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安徽皖通高速公路股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600012 證券簡稱：皖通高速 公告編號：2023-021
安徽皖通高速公路股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時(shí)間：2023年6月9日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由本公司董事會召集，由董事長項(xiàng)小龍先生主持，所審議之議案以記名投票方式表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，其中，董事項(xiàng)小龍、楊曉光、陶文勝、陳季平、杜漸和獨(dú)立董事章劍平出席了現(xiàn)場會議。董事楊旭東和獨(dú)立董事劉浩、方芳因公務(wù)未能出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，其中，監(jiān)事程希杰和李淮茹出席了現(xiàn)場會議，監(jiān)事姜越因公務(wù)未能出席；
3、董事會秘書吳長明出席了現(xiàn)場會議并負(fù)責(zé)記錄，其他高級管理人員凌浪、鄧萍、黃宇和張賢祥列席了本次會議；另外，本公司律師、會計(jì)師列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：董事會2022年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會2022年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2022年度按中國會計(jì)準(zhǔn)則編制的會計(jì)報(bào)表凈利潤為人民幣1,525,975千元，按香港會計(jì)準(zhǔn)則編制的會計(jì)報(bào)表年度利潤為人民幣1,514,040千元。因本公司法定盈余公積金累計(jì)額已達(dá)到總股本的50%以上，故本年度不再提取。按中國會計(jì)準(zhǔn)則和香港會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)現(xiàn)的可供股東分配的利潤分別為人民幣1,525,975千元和人民幣1,514,040千元。按照國家有關(guān)規(guī)定，應(yīng)以境內(nèi)外會計(jì)準(zhǔn)則分別計(jì)算的可供股東分配利潤中孰低數(shù)為基礎(chǔ)進(jìn)行分配。因此，2022年度可供股東分配的利潤為人民幣1,514,040千元。董事會建議以公司總股本1,658,610,000股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金股息人民幣5.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)股利人民幣912,235.50千元，占2022年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東凈利潤的63.13%。本年度，本公司不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
載有A股分紅派息股權(quán)登記日、發(fā)放日、實(shí)施辦法等資料的分紅派息實(shí)施公告將于近期發(fā)布，請投資者留意。有關(guān)H股股息派發(fā)的具體安排，請參見本公司同日在香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站發(fā)布的《于二零二三年六月九日舉行的股東周年大會投票結(jié)果》。
5、議案名稱：2023年度全面預(yù)算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘本公司2023年度核數(shù)師及授權(quán)董事會決定其酬金的方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1至議案7均已獲超過一半票數(shù)贊成，獲正式通過為普通決議案。本次會議無增加或變更議案之情況。上述議案之詳情可參閱本公司于2023年3月31日、2023年5月11日發(fā)出的相關(guān)公告和本公司于2023年6月1日發(fā)布的《2022年年度股東大會會議資料》。上述公告和資料已在《上海證券報(bào)》 《中國證券報(bào)》及/或上海證券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站和本公司網(wǎng)站披露。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（合肥）事務(wù)所
律師：王飛、劉琪
2、律師見證結(jié)論意見：
安徽皖通高速公路股份有限公司本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會出席會議人員的資格及召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 安徽皖通高速公路股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、 安徽皖通高速公路股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事會
2023年6月9日
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