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浙江盛陽(yáng)科技有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告
證券代碼：603703 證券簡(jiǎn)稱：盛陽(yáng)科技 公告編號(hào)：2023-030
浙江盛陽(yáng)科技有限公司
重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
1、本次重大資產(chǎn)重組的基本情況
浙江盛陽(yáng)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”) 北京中交科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中交科技”或“目標(biāo)公司”)100%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)資產(chǎn)”)，擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買交通信息集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“交通信息集團(tuán)”)。；同時(shí)，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)。
二、重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況
本次交易預(yù)計(jì)將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。向上海證券交易所申請(qǐng)后，公司股票自2021年11月1日起停牌。詳見(jiàn)《盛陽(yáng)科技關(guān)于規(guī)劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告》(公告號(hào):2021-071)，公司于2021年10月30日披露。
停牌期間，公司積極組織有關(guān)各方推進(jìn)重組工作。公司于2021年11月12日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)〈浙江盛陽(yáng)科技有限公司發(fā)行股份，支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)，籌集配套資金及相關(guān)交易計(jì)劃〉與本次交易相關(guān)的議案，如總結(jié)的議案，并于2021年11月13日披露了《盛陽(yáng)科技發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金及相關(guān)交易計(jì)劃》及其摘要等相關(guān)文件。同日，公司披露了《盛陽(yáng)科技關(guān)于重大資產(chǎn)重組的一般風(fēng)險(xiǎn)提示及股票復(fù)牌公告》(公告號(hào):2021-076)，公司股票于2021年11月15日開(kāi)盤復(fù)牌。
2021年11月18日，公司收到上海證券交易所發(fā)布的《浙江盛陽(yáng)科技有限公司重組計(jì)劃信息披露問(wèn)詢函》(上證公函[2021]2904號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“問(wèn)詢函”)。詳見(jiàn)2021年11月19日公司披露的《盛陽(yáng)科技收到上海證券交易所》〈關(guān)于披露浙江盛陽(yáng)科技有限公司重組計(jì)劃信息的詢價(jià)函〉公告號(hào)：2021-079)。根據(jù)詢價(jià)函的相關(guān)要求，公司和中介機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了積極、認(rèn)真的檢查、分析和研究，并逐項(xiàng)實(shí)施和回復(fù)，并根據(jù)詢價(jià)函對(duì)公司重組計(jì)劃進(jìn)行了相應(yīng)的修改和補(bǔ)充披露。詳見(jiàn)2021年12月3日公司披露的《盛陽(yáng)科技關(guān)于上海證券交易所的》〈關(guān)于披露浙江盛陽(yáng)科技有限公司重組計(jì)劃信息的詢價(jià)函〉回復(fù)公告(公告號(hào):2021-085)及相關(guān)文件。
2021年12月11日、2022年1月13日、2022年2月12日、2022年3月12日、2022年4月13日，公司分別披露了《盛陽(yáng)科技重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》(公告號(hào):2021-090、2022-007、2022-012、2022-015、2022-019）。
2022年5月12日，公司披露了《浙江盛陽(yáng)科技有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展及延期發(fā)出股東大會(huì)通知的公告》(公告號(hào):2022-036)，2022年6月11日，《浙江盛陽(yáng)科技有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展及再次延期發(fā)布股東大會(huì)通知的公告》(公告號(hào):2022-042)披露。
由于目標(biāo)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效期超過(guò)6個(gè)月，但新一期審計(jì)工作尚未完成，中交科技資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果備案尚未完成，上市公司未能在法定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，重新審議交易，以董事會(huì)決議公告日為定價(jià)基準(zhǔn)日，重新確定發(fā)行價(jià)格。詳見(jiàn)公司2022年7月12日披露的《盛陽(yáng)科技關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展及未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)的專項(xiàng)說(shuō)明》(公告號(hào): 2022-044)及相關(guān)文件。
公司于2022年8月11日、2022年9月10日、2022年10月11日、2022年11月11日、2022年12月10日披露《盛陽(yáng)科技重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》(公告號(hào):2022-047、2022-055、2022-058、2022-064、2022-071）。
由于目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和評(píng)估數(shù)據(jù)已超過(guò)有效期，中交科技資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果的備案尚未完成，上市公司未能在法定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，重新審議交易，以董事會(huì)決議公告日為定價(jià)基準(zhǔn)日，重新確定發(fā)行價(jià)格。詳見(jiàn)公司2023年1月11日披露的《盛陽(yáng)科技關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展及未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)布股東大會(huì)通知的專項(xiàng)說(shuō)明》(公告號(hào):2023-002)及相關(guān)文件。
2023年2月10日、2023年3月10日、2023年4月10日、2023年5月10日，公司披露了《盛陽(yáng)科技重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》(公告號(hào):2023-006、2023-007、2023-010、2023-027）。
截至本公告披露日，本次交易的主要工作進(jìn)展如下：
公司和中介機(jī)構(gòu)正在積極推進(jìn)新一期目標(biāo)公司的審計(jì)和評(píng)估。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次交易仍需履行公司董事會(huì)和股東大會(huì)的決策和審批程序，經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施。能否通過(guò)審批和獲得批準(zhǔn)是不確定的。
根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浙江盛陽(yáng)科技有限公司董事會(huì)
2023年6月10日
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