股票號：002739股票簡稱：萬達電影公示序號：2023-026號

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

萬達電影有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第九次例會于2023年6月9日在北京朝陽區(qū)建國路93號萬達B座11層第一會議廳以當場及通信結合的表決方式舉辦，會議報告于2023年6月2日以手機、電子郵箱及書面通知傳出。會議由董事長張哲老先生組織，應參加執(zhí)行董事6人，真實參加執(zhí)行董事6人，大會的集結、舉辦合乎《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定，大會真實有效。此次會議選用記名投票形式進行決議，與會董事經(jīng)仔細決議，產(chǎn)生下列決定：

一、審議通過了《關于新增2023年度日常關聯(lián)交易事項的議案》

為了滿足業(yè)務發(fā)展必須，公司及分公司擬新租賃關聯(lián)企業(yè)擁有的北京朝陽區(qū)建國路93號萬達B座辦公樓部分地區(qū)做為辦公場地，預估2023本年度房租和物業(yè)管理費用總計不得超過330萬余元，租賃期限自2023年7月1日起止2023年12月31日止。股東會覺得此次新增加2023本年度日常關聯(lián)交易事宜符合公司具體情況，遵照社會化定價原則，價錢公允價值、有效，允許本提案。公司獨立董事對于此事發(fā)布了事先認同建議和同意意見。

本提案關聯(lián)董事張哲老先生回避表決。

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

二、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

由于企業(yè)募集資金投資項目需按照計劃逐層基本建設且項目實施進度受市場轉(zhuǎn)變一定影響，為提升募集資金使用高效率，合理安排臨時閑置募集資金，依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，董事會監(jiān)事會允許企業(yè)在不改變募投項目順利進行的情形下，應用不超過人民幣6億的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過12月。

公司獨立董事對于此事發(fā)布了同意意見，承銷商出具了審查建議，主要內(nèi)容請參閱同一天公布于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及其巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）里的《關于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

決議結論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

三、審議通過了《關于提請召開2022年年度股東大會的議案》

股東會允許公司在2023年6月30日（星期五）在北京朝陽區(qū)建國路93號萬達文華酒店7層舉辦企業(yè)2022年年度股東大會，決議有關提案。

主要內(nèi)容請參閱同一天公布于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及其巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）里的《關于召開2022年年度股東大會的通知》。

決議結論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

萬達電影有限責任公司股東會

2023年6月10日

股票號：002739股票簡稱：萬達電影公示序號：2023-029號

萬達電影有限責任公司有關舉辦

2022年年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開的相關情況

萬達電影有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第九次會議議定舉辦企業(yè)2022年年度股東大會，詳情如下：

1、股東會屆次：2022年年度股東大會

2、股東會的召集人：企業(yè)第六屆股東會

3、大會集結、舉行的合理合法、合規(guī)：此次股東會大會集結、舉辦合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其企業(yè)章程的相關規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

現(xiàn)場會議時長：2023年6月30日（星期五）14:00

網(wǎng)上投票時長：網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的準確時間為2023年6月30日9:15-15:00的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網(wǎng)上投票相結合的舉辦。

（1）當場決議：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用法人授權書由他人參加現(xiàn)場會議開展投票選舉。

（2）網(wǎng)上投票：此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)進行投票履行投票權。

自然人股東只能選當場決議或網(wǎng)上投票中的一種表決方式，同一投票權發(fā)生反復網(wǎng)絡投票的，以第一次投票選舉結論為標準。

6、除權日：2023年6月21日

7、大會參加目標：

（1）2023年6月21日在下午15:00買賣完成后，在我國證券登記結算公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東，均有權利參加股東會積極參加決議。不可以親身出席本次股東會股東，能夠書面通知授權委托人列席會議積極參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員。

（3）集團公司聘用的記錄侓師及其它相關負責人。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：北京朝陽區(qū)建國路93號萬達文華酒店7層。

二、會議審議事宜

1、決議事宜

2、提案公布狀況

以上提案早已企業(yè)第六屆股東會第八次大會及其第六屆職工監(jiān)事第六次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月28日公布于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的有關公示。

以上提案中，第9項、第10項提案涉及到關聯(lián)方交易，關系公司股東應回避表決，其所代表有投票權的股權不納入合理決議數(shù)量，關系公司股東也不能接納公司股東委托進行投票。以上提案中，第17項提案須經(jīng)列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據(jù)。

公司獨立董事將于此次年度股東大會中進行個人述職。

依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的需求，企業(yè)將會對中小股東的決議獨立記票并公布。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；直接或是總計擁有上市企業(yè)5%之上股權股東。

三、這次股東會現(xiàn)場會議備案方法

1、備案時長：2023年6月26日-6月28日（9：00-11：30，13：30-16：30）

2、備案方法：

（1）公司股東備案：公司股東的法人代表參加的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人證明書申請辦理登記；

授權委托人參加的，授權委托人憑個人身份證、法人授權書、受托人股東賬戶卡、蓋上受托人公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件申請辦理登記。

（2）法人股東備案：法人股東參加的，須持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；授權委托人參加的，授權委托人憑個人身份證、法人授權書、受托人股東賬戶卡申請辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上相關證書影印件和《會議回執(zhí)》（配件二），采用信件或電子郵件方法備案。采用信件或電子郵件方法辦理相關手續(xù)的送到企業(yè)證券投資部的截止時間為：2023年6月28日16:30，公司股東或授權委托人參加現(xiàn)場會議時需提交相關證明正本在場。

3、備案地址：

當場備案地址：萬達電影有限責任公司證券投資部

信件送達地址：北京朝陽區(qū)建國路93號萬達B座11層萬達電影證券投資部，信件請注明“萬達電影2022年年度股東大會”字眼。

聯(lián)系方式：010-85587602

郵件地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、別的

1、列席會議股東住宿費用和交通出行費用自理。

2、大會聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：彭濤、彌婷

聯(lián)系方式：010-85587602

聯(lián)系郵箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

通訊地址：北京朝陽區(qū)建國路93號萬達B座11層

3、請與會人員提早10分鐘左右抵達主會場

六、備查簿文檔

1、萬達電影有限責任公司第六屆股東會第八次會議決議；

2、萬達電影有限責任公司第六屆職工監(jiān)事第六次會議決議；

3、萬達電影有限責任公司第六屆股東會第九次會議決議。

特此公告。

附件一：《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》

配件二：《授權委托書》

配件三：《萬達電影股份有限公司2022年年度股東大會會議回執(zhí)》

萬達電影有限責任公司股東會

2023年6月10日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、互聯(lián)網(wǎng)投票程序

1.普通股票的網(wǎng)絡投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱：

網(wǎng)絡投票編碼：362739

網(wǎng)絡投票通稱：萬達廣場網(wǎng)絡投票

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

公司股東對總提案進行投票，視作對此次全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年6月30日的股票交易時間，9:15-9:25，9:25-11:30，13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2023年6月30日早上9:15,截止時間為2023年6月30日在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件二：

萬達電影有限責任公司法人授權書

茲委托老先生/女性意味著本人/本公司參加萬達電影有限責任公司2022年年度股東大會，并代表自己/本公司按照下列授權委托意向?qū)ο率鎏岚妇W(wǎng)絡投票，并委托簽定此次股東會必須簽訂的有關文件。若受托人并未對表決權的履行方法作出主要標示，受委托人有權利按自己意向決議。

受托人名字或名稱（簽字蓋章）：

受托人股票數(shù)：

受托人身份證號（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人股東賬戶：

受委托人身份證號：

受委托人簽名：

授權委托書有效期：

授權委托時間：

受托人聯(lián)系方式：

配件三：

萬達電影有限責任公司

2022年年度股東大會大會回執(zhí)表

致：萬達電影有限責任公司

自己（我們公司）擬親身/授權委托人參加萬達電影有限責任公司于2023年6月30日在下午14:00舉辦的2022年年度股東大會。

公司股東名字或名稱(簽字蓋章)：

身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：

股票數(shù)：

股東賬號：

聯(lián)系方式：

1、請擬參加當場股東會股東于2023年6月28日前把自己身份證掃描件（法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復印件）、由他人參加的須填好《授權委托書》及給予受托人身份證掃描件及參會回執(zhí)根據(jù)信件或電子郵件方法送到企業(yè)。

發(fā)傳真：010-85587500；電子郵箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

2、參會回執(zhí)貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理。

股票號：002739股票簡稱：萬達電影公示序號：2023-028號

萬達電影有限責任公司

有關償還募資并正常使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

萬達電影有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日舉辦第六屆股東會第九次會議第六屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目順利進行的情形下應用不超過人民幣60,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，用以與主營有關的經(jīng)營活動，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過12月。截止到本公告公布日，企業(yè)已經(jīng)將上次臨時補充流動資金的閑置募集資金所有償還至募資帳戶?，F(xiàn)就有關情況公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準萬達電影股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2020]1664號）審批，集團公司公開增發(fā)股權196,050,866股，募資總額為rmb2,928,999,938.04元，扣減發(fā)行費后具體募資凈收益金額為2,896,034,372.03元。之上募資已經(jīng)從大信會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年10月21日開具的大信驗字大信驗字[2020]第35-00007號《驗資報告》展開了檢審，經(jīng)公司第五屆股東會第十八次會議審議根據(jù)，在招行大連市支行、平安銀行北京市正義路分行、恒豐銀行北京市分行營業(yè)部和興業(yè)北京豐臺分行開展專用賬戶存放。

此次非公開發(fā)行募資各自用以下列新項目:

企業(yè)分別在2021年11月24日、2021年12月10日舉辦第五屆股東會第二十四次會議和2021年第二次股東大會決議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，將該“新創(chuàng)建電影院新項目”預估剩下募資約63,823.45萬元用于投建“2022-2023年影院建設新項目”，主要內(nèi)容詳細公司在2021年11月25日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》（2021-052號）。

二、募集資金使用及上次補充流動資金狀況

截止2023年5月31日，企業(yè)非公開發(fā)行募集資金投資項目累計應用募資205,813.67萬余元。

2022年10月28日，公司召開第六屆股東會第七次會議第六屆職工監(jiān)事第五次大會，表決通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)使用不得超過70,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限不得超過12月。企業(yè)上次共應用閑置募集資金68,000萬余元臨時補充流動資金，截止到本公告公布日，企業(yè)已經(jīng)將臨時補充流動資金的募資所有償還至募資帳戶，募集資金專戶賬戶余額（含總計利息費用）為92,072.13萬余元。

三、此次應用一部分募資臨時補充流動資金狀況

由于企業(yè)募集資金投資項目需按照計劃逐層基本建設且項目實施進度受市場轉(zhuǎn)變一定影響，期內(nèi)將存有一部分募資資金沉淀的情況。為提升剩下募資的使用率，降低銷售費用，在保證募投項目基本建設順利進行前提下，公司擬正常使用不得超過60,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后企業(yè)將歸還該一部分錢至募集資金專戶。此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，按應用期內(nèi)銀行房貸利率（一年期貸款基準利率4.35%）計算，預估可以為企業(yè)節(jié)省銷售費用2,610萬余元。

企業(yè)將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)的需求使用這個一部分募資，公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金并沒有變向更改募集資金用途，也不會影響募投項目的順利進行，僅限與主營有關的生產(chǎn)運營應用，不能使用閑置募集資金直接或間接性開展股票投資、衍生品交易等高風險投資。使用時間內(nèi)，若募投項目因具體發(fā)展需求項目實施進度超過現(xiàn)階段的預估，企業(yè)將歸還臨時用以補充流動資金的這部分募資，保證不受影響募投項目的穩(wěn)定執(zhí)行。

四、獨董建議

公司獨立董事開展用心審查認為：公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金符合公司募資的具體應用情況，有助于提高募資的使用率，節(jié)約企業(yè)銷售費用，符合公司與公司公司股東利益。此次閑置募集資金的應用也不會影響募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行，不存在變向更改募資看向和危害股東利益的情形。該事項決策制定合乎相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，允許企業(yè)使用一部分募資臨時補充流動資金。

五、職工監(jiān)事建議

公司監(jiān)事會覺得：公司本次應用不得超過60,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等相關規(guī)定，在確保募集資金投資項目融資需求前提下有益于靈活運用募資，找不到變向更改募資看向和危害企業(yè)股東利益的情形，允許企業(yè)使用一部分募資臨時補充流動資金。

六、承銷商的建議

經(jīng)核實，中國國際金融有限責任公司覺得：公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董發(fā)布了同意意見，依法履行必須的決策制定，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，有助于提高募集資金使用高效率，并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募集資金使用用途情況，符合公司和公司股東權益。承銷商對企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜情況屬實。

七、備查簿文檔

1、萬達電影有限責任公司第六屆股東會第九次會議決議；

2、萬達電影有限責任公司第六屆職工監(jiān)事第七次會議決議；

3、萬達電影股份有限公司公司獨立董事有關相關事宜自主的建議；

4、中國國際金融有限責任公司有關萬達電影有限責任公司應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的審查建議。

特此公告。

萬達電影有限責任公司股東會

2023年6月10日

股票號：002739股票簡稱：萬達電影公示序號：2023-027號

萬達電影有限責任公司

第六屆職工監(jiān)事第七次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

萬達電影有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第七次例會于2023年6月9日在北京朝陽區(qū)建國路93號萬達B座11層第一會議廳以實地方法舉辦，會議報告于2023年6月2日以手機、電子郵箱及書面通知傳出。會議由企業(yè)監(jiān)事長張諶老先生組織，應參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。大會的集結、舉辦合乎《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定，大會真實有效。此次會議選用記名投票形式進行決議，參會公司監(jiān)事經(jīng)仔細決議，產(chǎn)生下列決定：

一、審議通過了《關于新增2023年度日常關聯(lián)交易事項的議案》

審核確認，職工監(jiān)事覺得：此次新增加2023本年度日常關聯(lián)交易事宜符合公司實體經(jīng)營發(fā)展需求，遵照彼此互惠和社會化定價原則，公平公正、有效。董事會決議和表決程序合法合理，不存在損害上市企業(yè)及眾多中小型股東利益的情形，允許該提案。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

二、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

審核確認，職工監(jiān)事覺得：公司本次應用不得超過60,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等相關規(guī)定，在確保募投項目融資需求前提下有益于靈活運用募資，找不到變向更改募資看向、危害公司與股東利益的情形，允許企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金。

主要內(nèi)容請參閱同一天公布于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及其巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）里的《關于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

萬達電影有限責任公司職工監(jiān)事

2023年6月10日