證券代碼：603222 證券簡(jiǎn)稱：濟(jì)民醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-040

濟(jì)民健康管理股份有限公司

關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予

股票期權(quán)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

● 股票期權(quán)首次授予日：2023年6月9日

● 股票期權(quán)首次授予數(shù)量：269.00萬份，占公司當(dāng)前股本總額53,723.74萬股的0.50%。

● 股票期權(quán)首次行權(quán)價(jià)格：11.99元/份

濟(jì)民健康管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的股票期權(quán)首次授予條件已成就，根據(jù)公司《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定和公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2023年6月9日召開了第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》，同意確定以2023年6月9日為首次授予日，以11.99元/份的行權(quán)價(jià)格向符合授予條件的41名激勵(lì)對(duì)象授予269.00萬股股票期權(quán)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、本次激勵(lì)計(jì)劃?rùn)?quán)益授予情況

（一）已履行的決策程序和信息披露情況

1、2023年3月30日，公司召開第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2023年3月30日，公司召開第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于核查〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》等議案。

3、2023年4月11日至2023年4月21日，公司對(duì)擬首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部予以公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。2023年5月10日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》。

4、2023年5月18日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案，并于同日披露了《關(guān)于公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2023年6月9日，公司召開第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)截止首次授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行審核并發(fā)表了核查意見。

（二）董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說明

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）及本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，同時(shí)滿足下列授予條件時(shí)，公司應(yīng)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)，反之，若下列任一授予條件未達(dá)成的，則不能向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)。

1、公司未發(fā)生如下任一情形：

（1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

（2）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

（3）上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

董事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真核查，認(rèn)為公司及獲授股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生或不屬于上述兩條任一情況，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予條件已成就。

（三）本次股票期權(quán)的授予情況

1、首次授予日：2023年6月9日

2、首次授予數(shù)量：269.00萬份，占公司當(dāng)前股本總額53,723.74萬股的0.50%。

3、首次授予人數(shù)：41人

4、首次行權(quán)價(jià)格：11.99元/份

5、股票來源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的公司A股普通股股票

6、本激勵(lì)計(jì)劃的有效期、等待期和行權(quán)安排

（1）本激勵(lì)計(jì)劃的有效期為自股票期權(quán)授權(quán)之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)全部行權(quán)或注銷完畢之日止，最長(zhǎng)不超過60個(gè)月。

（2）本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)等待期為股票期權(quán)授予日至股票期權(quán)可行權(quán)日之間的時(shí)間段。本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)分三次行權(quán)，對(duì)應(yīng)的等待期分別為12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月。

（3）本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)行權(quán)期及各期行權(quán)時(shí)間安排如下表所示：

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在滿足股票期權(quán)行權(quán)條件后，公司將為激勵(lì)對(duì)象辦理滿足行權(quán)條件的股票期權(quán)行權(quán)事宜。

在上述約定期間因行權(quán)條件未成就或激勵(lì)對(duì)象未申請(qǐng)行權(quán)的股票期權(quán)，不得行權(quán)或遞延至下期行權(quán)，并由公司按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則注銷激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)的股票期權(quán)。在股票期權(quán)各行權(quán)期結(jié)束后，激勵(lì)對(duì)象未行權(quán)的當(dāng)期股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)終止行權(quán)，公司將予以注銷。

7、首次授予的股票期權(quán)在各激勵(lì)對(duì)象間的分配情況如下表所示：

■

注：①本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

②預(yù)留部分的激勵(lì)對(duì)象由董事會(huì)于本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過后12個(gè)月內(nèi)確定，經(jīng)董事會(huì)提出、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確意見、律師發(fā)表專業(yè)意見并出具法律意見書后，公司在指定網(wǎng)站按要求及時(shí)準(zhǔn)確披露當(dāng)次激勵(lì)對(duì)象相關(guān)信息。

③上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

8、股票期權(quán)的行權(quán)條件

（1）公司層面業(yè)績(jī)考核要求

本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予部分股票期權(quán)的行權(quán)考核年度為2023-2025年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，分年度對(duì)公司的業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行考核，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，以達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年度的行權(quán)條件之一。本激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)各年度的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下：

■

注：上述“凈利潤(rùn)”指歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)，且剔除本激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用數(shù)據(jù)作為計(jì)算依據(jù)，下同。

若各行權(quán)期內(nèi)，公司當(dāng)期業(yè)績(jī)水平未達(dá)到上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)期可行權(quán)的股票期權(quán)均不得行權(quán)，由公司注銷。

（2）業(yè)務(wù)板塊層面業(yè)績(jī)考核要求

業(yè)務(wù)板塊層面的業(yè)績(jī)考核要求僅針對(duì)業(yè)務(wù)板塊所屬激勵(lì)對(duì)象，其他非業(yè)務(wù)板塊的激勵(lì)對(duì)象無該層面的業(yè)績(jī)考核要求。業(yè)務(wù)板塊所屬激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期實(shí)際可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量，需與其所屬板塊上一年度的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)完成情況掛鉤，根據(jù)各業(yè)務(wù)板塊層面的業(yè)績(jī)完成情況設(shè)置不同的行權(quán)比例（M），具體業(yè)績(jī)考核要求按照公司與業(yè)務(wù)各板塊激勵(lì)對(duì)象簽署的相關(guān)規(guī)章或協(xié)議執(zhí)行。

（3）個(gè)人層面績(jī)效考核要求

薪酬與考核委員會(huì)將根據(jù)公司績(jī)效考核相關(guān)制度組織實(shí)施，對(duì)激勵(lì)對(duì)象每個(gè)考核年度的綜合考評(píng)分年度進(jìn)行打分和考核，并依照激勵(lì)對(duì)象的業(yè)績(jī)完成率確定其實(shí)際可行權(quán)的比例。激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果劃分為四個(gè)檔次，考核評(píng)價(jià)表適用于所有激勵(lì)對(duì)象。屆時(shí)根據(jù)下表確定激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)比例：

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激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)期實(shí)際可行權(quán)數(shù)量＝激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)期計(jì)劃行權(quán)額度×公司層面行權(quán)比例（X）×業(yè)務(wù)板塊層面行權(quán)比例（M）×個(gè)人層面行權(quán)比例（N）。

激勵(lì)對(duì)象考核當(dāng)期不能行權(quán)的股票期權(quán)，由公司統(tǒng)一注銷。

（四）關(guān)于本次授予權(quán)益情況與股東大會(huì)審議通過的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存在差異的說明

1、激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整

鑒于本激勵(lì)計(jì)劃所確定的首次授予激勵(lì)對(duì)象中1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件，故公司董事會(huì)根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，首次授予激勵(lì)對(duì)象由42人調(diào)整為41人，該名激勵(lì)對(duì)象擬授予的股票期權(quán)數(shù)量將調(diào)整至本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分，調(diào)整后，首次授予股票期權(quán)數(shù)量將由276.00萬股調(diào)整至269.00萬股，占授予權(quán)益總量的81.52%；預(yù)留部分股票期權(quán)數(shù)量將由54.00萬股調(diào)整至61.00萬股，占授予權(quán)益總量的18.48%。預(yù)留部分股票期權(quán)數(shù)量未超過授予權(quán)益總量的20%。

2、行權(quán)價(jià)格的調(diào)整

公司于2023年6月1日發(fā)布了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-034），向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.02元（含稅）。

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，若在行權(quán)前有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，具體如下：

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須為正數(shù)。

根據(jù)上述權(quán)益分派方案，公司股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由12.01元/份調(diào)整至11.99元/份。

除上述調(diào)整外，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的內(nèi)容與公司2022年年度股東大會(huì)審議通過的《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)內(nèi)容一致。

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單核實(shí)的情況

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查，發(fā)表核查意見如下：

1、鑒于公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所確定的首次授予激勵(lì)對(duì)象中1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件，故公司董事會(huì)根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，首次授予激勵(lì)對(duì)象由42人調(diào)整為41人，該名激勵(lì)對(duì)象擬授予的股票期權(quán)數(shù)量將調(diào)整至本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分，調(diào)整后，首次授予股票期權(quán)數(shù)量將由276.00萬股調(diào)整至269.00萬股，占授予權(quán)益總量的81.52%；預(yù)留部分股票期權(quán)數(shù)量將由54.00萬股調(diào)整至61.00萬股，占授予權(quán)益總量的18.48%。預(yù)留部分股票期權(quán)數(shù)量未超過授予權(quán)益總量的20%。

2、根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，若在行權(quán)前有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，公司股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由12.01元/份調(diào)整至11.99元/份，該調(diào)整符合《管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》有關(guān)行權(quán)價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定。

3、根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)確定本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2023年6月9日，該授予日符合《管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。

4、除1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象與公司2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象相符。

5、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象不存在下列情形：

（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

本次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》《證券法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，作為公司股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就，同意以2023年6月9日為首次授予日，以11.99元/份向符合條件的41名激勵(lì)對(duì)象授予269.00萬份股票期權(quán)。

三、激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的，在股票期權(quán)授予日前6個(gè)月賣出公司股份情況的說明

經(jīng)公司自查，參與本激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在授予日前 6 個(gè)月不存在買賣公司股票的行為。

四、權(quán)益授予后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

（一）股票期權(quán)的公允價(jià)值及確定方法

財(cái)政部于2006年2月15日發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》，并于2007年1月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》中關(guān)于公允價(jià)值確定的相關(guān)規(guī)定，需要選擇適當(dāng)?shù)墓乐的Ｐ蛯?duì)股票期權(quán)的公允價(jià)值進(jìn)行計(jì)算。公司選擇Black-Scholes模型來計(jì)算期權(quán)的公允價(jià)值，并于2023年6月9日用該模型對(duì)本次授予的269.00萬份股票期權(quán)進(jìn)行測(cè)算。具體參數(shù)選取如下：

1、標(biāo)的股價(jià)：11.16元/股（首次授予日2023年6月9日的收盤價(jià)）

2、有效期分別為：1年、2年、3年（股票期權(quán)授權(quán)之日至每期首個(gè)行權(quán)日的期限）

3、波動(dòng)率分別為：13.42%、15.10%、15.90%（分別采用上證指數(shù)最近1年、2年、3年的歷史波動(dòng)率）

4、無風(fēng)險(xiǎn)利率：1.50%、2.10%、2.75%（分別采用中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)1年期、2年期、3年期存款基準(zhǔn)利率）

（二）預(yù)計(jì)股票期權(quán)實(shí)施對(duì)各期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響測(cè)算

公司按照相關(guān)估值工具確定授予日股票期權(quán)的公允價(jià)值，并最終確認(rèn)本激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過程中按行權(quán)比例攤銷。由本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支。

根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

■

注：①上述結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本除了與實(shí)際授予日、授予日股價(jià)和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)。

②上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的影響最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

③上述合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

公司以目前信息初步估計(jì)，在不考慮本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績(jī)的刺激作用情況下，股票期權(quán)費(fèi)用的攤銷對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤(rùn)有所影響，從而對(duì)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)中的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率指標(biāo)造成影響，但影響程度不大。若考慮股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低代理人成本，本激勵(lì)計(jì)劃帶來的公司業(yè)績(jī)提升將遠(yuǎn)高于因其帶來的費(fèi)用增加。

五、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：

1、根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)確定本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2023年6月9日，該授予日符合《管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。

2、除1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象與公司2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象相符，本次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，作為公司股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

3、公司和激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予或獲授股票期權(quán)的情形，公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

4、公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和核心員工對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

5、公司向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

綜上，我們認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日、激勵(lì)對(duì)象均符合《管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)的條件已經(jīng)成就，同意以2023年6月9日為首次授予日，以11.99元/份向符合條件的41名激勵(lì)對(duì)象授予269.00萬份股票期權(quán)。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

上海市錦天城律師事務(wù)所認(rèn)為：截止本次激勵(lì)計(jì)劃授予日，公司股票期權(quán)的授予條件已經(jīng)滿足，公司向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見

上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司出具的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告認(rèn)為：

截至報(bào)告出具日，公司本激勵(lì)計(jì)劃已取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，本激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)及首次授予日、行權(quán)價(jià)格、授予對(duì)象及授予權(quán)益數(shù)量等的確定符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就。公司本次授予后，尚需按照相關(guān)要求在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行信息披露并向證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理相應(yīng)后續(xù)手續(xù)。

特此公告。

濟(jì)民健康管理股份有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：603222 證券簡(jiǎn)稱：濟(jì)民醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-039

濟(jì)民健康管理股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

濟(jì)民健康管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月9日召開了第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，現(xiàn)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、已履行的決策程序和信息披露情況

1、2023年3月30日，公司召開第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2023年3月30日，公司召開第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于核查〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》等議案。

3、2023年4月11日至2023年4月21日，公司對(duì)擬首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部予以公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。2023年5月10日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》。

4、2023年5月18日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案，并于同日披露了《關(guān)于公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2023年6月9日，公司召開第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)截止首次授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行審核并發(fā)表了核查意見。

二、調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

1、激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整

鑒于公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）所確定的首次授予激勵(lì)對(duì)象中1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件，故公司董事會(huì)根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，首次授予激勵(lì)對(duì)象由42人調(diào)整為41人，該名激勵(lì)對(duì)象擬授予的股票期權(quán)數(shù)量將調(diào)整至本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分，調(diào)整后，首次授予股票期權(quán)數(shù)量將由276.00萬股調(diào)整至269.00萬股，占授予權(quán)益總量的81.52%；預(yù)留部分股票期權(quán)數(shù)量將由54.00萬股調(diào)整至61.00萬股，占授予權(quán)益總量的18.48%。預(yù)留部分股票期權(quán)數(shù)量未超過授予權(quán)益總量的20%。

2、行權(quán)價(jià)格的調(diào)整

公司于2023年6月1日發(fā)布了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-034）， 向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.02元（含稅）。

根據(jù)公司《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定，若在行權(quán)前有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，具體如下：

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須為正數(shù)。

根據(jù)上述權(quán)益分派方案，公司股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由12.01元/份調(diào)整至11.99元/份。

除上述調(diào)整內(nèi)容外，公司本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司2022年年度股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃一致。根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無需提交公司股東大會(huì)審議，調(diào)整程序合法、合規(guī)。

三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量和首次授予股權(quán)期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

四、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量和首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審議程序，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意公司對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量和首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

五、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次對(duì)2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量和首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整符合《公司章程》《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，且本次調(diào)整已取得公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量和首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

六、律師出具的法律意見

上海市錦天城律師事務(wù)所認(rèn)為：本次調(diào)整已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，調(diào)整后的內(nèi)容符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定。

七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的專業(yè)意見

上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司出具的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告認(rèn)為：

截至報(bào)告出具日，公司本激勵(lì)計(jì)劃已取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，本激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)及首次授予日、行權(quán)價(jià)格、授予對(duì)象及授予權(quán)益數(shù)量等的確定符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就。公司本次授予后，尚需按照相關(guān)要求在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行信息披露并向證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理相應(yīng)后續(xù)手續(xù)。

特此公告。

濟(jì)民健康管理股份有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：603222 證券簡(jiǎn)稱：濟(jì)民醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-038

濟(jì)民健康管理股份有限公司

關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更并將剩余

募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

濟(jì)民健康管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月9日召開了第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將公司

2022年度非公開發(fā)行股票募集資金的投資項(xiàng)目“年產(chǎn)8.5億支安全注射器和安全注射針技術(shù)改造項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體及實(shí)施方式進(jìn)行變更，并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)濟(jì)民健康管理股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2864號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票60,196,560股，發(fā)行價(jià)格為8.14元/股，募集資金總額為人民幣489,999,998.40元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣9,206,798.40元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣480,793,200.00元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2022年12月30日出具天健驗(yàn)（2022）753號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證，并對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。

根據(jù)《濟(jì)民健康管理股份有限公司2022年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》，公司擬將募集資金用于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

■

注:本次發(fā)行募集資金凈額少于發(fā)行預(yù)案中擬投入募集資金項(xiàng)目的總額，兩者之間的差額在“年產(chǎn) 8.5 億支安全注射器和安全注射針技術(shù)改造”項(xiàng)目中調(diào)整，即“年產(chǎn) 8.5 億支安全注射器和安全注射針技術(shù)改造”項(xiàng)目擬使用的募集資金金額由人民幣 27,099.00 萬元調(diào)減為人民幣 26,178.32 萬元。

二、本次擬變更募投項(xiàng)目情況

（一）本次擬變募投項(xiàng)目具體變動(dòng)情況

公司本次擬變更募投項(xiàng)目為“年產(chǎn)8.5億支安全注射器和安全注射針技術(shù)改造項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“擬變更項(xiàng)目”），具體變更情況如下表：

單位：萬元

■

擬變更項(xiàng)目原計(jì)劃將全資子公司聚民生物在上海奉賢原有的生產(chǎn)線搬遷至浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)北院路888號(hào)現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，并配套建設(shè)對(duì)應(yīng)的醫(yī)療器械生產(chǎn)車間、宿舍樓等，并對(duì)其中一車間進(jìn)行潔凈區(qū)改造，并對(duì)部分設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，本項(xiàng)目不新增產(chǎn)能。項(xiàng)目原計(jì)劃總投資 35,835.33萬元，其中使用募集資金 26,178.32萬元；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入預(yù)計(jì)為6.45億元，項(xiàng)目年利潤(rùn)預(yù)計(jì)總額為2.30億元，凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)1.95億元，投資回收期預(yù)計(jì)4.31年，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率預(yù)計(jì)為39.16%。目前，本項(xiàng)目尚未實(shí)施，尚未使用募集資金。

本次變更系將全資子公司聚民生物在上海奉賢原有的生產(chǎn)線，由“搬遷至浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)北院路888號(hào)現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)”變更為“搬遷至上海奉賢人杰南路398號(hào)租賃廠房?jī)?nèi)”，租賃面積為 26,413.3 平方米（建筑面積），并對(duì)上述租賃廠房進(jìn)行裝修、潔凈區(qū)改造，對(duì)部分設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，實(shí)施主體由“公司”變更為“聚民生物”。變更后項(xiàng)目計(jì)劃總投資為26,835.15萬元，擬使用募集資金19,631.47 萬元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入預(yù)計(jì)為6.45億元，項(xiàng)目年利潤(rùn)預(yù)計(jì)總額為2.22億元，凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)1.89億元，投資回收期預(yù)計(jì)3.92年，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率預(yù)計(jì)為50.71%。

本項(xiàng)目變更后剩余募集資金6,546.85萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（二）變更后的實(shí)施主體基本情況

1、公司名稱：聚民生物科技有限公司

2、成立日期：2010年11月5日

3、公司類型：有限責(zé)任公司

4、法定代表人：李麗莎

5、住 所：上海市奉賢區(qū)滬杭公路1888號(hào)第6幢

6、注冊(cè)資本：5,000萬元人民幣

7、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；醫(yī)用包裝材料制造；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；合成材料銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；包裝材料及制品銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

8、與公司的關(guān)系：公司持有100%股權(quán)的全資子公司。

9、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，聚民生物科技有限公司的總資產(chǎn)35,725.19萬元，凈資產(chǎn)27,925.68萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25,155.63萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8,043.42萬元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

三、本次擬變更募投項(xiàng)目的原因

（一）降低員工大幅度流失風(fēng)險(xiǎn)

截至2023年5月31日，聚民生物在冊(cè)員工350余人，包括核心管理人員、核心技術(shù)人員以及具有多年經(jīng)驗(yàn)的熟練操作工人。若公司由上海搬遷至浙江臺(tái)州，由于距離原因，公司將面臨員工大幅度流失風(fēng)險(xiǎn)，這將給公司未來生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來較大不利影響。若選擇在奉賢區(qū)內(nèi)就近搬遷，對(duì)員工生活便利性影響較小，有利于穩(wěn)定員工，進(jìn)而可最大限度地降低搬遷對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來的不利影響。

（二）產(chǎn)品注冊(cè)證等相關(guān)證書的變更更加便捷

目前，聚民生物擁有安全注射器、安全注射針、精密輸液器等產(chǎn)品注冊(cè)證，雖然根據(jù)醫(yī)療器械注冊(cè)人制度，可以采用聚民生物作為注冊(cè)證持有人，濟(jì)民健康作為生產(chǎn)商，聚民生物委托濟(jì)民健康生產(chǎn)的模式進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作，但在實(shí)際操作中，注冊(cè)證跨區(qū)域變更的周期相對(duì)較長(zhǎng)，有可能出現(xiàn)公司已經(jīng)搬遷完成，但注冊(cè)證尚未變更完成，進(jìn)而影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。將本募投項(xiàng)目實(shí)施主體變更為聚民生物，且在原地區(qū)內(nèi)就近搬遷，產(chǎn)品注冊(cè)證等相關(guān)證書的變更更加便捷，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

四、本次擬變更募投項(xiàng)目對(duì)公司的影響

本次擬變更募投項(xiàng)目“年產(chǎn)8.5億支安全注射器和安全注射針技術(shù)改造項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體及實(shí)施方式，并將變更后剩余募集資金6,546.85萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，是公司綜合考慮多種因素后作出的調(diào)整，有利于保障本募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》、《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。

五、履行的審批程序

公司于2023年6月9日召開了第五屆第六次董事會(huì)會(huì)議和第五屆第六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意的意見。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)意見

（一）獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次變更部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，對(duì)募集資金的投資方向和建設(shè)目標(biāo)不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合公司的調(diào)整和戰(zhàn)略發(fā)展需要，我們一致同意該議案實(shí)施。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次變更部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于穩(wěn)定員工，進(jìn)而可最大限度地降低搬遷對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來的不利影響。將本募投項(xiàng)目實(shí)施主體變更為聚民生物，且在原地區(qū)內(nèi)就近搬遷，產(chǎn)品注冊(cè)證等相關(guān)證書的變更更加便捷，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定運(yùn)行。本次變更事項(xiàng)審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。我們一致同意該議案實(shí)施。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的內(nèi)部審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。

特此公告。

濟(jì)民健康管理股份有限公司

2023年6月10日

證券代碼：603222 證券簡(jiǎn)稱：濟(jì)民醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-041

濟(jì)民健康管理股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年6月28日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州市黃巖北院路888號(hào)行政樓四樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。會(huì)議決議公告刊登在2023年6月10日公司指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、登記方式

（1）個(gè)人股東出席會(huì)議的應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委 托人股東賬戶卡。

（2）法人股股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 （蓋章）、股東賬戶卡；代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人合法的書面加蓋法人印章或由其法定代表人簽名的委托書原 件和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（3）異地股東可用信函或傳真方式登記（信函到達(dá)郵戳或傳真到達(dá)時(shí)間應(yīng)不遲 于2023年6月27日下午17:00。 授權(quán)委托書詳見附件1。

2、登記時(shí)間

2023年6月27日上午9:30一11:30，下午13:00一17:00

3、登記地點(diǎn)

浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)北院大道888號(hào)行政樓四樓會(huì)議室

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)期半天，食宿費(fèi)用自理。

2、聯(lián)系人：潘敏 聯(lián)系電話：0576-84066800 傳真：0576-84066800

3、通過傳真進(jìn)行登記的股東，請(qǐng)?jiān)趥髡嫔献⒚髀?lián)系電話及聯(lián)系人。

4、郵政編碼：318020

特此公告。

濟(jì)民健康管理股份有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

濟(jì)民健康管理股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603222 證券簡(jiǎn)稱：濟(jì)民醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-037

濟(jì)民健康管理股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況：

濟(jì)民健康管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2023年6月9日以通訊表決方式召開，會(huì)議通知于2023年6月6日通過電話、郵件及書面形式發(fā)出，本次會(huì)議由上官福旦先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議的召集，召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

經(jīng)出席會(huì)議的監(jiān)事討論及表決，一致通過以下決議：

（一）審議通過《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

公司《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》，詳見2023年6月10日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整行權(quán)價(jià)格是因公司 2022 年度權(quán)益分派已于2023年6月7日實(shí)施完畢，故調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格，首次授予行權(quán)價(jià)格由12.01元/份調(diào)整為11.99元/份。調(diào)整首次授權(quán)數(shù)量是由于首次授予激勵(lì)對(duì)象中1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件，故公司董事會(huì)根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，首次授予激勵(lì)對(duì)象由42人調(diào)整為41人，該名激勵(lì)對(duì)象擬授予的股票期權(quán)數(shù)量將調(diào)整至本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分，調(diào)整后，首次授予股票期權(quán)數(shù)量將由276.00萬股調(diào)整至269.00萬股，占授予權(quán)益總量的81.52%；預(yù)留部分股票期權(quán)數(shù)量將由54.00萬股調(diào)整至61.00萬股，占授予權(quán)益總量的18.48%。預(yù)留部分股票期權(quán)數(shù)量未超過授予權(quán)益總量的20%。上述事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審議程序，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整行權(quán)價(jià)格并調(diào)整首次授予股票期權(quán)數(shù)量。

公司《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》，詳見2023年6月10日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（三）審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)確定的首次授予日符合《管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃》有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。公司和激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予或獲授股票期權(quán)的情形，公司設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)的條件已經(jīng)成就。激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

因此，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日、激勵(lì)對(duì)象均符合《管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)的條件已經(jīng)成就，同意以2023年6月9日為首次授予日，以11.99元/份向符合條件的41名激勵(lì)對(duì)象授予269.00萬份股票期權(quán)。

公司《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的公告》，詳見2023年6月10日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

濟(jì)民健康管理股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：603222 證券簡(jiǎn)稱：濟(jì)民醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-036

濟(jì)民健康管理股份有限公司

第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況：

濟(jì)民健康管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2023年6月9日以通訊表決方式召開，會(huì)議通知于2023年6月6日通過電話、郵件及書面形式發(fā)出，本次會(huì)議由董事李麗莎女士主持，應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。會(huì)議的召集，召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

經(jīng)過與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

（一）以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)

目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公司《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》、

獨(dú)立董事獨(dú)立意見及保薦機(jī)構(gòu)核查意見詳見2023年6月10日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

（二）以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事邱高鵬、陳坤回避表決，審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。

根據(jù)公司《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，由于公司 2022 年度權(quán)益分派已于2023年6月7日實(shí)施完畢，因此調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格，首次授予行權(quán)價(jià)格由12.01元/份調(diào)整為11.99元/份。由于首次授予激勵(lì)對(duì)象中1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件，故公司董事會(huì)根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，首次授予激勵(lì)對(duì)象由42人調(diào)整為41人，該名激勵(lì)對(duì)象擬授予的股票期權(quán)數(shù)量將調(diào)整至本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分，調(diào)整后，首次授予股票期權(quán)數(shù)量將由276.00萬股調(diào)整至269.00萬股，占授予權(quán)益總量的81.52%；預(yù)留部分股票期權(quán)數(shù)量將由54.00萬股調(diào)整至61.00萬股，占授予權(quán)益總量的18.48%。預(yù)留部分股票期權(quán)數(shù)量未超過授予權(quán)益總量的20%。

公司《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》、獨(dú)立董事獨(dú)立意見詳見2023年6月10日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

（三）以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事邱高鵬、陳坤回避表決，審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)認(rèn)為2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2023年6月9日為首次授予日，以11.99元/份向符合條件的41名激勵(lì)對(duì)象授予269.00萬份股票期權(quán)。

公司《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的公告》、獨(dú)立董事獨(dú)立意見詳見2023年6月10日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

（四）以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)授信及貸款的議案》。

1、公司擬以自有資產(chǎn)抵押向中國(guó)銀行股份有限公司黃巖支行（下稱“中行黃巖支行”）申請(qǐng)授信額度不超過人民幣18,000萬元。

公司擬將位于浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)北城街道北院大道888號(hào)的自有土地、廠房作為抵押，抵押標(biāo)的情況如下附表1，抵押給中行黃巖支行。抵押期限以抵押合同為準(zhǔn)。公司向中行黃巖支行申請(qǐng)?jiān)摰盅何飳?duì)應(yīng)的授信額度不超過人民幣18,000萬元，該額度在2022年年度股東大會(huì)的授信范圍內(nèi)。

附表1：

■

2、公司擬以自有資產(chǎn)抵押向中國(guó)工商銀行股份有限公司黃巖支行（下稱“工行黃巖支行”）申請(qǐng)授信額度不超過人民幣15,000萬元。

公司擬將位于浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)北城街道北院大道888號(hào)的自有土地、廠房作為抵押，抵押標(biāo)的情況如下附表2，抵押給工行黃巖支行。抵押期限以抵押合同為準(zhǔn)。公司向工行黃巖支行申請(qǐng)?jiān)摰盅何飳?duì)應(yīng)的授信額度不超過人民幣15,000萬元，該額度在2022年年度股東大會(huì)的授信范圍內(nèi)。

附表2：

■

公司將根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要與銀行簽訂授信合同及融資合同，最終簽訂的實(shí)際合同總額將不超過上述總額度。本次抵押資產(chǎn)為公司正常銀行授信及融資所需，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不存在不利影響。并提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述金額范圍內(nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)需要負(fù)責(zé)簽署或授權(quán)他人簽署相關(guān)協(xié)議、文件等。

（五）以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通《關(guān)于召開2023年一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

經(jīng)審議，公司擬于2023年6月28日召開在浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)北院路888號(hào)行政樓四樓會(huì)議室召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)籌備上述股東大會(huì)的具體事宜。

特此公告。

濟(jì)民健康管理股份有限公司董事會(huì)

2023年6月10日