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興民智通(集團(tuán))有限公司關(guān)于董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的公告
證券代碼：002355 證券簡(jiǎn)稱(chēng):興民智通 公告編號(hào)：2023-053
興民智通(集團(tuán))有限公司
關(guān)于董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
興民智通(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年3月13日披露了《關(guān)于部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員辭職的公告》(公告號(hào):2023-018)。在公司董事會(huì)秘書(shū)空缺期間，公司董事、總裁高和男先生代表董事會(huì)秘書(shū)擔(dān)任職責(zé)。截至本公告披露之日，高和男先生擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)三個(gè)月。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年修訂）的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)秘書(shū)空缺三個(gè)月以上的，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代表董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)。因此，自本公告披露之日起，公司董事長(zhǎng)匡文明先生代表董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)。公司將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成董事會(huì)秘書(shū)的選拔。
公司董事長(zhǎng)匡文明代表董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)期間的聯(lián)系方式如下：
電話(huà)：0535-8882355
傳真：0535-8886708
電子信箱：dsh@xingmin.com
地址：山東省龍口市龍口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
特此公告。
興民智通(集團(tuán))有限公司
董事會(huì)
2023年6月12日
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