本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

蘭州市麗尚國(guó)潮品牌實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第四次會(huì)議于2023年6月9日以通信方式舉辦。大會(huì)應(yīng)參加決議執(zhí)行董事9人，接到合理表決票9張，大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議真實(shí)有效。經(jīng)表決通過(guò)了下列提案：

一、逐一決議并通過(guò)《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》

大會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》，允許企業(yè)制訂的股份回購(gòu)計(jì)劃方案。詳情如下：

1、 回購(gòu)股份的效果

決議結(jié)論：允許 9 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

2、 復(fù)購(gòu)股份的種類

擬復(fù)購(gòu)股份的種類為公司發(fā)展公開(kāi)發(fā)行的rmb普通股票。

決議結(jié)論：允許 9 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

3、 回購(gòu)股份的形式

擬通過(guò)上海交易所以集中競(jìng)價(jià)交易方法回購(gòu)公司股份。

決議結(jié)論：允許 9 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

4、 回購(gòu)股份期限

自董事會(huì)表決通過(guò)回購(gòu)股份預(yù)案的時(shí)候起不得超過(guò)12月。

決議結(jié)論：允許 9 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

5、 擬回購(gòu)股份的用處、總數(shù)、占公司總股本的占比、資產(chǎn)總金額

此次回購(gòu)股份擬用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)總金額不少于rmb5,000萬(wàn)余元（含）且不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)余元（含）。企業(yè)將依據(jù)復(fù)購(gòu)方案落地期內(nèi)股票價(jià)格變化情況，融合公司經(jīng)營(yíng)情況執(zhí)行復(fù)購(gòu)。實(shí)際回購(gòu)股份的數(shù)量及實(shí)際用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)股份數(shù)量和占比以最后具體執(zhí)行情況為標(biāo)準(zhǔn)。

決議結(jié)論：允許 9 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

6、 回購(gòu)股份的價(jià)錢(qián)

此次回購(gòu)股份的價(jià)錢(qián)不超過(guò)人民幣8.32元/股（含）。此次購(gòu)買的價(jià)格定位限制不得超過(guò)股東會(huì)表決通過(guò)股份回購(gòu)決定前30個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)的 150%。實(shí)際回購(gòu)價(jià)格由董事會(huì)在復(fù)購(gòu)執(zhí)行期內(nèi)根據(jù)企業(yè)股價(jià)、經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)狀況明確。

決議結(jié)論：允許 9 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

7、 回購(gòu)股份的資金

這次回購(gòu)股份的資金來(lái)源為企業(yè)自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)。

決議結(jié)論：允許 9 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

8、 回購(gòu)股份后依規(guī)銷戶或是轉(zhuǎn)讓有關(guān)分配

此次購(gòu)買的股權(quán)擬用作企業(yè)執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，購(gòu)買的股權(quán)如沒(méi)能在公布回 購(gòu)結(jié)論暨股權(quán)變化公示后3年之內(nèi)用以以上用途，沒(méi)有使用的已回購(gòu)股份將按照相 關(guān)相關(guān)的法律法規(guī)要求給予銷戶。

決議結(jié)論：允許 9 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

9、 申請(qǐng)辦理此次回購(gòu)股份事項(xiàng)的實(shí)際受權(quán)分配

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

詳情敬請(qǐng)見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《麗尚國(guó)潮關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的公告》。

二、表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

大會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，允許聘用吳小洋先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，全權(quán)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，任職期限自股東會(huì)表決通過(guò)日起至第十屆股東會(huì)期滿才行。

詳情敬請(qǐng)見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《麗尚國(guó)潮關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》。

特此公告。

蘭州市麗尚國(guó)潮品牌實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月12日

證券代碼：600738 證券簡(jiǎn)稱：麗尚國(guó)潮品牌 公示序號(hào)：2023-042

蘭州市麗尚國(guó)潮品牌實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)聘用公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

蘭州市麗尚國(guó)潮品牌實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日舉行的第十屆股東會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提出，并通過(guò)股東會(huì)提名委員會(huì)任職要求核查，董事會(huì)允許聘用吳小洋老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，全權(quán)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，任職期限自股東會(huì)表決通過(guò)日起至第十屆股東會(huì)期滿才行。

吳小洋老先生具有出任財(cái)務(wù)經(jīng)理的專業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)技能，與公司控股股東、控股股東、持倉(cāng)5%之上公司股東以及公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況；沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場(chǎng)禁入者且仍在禁止進(jìn)入期情況；不存在被證交所公布評(píng)定不適宜出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的情況；未受到證監(jiān)會(huì)、證交所及其它相關(guān)部門(mén)懲罰和懲戒；并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人；合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。截止到本公告公布日，吳小洋老先生未立即持有公司股份，根據(jù)企業(yè)2022年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃間接性持有公司股份320,000股。

公司獨(dú)立董事對(duì)聘用財(cái)務(wù)經(jīng)理的候選人、決議、決議程序流程及其任職要求展開(kāi)了核查，并做出了贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址公布的《麗尚國(guó)潮獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

蘭州市麗尚國(guó)潮品牌實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月12日

配件：

吳小洋老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷：

吳小洋：男，36歲，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨員，本科文憑，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、國(guó)際商標(biāo)注冊(cè)內(nèi)審師、國(guó)外注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師、地市級(jí)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才。列任納愛(ài)斯集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，麗水市億豐天義會(huì)計(jì)事務(wù)所審核員，麗水市水利發(fā)展有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)出納、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，麗水市麗陽(yáng)溪基礎(chǔ)建設(shè)有限責(zé)任公司、麗水市好溪堰基礎(chǔ)建設(shè)有限公司監(jiān)事，麗水市財(cái)務(wù)經(jīng)理管理處財(cái)務(wù)經(jīng)理。在職浙江省人民政府和民間資本協(xié)作（PPP）專家組、麗水市政府和社會(huì)資產(chǎn)協(xié)作（PPP）專家組、浙江省人民政府采購(gòu)評(píng)審專家?guī)煸u(píng)審專家，蘭州市麗尚國(guó)潮品牌實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司紀(jì)委委員、財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。

證券代碼：600738 證券簡(jiǎn)稱：麗尚國(guó)潮品牌 公示序號(hào)：2023-041

蘭州市麗尚國(guó)潮品牌實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)以集中競(jìng)價(jià)交易方法回購(gòu)股份

計(jì)劃方案的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 擬回購(gòu)股份主要用途：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

● 擬回購(gòu)股份資產(chǎn)總金額：不少于rmb5,000萬(wàn)余元（含），不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)余元（含）

● 回購(gòu)股份價(jià)格或價(jià)格定位：不超過(guò)人民幣8.32元/股（含），該回購(gòu)價(jià)格限制不超過(guò)股東會(huì)表決通過(guò)股份回購(gòu)決定前30個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)的150%

● 復(fù)購(gòu)時(shí)限：自董事會(huì)表決通過(guò)回購(gòu)股份預(yù)案的時(shí)候起不得超過(guò)12月

● 復(fù)購(gòu)自有資金：企業(yè)自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)

● 有關(guān)股東減持方案：截止到本公告公布日，除執(zhí)行董事、經(jīng)理洪一丹女性外，企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東、持倉(cāng)5%之上公司股東中城驥瑜（浙江?。┙ú挠邢薰緦?lái)3月、以后6月忍不存有高管增持企業(yè)股票計(jì)劃；5%之上公司股東紅樓集團(tuán)及其一致行動(dòng)人洪一丹女性除已經(jīng)在2023年6月3日上海證券交易所網(wǎng)址公布的高管增持企業(yè)股票計(jì)外，自2023年6月9日起將來(lái)3月、以后6月等暫時(shí)沒(méi)有高管增持企業(yè)股票計(jì)劃，若將來(lái)擬執(zhí)行股份減持，其將嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并立即履行信息披露義務(wù)。

● 有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范：

1、存有企業(yè)股價(jià)不斷超過(guò)復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案公布的價(jià)格定位，造成復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案沒(méi)法開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)性；

2、存有因?yàn)楣救粘＿\(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、外界客觀條件發(fā)生變化，很有可能依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)變更或停止復(fù)購(gòu)策略的風(fēng)險(xiǎn)性；

3、此次回購(gòu)股份將主要用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，若企業(yè)無(wú)法順利推進(jìn)以上主要用途，則存有已復(fù)購(gòu)未轉(zhuǎn)讓股份注銷風(fēng)險(xiǎn)；

4、此次復(fù)購(gòu)也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)的上市影響力。公司將在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)依據(jù)市場(chǎng)狀況適時(shí)回購(gòu)股份，并依據(jù)回購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)--回購(gòu)股份》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)對(duì)企業(yè)未來(lái)前景的自信與對(duì)企業(yè)的價(jià)值的肯定，提高市場(chǎng)信心，充分考慮公司的經(jīng)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)情況，公司擬應(yīng)用自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)根據(jù)上海交易所交易軟件以集中競(jìng)價(jià)交易的形式回購(gòu)公司股份，詳細(xì)如下：

一、復(fù)購(gòu)策略的決議及執(zhí)行程序流程

2023年6月9日，公司召開(kāi)第十屆股東會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》，獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

依據(jù)《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，這次回購(gòu)股份計(jì)劃方案早已三分之二以上執(zhí)行董事參加的股東會(huì)表決通過(guò)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

二、復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案主要內(nèi)容

(一）公司本次回購(gòu)股份的效果

根據(jù)對(duì)企業(yè)未來(lái)前景的自信與對(duì)企業(yè)的價(jià)值的肯定，提高市場(chǎng)信心，同時(shí)也為建立和完善企業(yè)長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，不斷加強(qiáng)企業(yè)員工積極性，高效地將股東利益、企業(yè)利益與員工個(gè)人得失緊密聯(lián)系在一起，推動(dòng)企業(yè)身心健康可持續(xù)發(fā)展觀，企業(yè)擬以自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)以集中競(jìng)價(jià)交易方法回購(gòu)公司股份。公司本次回購(gòu)股份擬用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，若企業(yè)無(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)執(zhí)行以上方案，則公司回購(gòu)的股權(quán)將依法進(jìn)行銷戶。實(shí)際主要用途由股東會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)給予辦理。

(二）復(fù)購(gòu)股份的種類

此次復(fù)購(gòu)股份的種類為公司發(fā)展公開(kāi)發(fā)行的rmb普通股票。

(三）回購(gòu)股份的形式

擬通過(guò)上海交易所（下稱“上海交易所”）以集中競(jìng)價(jià)交易方法復(fù)購(gòu)。

(四）回購(gòu)股份期限

1、此次回購(gòu)股份期限為自董事會(huì)表決通過(guò)回購(gòu)股份預(yù)案的時(shí)候起不得超過(guò)12月。假如碰觸下列條件之一，則復(fù)購(gòu)時(shí)限提早期滿：

（1）如果在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)，回購(gòu)股份總數(shù)或復(fù)購(gòu)資金分配額度做到最高額，則復(fù)購(gòu)方案落地結(jié)束，認(rèn)購(gòu)時(shí)限自該之日起提早期滿；

（2）如董事會(huì)確定提前結(jié)束復(fù)購(gòu)事項(xiàng)，則復(fù)購(gòu)時(shí)限自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起提早期滿。企業(yè)將依據(jù)股東會(huì)受權(quán)，按相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、證監(jiān)會(huì)、上交所的相關(guān)規(guī)定在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)依據(jù)市場(chǎng)狀況適時(shí)復(fù)購(gòu)。

2、企業(yè)禁止在以下時(shí)間段內(nèi)回購(gòu)公司股份：

（1）公司年度報(bào)告、上半年度匯報(bào)、季度總結(jié)報(bào)告前10個(gè)交易日內(nèi)，因特殊情況延遲公示日期，自原預(yù)定公示日前10個(gè)交易日開(kāi)始計(jì)算，至公示前一日；

（2）企業(yè)年報(bào)披露時(shí)間或是業(yè)績(jī)報(bào)告公示前10個(gè)交易日內(nèi)；

（3）自很有可能對(duì)企業(yè)股票交易價(jià)格造成很大影響的重大產(chǎn)生之日或在決策的過(guò)程中，至依規(guī)公布之日；

（4）證監(jiān)會(huì)及上海交易所要求其他情形。

此次復(fù)購(gòu)執(zhí)行期內(nèi)，若股票因籌備重大事情連續(xù)停牌10個(gè)交易日以上，復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案將于股票解禁后推遲執(zhí)行并立即公布。

(五）擬回購(gòu)股份的用處、總數(shù)、占公司總股本的占比、資產(chǎn)總金額

公司本次回購(gòu)股份擬用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。依據(jù)此次股東會(huì)決議前30個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)計(jì)算，公司本次回購(gòu)價(jià)格最高為8.32元/股（含），擬股份回購(gòu)總數(shù)大約為6,009,615股至12,019,230股，約占公司總總股本761,335,236股的0.7894%至1.5787%。

企業(yè)將依據(jù)回購(gòu)股份方案落地期內(nèi)股票價(jià)格變化情況，融合公司經(jīng)營(yíng)情況執(zhí)行復(fù)購(gòu)。實(shí)際回購(gòu)股份的數(shù)量及實(shí)際用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)股份數(shù)量和占比以最后具體執(zhí)行情況為標(biāo)準(zhǔn)。

(六）此次購(gòu)買的價(jià)錢(qián)

公司回購(gòu)股份的價(jià)錢(qián)不超過(guò)人民幣8.32元/股（含）。這次回購(gòu)股份的價(jià)格定位限制不得超過(guò)股東會(huì)表決通過(guò)股份回購(gòu)決定前30個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的150%。實(shí)際回購(gòu)價(jià)格由董事會(huì)在復(fù)購(gòu)執(zhí)行期內(nèi)根據(jù)企業(yè)股價(jià)、經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)狀況明確。

如在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)企業(yè)實(shí)行了分紅派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)或縮股等事宜，企業(yè)將根據(jù)證監(jiān)會(huì)及上海交易所的有關(guān)規(guī)定，對(duì)回購(gòu)股份的價(jià)錢(qián)開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整。

(七）此次購(gòu)買的自有資金

此次購(gòu)買的資金來(lái)源為企業(yè)自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)。

(八）預(yù)測(cè)復(fù)購(gòu)后公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況

假定依照此次復(fù)購(gòu)資產(chǎn)總金額低限r(nóng)mb5,000萬(wàn)余元（含），回購(gòu)價(jià)格限制rmb8.32元/股（含），且此次復(fù)購(gòu)所有執(zhí)行結(jié)束開(kāi)展計(jì)算，復(fù)購(gòu)數(shù)量達(dá)到6,009,615股，約占公司總總股本761,335,236股的0.7894%；假定依照此次復(fù)購(gòu)資產(chǎn)總金額限制rmb10,000萬(wàn)余元（含），回購(gòu)價(jià)格限制rmb8.32元/股（含），且此次復(fù)購(gòu)所有執(zhí)行結(jié)束開(kāi)展計(jì)算，復(fù)購(gòu)數(shù)量達(dá)到12,019,230股，約占公司總總股本761,335,236股的1.5787%。

若此次回購(gòu)股份全部用于執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并所有給予鎖住，依照截止到本公告公布日企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)計(jì)算，預(yù)估公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況如下所示：

之上計(jì)算數(shù)據(jù)信息僅作參考，實(shí)際回購(gòu)股份數(shù)量和企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)具體變化情況以 后面執(zhí)行情況為標(biāo)準(zhǔn)。

(九）此次回購(gòu)股份對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)、會(huì)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)運(yùn)能力、外債執(zhí)行水平、發(fā)展方向及保持發(fā)售影響力等很有可能帶來(lái)的影響的解讀

截止到2023年3月31日（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)），公司資產(chǎn)總額金額為374,187.61萬(wàn)余元，歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額金額為193,450.50萬(wàn)余元，流動(dòng)資金金額為72,109.75萬(wàn)余元，依照此次復(fù)購(gòu)資產(chǎn)總金額限制rmb10,000萬(wàn)余元（含）計(jì)算，復(fù)購(gòu)額度約為以上指標(biāo)2.67%、5.17%和13.87%，充分考慮公司運(yùn)營(yíng)、會(huì)計(jì)等多個(gè)方面要素，此次復(fù)購(gòu)不會(huì)對(duì)公司日常運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、營(yíng)運(yùn)能力、外債執(zhí)行水平和今后發(fā)展趨勢(shì)產(chǎn)生不利影響。

若依照此次復(fù)購(gòu)資產(chǎn)總金額限制rmb10,000萬(wàn)余元（含）、回購(gòu)價(jià)格限制8.32元/股（含）計(jì)算，回購(gòu)股份總數(shù)約占公司總總股本761,335,236股的1.5787%。回購(gòu)股份方案落地結(jié)束后，廣大群眾所持有的股權(quán)占公司總股本的占比仍然是10%之上，不會(huì)造成企業(yè)的股份遍布不符企業(yè)上市條件，此次股份回購(gòu)也不會(huì)影響企業(yè)的上市影響力，不會(huì)造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化。

此次回購(gòu)股份擬用作企業(yè)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，有益于維護(hù)保養(yǎng)廣大投資者權(quán)益，健全企業(yè)長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，更加緊密、高效地將股東利益、企業(yè)利益與員工權(quán)益結(jié)合在一起，推動(dòng)企業(yè)身心健康可持續(xù)發(fā)展觀。

(十）獨(dú)董有關(guān)此次回購(gòu)股份計(jì)劃方案合規(guī)、重要性、合理化、可行性分析等相關(guān)事宜的建議

1、公司本次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案合乎《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)--回購(gòu)股份》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。董事會(huì)表決程序流程、具體內(nèi)容、方法均達(dá)到法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2、此次回購(gòu)股份擬用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，將有利于健全人才培養(yǎng)機(jī)制，能有效兼具公司股東、企業(yè)、管理團(tuán)隊(duì)個(gè)人得失，使多方密切協(xié)力共同推進(jìn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展，有益于維護(hù)公司及眾多債權(quán)人權(quán)益。

3、公司本次復(fù)購(gòu)資金來(lái)源為自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)，此次復(fù)購(gòu)也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、會(huì)計(jì)和發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)的上市影響力，此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案具有科學(xué)性和可行性分析。

4、此次復(fù)購(gòu)以集中競(jìng)價(jià)交易方法執(zhí)行，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，公司本次回購(gòu)股份計(jì)劃方案合理合法、合規(guī)管理，具有必要性和重要性，符合公司和公司股東利益，大家允許此次回購(gòu)股份事宜。

(十一）企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東、復(fù)購(gòu)建議人們?cè)诠蓶|會(huì)做出股份回購(gòu)決定前6個(gè)月是不是交易我們公司股權(quán)，是不是和此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案存有利益輸送、存不存在內(nèi)線交易以及市場(chǎng)控制，以及在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)存不存在增減持計(jì)劃的說(shuō)明

1、企業(yè)董監(jiān)高交易股票的現(xiàn)象

2022年11月9日，企業(yè)公布了《股東及其一致行動(dòng)人集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告》（公示序號(hào)：2022-070），企業(yè)5%之上公司股東紅樓集團(tuán)及其一致行動(dòng)人自2022年11月30日起6個(gè)月，方案根據(jù)集中競(jìng)價(jià)交易方法高管增持公司股權(quán)總計(jì)不得超過(guò)15,226,700股，且不超出企業(yè)總股本的2%。以上減持計(jì)劃已經(jīng)在2023年5月29日?qǐng)?zhí)行結(jié)束，紅樓集團(tuán)及其一致行動(dòng)人根據(jù)集中競(jìng)價(jià)方式總計(jì)減持股份6.800.033股，占公司總股本的0.89%。主要內(nèi)容詳細(xì)《股東及其一致行動(dòng)人集中競(jìng)價(jià)減持股份結(jié)果公告》(公示序號(hào):2023-037)。

2023年1月14日，企業(yè)公布了《關(guān)于股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份完成過(guò)戶登記的公告》（公示序號(hào)：2023-003），紅樓集團(tuán)根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方法高管增持公司股權(quán)58,000,000股，占公司總股本的7.62%，高管增持后持有公司股份116,685,708股，占公司總股本的15.33%。

2023年3月3日，企業(yè)公布了《關(guān)于持股5%以上股東權(quán)益變動(dòng)超過(guò)1%的提示性公告》（公示序號(hào)：2023-012），紅樓集團(tuán)及其一致行動(dòng)人于2022年12月7日至2023年3月2日期內(nèi)根據(jù)集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易方式總計(jì)高管增持公司股權(quán)13,890,800股，占公司總股本的1.82%。

2023年3月20日，企業(yè)5%之上公司股東、執(zhí)行總裁洪一丹女性根據(jù)集中競(jìng)價(jià)交易方法高管增持公司股權(quán)134,600股，占公司總股本的0.02%，它在減持計(jì)劃的執(zhí)行過(guò)程中，因?yàn)椴僮魇д`買進(jìn)公司股權(quán)2,300股，主要內(nèi)容詳細(xì)《關(guān)于5%以上股東、董事、高級(jí)管理人員誤操作導(dǎo)致短線交易及致歉的公告》（公示序號(hào)：2023-018）。

2023年6月3日，企業(yè)公布了《股東及董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告》（公示序號(hào)：2023-039），企業(yè)5%之上公司股東紅樓集團(tuán)、執(zhí)行總裁洪一丹女性、卸任執(zhí)行董事張勇老先生方案自2023年6月28日起6個(gè)月，根據(jù)集中競(jìng)價(jià)交易方法高管增持公司股權(quán)總計(jì)不得超過(guò)15,226,700股，且不超出企業(yè)總股本的2%。

以上紅樓集團(tuán)及其一致行動(dòng)人在此次回購(gòu)股份決定前6個(gè)月存有交易企業(yè)股票的舉動(dòng)。以上買賣交易歸屬于已公布的減持計(jì)劃中的正常的買賣，與此次復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案不會(huì)有利益輸送，不會(huì)有內(nèi)線交易以及市場(chǎng)控制的舉動(dòng)。

2、公司控股股東交易股票的現(xiàn)象

2023年5月4日，企業(yè)公布了《關(guān)于控股股東增持計(jì)劃的公告》（公示序號(hào)：2023-031），公司控股股東浙江省元明集團(tuán)有限公司根據(jù)對(duì)企業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)的自信和長(zhǎng)線投資使用價(jià)值的肯定，致力于保護(hù)股民權(quán)益，方案自2023年5月4日起6個(gè)月以集中競(jìng)價(jià)交易方法加持公司股權(quán)不少于企業(yè)總股本的0.50%，不得超過(guò)企業(yè)總股本的1.00%。以上增持計(jì)劃已經(jīng)在2023年5月8日?qǐng)?zhí)行結(jié)束，具

體具體內(nèi)容詳細(xì)《關(guān)于控股股東增持計(jì)劃完成的公告》（公示序號(hào)：2023-033）。

除了上述狀況外，別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東、控股股東在股東會(huì)做出股份回購(gòu)決定前6個(gè)月無(wú)交易企業(yè)股票的舉動(dòng)，不會(huì)有獨(dú)立或是協(xié)同別人開(kāi)展內(nèi)線交易及操縱市場(chǎng)行為。

(十二）向董監(jiān)高、大股東、控股股東、復(fù)購(gòu)建議人、持倉(cāng)5%之上股東咨詢將來(lái)3月、以后6月等存不存在減持計(jì)劃實(shí)際情況

截止到本公告公布日，公司已經(jīng)向執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東、控股股東、持倉(cāng)5%之上股東傳出問(wèn)詢函并獲得相關(guān)負(fù)責(zé)人回復(fù)函。

除執(zhí)行董事、經(jīng)理洪一丹女性外，企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東、持倉(cāng)5%之上公司股東中城驥瑜（浙江?。┙ú挠邢薰緦?lái)3月、以后6月忍不存有高管增持企業(yè)股票計(jì)劃。

5%之上公司股東紅樓集團(tuán)及其一致行動(dòng)人洪一丹女性除已經(jīng)在2023年6月3日上海證券交易所網(wǎng)址公布的高管增持企業(yè)股票計(jì)外，自2023年6月9日起將來(lái)3月、以后6月等暫時(shí)沒(méi)有高管增持企業(yè)股票計(jì)劃，若將來(lái)擬執(zhí)行股份減持，其將嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并立即履行信息披露義務(wù)。

(十三）回購(gòu)股份后依規(guī)銷戶或是轉(zhuǎn)讓有關(guān)分配

此次購(gòu)買的股權(quán)擬用作企業(yè)執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，購(gòu)買的股權(quán)如沒(méi)能在公布復(fù)購(gòu)結(jié)論暨股權(quán)變化公示后3年之內(nèi)用以以上用途，沒(méi)有使用的已回購(gòu)股份將按照有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定給予銷戶，企業(yè)屆時(shí)依據(jù)落實(shí)措施狀況立即履行信息披露義務(wù)。

(十四）預(yù)防損害債務(wù)人權(quán)益的有關(guān)分配

此次回購(gòu)股份也不會(huì)影響企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)，不會(huì)造成企業(yè)產(chǎn)生資金鏈斷裂的現(xiàn)象，不可能危害企業(yè)的債務(wù)執(zhí)行水平或持續(xù)盈利。如果發(fā)生企業(yè)注銷所回購(gòu)股份的情況，將依照《公司法》等相關(guān)規(guī)定通告?zhèn)鶆?wù)人，全面保障債務(wù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

(十五）申請(qǐng)辦理此次回購(gòu)股份事項(xiàng)的實(shí)際受權(quán)分配

為成功、高效率、有條不紊地進(jìn)行公司本次回購(gòu)股份事宜相關(guān)工作，董事會(huì)受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)申請(qǐng)辦理此次回購(gòu)股份的事宜，受權(quán)內(nèi)容包括范疇包含但是不限于：

1、在政策、法規(guī)和行政規(guī)章允許的情況下，結(jié)合公司以及市場(chǎng)實(shí)際情況制訂及調(diào)節(jié)此次回購(gòu)股份的實(shí)施方案模板，包含但是不限于回購(gòu)股份的時(shí)間段、回購(gòu)價(jià)格、復(fù)購(gòu)數(shù)量等與此次復(fù)購(gòu)有關(guān)的各種事項(xiàng)；

2、開(kāi)設(shè)股份回購(gòu)專用型股票賬戶或其他一些期貨業(yè)務(wù)；

3、辦理審批事項(xiàng)，包含但是不限于制做、改動(dòng)、受權(quán)、簽定、實(shí)行與此次回購(gòu)股份有關(guān)的全部必須的文檔、合同書(shū)、協(xié)議等；按照實(shí)際復(fù)購(gòu)狀況，對(duì)企業(yè)章程以及其它會(huì)涉及變化的資料和文檔條文進(jìn)行調(diào)整；申請(qǐng)辦理公司章程修改及工商變更登記等事項(xiàng)；

4、如監(jiān)督機(jī)構(gòu)針對(duì)回購(gòu)股份的相關(guān)政策產(chǎn)生變化或市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》要求需要由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，對(duì)此次回購(gòu)股份的具體實(shí)施方案等相關(guān)事宜開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整，或結(jié)合實(shí)際情況再?zèng)Q定是否繼續(xù)執(zhí)行此次購(gòu)買的或者部分工作中；

5、根據(jù)適用法律法規(guī)、政策法規(guī)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)辦理別的之上雖沒(méi)注明但為了此次股份回購(gòu)所必需的事項(xiàng)。

之上授權(quán)有效期自股東會(huì)表決通過(guò)之日起止以上受權(quán)事宜申請(qǐng)辦理結(jié)束之日止。

三、復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案的不確定因素風(fēng)險(xiǎn)性

1、存有企業(yè)股價(jià)不斷超過(guò)復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案公布的價(jià)格定位，造成復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案沒(méi)法開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)性；

2、存有因?yàn)楣救粘＿\(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、外界客觀條件發(fā)生變化，很有可能依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)變更或停止復(fù)購(gòu)策略的風(fēng)險(xiǎn)性；

3、此次回購(gòu)股份將主要用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，若企業(yè)無(wú)法順利推進(jìn)以上主要用途，則存有已復(fù)購(gòu)未轉(zhuǎn)讓股份注銷風(fēng)險(xiǎn)；

4、此次復(fù)購(gòu)也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)的上市影響力。公司將在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)依據(jù)市場(chǎng)狀況適時(shí)回購(gòu)股份，并依據(jù)回購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

蘭州市麗尚國(guó)潮品牌實(shí)業(yè)公司集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月12日