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中國郵政儲蓄銀行股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
證券代碼：601658 證券簡稱：郵儲銀行 公告編號：臨2023-024
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月30日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（以下簡稱中國郵政儲蓄銀行或本行）董事會
(三)投票方式
本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月30日 上午10:00
召開地點：北京市西城區(qū)金融大街6號金嘉大廈A座
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月30日
至2023年6月30日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
本次股東大會還將聽取以下匯報：
1.關(guān)于中國郵政儲蓄銀行2022年度獨立董事述職報告；
2.關(guān)于《中國郵政儲蓄銀行2022年度大股東評估情況報告》的匯報；
3.關(guān)于《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司股東大會對董事會授權(quán)方案》2022年度執(zhí)行情況的匯報；
4.關(guān)于《中國郵政儲蓄銀行2022年度關(guān)聯(lián)交易專項報告》的匯報。
（一） 各議案已披露的時間和披露媒體
有關(guān)本行董事會審議上述有關(guān)事項的情況，請參見本行于2023年3月30日、2023年4月27日、2023年5月29日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的董事會決議公告。
有關(guān)本行監(jiān)事會審議上述有關(guān)事項的情況，請參見本行于2023年3月30日、2023年4月27日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的監(jiān)事會決議公告。
有關(guān)本次股東大會的詳細資料請見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（二） 特別決議議案：第7、8項議案
（三） 對中小投資者單獨計票的議案：第4、6、11、12項議案
（四） 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
（五） 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本行股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有本行股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(五)根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司章程》，股東質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達到或者超過其持有本行股權(quán)的百分之五十，則其已質(zhì)押部分股權(quán)在股東大會上不能行使表決權(quán)。股東完成股權(quán)質(zhì)押登記后，應(yīng)及時向本行提供涉及質(zhì)押股權(quán)的相關(guān)信息。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本行股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本行股東。H股股東參會事項，參見本行在香港交易所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）發(fā)布的本次股東大會通告和通函。
■
(二)本行董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)本行聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方法
（一）符合上述條件的法人股東、法定代表人出席現(xiàn)場會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席現(xiàn)場會議的，代理人須持有書面授權(quán)委托書（見附件）、本人有效身份證件、委托人持股憑證進行登記。
符合上述條件的本行自然人股東出席現(xiàn)場會議的，須持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權(quán)證明；委托代理人出席現(xiàn)場會議的，代理人須持有書面授權(quán)委托書（見附件）、本人有效身份證件、委托人持股憑證進行登記。
（二） 上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人登記材料復(fù)印件須個人簽字，
法定代表人登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。
（三） 現(xiàn)場會議登記時間為2023年6月30日上午9:00至10:00，10:00以后將不再辦理出席本次現(xiàn)場會議的股東登記。
（四） 現(xiàn)場會議登記地點為北京市西城區(qū)金融大街6號金嘉大廈A座。
六、其他事項
（一）會議聯(lián)系方式：
地址：中國北京市西城區(qū)金融大街3號（郵編：100808）
中國郵政儲蓄銀行董事會辦公室
會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：吳云峰
電話：010-68858158
傳真：010-68858165
電子郵箱：psbc.ir@psbcoa.com.cn
（二）本次會議出席人員的交通及食宿自理。
特此公告。
附件：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司2022年年度股東大會授權(quán)委托書
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司董事會
2023年6月9日
附件
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司2022年年度股東大會授權(quán)委托書
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
1. 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
2. 本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
3. 請將本授權(quán)委托書復(fù)印件于2023年6月29日上午10:00前以專人、郵寄、電子郵件或傳真方式送達本行董事會辦公室，在出席會議時需出具原件。
4. 自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。
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