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上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度股東大會決議公告
證券代碼：601825 證券簡稱：滬農(nóng)商行 公告編號：2023-021
上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2022年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月9日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)來安路1045號4號樓205會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對需審議議案進(jìn)行逐項(xiàng)投票表決，表決方式符合《公司法》《公司章程》及國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。本次會議由公司董事長徐力主持。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事16人，出席6人，董事長徐力、副董事長顧建忠、董事阮麗雅、獨(dú)立董事王開國、毛惠剛出席股東大會現(xiàn)場會議，獨(dú)立董事陳凱以電話方式參加會議，其余董事因公務(wù)無法親自出席；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席6人，監(jiān)事會主席李建國、職工監(jiān)事郭如飛、楊園君、徐靜芬、外部監(jiān)事連柏林、聶明出席股東大會現(xiàn)場會議；
3、公司高級管理層及董事會秘書出席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于上海農(nóng)商銀行2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于上海農(nóng)商銀行2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于上海農(nóng)商銀行2022年度預(yù)算執(zhí)行情況和2023年度預(yù)算方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于上海農(nóng)商銀行2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于制定《上海農(nóng)商銀行董事薪酬管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于制定《上海農(nóng)商銀行監(jiān)事薪酬管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、關(guān)于上海農(nóng)商銀行2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案
8.01議案名稱：上海國際集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)體
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8.02議案名稱：中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)體
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8.03議案名稱：寶山鋼鐵股份有限公司及其關(guān)聯(lián)體
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8.04議案名稱：上海久事（集團(tuán)）有限公司及其關(guān)聯(lián)體
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8.05議案名稱：中國太平洋人壽保險股份有限公司及其關(guān)聯(lián)體
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8.06議案名稱：上海國盛（集團(tuán)）有限公司及其關(guān)聯(lián)體
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8.07議案名稱：浙江滬杭甬高速公路股份有限公司及其關(guān)聯(lián)體
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8.08議案名稱：太平人壽保險有限公司及其關(guān)聯(lián)體
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8.09議案名稱：上海申迪（集團(tuán)）有限公司
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8.10議案名稱：其他關(guān)聯(lián)方
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、關(guān)于選舉公司第四屆董事會部分非執(zhí)行董事的議案
9.01議案名稱：張雪雁女士
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.02議案名稱：李冠瑩先生
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.03議案名稱：樂嘉偉先生
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事的議案
10.01議案名稱：黃紀(jì)憲先生
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.02議案名稱：陳纓女士
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.03議案名稱：張軍先生
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.04議案名稱：陳貴先生
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.05議案名稱：王喆先生
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.06議案名稱：劉運(yùn)宏先生
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.07議案名稱：李培功先生
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于選舉董方先生為公司第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案中，第8.01項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東上海國際集團(tuán)有限公司、上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、上海國際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司已回避表決；第8.02項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司已回避表決；第8.03項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東寶山鋼鐵股份有限公司已回避表決；第8.04項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東上海久事（集團(tuán)）有限公司已回避表決；第8.05項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東中國太平洋人壽保險股份有限公司已回避表決；第8.06項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東上海國盛集團(tuán)資產(chǎn)有限公司已回避表決；第8.07項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東浙江滬杭甬高速公路股份有限公司已回避表決；第8.08項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東太平人壽保險有限公司已回避表決；第8.09項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東上海申迪（集團(tuán)）有限公司已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：君合律師事務(wù)所上海分所
律師：崔冰、王華
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：601825 證券簡稱：滬農(nóng)商行 公告編號：2023-022
上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
關(guān)于公司董事辭任的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到公司董事張春花女士的辭呈。因工作變動原因，張春花女士辭去公司董事、董事會審計委員會委員的職務(wù)。根據(jù)公司章程規(guī)定，該辭呈自送達(dá)董事會時生效。
公司董事會對張春花女士任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)給予高度評價并表示衷心的感謝！
特此公告。
上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2023年6月10日
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