%債權(quán)轉(zhuǎn)讓給東莞潤達散熱風扇有限公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和債務(wù)償還擔?？傤~為8098.61萬元。

2023年6月12日，獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。詳情請參閱巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第五次會議的獨立意見》。

2023年6月12日，《關(guān)于處置全資子公司的公告》(公告號:2023-036)刊登在《中國證券報》上、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市和科達精密清洗設(shè)備有限公司

董 事 會

2023年6月12日