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廣東華鋒新能源科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002806 證券簡(jiǎn)稱：華鋒股份 公告編號(hào)：2023-041
債券代碼：128082 債券簡(jiǎn)稱：華鋒轉(zhuǎn)債
廣東華鋒新能源科技股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：
1、本次股東大會(huì)無增加、變更或否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)變更前次股東大會(huì)決議的情形。
二、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月9日（星期五）下午15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月9日9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月9日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省肇慶市高要區(qū)金渡工業(yè)園二期華鋒股份綜合大樓會(huì)議室。
3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
4、會(huì)議召集人：廣東華鋒新能源科技股份有限公司董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)譚幗英女士。
6、本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
1、會(huì)議出席的總體情況
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份44,856,520股，占上市公司總股份的23.6835％。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的出席情況
通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份44,855,320股，占上市公司總股份的23.6829％。
3、網(wǎng)絡(luò)投票的情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份1,200股，占上市公司總股份的0.0006％。
4、中小股東出席情況
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東2人，代表股份2,055,800股，占上市公司總股份的1.0854％。
5、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
公司董事長(zhǎng)譚幗英女士，董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書李勝宇先生現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議；董事、總經(jīng)理林程先生，董事、副總經(jīng)理陳宇峰先生，董事周輝先生、盧峰先生，獨(dú)立董事周喬先生、羅玉濤先生、王大方先生以通訊方式出席本次會(huì)議。
監(jiān)事劉蘭芹女士現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議；監(jiān)事梁雅麗女士、朱曙峰先生以通訊方式出席本次會(huì)議。
北京市競(jìng)天公誠律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證并出具了法律意見書。
四、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行了表決，具體表決結(jié)果如下：
1、審議并通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意44,855,320股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9973％；反對(duì)1,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東的表決情況為：
同意2,054,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9416％；反對(duì)1,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0584％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
五、律師出具的法律意見
北京市競(jìng)天公誠律師事務(wù)所律師胥志維先生、盧淑玲女士出席了本次會(huì)議，并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
六、備查文件
1、廣東華鋒新能源科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市競(jìng)天公誠律師事務(wù)所出具的關(guān)于廣東華鋒新能源科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
廣東華鋒新能源科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年六月十日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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