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深圳能源集團(tuán)股份有限公司董事會八屆八次（臨時）會議決議公告
證券代碼：000027 證券簡稱：深圳能源 公告編號：2023-020 公司債券代碼：149241 公司債券簡稱：20 深能 Y1 公司債券代碼：149272 公司債券簡稱：20 深能 Y2
公司債券代碼：149310 公司債券簡稱：20 深能 01 公司債券代碼：149408 公司債券簡稱：21 深能 Y1 公司債券代碼：149676 公司債券簡稱：21 深能 01
公司債券代碼：149677 公司債券簡稱：21 深能 02 公司債券代碼：149742 公司債券簡稱：21 深能 Y2 公司債券代碼：149926 公司債券簡稱：22 深能 01
公司債券代碼：149927 公司債券簡稱：22 深能 02 公司債券代碼：149983 公司債券簡稱：22 深能 Y1 公司債券代碼：149984 公司債券簡稱：22 深能 Y2
深圳能源集團(tuán)股份有限公司董事會八屆八次（臨時）會議決議公告
公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：公司）董事會八屆八次（臨時）會議于2023年6月9日上午在深圳市福田區(qū)金田路2026號能源大廈39樓會議室采用現(xiàn)場與視頻會議結(jié)合的形式召開。本次董事會會議通知及相關(guān)文件已于2023年6月7日分別以專人、傳真、電子郵件、電話等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。會議應(yīng)出席董事八人，實際出席董事八人。黃歷新副董事長、王琮董事、傅曦林獨立董事通過視頻會議方式參會，其余董事現(xiàn)場參會；公司監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。根據(jù)公司《章程》規(guī)定，會議由黃歷新副董事長主持。會議的召集、召開符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》，此項議案獲得八票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。
公司近日收到王平洋先生提交的書面辭職報告。王平洋先生因工作調(diào)動原因，辭去公司第八屆董事會董事長、董事職務(wù)，同時辭去公司第八屆董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、委員和提名委員會委員職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。王平洋先生的辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會正常運作，辭職報告自送達(dá)董事會時生效。截至本公告日，王平洋先生未持有公司股份。
王平洋先生在擔(dān)任公司董事長期間，帶領(lǐng)公司強黨建、抓效益、推改革、優(yōu)布局，圓滿完成了各項保供任務(wù)。在行業(yè)競爭趨于白熱化中開疆拓土，獲得重點區(qū)域發(fā)展質(zhì)的突破；在燃料成本高企與電力市場改革持續(xù)深入中，取得不俗經(jīng)營業(yè)績；全力推進(jìn)公司組織管控與管理體系優(yōu)化，不斷壯大公司的內(nèi)生動力。公司董事會對王平洋先生任職期間為公司發(fā)展所做的卓越工作和重大貢獻(xiàn)表示深深的感謝和崇高的敬意！
本次董事會選舉李英峰董事為公司第八屆董事會董事長，任期與第八屆董事會任期一致。李英峰先生向公司董事會提交了書面辭職報告，辭去公司總裁職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任公司黨委書記、第八屆董事會董事長、董事、戰(zhàn)略委員會主任委員、提名委員會委員職務(wù)。李英峰先生辭去公司總裁職務(wù)不會影響公司的正常經(jīng)營，辭職報告自送達(dá)董事會時生效。公司董事會對李英峰先生在擔(dān)任公司總裁期間為公司發(fā)展所做的卓越工作和重大貢獻(xiàn)表示深深的感謝和崇高的敬意！
三、備查文件
1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋公章的公司董事會八屆八次（臨時）會議決議；
2.獨立董事相關(guān)獨立意見。
深圳能源集團(tuán)股份有限公司 董事會
二○二三年六月十日
附件：
董事長李英峰先生情況介紹
一、李英峰，男，1969年出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級工程師。曾任廣東汕頭電力工業(yè)局助理工程師，深圳月亮灣燃機(jī)電廠專職工程師，深圳能源環(huán)保工程有限公司辦公室負(fù)責(zé)人，深圳市西部電力有限公司總經(jīng)理助理、董事會秘書，深圳能源投資股份有限公司辦公室主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，深圳能源濱海電廠籌建辦副主任，深圳能源集團(tuán)風(fēng)電籌建辦公室主任，東莞深能源樟洋電力有限公司董事長，惠州大亞灣浩洋油料化工儲運有限公司董事長，深能北方能源控股有限公司黨總支書記、董事長、總經(jīng)理，國電庫爾勒發(fā)電有限公司董事長，深能保定發(fā)電有限公司董事長，本公司黨委副書記、第七屆董事會董事、副總裁、總裁。現(xiàn)任本公司黨委書記、第八屆董事會董事、董事長。
二、李英峰先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、李英峰先生未持有本公司股份。
四、李英峰先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
五、李英峰先生不是失信被執(zhí)行人。
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