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第八屆董事會第四次會議(臨時)決議公告江蘇連云港口有限公司
證券代碼：601008 證券簡稱：連云港 公告號：2023-050
江蘇連云港港有限公司
第八屆董事會第四次會議（臨時）決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
2023年6月2日，江蘇連云港港有限公司(以下簡稱公司)以書面或電子郵件的形式向公司全體董事發(fā)出關(guān)于召開第八屆董事會第四次會議(臨時)的通知，并于2023年6月9日召開會議。會議由公司董事長楊龍先生主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員出席會議。董事會共有9名董事，實際表決9名董事。會議的召開和召開符合《公司法》要求、會議合法有效，包括《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案：
審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
同意：9票； 反對：0票； 棄權(quán)：0票
詳情請參閱已發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上的www.sse.com.《江蘇連云港口有限公司聘任副總經(jīng)理的公告》(公告號:臨2023-051)。
特此公告。
江蘇連云港港有限公司董事會
二〇二三年六月十日
證券代碼：601008 證券簡稱：連云港 公告號：2023-051
江蘇連云港港有限公司
聘請副總經(jīng)理的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
2023年6月9日，江蘇連云港港有限公司(以下簡稱公司)召開第八屆董事會第四次會議(臨時)，結(jié)合現(xiàn)場通訊表決，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
董事會同意聘請盧友兵先生（簡歷附后）為公司副總經(jīng)理。任期自董事會決議之日起至第八屆董事會任期屆滿。
公司獨立董事對高級管理人員的聘任發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為陸友兵先生具備擔(dān)任公司高級管理人員所需的條件，提名和聘任程序符合規(guī)定的要求。
特此公告。
江蘇連云港港有限公司董事會
二〇二三年六月十日
附件：
陸友兵先生簡歷
盧友兵，男，男， 出生于1970年1月，中共黨員，學(xué)士學(xué)位，高級工程師。
曾任連云港建設(shè)指揮部工程設(shè)計部港口基礎(chǔ)設(shè)施工程管理技術(shù)人員；連云港建設(shè)指揮部計劃科副科長；連云港建設(shè)指揮部材料部副主任；連云港建設(shè)指揮部計劃財務(wù)部經(jīng)理；連云港建設(shè)指揮部副指揮；連云港集團工程管理部副部長。
自2016年12日起，連云港港控股集團有限公司工程技術(shù)部副總經(jīng)理。
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