證券代碼：688097 證券簡(jiǎn)稱：博眾精工 公告編號(hào)：2023-030

博眾精工科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

博眾精工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年6月9日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議于2023年6月8日以郵件方式發(fā)出通知，全體董事一致同意本次會(huì)議通知時(shí)限的豁免。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)呂紹林先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，占公司董事人數(shù)的100%。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《博眾精工科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決所形成決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議，通過以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》

公司擬使用自有資金通過集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份回購(gòu)，回購(gòu)股份擬用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，回購(gòu)價(jià)格不超過41.19元/股（含），回購(gòu)資金總額不低于人民幣5,000.00萬元（含），不超過人民幣10,000.00萬元（含），具體回購(gòu)資金總額以實(shí)際使用的資金總額為準(zhǔn)。本次回購(gòu)公司股份實(shí)施期限為自董事會(huì)審議通過本次回購(gòu)方案之日起6個(gè)月內(nèi)。

表決結(jié)果：同意票8票，不同意0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的公告》。

特此公告。

博眾精工科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：688097 證券簡(jiǎn)稱：博眾精工 公告編號(hào)：2023-031

博眾精工科技股份有限公司

關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司

股份方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 博眾精工科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)本次擬回購(gòu)部分公司股份，主要內(nèi)容如下：

1、擬回購(gòu)股份的用途：回購(gòu)的股份將全部用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，并在股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后三年內(nèi)予以轉(zhuǎn)讓；若公司未能以本次回購(gòu)的股份在股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告日后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢，則將依法履行減少注冊(cè)資本的程序，未轉(zhuǎn)讓股份將被注銷；

2、回購(gòu)規(guī)模：回購(gòu)資金總額不低于人民幣5,000萬元(含)，不超過人民幣10,000萬元(含)；

3、回購(gòu)價(jià)格：不超過人民幣41.19元/股(含)，該價(jià)格不高于公司董事會(huì)通過回購(gòu)決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%；

4、回購(gòu)期限：自董事會(huì)審議通過本次回購(gòu)方案之日起6個(gè)月內(nèi)；

5、回購(gòu)資金來源：本次回購(gòu)股份的資金來源為自有或自籌資金。

● 相關(guān)股東是否存在減持計(jì)劃：公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上股東未來3個(gè)月、未來6個(gè)月及本回購(gòu)方案實(shí)施期間無減持公司股份的計(jì)劃。若未來擬實(shí)施股票減持計(jì)劃，公司將按相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次回購(gòu)股份存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)價(jià)格上限，導(dǎo)致回購(gòu)方案無法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

2、若發(fā)生對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)，或公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)情況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回購(gòu)方案的事項(xiàng)發(fā)生，則存在回購(gòu)方案無法順利實(shí)施或者根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或終止本次回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)；

3、公司本次回購(gòu)股份擬用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃。若公司未能在法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，則存在啟動(dòng)未轉(zhuǎn)讓部分股份注銷程序的風(fēng)險(xiǎn)；

4、如遇監(jiān)管部門頒布新的回購(gòu)相關(guān)規(guī)范性文件，導(dǎo)致本次回購(gòu)實(shí)施過程中需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購(gòu)相應(yīng)條款的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以實(shí)施，并根據(jù)回購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、回購(gòu)方案的審議及實(shí)施程序

(一)2023年6月9日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》。公司全體董事出席會(huì)議，以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該項(xiàng)議案，獨(dú)立董事對(duì)本次事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

(二)根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)股份方案經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議后即可實(shí)施，無需提交公司股東大會(huì)審議。

上述董事會(huì)審議時(shí)間、程序等均符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定。

二、回購(gòu)方案的主要內(nèi)容

(一)公司本次回購(gòu)股份的目的和用途

基于對(duì)公司未來發(fā)展的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，為建立完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益緊密結(jié)合在一起，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展，公司擬通過集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份回購(gòu)?；刭?gòu)股份擬用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，并在股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告日后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓；若公司未能以本次回購(gòu)的股份在股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告日后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢，則將依法履行減少注冊(cè)資本的程序，未轉(zhuǎn)讓股份將被注銷。

(二)擬回購(gòu)股份的方式：集中競(jìng)價(jià)交易方式。

(三)回購(gòu)期限：自公司董事會(huì)審議通過回購(gòu)方案之日起6個(gè)月內(nèi)。回購(gòu)實(shí)施期間，公司股票如因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌10個(gè)交易日以上的，回購(gòu)方案將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露。

如果觸及以下條件，則回購(gòu)期限提前屆滿：

1、如果在回購(gòu)期限內(nèi)，回購(gòu)資金使用金額達(dá)到上限最高限額，則回購(gòu)方案實(shí)施完畢，回購(gòu)期限自該日起提前屆滿；

2、如公司董事會(huì)決議終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止本回購(gòu)方案之日起提前屆滿；

3、公司不得在下列期間回購(gòu)股份：(1)公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告前10個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前10個(gè)交易日起算，至公告前一日；(2)業(yè)績(jī)預(yù)告或者業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10個(gè)交易日內(nèi)；(3)自可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；(4)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

(四)擬回購(gòu)股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

回購(gòu)的股份將用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，并在回購(gòu)?fù)瓿珊笕陜?nèi)予以轉(zhuǎn)讓。

回購(gòu)資金總額：不低于人民幣5,000萬元(含)，不超過人民幣10,000萬元(含)。

回購(gòu)股份數(shù)量：按照本次回購(gòu)金額下限及回購(gòu)價(jià)格上限進(jìn)行測(cè)算，本次回購(gòu)數(shù)量約為1,213,887股，約占公司當(dāng)前總股本的0.2732%；按照本次回購(gòu)金額上限及回購(gòu)價(jià)格上限進(jìn)行測(cè)算，本次回購(gòu)數(shù)量約為2,427,774股，約占公司當(dāng)前總股本的0.5464%。本次回購(gòu)具體的回購(gòu)數(shù)量及占公司總股本比例以回購(gòu)?fù)戤吇蚧刭?gòu)實(shí)施期限屆滿時(shí)公司的實(shí)際回購(gòu)情況為準(zhǔn)。

若在回購(gòu)期限內(nèi)公司實(shí)施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、縮股或配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，對(duì)回購(gòu)股份的數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

(五)本次回購(gòu)的價(jià)格

本次回購(gòu)股份的價(jià)格不超過人民幣41.19元/股(含)，該價(jià)格不高于公司董事會(huì)通過回購(gòu)決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。

如公司在回購(gòu)期限內(nèi)實(shí)施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本、現(xiàn)金分紅、派送股票紅利、配股、股票拆細(xì)或縮股等除權(quán)除息事項(xiàng)，公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，對(duì)回購(gòu)價(jià)格上限進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

(六)本次回購(gòu)的資金總額為不低于人民幣5,000萬元(含)，不超過人民幣10,000萬元(含)，資金來源為自有或自籌資金。

(七)預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化情況

按照本次回購(gòu)金額下限人民幣5,000萬元（含）和上限人民幣10,000萬元（含），回購(gòu)價(jià)格上限41.19元/股進(jìn)行測(cè)算，假設(shè)本次回購(gòu)股份全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，并全部予以鎖定，預(yù)計(jì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況如下：

■

(八)本次回購(gòu)股份對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展及維持上市地位等可能產(chǎn)生的影響的分析

1、本次回購(gòu)資金將在回購(gòu)期限內(nèi)擇機(jī)支付，具有一定彈性。截至2023年3月31日(未經(jīng)審計(jì))，公司流動(dòng)資產(chǎn)632,788.42萬元，總資產(chǎn)757,418.24萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)381,297.23萬元，按照本次回購(gòu)資金上限10,000萬元測(cè)算，分別占上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的1.58%、1.32%、2.62%。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)和未來發(fā)展規(guī)劃，公司認(rèn)為以人民幣10,000萬元上限回購(gòu)股份不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，公司有能力支付回購(gòu)價(jià)款。

2、本次實(shí)施股份回購(gòu)對(duì)公司償債能力等財(cái)務(wù)指標(biāo)影響較小，截至2023年3月31日(未經(jīng)審計(jì))，公司資產(chǎn)負(fù)債率為49.33%，貨幣資金為125,469.07萬元，對(duì)公司償債能力不會(huì)產(chǎn)生重大影響。本次回購(gòu)股份將用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，有利于提升團(tuán)隊(duì)凝聚力、研發(fā)能力和公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，促進(jìn)公司長(zhǎng)期、健康、可持續(xù)發(fā)展?；刭?gòu)股份不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

3、本次股份回購(gòu)?fù)瓿珊?，不?huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，回購(gòu)后公司的股權(quán)分布情況符合上市公司的條件，不會(huì)影響公司的上市地位。

(九)獨(dú)立董事關(guān)于本次回購(gòu)股份方案合規(guī)性、必要性、合理性、可行性等相關(guān)事項(xiàng)的意見

1、公司本次回購(gòu)股份符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2、公司本次回購(gòu)股份的實(shí)施不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，回購(gòu)后公司的股權(quán)分布情況符合上市公司的條件，不會(huì)影響公司的上市地位。

3、公司本次回購(gòu)股份有利于維護(hù)公司和股東利益，有利于建立完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，有利于促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展，公司本次股份回購(gòu)具有必要性，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，我們認(rèn)為公司本次回購(gòu)股份合法合規(guī)，符合公司和全體股東的利益，我們一致同意本次回購(gòu)股份方案。

(十)上市公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人在董事會(huì)做出回購(gòu)股份決議前6個(gè)月內(nèi)是否買賣本公司股份，是否與本次回購(gòu)方案存在利益沖突、是否存在內(nèi)幕交易及市場(chǎng)操縱，及其在回購(gòu)期間是否存在增減持計(jì)劃的情況說明

公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人在董事會(huì)做出回購(gòu)股份決議前6個(gè)月內(nèi)不存在買賣本公司股份的行為；不存在與本次回購(gòu)方案利益沖突、不存在內(nèi)幕交易及市場(chǎng)操縱的行為；暫無在回購(gòu)期間的增減持計(jì)劃。若上述人員后續(xù)有增減持股份計(jì)劃，公司將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

(十一)上市公司向董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東問詢未來3個(gè)月、未來6個(gè)月等是否存在減持計(jì)劃的具體情況

經(jīng)公司問詢，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東未來3個(gè)月、未來6個(gè)月均不存在減持公司股票的計(jì)劃。若相關(guān)人員未來擬實(shí)施股份減持計(jì)劃，公司將按相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

(十二)回購(gòu)股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排

本次回購(gòu)股份擬用于后期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行股份轉(zhuǎn)讓。若公司未能在股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告日后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢，則將依法履行減少注冊(cè)資本的程序，未轉(zhuǎn)讓股份將被注銷，公司注冊(cè)資本將相應(yīng)減少。本次回購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng)在發(fā)布股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告日后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷，公司屆時(shí)將根據(jù)具體實(shí)施情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

(十三)公司防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

若發(fā)生股份注銷情形，公司將依照《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)規(guī)定，履行通知債權(quán)人等法定程序，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

(十四)辦理本次回購(gòu)股份事宜的具體授權(quán)安排

為順利、高效、有序地完成公司本次回購(gòu)股份事項(xiàng)的相關(guān)工作，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層具體辦理本次回購(gòu)股份的相關(guān)事宜。授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

1、設(shè)立回購(gòu)專用證券賬戶及其他相關(guān)事宜；

2、在回購(gòu)期限內(nèi)擇機(jī)回購(gòu)股份，包括回購(gòu)股份的具體時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；

3、辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于制作、修改、授權(quán)、簽署、執(zhí)行與本次回購(gòu)股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議等；根據(jù)實(shí)際回購(gòu)情況，對(duì)《公司章程》以及其他可能涉及變動(dòng)的資料及文件條款進(jìn)行修改；辦理《公司章程》修改及工商變更登記等事宜；

4、如監(jiān)管部門對(duì)于回購(gòu)股份的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須由董事會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)公司管理層對(duì)本次回購(gòu)股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

5、依據(jù)適用的法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購(gòu)所必須的事宜。

以上授權(quán)有效期自董事會(huì)審議通過本次回購(gòu)方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

三、回購(gòu)方案的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

1、本次回購(gòu)股份存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)價(jià)格上限，導(dǎo)致回購(gòu)方案無法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

2、若發(fā)生對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)，或公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)情況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回購(gòu)方案的事項(xiàng)發(fā)生，則存在回購(gòu)方案無法順利實(shí)施或者根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或終止本次回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)；

3、公司本次回購(gòu)股份擬用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃。若公司未能在法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，則存在啟動(dòng)未轉(zhuǎn)讓部分股份注銷程序的風(fēng)險(xiǎn)。

4、如遇監(jiān)管部門頒布新的回購(gòu)相關(guān)規(guī)范性文件，導(dǎo)致本次回購(gòu)實(shí)施過程中需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購(gòu)相應(yīng)條款的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以實(shí)施，并根據(jù)回購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

博眾精工科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月10日