本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次符合解除限售條件的激勵對象共84人，本次解除限售的限制性股票數(shù)量為455,102股，占公司目前總股本的0.1551%。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期為2023年6月14日。

　　湖北五方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定及公司2020年第三次臨時股東大會的授權(quán)，公司辦理了2020年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）首次授予限制性股票第二個解除限售期符合解除限售條件的限制性股票解除限售事宜，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、本次激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2020年9月25日，公司召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等議案，公司獨立董事對相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨立意見。同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于核實2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》。公司對激勵對象名單進(jìn)行了內(nèi)部公示，并于2020年10月10日披露了《監(jiān)事會關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

　　2、2020年10月15日，公司召開2020年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，公司2020年限制性股票激勵計劃獲得股東大會批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)辦理本次激勵計劃的相關(guān)事宜，并于2020年10月16日披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

　　3、2020年11月18日，公司召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對調(diào)整后的激勵對象名單進(jìn)行了核實并就授予相關(guān)事項發(fā)表了核查意見。

　　4、2020年11月30日，公司召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》，公司獨立董事對調(diào)整事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對調(diào)整后的激勵對象名單進(jìn)行了核實。

　　5、2020年12月7日，公司披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》，公司完成了2020年限制性股票激勵計劃的首次授予登記工作，向109名激勵對象共計授予277.90萬股限制性股票，授予的限制性股票的上市日期為2020年12月10日。

　　6、2021年6月15日，公司召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃業(yè)績考核目標(biāo)的議案》、《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分限制性股票數(shù)量的議案》、《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調(diào)整回購價格、回購數(shù)量的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會就相關(guān)事項發(fā)表了核查意見。

　　7、2021年7月1日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃業(yè)績考核目標(biāo)的議案》和《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調(diào)整回購價格、回購數(shù)量的議案》。

　　8、2021年9月17日，公司召開第二屆董事會第十一次會議和第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對授予事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對激勵對象名單進(jìn)行了核實并就授予事項發(fā)表了核查意見。

　　9、2021年11月1日，公司披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分限制性股票授予登記完成的公告》，公司完成2020年限制性股票激勵計劃的預(yù)留授予登記工作，向17名激勵對象共計授予47.4960萬股限制性股票，授予的限制性股票的上市日期為2021年11月3日。

　　10、2022年6月14日，公司召開第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調(diào)整回購價格的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對相關(guān)事項發(fā)表了核查意見。

　　11、2022年6月30日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調(diào)整回購價格的議案》。

　　12、2022年10月25日，公司召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對相關(guān)事項發(fā)表了核查意見。

　　13、2023年6月6日，公司召開第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調(diào)整回購價格的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對相關(guān)事項發(fā)表了核查意見。

　　二、本次激勵計劃首次授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就情況說明

　　（一）限售期

　　根據(jù)《激勵計劃（草案）》的規(guī)定，本次激勵計劃首次授予限制性股票的解除限售時間安排如下表所示：

　　公司本次激勵計劃首次授予限制性股票的上市日為2020年12月10日，首次授予限制性股票第二個限售期于2023年6月9日屆滿。

　?。ǘ┙獬奘蹢l件成就情況說明

　　關(guān)于本次激勵計劃首次授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就情況如下：

　　綜上所述，董事會認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件已成就，根據(jù)公司2020年第三次臨時股東大會的授權(quán)，同意公司按照本次激勵計劃相關(guān)規(guī)定辦理首次授予限制性股票第二個解除限售期解除限售事宜。

　　三、本次實施的激勵計劃與已披露的激勵計劃差異情況說明

　　1、《激勵計劃（草案）》經(jīng)公司2020年第三次臨時股東大會審議通過后，由于確定的激勵對象中3名激勵對象離職及25名激勵對象因個人原因自愿放棄認(rèn)購公司擬向其授予的限制性股票共計39.40萬股，根據(jù)《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及2020年第三次臨時股東大會的授權(quán)，公司于2020年11月18日召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》，對本次激勵計劃激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后，本次激勵計劃首次授予激勵對象人數(shù)由141人調(diào)整為113人，首次授予限制性股票數(shù)量由323.30萬股調(diào)整為283.90萬股，預(yù)留授予限制性股票39.58萬股不變，授予限制性股票總數(shù)由362.88萬股調(diào)整為323.48萬股。

　　2、公司董事會確定本次激勵計劃首次授予日后，在繳款過程中，4名激勵對象因個人原因自愿放棄認(rèn)購其獲授的限制性股票6.00萬股，根據(jù)《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及2020年第三次臨時股東大會的授權(quán)，公司于2020年11月30日召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》，將本次激勵計劃首次授予激勵對象人數(shù)由113人調(diào)整為109人，首次授予限制性股票數(shù)量由283.90萬股調(diào)整為277.90萬股；同時，本次激勵計劃預(yù)留授予限制性股票39.58萬股不變，授予限制性股票總數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，由323.48萬股調(diào)整為317.48萬股。

　　3、公司于2021年6月15日召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，并于2021年7月1日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃業(yè)績考核目標(biāo)的議案》，同意調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃業(yè)績考核目標(biāo)，并相應(yīng)修訂《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）及其摘要和《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》相關(guān)內(nèi)容。具體情況詳見公司于2021年6月16日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃業(yè)績考核目標(biāo)的公告》（公告編號：2021-030）。

　　4、由于公司實施完成2020年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)公司《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及公司2020年第三次臨時股東大會的授權(quán)，公司于2021年6月15日召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分限制性股票數(shù)量的議案》，對公司本次激勵計劃預(yù)留部分限制性股票數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后，公司本次激勵計劃預(yù)留部分限制性股票數(shù)量由39.58萬股調(diào)整為47.4960萬股。

　　5、由于公司實施完成2020年年度權(quán)益分派方案及首次授予激勵對象中3名激勵對象離職不再具備激勵資格，根據(jù)《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司于2021年6月15日召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，并于2021年7月1日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調(diào)整回購價格、回購數(shù)量的議案》，對首次授予的尚未解除限售的限制性股票回購價格、數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，并對離職激勵對象尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷。經(jīng)調(diào)整，本次激勵計劃首次授予的尚未解除限售限制性股票的回購價格由11.36元/股調(diào)整為9.30元/股，首次授予的尚未解除限售限制性股票的數(shù)量由277.90萬股調(diào)整為333.48萬股。本次回購注銷限制性股票數(shù)量為6.00萬股，回購注銷完成后，公司本次激勵計劃首次授予激勵對象人數(shù)由109名調(diào)整為106名，首次授予的尚未解除限售限制性股票的數(shù)量由333.48萬股調(diào)整為327.48萬股。

　　6、由于公司實施完成2021年年度權(quán)益分派方案，同時，根據(jù)本次激勵計劃2021年業(yè)績考核目標(biāo)完成情況及由于首次授予激勵對象中13名激勵對象和預(yù)留授予激勵對象中2名激勵對象離職不再具備激勵資格，根據(jù)《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司于2022年6月14日召開第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，并于2022年6月30日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調(diào)整回購價格的議案》，對本次激勵計劃尚未解除限售的限制性股票的回購價格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，本次激勵計劃首次授予的尚未解除限售限制性股票的回購價格由9.30元/股調(diào)整為9.10元/股，預(yù)留授予的尚未解除限售限制性股票的回購價格由6.72元/股調(diào)整為6.52元/股；并對離職激勵對象尚未解除限售的限制性股票和本次激勵計劃首次授予激勵對象第一個解除限售期未能解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷，本次回購注銷尚未解除限售的限制性股票數(shù)量為57.4609萬股，其中，首次授予部分54.9609萬股，預(yù)留授予部分2.50萬股。

　　7、由于首次授予激勵對象中7名激勵對象和預(yù)留授予激勵對象中1名激勵對象離職不再具備激勵資格及根據(jù)本次激勵計劃2021年業(yè)績考核目標(biāo)完成情況，根據(jù)《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司于2022年10月25日召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，對離職激勵對象尚未解除限售的限制性股票和本次激勵計劃預(yù)留授予激勵對象第一個解除限售期未能解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷，本次擬回購注銷尚未解除限售的限制性股票數(shù)量為19.1580萬股，其中，首次授予部分15.1200萬股，預(yù)留授予部分4.0380萬股。本次回購注銷事項尚未提交公司股東大會審議，同時，經(jīng)董事會審議通過后公司實施了2022年年度權(quán)益分派方案，故公司再次履行調(diào)整回購價格及回購注銷相關(guān)審批程序。

　　8、由于公司實施完成2022年年度權(quán)益分派方案，同時，由于首次授予激勵對象中9名激勵對象和預(yù)留授予激勵對象中1名激勵對象離職不再具備激勵資格及根據(jù)本次激勵計劃2021年業(yè)績考核目標(biāo)和2022年業(yè)績考核目標(biāo)完成情況，根據(jù)《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月6日召開第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調(diào)整回購價格的議案》，對本次激勵計劃尚未解除限售的限制性股票的回購價格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，本次激勵計劃首次授予的尚未解除限售限制性股票的回購價格由9.10元/股調(diào)整為8.90元/股，預(yù)留授予的尚未解除限售限制性股票的回購價格由6.52元/股調(diào)整為6.32元/股；并對離職激勵對象尚未解除限售的限制性股票及本次激勵計劃預(yù)留授予激勵對象第一個解除限售期未能解除限售的限制性股票和首次授予激勵對象第二個解除限售期未能解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷，本次擬回購注銷尚未解除限售的限制性股票數(shù)量為54.4318萬股，其中，首次授予部分50.3938萬股，預(yù)留授予部分4.0380萬股。本次回購注銷事項尚需提交公司股東大會審議。

　　除上述調(diào)整內(nèi)容外，公司實施的激勵計劃與已披露的激勵計劃一致，不存在差異。

　　四、本次解除限售限制性股票的上市流通安排

　　1、本次符合解除限售條件的激勵對象人數(shù)為84人；

　　2、本次解除限售的限制性股票數(shù)量為455,102股，占公司目前總股本的0.1551%；

　　3、本次解除限售股份的上市流通日期為2023年6月14日；

　　4、本次解除限售股份具體如下：

　　注：（1）上述激勵對象本次可解除限售的限制性股票數(shù)量＝獲授的限制性股票數(shù)量×第二個解除限售期解除限售比例（30%）×公司層面解除限售比例（58.15%）×個人層面解除限售比例（100%）；另外，當(dāng)計算結(jié)果出現(xiàn)小數(shù)時，按四舍五入取整數(shù)。

　?。?）根據(jù)激勵計劃業(yè)績考核目標(biāo)完成情況，獲授的限制性股票數(shù)量與已解除限售的限制性股票數(shù)量、本次可解除限售的限制性股票數(shù)量和剩余未解除限售的限制性股票數(shù)量之和的差額為上述激勵對象未能解除限售部分的限制性股票，由公司按照相關(guān)規(guī)定回購注銷。

　　五、本次限制性股票解除限售后的股本結(jié)構(gòu)變動表

　　注：本次限制性股票解除限售后的股本結(jié)構(gòu)以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。

　　六、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、公司第二屆監(jiān)事會第二十次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見；

　　4、北京德恒（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于湖北五方光電股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第二個解除限售期解除限售、調(diào)整回購價格及部分激勵股票回購注銷事項的法律意見。

　　特此公告。

　　湖北五方光電股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月12日