我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃初次授于一部分員工持股計劃第三個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，此次合乎解除限售要求的激勵對象總共87人，可申請解鎖的員工持股計劃數(shù)量達到3,047,850股，占公司現(xiàn)階段總股本的0.3781%；

2、企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第三個解除限售期解除限售的員工持股計劃的上市商品流通日為2023年6月14日。

深圳金新農(nóng)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月5日舉行的第五屆股東會第三十六次（臨時性）大會及第五屆職工監(jiān)事第三十一次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》。依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（修訂稿）》（下稱“《激勵計劃》”）的有關(guān)規(guī)定，公司申請了此次股權(quán)激勵方案初次授于一部分員工持股計劃第三個解除限售期涉及到的股權(quán)發(fā)售商品流通辦理手續(xù)，合乎解除限售要求的87名激勵對象可解除限售總共3,047,850股員工持股計劃?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、此次股權(quán)激勵方案基本概況

1、2020年2月28日，公司召開的第四屆董事會第四十八次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于〈深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。

2、2020年2月28日，公司召開的第四屆職工監(jiān)事第三十六次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于〈深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于核查公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的議案》，獨立董事對初次授于激勵對象名冊出具了審查意見，并同意企業(yè)推行此次激勵計劃。

3、2020年2月29日，企業(yè)官方網(wǎng)站（http://www.kingsino.cn）及內(nèi)部結(jié)構(gòu)OA系統(tǒng)發(fā)布《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單的公示》，對此次激勵對象姓名職位予以公布，公示時間為2020年2月29日至2020年3月9日，公示期為10天。公示期滿，公司監(jiān)事會沒有收到所有人或個人對此次擬激勵對象所提出的質(zhì)疑。公示期滿后，公司監(jiān)事會融合公示情況對此次激勵計劃激勵對象名冊展開了審查，并在2020年3月12日公布了《監(jiān)事會關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

4、2020年3月16日，公司召開2020年第二次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于〈深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，并公布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》，企業(yè)對內(nèi)幕消息知情者在公司本次激勵計劃公示前6個月交易企業(yè)股票情況進行自糾自查，沒有發(fā)現(xiàn)有關(guān)內(nèi)幕消息知情者存有運用與此次激勵計劃有關(guān)的內(nèi)幕消息開展股票交易的舉動。

5、2020年5月15日，公司召開的第四屆董事會第五十四次（臨時性）大會及第四屆職工監(jiān)事第四十一次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，允許以2020年5月15日為授于日，向147名激勵對象初次授于1,279億港元員工持股計劃，授于價格是3.86元/股。職工監(jiān)事對此次授于員工持股計劃的激勵對象名冊展開了核查并做出了贊同的建議。

6、2020年6月2日，企業(yè)公布了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票登記完成的公告》，初次授于員工持股計劃的上市日期是2020年6月1日。

7、2020年10月25日，公司召開的第五屆股東會第五次（臨時性）大會及第五屆職工監(jiān)事第五次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分授予價格的議案》，允許以2020年10月30日為授于日，向23名激勵對象授于75.9932億港元預(yù)埋員工持股計劃，授于價格是2.96元/股。職工監(jiān)事對此次授于預(yù)埋員工持股計劃的激勵對象名冊展開了核查并做出了贊同的建議。

8、2020年11月20日，企業(yè)公布了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票登記完成的公告》，預(yù)埋員工持股計劃的上市日期是2020年11月19日。

9、2021年1月29日，公司召開的第五屆股東會第七次（臨時性）大會及第五屆職工監(jiān)事第七次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票回購價格及回購數(shù)量的議案》及《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》，允許回購注銷3名已離職激勵對象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃364,000股，與此同時調(diào)節(jié)員工持股計劃初次授于部分回購價格為2.9538元/股。以上回購注銷事宜要遞交企業(yè)股東大會審議。

10、2021年3月2日，公司召開的2021年第二次股東大會決議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》，并公布了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的減資公告》。

11、2021年5月28日，企業(yè)公布了《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》，實現(xiàn)了364,000股員工持股計劃的回購注銷。

12、2021年5月28日，公司召開的第五屆股東會第十次（臨時性）大會及第五屆職工監(jiān)事第十次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，允許企業(yè)為143名激勵對象申請辦理第一個解除限售期6,484,400股員工持股計劃的解除限售辦理手續(xù)。

同日，此次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格的議案》及《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》，同意將企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃初次授于員工持股計劃的回購價格由2.9538元/股調(diào)整至2.9238元/股，預(yù)埋授于員工持股計劃的回購價格由2.96元/股調(diào)整至2.93元/股。與此同時允許企業(yè)回購注銷已離職激勵對象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃52,000股。以上回購注銷事宜要遞交企業(yè)股東大會審議。

13、2021年6月8日，企業(yè)公布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，初次授于一部分第一個解除限售期解除限售的股票發(fā)行商品流通日為2021年6月10日。

14、2021年7月21日，公司召開的2021年第三次股東大會決議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》，并公布了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的減資公告》。

15、2022年1月10日，公司召開的第五屆股東會第二十二次（臨時性）大會及第五屆職工監(jiān)事第二十次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，允許企業(yè)為20名激勵對象申請辦理第一個解除限售期259,972股員工持股計劃的解除限售辦理手續(xù)，允許企業(yè)回購注銷20名已離職激勵對象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃1,673,900股。此次回購注銷事宜要遞交企業(yè)股東大會審議。

16、2022年3月21日，公司召開的2022年第二次股東大會決議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》，并公布了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》。

17、2022年5月30日，公司召開的第五屆股東會第二十五次（臨時性）大會及第五屆職工監(jiān)事第二十二次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，允許企業(yè)為111名激勵對象申請辦理第二個解除限售期3,636,750股員工持股計劃的解除限售辦理手續(xù)，允許企業(yè)回購注銷20名已離職激勵對象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃961,200股。此次回購注銷事宜要遞交企業(yè)股東大會審議。

18、2022年6月14日，企業(yè)公布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，初次授于一部分第二個解除限售期解除限售的員工持股計劃的上市商品流通日為2022年6月15日。

19、2022年6月15日，企業(yè)公布了《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》，實現(xiàn)了1,725,900股員工持股計劃的回購注銷。

20、2022年7月8日，公司召開的第五屆股東會第二十六次（臨時性）大會、第五屆職工監(jiān)事第二十三次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于〈公司2020年限制性股票激勵計劃（修訂稿）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，對企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃及有關(guān)文件中關(guān)于企業(yè)方面的績效考評規(guī)定、企業(yè)業(yè)績考核指標(biāo)設(shè)置合理性、合理化表明等相關(guān)信息展開了修定。2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期績效考評總體目標(biāo)由“以2019年生豬銷售總數(shù)為基準(zhǔn)，2022年生豬銷售總數(shù)年增長率不少于500%?！闭{(diào)整為“以2019年生豬銷售總數(shù)為基準(zhǔn)，2022年生豬銷售總數(shù)年增長率不少于300%且2022年純利潤不少于1,000萬余元。”。

21、2022年7月26日，公司召開的2022年第三次股東大會決議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》《關(guān)于〈公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法及其摘要（修訂稿）〉的議案》《關(guān)于〈公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，并公布了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》。

22、2022年11月23日，公司召開的第五屆股東會第三十二次（臨時性）大會及第五屆職工監(jiān)事第二十八次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，允許企業(yè)為15名激勵對象申請辦理第二個解除限售期158,980股員工持股計劃的解除限售辦理手續(xù)，允許企業(yè)回購注銷15名已離職激勵對象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃337,350股。此次回購注銷事宜要遞交企業(yè)股東大會審議。

23、2022年12月1日，企業(yè)公布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，預(yù)埋授于一部分第二個解除限售期解除限售的員工持股計劃的上市商品流通日是2022年12月2日。

24、2022年12月10日，公司召開的2022年第五次股東大會決議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》，并公布了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》。

25、2023年6月5日，公司召開的第五屆股東會第三十六次（臨時性）大會及第五屆職工監(jiān)事第三十一次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》，允許企業(yè)為87名激勵對象申請辦理第三個解除限售期3,047,850股員工持股計劃的解除限售辦理手續(xù)，允許企業(yè)回購注銷11名已離職激勵對象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃275,550股。此次回購注銷事宜要遞交企業(yè)股東大會審議。

二、企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第三個解除限售期合乎解除限售要求的表明

（一）2020年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第三個限售期期滿的說明

依據(jù)《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，2020年限制性股票激勵計劃初次授于部分員工持股計劃自初次授于進行的時候起滿12個月之后分三期解除限售，每一期解除限售比例分別是40%、30%、30%。

初次授于部分限制性股票的解除限售分配見下表所顯示：

企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃初次授予員工持股計劃于2020年6月1日發(fā)售，此次激勵計劃第一次授于員工持股計劃第三個限售期于2023年5月31日期滿。

（二）第三個解除限售期條件成就的說明

總的來說，股東會覺得企業(yè)《激勵計劃》要求的第一次授于員工持股計劃第三個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，允許企業(yè)依照《激勵計劃》有關(guān)規(guī)定辦理解除限售事項。

三、此次解除限售股權(quán)的上市商品流通分配

1、此次解除限售的員工持股計劃的上市商品流通日是2023年6月14日。

2、此次解除限售的激勵對象為87名。

3、此次解除限售員工持股計劃數(shù)量達到3,047,850股，占當(dāng)前公司總股本的0.3781%。

4、此次可解除限售目標(biāo)及總數(shù)分配原則如下所示：

四、此次開展的激勵計劃內(nèi)容和已公布的激勵計劃有所差異的解釋

《激勵計劃》的授于目標(biāo)魏泓等70人因為主動辭職、離休、公司辭退員工或因為公司出售分公司被動離職等因素而不具有激勵對象資質(zhì)，結(jié)合公司《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)并對已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃所有回購注銷。

除了上述工作人員外，此次解除限售的員工持股計劃數(shù)量和人員及已公布的《激勵計劃》一致。

五、預(yù)估解除限售后企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化情況

注：變化前應(yīng)截止到2023年6月8日的公司股本；變化后實際數(shù)據(jù)信息以美國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出示上市公司公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標(biāo)準(zhǔn)。

六、備查簿文檔

1、第五屆股東會第三十六次（臨時性）會議決議；

2、第五屆職工監(jiān)事第三十一次（臨時性）會議決議；

3、獨董有關(guān)第五屆股東會第三十六次（臨時性）大會相關(guān)事宜自主的建議；

4、上海市君瀾法律事務(wù)所關(guān)于企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃解除限售及回購注銷相關(guān)事宜之法律意見書；

5、上海市信公高新科技集團股份有限公司關(guān)于企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第三次解除限售及回購注銷一部分員工持股計劃相關(guān)事宜之獨立財務(wù)顧問匯報。

特此公告。

深圳金新農(nóng)科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月12日