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株洲市千金小姐藥業(yè)股份有限公司 有關(guān)約束性股票回購(gòu)注銷執(zhí)行公示
證券代碼：600479證券簡(jiǎn)稱：千金藥業(yè)公示序號(hào)：2023-022
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●回購(gòu)注銷緣故：株洲市千金小姐藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的1名激勵(lì)對(duì)象做到退休年齡規(guī)定并正常的離休、3名激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生職位變化不再合乎激勵(lì)條件，公司擬并對(duì)已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃給予回購(gòu)注銷。
●此次回購(gòu)注銷股份的相關(guān)情況
一、此次約束性股票回購(gòu)注銷的決策與信息公布
1.2023年4月11日，企業(yè)第十屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議及第十屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象限制性股票的議案》，獨(dú)董對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，結(jié)合公司2021年第一次股東大會(huì)決議的受權(quán)，相關(guān)事宜不需要再遞交股東大會(huì)審議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月13日公布的《株洲千金藥業(yè)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2023-014）。
2.2023年4月13日，企業(yè)公布了《千金藥業(yè)關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2023-016），迄今公告期己滿45天。公示期間沒(méi)有出現(xiàn)債務(wù)人申報(bào)債權(quán)并要求其償還債務(wù)或是提供相關(guān)擔(dān)保狀況。
二、此次約束性股票回購(gòu)注銷狀況
（一）此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)
由于企業(yè)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的1名激勵(lì)對(duì)象因做到退休年齡規(guī)定并正常的離休、3名激勵(lì)對(duì)象因產(chǎn)生職位變化不再合乎激勵(lì)條件，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、企業(yè)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)把它已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃開(kāi)展回購(gòu)注銷。
（二）此次回購(gòu)注銷的工作人員、總數(shù)
此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到激勵(lì)對(duì)象4名，總計(jì)回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃380,000股；此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，剩下股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃11,000,000股，均是企業(yè)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所授予員工持股計(jì)劃。
（三）回購(gòu)注銷分配
企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）開(kāi)設(shè)了復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶（帳戶號(hào)：B885747339），同時(shí)向中登上海分公司提交了此次回購(gòu)注銷有關(guān)申請(qǐng)辦理，預(yù)估以上員工持股計(jì)劃將在2023年6月14日進(jìn)行銷戶。企業(yè)后期將依法處理有關(guān)工商變更登記相關(guān)手續(xù)。
三、回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況
公司本次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下所示：
企業(yè)：股
四、表明及服務(wù)承諾
董事會(huì)表明：此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開(kāi)合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定與公司股權(quán)激勵(lì)方案、員工持股計(jì)劃授于合同的分配，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。
鄭重承諾：已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到的激勵(lì)對(duì)象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購(gòu)注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購(gòu)注銷與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。
五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)和建議
湖南省啟元法律事務(wù)所覺(jué)得：公司也此次回購(gòu)注銷已經(jīng)取得目前必須的準(zhǔn)許與受權(quán)，合乎《管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；此次回購(gòu)注銷的主要原因、數(shù)量和回購(gòu)注銷分配合乎《管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)有待嚴(yán)格履行對(duì)應(yīng)的信息披露義務(wù)并登記減少注冊(cè)資本備案等事宜。
六、手機(jī)上網(wǎng)公示配件
法律事務(wù)所開(kāi)具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
株洲市千金小姐藥業(yè)股份有限公司
股東會(huì)
2023年6月12日
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