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福建省火炬電子科技發(fā)展有限公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)執(zhí)行公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 回購(gòu)注銷(xiāo)緣故：因福建省火炬電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期考核目標(biāo)未造就，結(jié)合公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的有關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)。
● 此次注銷(xiāo)股份的相關(guān)情況：
一、此次約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的決策與信息公布
1、2023年3月20日，公司召開(kāi)第六屆股東會(huì)第二次會(huì)議第六屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《火炬電子關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2023-014）。
2、企業(yè)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)就此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃事宜執(zhí)行通告?zhèn)鶆?wù)人程序流程，于2023年3月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布了《火炬電子關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2023-016），迄今公告期己滿45天，期內(nèi)并沒(méi)有接到一切債務(wù)人對(duì)這次提案提出質(zhì)疑的現(xiàn)象，也沒(méi)有收到一切公司債權(quán)人向領(lǐng)導(dǎo)明確提出償還債務(wù)或是提供相關(guān)擔(dān)保規(guī)定。
二、此次約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)狀況
（一）此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)
結(jié)合公司《激勵(lì)計(jì)劃》企業(yè)方面績(jī)效考評(píng)規(guī)定，第二個(gè)解除限售期考核目標(biāo)為：以2020年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為基準(zhǔn)，2022年?duì)I收增長(zhǎng)率不少于69%或者以2020年純利潤(rùn)為基準(zhǔn)，2022年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不少于69%；若企業(yè)方面未達(dá)到以上績(jī)效考評(píng)目標(biāo)，激勵(lì)對(duì)象相匹配考評(píng)當(dāng)初方案解除限售的員工持股計(jì)劃均不得解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢(qián)再加上金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率之或進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。
由于以上績(jī)效考評(píng)規(guī)定未造就，公司擬對(duì)激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)。
（二）此次回購(gòu)注銷(xiāo)的工作人員、總數(shù)
此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃涉及到145人，擬回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃406,750股；此次回購(gòu)注銷(xiāo)結(jié)束后，剩下股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃0股。
（三）回購(gòu)注銷(xiāo)分配
企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登公司”）開(kāi)設(shè)了復(fù)購(gòu)專(zhuān)用型股票賬戶，同時(shí)向中登公司申辦對(duì)于該145名激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售的406,750股員工持股計(jì)劃的復(fù)購(gòu)過(guò)戶手續(xù)。預(yù)估以上員工持股計(jì)劃于2023年6月14日進(jìn)行銷(xiāo)戶。銷(xiāo)戶結(jié)束后，企業(yè)將依法處理有關(guān)工商變更登記辦理手續(xù)。
三、回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況
公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃后，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：
（企業(yè):股）
注：之上變化前數(shù)據(jù)為截至2023年3月31日的總股本數(shù)據(jù)信息，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況以回購(gòu)注銷(xiāo)事宜結(jié)束后中登上海分公司開(kāi)具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標(biāo)準(zhǔn)。
四、表明及服務(wù)承諾
董事會(huì)表明：此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開(kāi)合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的標(biāo)準(zhǔn)及《激勵(lì)計(jì)劃》、員工持股計(jì)劃授于合同的分配，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。
鄭重承諾：已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃涉及到的對(duì)象、股權(quán)總數(shù)、銷(xiāo)戶時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購(gòu)注銷(xiāo)與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。
五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)和建議
北京市國(guó)楓法律事務(wù)所覺(jué)得：截止到本法律意見(jiàn)書(shū)出示日，公司也執(zhí)行此次回購(gòu)注銷(xiāo)早已依法履行目前必須的準(zhǔn)許與受權(quán)程序流程，并依法履行法律規(guī)定的信息披露義務(wù)，合乎《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；此次回購(gòu)注銷(xiāo)的主要原因、總數(shù)、銷(xiāo)戶分配合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)有待就此次回購(gòu)注銷(xiāo)辦理工商變更登記辦理手續(xù)并執(zhí)行必須的信息披露義務(wù)。
特此公告。
福建省火炬電子科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
二〇二三年六月十二日
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