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廣東生益科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
證券代碼：600183 證券簡稱：生益科技 公告編號：2023-041
廣東生益科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年6月9日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：廣東省東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)西路5號 公司研發(fā)辦公大樓二樓222會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開，由廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“生益科技”）董事會提議召開，并由董事長劉述峰先生主持。
本次股東大會的召集、召開和表決符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席8人，獨(dú)立董事韋俊、李樹華、陳宏輝、盧馨通過視頻方式出席；董事陳仁喜、鄧春華、唐英敏由于工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，監(jiān)事羅禮玉通過視頻方式出席；
3、董事會秘書唐芙云出席了本次股東大會；部分高管列席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于為下屬控股公司提供擔(dān)保的議案
關(guān)聯(lián)股東東莞市國弘投資有限公司、劉述峰回避表決。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于控股孫公司對其全資子公司融資提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案均為普通決議議案，已經(jīng)由生益科技本次出席股東大會的股東或股東代理人所持有效表決票的過半數(shù)通過。
議案1涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：東莞市國弘投資有限公司、劉述峰。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所
律師：韓思明、張穎
2、律師見證結(jié)論意見：
北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所律師出席會議并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《廣東生益科技股份有限公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
特此公告。
廣東生益科技股份有限公司董事會
2023年6月10日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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