證券代碼：603195 證券簡稱：公牛集團(tuán) 公告編號：2023-043

公牛集團(tuán)股份有限公司

2022年限制性股票激勵計劃

第一個解除限售期解除限售條件

成就的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期符合解除限售條件的激勵對象共計610人；

● 2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期可解除限售的限制性股票數(shù)量為811,283股，占目前公司股本總數(shù)的0.09%；

● 公司將在辦理完畢相關(guān)解除限售申請手續(xù)后、股份上市流通前，發(fā)布相關(guān)限制性股票解除限售暨上市的公告，敬請投資者注意。

公牛集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，會議審議并通過《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《公牛集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本次激勵計劃”）的相關(guān)規(guī)定，公司2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、2022年限制性股票激勵計劃實施簡述

（一）2022年4月11日，公司召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》和《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》。公司獨立董事就本次激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨立意見，并公開征集投票權(quán)。上海仁盈律師事務(wù)所出具了法律意見書。

（二）2022年4月12日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司內(nèi)部對激勵對象名單進(jìn)行了公示，公示時間為2022年4月12日至2022年4月22日。公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個人提出的異議。此外，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃對象名單進(jìn)行了核查，并公告了《監(jiān)事會關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃之激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

（三）2022年5月5日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》和《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》等相關(guān)議案。

（四）2022年5月20日，公司召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單、授予數(shù)量和授予價格的議案》及《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為本次激勵對象名單、授予數(shù)量和授予價格的調(diào)整在公司2021年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。董事會確定公司2022年限制性股票激勵計劃授予日為2022年5月20日，該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《公牛集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會對調(diào)整后的激勵對象名單再次進(jìn)行了核實并發(fā)表了明確同意的意見。

（五）2022年10月27日，公司召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以63.06元/股回購注銷2022年限制性股票激勵計劃涉及的限制性股票共計52,400股。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票事項符合中國證監(jiān)會《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《公牛集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》等規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項。相關(guān)限制性股票已于2022年12月23日完成注銷。

（六）2023年4月27日，公司召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以63.06元/股回購注銷2022年限制性股票激勵計劃涉及的限制性股票共計35,200股。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票35,200股符合中國證監(jiān)會《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《激勵計劃》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項。

（七）2023年6月8日，公司實施了2022年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)該方案，公司以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股。

（八）2023年6月9日，公司召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及數(shù)量的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

同日，審議通過《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，610名激勵對象符合本次解除限售條件，同意公司為滿足條件的激勵對象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了相關(guān)核實意見。

二、本次激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的說明

（一）限售期即將屆滿說明

根據(jù)公司《激勵計劃》的規(guī)定，本次激勵計劃的第一個解除限售期為自限制性股票授予登記完成之日起12個月后的首個交易日起至限制性股票授予登記完成之日起24個月內(nèi)的最后一個交易日當(dāng)日止。公司2022年限制性股票激勵計劃的登記完成日期為2022年6月21日，第一個限售期將于2023年6月20日屆滿。

（二）滿足解除限售條件情況的說明

公司董事會對2022年限制性股票激勵計劃的第一個解除限售期規(guī)定的條件進(jìn)行了審查，均滿足解除限售條件。

■

綜上所述，董事會認(rèn)為公司《激勵計劃》設(shè)定的2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。

三、本次可解除限售限制性股票的激勵對象及可解除限售限制性股票數(shù)量

根據(jù)公司《激勵計劃》及相關(guān)規(guī)定，2022年限制性股票激勵計劃符合解除限售條件的激勵對象合計610人，可申請解除限售并上市流通的限制性股票數(shù)量為811,283股，占公司目前股份總數(shù)的0.09%。具體如下：

■

注：

1、2022年年度權(quán)益分派方案為：以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股。因此，激勵對象所獲授的限制性股票數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。

2、上述調(diào)整后的限制性股票數(shù)量所產(chǎn)生的尾數(shù)已經(jīng)四舍五入處理，實際可解除限售的數(shù)量以上市流通日為準(zhǔn)。

四、董事會薪酬與考核委員會意見

根據(jù)《管理辦法》《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，董事會薪酬與考核委員會認(rèn)為公司2022年限制性股票激勵計劃的第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司為滿足條件的激勵對象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜。

五、獨立董事意見

根據(jù)《管理辦法》、公司《激勵計劃》等有關(guān)規(guī)定以及公司2021年年度股東大會的授權(quán)，公司2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就。本次解除限售符合公司《激勵計劃》中的有關(guān)規(guī)定，610名激勵對象符合解除限售的資格條件，其作為本次可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。上述事項的決策程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議程序合法、決議有效，符合公司及全體股東的利益。

公司董事會在審議相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定回避表決，相關(guān)議案由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。

綜上，我們一致同意公司為滿足條件的激勵對象辦理2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售的相關(guān)事宜。

六、監(jiān)事會核查意見

根據(jù)《管理辦法》及公司《激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定，公司2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。

我們同意公司對符合解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜。

七、法律意見書的結(jié)論性意見

截至本法律意見書出具之日，本次股權(quán)激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件已成就，符合《管理辦法》、《公司章程》以及《激勵計劃（草案）》的規(guī)定，合法、有效。

特此公告。

公牛集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇二三年六月十日

證券代碼：603195 證券簡稱：公牛集團(tuán) 公告編號：2023-040

公牛集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●限制性股票授予日：2023年6月9日

●限制性股票授予數(shù)量：221.6596萬股

公牛集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》，現(xiàn)將2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）授予有關(guān)事項進(jìn)行如下說明：

一、本次激勵計劃權(quán)益授予情況

（一）已履行的決策程序和信息披露情況

1、2023年4月27日，公司召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》和《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》。公司獨立董事就本次激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨立意見，并公開征集投票權(quán)。上海仁盈律師事務(wù)所出具了法律意見書。

2、2023年4月28日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司內(nèi)部對激勵對象名單進(jìn)行了公示，公示時間為2023年4月28日至2023年5月7日。公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個人提出的異議。此外，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃激勵對象名單進(jìn)行了核查，并公告了《監(jiān)事會關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃之激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

3、2023年5月18日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》和《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》等相關(guān)議案。

4、2023年6月8日，公司實施了2022年年度權(quán)益分派方案，以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股。

5、2023年6月9日，公司召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量和授予價格的議案》及《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為激勵對象主體資格確認(rèn)合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定，公司本次激勵計劃規(guī)定的授予條件已成就。

（二）董事會對本次授予是否滿足條件的相關(guān)說明

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及本次激勵計劃中的規(guī)定，激勵對象只有在同時滿足下列條件時，才能獲授限制性股票：

1、公司未發(fā)生如下任一情形：

（1）最近一個會計年度財務(wù)會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

（2）最近一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

（3）上市后最近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實行股權(quán)激勵的；

（5）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

2、激勵對象未發(fā)生如下任一情形：

（1）最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

（6）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

董事會經(jīng)過認(rèn)真核查，認(rèn)為公司及獲授限制性股票的激勵對象均未發(fā)生或不屬于上述兩條任一情況。綜上所述，本次激勵計劃授予條件已成就，激勵對象可獲授限制性股票。

（三）本次激勵計劃授予的具體情況

1、本次限制性股票授予日：2023年6月9日。

2、本次限制性股票授予數(shù)量：221.6596萬股（根據(jù)公司2022年年度利潤分配方案，限制性股票授予數(shù)量由149.77萬股調(diào)整為221.6596萬股）。

3、本次限制性股票授予人數(shù)：762名。

4、本次限制性股票授予價格：48.95元/股（根據(jù)公司2022年年度利潤分配方案，限制性股票授予價格由75.75元/股調(diào)整為48.95元/股）。

5、本次限制性股票的股票來源：公司定向發(fā)行的A股普通股。

6、本次激勵計劃的有效期、限售期和解除限售安排情況：

本次激勵計劃的有效期為48個月，限售期分別為自限制性股票授予登記完成之日起12個月、24個月、36個月。解除限售時間安排如下：

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7、授予激勵對象及數(shù)量具體明細(xì)見下表：

■

二、監(jiān)事會對激勵對象名單核實的情況

經(jīng)審核，我們認(rèn)為：

1、公司2023年限制性股票激勵計劃擬授予的激勵對象中，鑒于部分激勵對象因個人原因放棄其獲授的部分限制性股票，根據(jù)公司2022年年度股東大會的授權(quán)，董事會對本次激勵計劃的授予數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。經(jīng)本次調(diào)整后，公司本次激勵計劃的限制性股票數(shù)量由151.00萬股調(diào)整為149.77萬股。

公司于2023年6月8日實施了權(quán)益分派，以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2023年限制性股票激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定需對公司2023年限制性股票激勵計劃限制性股票的授予數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，限制性股票授予數(shù)量由149.77萬股調(diào)整為221.6596萬股。

除上述調(diào)整外，本激勵計劃的激勵對象名單與公司2022年年度股東大會批準(zhǔn)的2023年限制性股票激勵計劃中確定的激勵對象相符。以上調(diào)整事項符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求及公司《2023年激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，符合公司2022年年度股東大會對董事會的授權(quán)，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

2、擬獲授權(quán)益的激勵對象（授予日）不存在《管理辦法》規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：

（1）最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

（6）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

3、擬獲授權(quán)益的激勵對象（授予日）符合《2023年激勵計劃》規(guī)定的激勵對象條件，其中無獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

三、參與激勵的董事、高級管理人員在授予前6個月賣出公司股票情況的說明

公司董事、高級管理人員未參與本次激勵計劃。

四、本次激勵計劃的實施對公司財務(wù)狀況的影響

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》中關(guān)于公允價值確定的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)需要選擇適當(dāng)?shù)墓乐的Ｐ蛯ο拗菩怨善钡墓蕛r值進(jìn)行計算。公司本次激勵計劃限制性股票的授予對公司相關(guān)年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果有所影響，但若考慮本次激勵計劃對公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)激勵對象的積極性，提高經(jīng)營效率，降低代理成本，本次激勵計劃帶來的公司業(yè)績提升將高于因其帶來的費用增加。公司董事會已確定本次激勵計劃限制性股票授予日為2023年6月9日，限制性股票的授予價格為48.95元/股。根據(jù)授予日限制性股票的公允價值確認(rèn)激勵成本。

經(jīng)測算，本次激勵計劃授予的限制性股票對各期會計成本的影響如下表所示：

■

上述結(jié)果不代表最終的會計成本，上述對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響僅為測算數(shù)據(jù)，最終結(jié)果應(yīng)以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準(zhǔn)。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

上海仁盈律師事務(wù)所對公司本次向激勵對象授予限制性股票出具了法律意見書，認(rèn)為：本次激勵計劃的授予日及其確定的過程合法、有效；本次股權(quán)激勵計劃的授予對象、授予數(shù)量、授予價格及其確定的過程符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公牛集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，合法、有效；本次激勵計劃授予限制性股票的條件已經(jīng)成就，公司向激勵對象授予限制性股票合法、有效。

六、獨立財務(wù)顧問意見

上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司出具的《上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于公牛集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃授予事項之獨立財務(wù)顧問報告》認(rèn)為：截至本報告出具日，本次激勵計劃已取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)；公司不存在不符合本次激勵計劃規(guī)定的授予條件的情形；本次限制性股票的授予日、授予價格、授予對象、授予數(shù)量等的確定符合《管理辦法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。公司本次授予尚需按照《管理辦法》《2023年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行信息披露和向證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理相應(yīng)后續(xù)手續(xù)。

特此公告。

公牛集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇二三年六月十日

證券代碼：603195 證券簡稱：公牛集團(tuán) 公告編號：2023-039

公牛集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵

計劃授予數(shù)量和授予價格的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●授予數(shù)量：由151.00萬股調(diào)整為221.6596萬股。

●授予價格：由75.75元/股調(diào)整為48.95元/股。

公牛集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量和授予價格的議案》，現(xiàn)將2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）有關(guān)調(diào)整內(nèi)容公告如下：

一、本次激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2023年4月27日，公司召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》和《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》。公司獨立董事就本次激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨立意見，并公開征集投票權(quán)。上海仁盈律師事務(wù)所出具了法律意見書。

2、2023年4月28日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司內(nèi)部對激勵對象名單進(jìn)行了公示，公示時間為2023年4月28日至2023年5月7日。公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個人提出的異議。此外，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃激勵對象名單進(jìn)行了核查，并公告了《監(jiān)事會關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃之激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

3、2023年5月18日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》和《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》等相關(guān)議案。

4、2023年6月8日，公司實施了權(quán)益分派，以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股。

5、2023年6月9日，公司召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量和授予價格的議案》及《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為激勵對象主體資格確認(rèn)合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定，公司本次激勵計劃規(guī)定的授予條件已成就。

二、本次調(diào)整事項說明

鑒于部分激勵對象因個人原因放棄其獲授的部分限制性股票，根據(jù)公司2022年年度股東大會的授權(quán)，董事會對本次激勵計劃的授予數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。經(jīng)本次調(diào)整后，公司本次激勵計劃的限制性股票數(shù)量由151.00萬股調(diào)整為149.77萬股。

公司于2023年6月8日實施了權(quán)益分派，以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和公司《2023年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，若在本次激勵計劃公告當(dāng)日至激勵對象完成限制性股票股份登記期間，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股等事項，應(yīng)對限制性股票數(shù)量及/或授予價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。根據(jù)公司2022年年度股東大會的授權(quán)，公司董事會對授予數(shù)量及授予價格進(jìn)行如下調(diào)整：

1、授予數(shù)量的調(diào)整

Q＝Q0×（1＋n）=149.77×（1＋0.48）=221.6596萬股

其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

2、授予價格的調(diào)整

P=（P0-V）/（1＋n）=（75.75-3.30）/（1＋0.48）=48.95元/股

其中：P0為調(diào)整前的授予價格；V為每股的派息額；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率；P為調(diào)整后的授予價格。

綜上，本次限制性股票激勵計劃的授予數(shù)量由151.00萬股調(diào)整為221.6596萬股，授予價格由75.75元/股調(diào)整為48.95元/股。

三、本次調(diào)整對公司的影響

本次調(diào)整限制性股票激勵計劃授予數(shù)量和授予價格符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2023年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊的勤勉盡責(zé)。

四、獨立董事意見

經(jīng)審核，我們認(rèn)為：

董事會對公司調(diào)整本次激勵計劃授予數(shù)量和授予價格，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2023年限制性股票激勵計劃》中相關(guān)調(diào)整事項的規(guī)定。

本次調(diào)整在公司2022年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，我們同意董事會調(diào)整本次激勵計劃授予數(shù)量和授予價格。

五、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，我們認(rèn)為：

公司調(diào)整本次激勵計劃授予數(shù)量和授予價格，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2023年限制性股票激勵計劃》中相關(guān)調(diào)整事項的規(guī)定。本次調(diào)整在公司2022年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

上述調(diào)整后的授予數(shù)量和授予價格均符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《2023年限制性股票激勵計劃》的規(guī)定，本次調(diào)整合法、有效。

我們同意調(diào)整本次激勵計劃授予數(shù)量和授予價格。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

上海仁盈律師事務(wù)所對公司調(diào)整本次激勵計劃授予數(shù)量和授予價格及授予事項出具了法律意見書，認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，本次調(diào)整及授予事項已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整的內(nèi)容符合《管理辦法》、《公司章程》以及《公牛集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，合法、有效。

特此公告。

公牛集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇二三年六月十日

證券代碼：603195 證券簡稱：公牛集團(tuán) 公告編號：2023-038

公牛集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃

回購價格及數(shù)量的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●回購價格：由63.06元/股調(diào)整為40.38元/股。

●回購數(shù)量：由35,200股調(diào)整為52,098股。

公牛集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及數(shù)量的議案》，現(xiàn)將2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本次激勵計劃”）有關(guān)調(diào)整內(nèi)容公告如下：

一、2022年限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

（一）2022年4月11日，公司召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》和《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》。公司獨立董事就本次激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨立意見，并公開征集投票權(quán)。上海仁盈律師事務(wù)所出具了法律意見書。

（二）2022年4月12日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司內(nèi)部對激勵對象名單進(jìn)行了公示，公示時間為2022年4月12日至2022年4月22日。公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個人提出的異議。此外，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃激勵對象名單進(jìn)行了核查，并公告了《監(jiān)事會關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃之激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

（三）2022年5月5日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》和《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》等相關(guān)議案。

（四）2022年5月20日，公司召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單、授予數(shù)量和授予價格的議案》及《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為本次激勵對象名單、授予數(shù)量和授予價格的調(diào)整在公司2021年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。董事會確定公司2022年限制性股票激勵計劃授予日為2022年5月20日，該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及《公牛集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會對調(diào)整后的激勵對象名單再次進(jìn)行了核實并發(fā)表了明確同意的意見。

（五）2022年10月27日，公司召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以63.06元/股回購注銷2022年限制性股票激勵計劃涉及的限制性股票共計52,400股。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票事項符合中國證監(jiān)會《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公牛集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《公牛集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》等規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項。相關(guān)限制性股票已于2022年12月23日完成注銷。

（六）2023年4月27日，公司召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以63.06元/股回購注銷2022年限制性股票激勵計劃涉及的限制性股票共計35,200股。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票35,200股符合中國證監(jiān)會《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《激勵計劃》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項。

（七）2023年6月8日，公司實施了權(quán)益分派，以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股。

（八）2023年6月9日，公司召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及數(shù)量的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

同日，審議通過《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，610名激勵對象符合本次解除限售條件，同意公司為滿足條件的激勵對象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了相關(guān)核實意見。

二、本次調(diào)整事項說明

公司于2023年6月8日實施了權(quán)益分派，以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股。

根據(jù)《管理辦法》和公司《2022年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票的回購價格及/或數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整。根據(jù)公司2021年年度股東大會的授權(quán)，具體調(diào)整如下：

1、限制性股票回購價格進(jìn)行如下調(diào)整：

P=（P0-V）/（1＋n）=（63.06-3.30）/（1＋0.48）=40.38元/股

其中：P0為調(diào)整前的回購價格；V為每股的派息額；n為每股公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或股票拆細(xì)后增加的股票數(shù)量），P為調(diào)整后的回購價格。

2、限制性股票激勵計劃回購數(shù)量進(jìn)行如下調(diào)整：

Q=Q0×（1+n）=35,200×（1+0.48）=52,098股

其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

綜上，本次激勵計劃的回購價格由63.06元/股調(diào)整為40.38元/股，回購數(shù)量由35,200股調(diào)整為52,098股。

三、本次調(diào)整對公司的影響

本次調(diào)整限制性股票激勵計劃的回購價格及數(shù)量符合《管理辦法》及公司《2022年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊的勤勉盡責(zé)。

四、獨立董事意見

經(jīng)審核，我們認(rèn)為：

董事會對公司2022年限制性股票激勵計劃回購價格及數(shù)量的調(diào)整，符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2022年限制性股票激勵計劃》中相關(guān)調(diào)整事項的規(guī)定。

本次調(diào)整在公司2021年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，我們同意董事會本次調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃的回購價格及數(shù)量。

五、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，我們認(rèn)為：

公司調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及數(shù)量，符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2022年限制性股票激勵計劃》中相關(guān)調(diào)整事項的規(guī)定。本次調(diào)整在公司2021年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

調(diào)整后的回購價格及數(shù)量均符合《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《2022年限制性股票激勵計劃》的規(guī)定，本次調(diào)整合法、有效。

綜上，我們同意本次調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃的回購價格及數(shù)量。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

上海仁盈律師事務(wù)所對公司本次調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及數(shù)量事項出具了法律意見書，認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，本次調(diào)整事項已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整的內(nèi)容符合《管理辦法》、《公司章程》以及《激勵計劃（草案）》的規(guī)定，合法、有效。

特此公告。

公牛集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇二三年六月十日

證券代碼：603195 證券簡稱：公牛集團(tuán) 公告編號：2023-037

公牛集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃

回購價格及數(shù)量的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●回購價格：由85.75元/股調(diào)整為55.71元/股。

●回購數(shù)量：由9,660股調(diào)整為14,294股

公牛集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃回購價格及數(shù)量的議案》，現(xiàn)將2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本次激勵計劃”）有關(guān)調(diào)整內(nèi)容公告如下：

一、2021年限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

（一）2021年4月28日，公司召開第二屆董事會第三次會議和第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》和《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》。公司獨立董事就本次激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形發(fā)表獨立意見，并公開征集投票權(quán)。上海仁盈律師事務(wù)所出具了法律意見書。

（二）2021年4月29日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司內(nèi)部對激勵對象名單進(jìn)行了公示，公示時間為2021年4月29日至2021年5月8日。公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何個人或組織提出的異議。此外，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃激勵對象名單進(jìn)行了核查，并于2021年5月11日公告了《監(jiān)事會關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃之激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

（三）2021年5月10日公司召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要的議案》和《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）的議案》，同意對《公牛集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其他相關(guān)文件中的激勵計劃目的與原則、解除限售條件及考核指標(biāo)的科學(xué)性和合理性說明等內(nèi)容進(jìn)行修訂。

（四）2021年5月20日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要的議案》和《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）的議案》。

（五）2021年6月4日，公司召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單、授予數(shù)量和授予價格的議案》及《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為本次調(diào)整在公司2020年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，董事會確定的公司2021年限制性股票激勵計劃授予日為2021年6月4日，該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及《激勵計劃》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會對調(diào)整后的激勵對象名單再次進(jìn)行了核實并發(fā)表了明確同意的意見。

（六）2021年10月28日，公司召開第二屆董事會第十一次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以88.15元/股回購注銷2021年限制性股票激勵計劃涉及的限制性股票共計13,900股。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票13,900股符合中國證監(jiān)會《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公牛集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《激勵計劃》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項。相關(guān)限制性股票已于2021年12月24日完成注銷。

（七）2022年4月26日，公司召開第二屆董事會第十一次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以88.15元/股回購注銷2021年限制性股票激勵計劃涉及的限制性股票共計23,000股。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票23,000股符合中國證監(jiān)會《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《激勵計劃》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項。

（八）2022年5月20日，公司召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，因公司于2022年5月19日實施了每股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.40元（含稅）的利潤分配方案，同意公司將回購價格由88.15元/股調(diào)整為85.75元/股，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

（九）2022年6月17日，公司召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，2021年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，486名激勵對象符合本次解除限售條件，同意公司為滿足條件的激勵對象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了相關(guān)核實意見。

（十）2022年10月27日，公司召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以85.75元/股回購注銷2021年限制性股票激勵計劃涉及的限制性股票共計18,920股。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票事項符合中國證監(jiān)會《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《公牛集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》等規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項。相關(guān)限制性股票已于2022年12月23日完成注銷。

（十一）2023年4月27日，公司召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以85.75元/股回購注銷2021年限制性股票激勵計劃涉及的限制性股票共計9,660股。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票9,660股符合中國證監(jiān)會《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《激勵計劃》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項。

（十二）2023年6月8日，公司實施了權(quán)益分派，以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股。

（十三）2023年6月9日，公司召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃回購價格及數(shù)量的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

同日，審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，2021年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，456名激勵對象符合本次解除限售條件，同意公司為滿足條件的激勵對象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了相關(guān)核實意見。

二、本次調(diào)整事項說明

公司于2023年6月8日實施了權(quán)益分派，以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股。

根據(jù)《管理辦法》和公司《2021年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票的回購價格及/或數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整。根據(jù)公司2020年年度股東大會的授權(quán)，具體調(diào)整如下：

1、限制性股票回購價格進(jìn)行如下調(diào)整：

P=（P0-V）/（1＋n）=（85.75-3.30）/（1＋0.48）=55.71元/股

其中：P0為調(diào)整前的回購價格；V為每股的派息額；n為每股公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或股票拆細(xì)后增加的股票數(shù)量），P為調(diào)整后的回購價格。

2、限制性股票激勵計劃回購數(shù)量進(jìn)行如下調(diào)整：

Q=Q0×（1+n）=9,660×（1+0.48）=14,294股

其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

綜上，本次限制性股票激勵計劃的回購價格由85.75元/股調(diào)整為55.71元/股，回購數(shù)量由9,660股調(diào)整為14,294股。

三、本次調(diào)整對公司的影響

本次調(diào)整限制性股票激勵計劃的回購價格及數(shù)量符合《管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊的勤勉盡責(zé)。

四、獨立董事意見

經(jīng)審核，我們認(rèn)為：

董事會對公司2021年限制性股票激勵計劃回購價格及數(shù)量的調(diào)整，符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2021年限制性股票激勵計劃》中相關(guān)調(diào)整事項的規(guī)定。

本次調(diào)整在公司2020年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，我們同意董事會本次調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃的回購價格及數(shù)量。

五、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，我們認(rèn)為：

公司調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃回購價格及數(shù)量，符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2021年限制性股票激勵計劃》中相關(guān)調(diào)整事項的規(guī)定。本次調(diào)整在公司2020年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

調(diào)整后的回購價格及數(shù)量均符合《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《2021年限制性股票激勵計劃》的規(guī)定，本次調(diào)整合法、有效。

綜上，我們同意本次調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃的回購價格及數(shù)量。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

上海仁盈律師事務(wù)所對公司本次調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃回購價格及數(shù)量事項出具了法律意見書，認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，本次調(diào)整事項已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整的內(nèi)容符合《管理辦法》、《公司章程》以及《2021年激勵計劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，合法、有效。

特此公告。

公牛集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇二三年六月十日

證券代碼：603195 證券簡稱：公牛集團(tuán) 公告編號：2023-036

公牛集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃

回購價格及數(shù)量的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●回購價格：由71.73元/股調(diào)整為46.24元/股。

●回購數(shù)量：由2,310股調(diào)整為3,418股。

公牛集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃回購價格及數(shù)量的議案》，現(xiàn)將2020年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本次激勵計劃”）有關(guān)調(diào)整內(nèi)容公告如下：

一、2020年限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

（一）2020年4月23日，公司召開第一屆董事會第十一次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》和《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》。公司獨立董事就本次激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形發(fā)表獨立意見，并公開征集投票權(quán)。上海仁盈律師事務(wù)所出具了法律意見書。

（二）2020年4月27日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司內(nèi)部對激勵對象名單進(jìn)行了公示，公示時間為自2020年4月28日至2020年5月8日。公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個人提出的異議。此外，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃對象名單進(jìn)行了核查，并于2020年5月9日出具了《公牛集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃之激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

（三）2020年5月18日，公司召開2019年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。

（四）2020年6月3日，公司召開第一屆董事會第十二次會議和第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單、授予數(shù)量和授予價格的議案》《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為本次激勵對象名單、授予數(shù)量和授予價格的調(diào)整在公司2019年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。董事會確定公司2020年限制性股票激勵計劃授予日為2020年6月3日，該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及《激勵計劃》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會對調(diào)整后的激勵對象名單再次進(jìn)行了核實并發(fā)表了明確同意的意見。

（五）2020年12月14日，公司召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以授予價格76.13元/股回購注銷限制性股票共計37,900股，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票合計37,900股符合中國證監(jiān)會《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公牛集團(tuán)股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”、《激勵計劃》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項。相關(guān)限制性股票已于2021年2月10日完成注銷。

（六）2021年4月28日，公司召開第二屆董事會第三次會議和第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以授予價格76.13元/股回購注銷限制性股票共計31,000股，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票合計31,000股符合中國證監(jiān)會《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《激勵計劃》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項。

（七）2021年6月22日，公司召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，因公司于2021年6月3日實施了每股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅）的利潤分配方案，同意公司將回購價格由76.13元/股調(diào)整為74.13元/股，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，相關(guān)限制性股票已于2021年7月2日完成注銷。同時會議審議通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，根據(jù)《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，2020年限制性股票激勵計劃的第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，399名激勵對象符合本次解除限售條件，同意公司為滿足條件的激勵對象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了相關(guān)核實意見。

（八）2021年10月28日，公司召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以74.13元/股回購注銷2020年限制性股票激勵計劃涉及的限制性股票共計18,880股。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票18,880股符合中國證監(jiān)會《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《激勵計劃》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項。相關(guān)限制性股票已于2021年12月24日完成注銷。

（九）2022年4月26日，公司召開第二屆董事會第十一次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以74.13元/股回購注銷2020年限制性股票激勵計劃涉及的限制性股票共計5,100股。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票5,100股符合中國證監(jiān)會《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《激勵計劃》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項。

（十）2022年5月20日，公司召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，因公司于2022年5月19日實施了每股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.40元（含稅）的利潤分配方案，同意公司將回購價格由74.13元/股調(diào)整為71.73元/股，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

（十一）2022年6月17日，公司召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，2020年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，367名激勵對象符合本次解除限售條件，同意公司為滿足條件的激勵對象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了相關(guān)核實意見。

（十二）2022年10月27日，公司召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以71.73元/股回購注銷2020年限制性股票激勵計劃涉及的限制性股票共計3,510股。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票事項符合中國證監(jiān)會《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《公牛集團(tuán)股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》等規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項。相關(guān)限制性股票已于2022年12月23日完成注銷。

（十三）2023年4月27日，公司召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以71.73元/股回購注銷2020年限制性股票激勵計劃涉及的限制性股票共計2,310股。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司回購注銷限制性股票2,310股符合中國證監(jiān)會《管理辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《激勵計劃》的規(guī)定，相關(guān)程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，同意本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項。

（十四）2023年6月8日，公司實施了權(quán)益分派，以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股。

（十五）2023年6月9日，公司召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃回購價格及數(shù)量的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

同日，審議通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，353名激勵對象符合本次解除限售條件，同意公司為滿足條件的激勵對象辦理限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了相關(guān)核實意見。

二、本次調(diào)整事項說明

公司于2023年6月8日實施了權(quán)益分派，以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），并以資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.48股。

根據(jù)《管理辦法》和公司《2020年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票的回購價格及/或數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整。根據(jù)公司2019年年度股東大會的授權(quán)，具體調(diào)整如下：

1、限制性股票回購價格進(jìn)行如下調(diào)整：

P=（P0-V）/（1＋n）=（71.73-3.30）/（1＋0.48）=46.24元/股

其中：P0為調(diào)整前的回購價格；V為每股的派息額；n為每股公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或股票拆細(xì)后增加的股票數(shù)量），P為調(diào)整后的回購價格。

2、限制性股票激勵計劃回購數(shù)量進(jìn)行如下調(diào)整：

Q=Q0×（1+n）=2,310×（1+0.48）=3,418股

其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

綜上，本次激勵計劃的回購價格由71.73元/股調(diào)整為46.24元/股，回購數(shù)量由2,310股調(diào)整為3,418股。

三、本次調(diào)整對公司的影響

本次調(diào)整限制性股票激勵計劃的回購價格及數(shù)量符合《管理辦法》及公司《2020年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊的勤勉盡責(zé)。

四、獨立董事意見

經(jīng)審核，我們認(rèn)為：

董事會對公司2020年限制性股票激勵計劃回購價格及數(shù)量的調(diào)整，符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2020年限制性股票激勵計劃》中相關(guān)調(diào)整事項的規(guī)定。

本次調(diào)整在公司2019年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，我們同意董事會本次調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃的回購價格及數(shù)量。

五、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，我們認(rèn)為：

公司調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃回購價格及數(shù)量，符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2020年限制性股票激勵計劃》中相關(guān)調(diào)整事項的規(guī)定。本次調(diào)整在公司2019年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

調(diào)整后的回購價格及數(shù)量均符合《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《2020年限制性股票激勵計劃》的規(guī)定，本次調(diào)整合法、有效。

綜上，我們同意本次調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃的回購價格及數(shù)量。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

上海仁盈律師事務(wù)所對公司本次調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃回購價格及數(shù)量事項出具了法律意見書，認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，本次調(diào)整事項已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整的內(nèi)容符合《管理辦法》、《公司章程》以及《激勵計劃（草案）》的規(guī)定，合法、有效。

特此公告。

公牛集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇二三年六月十日

證券代碼：603195 證券簡稱：公牛集團(tuán) 公告編號：2023-035

公牛集團(tuán)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

公牛集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十八次會議通知于2023年6月4日以書面、郵件、電話等方式發(fā)出，會議于2023年6月9日以通訊方式在公司會議室召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，本次會議由監(jiān)事會主席申會員先生主持，本次監(jiān)事會的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公牛集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，通過如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃回購價格及數(shù)量的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃的回購價格及數(shù)量，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2020年限制性股票激勵計劃》中相關(guān)調(diào)整事項的規(guī)定。本次調(diào)整在公司2019年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

調(diào)整后的回購價格及數(shù)量均符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《2020年限制性股票激勵計劃》的規(guī)定，本次調(diào)整合法、有效。

綜上，我們同意本次調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃的回購價格及數(shù)量。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃回購價格及數(shù)量的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃的回購價格及數(shù)量，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2021年限制性股票激勵計劃》中相關(guān)調(diào)整事項的規(guī)定。本次調(diào)整在公司2020年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

調(diào)整后的回購價格及數(shù)量均符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《2021年限制性股票激勵計劃》的規(guī)定，本次調(diào)整合法、有效。

綜上，我們同意本次調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃的回購價格及數(shù)量。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（三）審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及數(shù)量的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃的回購價格及數(shù)量，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2022年限制性股票激勵計劃》中相關(guān)調(diào)整事項的規(guī)定。本次調(diào)整在公司2021年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

調(diào)整后的回購價格及數(shù)量均符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《2022年限制性股票激勵計劃》的規(guī)定，本次調(diào)整合法、有效。

綜上，我們同意本次調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃的回購價格及數(shù)量。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（四）審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量和授予價格的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量和授予價格，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2023年限制性股票激勵計劃》中相關(guān)調(diào)整事項的規(guī)定。本次調(diào)整在公司2022年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

上述調(diào)整后的授予數(shù)量和授予價格均符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《2023年限制性股票激勵計劃》的規(guī)定，本次調(diào)整合法、有效。

綜上，我們同意本次調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃的授予數(shù)量和授予價格。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（五）審議通過《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次授予限制性股票的762名激勵對象均為公司2022年年度股東大會審議通過的《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》中確定的人員，不存在《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：

1.最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

2.最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

3.最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

4.具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

5.法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

6.中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

上述762名激勵對象符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合《2023年限制性股票激勵計劃》規(guī)定的激勵對象范圍，本次激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效。同時，本激勵計劃的授予條件已成就。

我們同意以2023年6月9日為授予日，向符合條件的762名激勵對象授予221.6596萬股限制性股票，授予價格為48.95元/股。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

(下轉(zhuǎn)66版)