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克勞斯瑪菲有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600579 證券簡(jiǎn)稱：克勞斯 公告編號(hào)：2023-034
克勞斯瑪菲有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月9日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：中國(guó)藍(lán)星總部大廈511會(huì)議室，北京市朝陽區(qū)北土城西路9號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，董事長(zhǎng)張馳先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)通訊出席 9 人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人，現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊出席3人 人
3、董事會(huì)秘書梁峰先生出席了股東大會(huì)；高級(jí)管理人員以現(xiàn)場(chǎng)或通訊的形式出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司 2022 年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司未彌補(bǔ)實(shí)收資本三分之一損失的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)換為股本的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：擬執(zhí)行以股份回購方式取代股息的承諾的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司 2023 董事年薪議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于公司 2023 年度監(jiān)事薪酬議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于公司 2023 年度融資計(jì)劃議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于公司及其子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于公司 2023 年度資本支出計(jì)劃議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、提案名稱：關(guān)于公司的《2023》 年度第一季度報(bào)告及其《正文》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、議案 七是特別決議案， 三分之二以上已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東代表的股份表決通過；其余的是普通的決議， 有表決權(quán)的股東代表的股份的一半以上已經(jīng)通過了表決權(quán)。
2、議案 7和議案 10 涉及關(guān)聯(lián)股東已回避表決的，應(yīng)當(dāng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東如下：
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三、律師見證情況
（1）股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所律師
律師:吳謙律師，劉燁律師
(二)律師見證結(jié)論:
律師認(rèn)為： 本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效；表決程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
克勞斯瑪菲有限公司董事會(huì)
2023年6月10日
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