證券簡(jiǎn)稱:中興商業(yè) 證券代碼：000715 公告號(hào):ZXSY2023-23

中興沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))有限公司

第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

ZTE沈陽(yáng)商業(yè)大廈（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年6月6日書面、電子郵件發(fā)布，會(huì)議于2023年6月10日舉行。會(huì)議應(yīng)當(dāng)有9名董事和9名實(shí)際董事，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事全體審議了《關(guān)于取消2022年股東大會(huì)部分議案的議案》。

會(huì)議審議并通過了9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的投票結(jié)果。

《關(guān)于取消2022年股東大會(huì)部分議案和股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》于2023年6月12日發(fā)布（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1.第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2.深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告

中興沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月12日

證券簡(jiǎn)稱:中興商業(yè) 證券代碼：000715 公告號(hào):ZXSY2023-24

中興沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月6日，中興一沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議通知書面電子郵件發(fā)布，會(huì)議于2023年6月10日通訊召開。會(huì)議應(yīng)當(dāng)有3名監(jiān)事和3名實(shí)際監(jiān)事參加，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

全體與會(huì)監(jiān)事審議并表決了《關(guān)于取消2022年股東大會(huì)部分議案的議案》。

會(huì)議審議并通過了3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的投票結(jié)果。

三、備查文件

1.第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

2.深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告

中興沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2023年6月12日

證券簡(jiǎn)稱:中興商業(yè) 證券代碼：000715 公告號(hào):ZXSY2023-25

中興沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))有限公司

取消2022年股東大會(huì)部分議案

股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中興一沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)定于2023年6月16日召開2022年年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容見2023年5月24日巨潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):ZXSY2023-21)。

鑒于原計(jì)劃提交2022年股東大會(huì)審議的第九項(xiàng)議案，修改〈高級(jí)管理人員的董事、監(jiān)事和薪酬管理制度〉根據(jù)審慎考慮，公司于2023年6月10日召開第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于取消2022年股東大會(huì)部分議案的議案》。關(guān)于修改的決定取消〈高級(jí)管理人員的董事、監(jiān)事和薪酬管理制度〉的議案》。

取消股東大會(huì)部分議案的程序符合法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程等有關(guān)規(guī)定。除取消上述議案外，公司2022年股東大會(huì)其他議案、股權(quán)登記日、召開時(shí)間、召開地點(diǎn)、召開方式保持不變。2022年股東大會(huì)補(bǔ)充通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)次數(shù)：2022年股東大會(huì)

2.股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

公司于2023年3月28日召開第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議，決議召開2022年股東大會(huì)。

3.股東大會(huì)召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4.會(huì)議的日期和時(shí)間

(1)2023年6月16日(星期五)14日召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間

2023年6月16日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2023年6月16日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:15至15:00期間的任何時(shí)間。

5.會(huì)議方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式舉行。

6.會(huì)議股權(quán)登記日:2023年6月13日

7.出席對(duì)象

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。2023年6月13日下午收盤時(shí)，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和表決（委托書見附件1）。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會(huì)的人員。

8.會(huì)議地點(diǎn):遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)太原北街86號(hào)，公司9樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.審議事項(xiàng)

■

此外，公司獨(dú)立董事還將在年度股東大會(huì)上報(bào)告工作。

2.審議和披露法案

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、巨潮信息網(wǎng)2023年3月30日的相關(guān)公告)。

第八項(xiàng)議案應(yīng)當(dāng)作出特別決議，即出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上通過。

公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果公開披露上述所有議案，對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1.登記方式

（1）法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書和身份證辦理會(huì)議登記手續(xù)；委托代理人出席的，還應(yīng)當(dāng)持有法人授權(quán)委托書原件和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

(2)個(gè)人股東持身份證、證券賬戶卡、持股憑證登記。

(三)因故不能出席會(huì)議的股東，可以授權(quán)委托代理人出席。

(4)異地股東可以通過信件或傳真登記。

2.注冊(cè)時(shí)間：2023年6月14日9日:30-11:30，13:30-16:00。

3.注冊(cè)地點(diǎn):中興沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))有限公司10樓證券部。

4.會(huì)議聯(lián)系方式

(1)公司地址:遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)太原北街86號(hào)

(2)聯(lián)系電話:024-23888-3715

（3）傳 真：024-23408889

(4)電子郵件:zqb715@zhongxingsy.com

（5）聯(lián) 系 人：劉女士，周女士

5.會(huì)期半天，參會(huì)股東自行承擔(dān)一切費(fèi)用。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票。參與網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件2。

五、備查文件

1.第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

二、第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

三、第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

4.深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告

中興沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月12日

附件1

授 權(quán) 委 托 書

茲委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席ZTE沈陽(yáng)商業(yè)大廈（集團(tuán)）有限公司2022年股東大會(huì)，并按照下列指示行使表決權(quán)（如客戶未明確指示投票，視為受托人有權(quán)按照自己的意愿表決）。

■

注：一個(gè)提案只能有一種投票方式，或同意，或反對(duì)，或棄權(quán)。請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的投票欄上劃分√，不能兩者兼劃，否則無效。

委托人姓名(姓名) 居民身份證號(hào)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào))

委托人股東賬戶 委托人持有的股份數(shù)量和股份的性質(zhì)

受托人姓名 居民身份證號(hào)碼

委托日期 客戶簽字(法人必須加蓋單位公章)

委托書的有效期為2023年 月 日前有效 附件2

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1.普通股的投票代碼和投票簡(jiǎn)稱:投票代碼為“360715”，投票簡(jiǎn)稱“中興投票”。

2.填寫表決意見

對(duì)于股東大會(huì)議案(均為非累積投票提案)，填寫表決意見:同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年6月16日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.2023年6月16日9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年6月16日15日結(jié)束:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3.股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。