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江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司第五屆董事會第二十四次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2023年6月11日，江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“魚躍醫(yī)療”或“公司”）以通訊表決的方式召開了第五屆董事會第二十四次臨時會議。公司于2023年6月6日以書面送達(dá)及電子郵件方式發(fā)出了召開公司第五屆董事會第二十四次臨時會議的通知以及提交審議的議案。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席會議董事9名。本次會議的召集、召開及表決等程序符合《中華人民共和國公司法》和《江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。會議由董事長吳群先生主持，經(jīng)與會董事充分討論，審議通過了如下議案：
二、董事會會議審議情況
1、關(guān)于《終止境外發(fā)行全球存托憑證事項》的議案
自本次發(fā)行上市相關(guān)議案公告以來，公司董事會、管理層與相關(guān)中介機構(gòu)一直積極推進(jìn)本次GDR發(fā)行事項的各項工作?？紤]到國內(nèi)外市場變化，通過對公司實際財務(wù)及經(jīng)營情況、資金需求以及長期業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行全面審視，為了充分保障所有股東的利益，公司與相關(guān)中介機構(gòu)進(jìn)行了深入探討，經(jīng)過謹(jǐn)慎的分析和溝通后，決定終止境外發(fā)行全球存托憑證事項。
表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
詳細(xì)內(nèi)容請見2023年6月12日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》的《江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司關(guān)于終止境外發(fā)行全球存托憑證事項的公告》。
三、備查文件
1、第五屆董事會第二十四次臨時會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十四次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司董事會
二〇二三年六月十二日
證券代碼：002223 證券簡稱：魚躍醫(yī)療 公告編號：2023-023
江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十次臨時會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
公司于2023年6月6日以書面送達(dá)及傳真方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了召開公司第五屆監(jiān)事會第十次臨時會議的通知。會議于2023年6月11日以通訊表決的方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事7名，實到監(jiān)事7名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。會議由公司監(jiān)事會主席呂英芳先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事充分討論，審議通過了如下議案。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、關(guān)于《終止境外發(fā)行全球存托憑證事項》的議案
表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票
監(jiān)事會認(rèn)為：鑒于當(dāng)前市場環(huán)境、融資時機等因素發(fā)生了諸多變化，公司擬終止本次境外發(fā)行全球存托憑證事項。我們認(rèn)為該事項是綜合考慮公司內(nèi)外部因素做出的審慎決策，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。該事項相關(guān)審議程序合法、有效。我們同意公司終止發(fā)行全球存托憑證的事項。
《江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司關(guān)于終止境外發(fā)行全球存托憑證事項的公告》刊登于2023年6月12日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第五屆監(jiān)事會第十次臨時會議決議。
特此公告。
江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司監(jiān)事會
二〇二三年六月十二日
證券代碼：002223 證券簡稱：魚躍醫(yī)療 公告編號：2023-024
江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司
關(guān)于終止境外發(fā)行全球
存托憑證事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月11日召開第五屆董事會第二十四次臨時會議及第五屆監(jiān)事會第十次臨時會議審議通過了《關(guān)于終止境外發(fā)行全球存托憑證的議案》，同意公司終止境外發(fā)行全球存托憑證（Global Depository Receipts，以下簡稱“GDR”）。具體情況如下：
一、本次境外發(fā)行全球存托憑證事項概述
公司于2022年11月22日召開第五屆董事會第二十次臨時會議、第五屆監(jiān)事會第八次臨時會議，并于2022年12月8日召開2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市方案的議案》等本次境外發(fā)行全球存托憑證相關(guān)的議案，同意公司發(fā)行GDR，并申請在瑞士證券交易所（SIX Swiss Exchange）掛牌上市（以下簡稱“本次發(fā)行上市”），GDR 以新增發(fā)的公司人民幣普通股（A股）作為基礎(chǔ)證券。
公司已收到中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年12月23日出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》（受理序號：223086）及于2023年1月6日出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（223086號）。
二、終止境外發(fā)行全球存托憑證事項的原因及影響
自本次發(fā)行上市相關(guān)議案公告以來，公司董事會、管理層與相關(guān)中介機構(gòu)一直積極推進(jìn)本次GDR發(fā)行事項的各項工作。考慮到國內(nèi)外市場變化，通過對公司實際財務(wù)及經(jīng)營情況、資金需求以及長期業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行全面審視，為了充分保障所有股東的利益，公司與相關(guān)中介機構(gòu)進(jìn)行了深入探討，經(jīng)過謹(jǐn)慎的分析和溝通后，決定終止境外發(fā)行全球存托憑證事項。
公司生產(chǎn)及經(jīng)營流程穩(wěn)定有序，本次終止境外發(fā)行全球存托憑證是在充分權(quán)衡各種因素之后的審慎決策。本次終止境外發(fā)行全球存托憑證不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展造成實質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
三、終止境外發(fā)行全球存托憑證事項的審議程序
1、董事會審議程序
公司于2023年6月11日召開第五屆董事會第二十四次臨時會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于終止境外發(fā)行全球存托憑證的議案》。
經(jīng)公司2022年第二次臨時股東大會審議，股東大會授權(quán)董事會全權(quán)處理本次發(fā)行上市有關(guān)事項，授權(quán)期限為經(jīng)股東大會審議通過之日起十八個月，上述議案無需提交股東大會審議。
2、監(jiān)事會審議程序
公司于2023年6月11日召開第五屆監(jiān)事會第十次臨時會議，以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于終止境外發(fā)行全球存托憑證的議案》。
四、獨立董事意見
公司本次終止發(fā)行全球存托憑證是綜合考慮多方面因素并結(jié)合公司實際情況做出的審慎決策，不會影響公司的正常經(jīng)營活動和持續(xù)發(fā)展。董事會就本議案的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司終止發(fā)行全球存托憑證的事項。
五、監(jiān)事會意見
鑒于當(dāng)前市場環(huán)境、融資時機等因素發(fā)生了諸多變化，公司擬終止本次境外發(fā)行全球存托憑證事項。我們認(rèn)為該事項是綜合考慮公司內(nèi)外部因素做出的審慎決策，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。該事項相關(guān)審議程序合法、有效。我們同意公司終止發(fā)行全球存托憑證的事項。
六、備查文件
1、第五屆董事會第二十四次臨時會議決議；
2、第五屆監(jiān)事會第十次臨時會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十四次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司董事會
二〇二三年六月十二日
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