資訊頻道
河南大有能源有限公司第八屆董事會第三十二次會議決議公告
證券代碼：600403 簡稱證券:能源豐富 編號：臨2023-022號
河南大有能源有限公司
第八屆董事會第三十二次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月9日，河南大有能源有限公司（以下簡稱“公司”）以書面簽約的形式召開了第八屆董事會第32次會議。本次會議應(yīng)出席10名董事，實際出席10名董事。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《河南大有能源有限公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下提案：
1、關(guān)于補選獨立董事的議案
經(jīng)控股股東益馬煤業(yè)集團有限公司提名，公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名劉楊先生（簡歷附后）為公司第八屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會批準之日起至第八屆董事會屆滿之日止。公司的獨立董事對此事發(fā)表了同意的獨立意見。
公司獨立董事候選人劉洋先生尚未取得獨立董事資格證書。他已作出書面承諾，參加上海證券交易所舉辦的最新獨立董事資格培訓(xùn)，并取得獨立董事資格證書。劉洋先生的資格經(jīng)上海證券交易所審核，無異議通過。
投票結(jié)果為：同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
2、常年續(xù)聘法律顧問的議案
2023年同意續(xù)聘河南金學(xué)園律師事務(wù)所為法律顧問，聘期為一年。
投票結(jié)果為：同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
3、2023年河南大有能源股份有限公司第一次臨時股東大會議案
公司將于2023年6月27日召開2023年第一次臨時股東大會，股權(quán)登記日為2023年6月20日。具體內(nèi)容見《河南大有能源有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(臨2023-023號)
投票結(jié)果為：同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
上述第一項提案應(yīng)提交股東大會審議。
特此公告。
河南大有能源有限公司董事會
二〇二三年六月十日
附件：
劉陽先生的簡歷
劉洋，男，漢族，1980年1月出生，博士學(xué)位，河南財經(jīng)政法大學(xué)副教授，碩士導(dǎo)師，河南會計領(lǐng)袖，河南青年骨干教師，鄭州人才專家數(shù)據(jù)庫專家。劉洋先生長期以來一直關(guān)注資本市場的發(fā)展趨勢，一直致力于公司內(nèi)部控制與精益管理、財稅數(shù)字化與產(chǎn)業(yè)與金融一體化的研究與實踐，在公司財務(wù)治理方面有著豐富的經(jīng)驗。
證券代碼：600403 簡稱證券:能源豐富 2023-023號公告號
河南大有能源有限公司
關(guān)于2023年第一次臨時股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月27日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
日期:2023年6月27日15:30
召開地點：公司機關(guān)2號樓2樓東會議室
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月27日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2023年6月27日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第三十二次會議審議通過。2023年6月10日，《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布了會議決議公告。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。
（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(一)現(xiàn)場登記
1、注冊時間:2023年6月26日(星期一)上午9:00一11：00，下午15：00一17：00；
2、注冊地點：公司董事會秘書部（河南省義馬市千秋路6號）。
(二)通信方式登記
1、登記方式：可通過信函或傳真登記；
2、注冊時間：2023年6月26日，傳真注冊時間為9：00一17：00；2023年6月26日不遲于17日(以到達當?shù)剜]戳日為準):00。
(三)登記手續(xù)
1、個人股東應(yīng)持身份證、上海股票賬戶卡出席會議；委托代理人出席會議的，應(yīng)持有委托人身份證原件或復(fù)印件、委托書原件、委托人上海股票賬戶卡。
2、法定代表人出席會議的法定股東，應(yīng)當持身份證、法定股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、上海股票賬戶卡；代理人出席會議的，應(yīng)當持身份證復(fù)印件和法定股東單位的營業(yè)執(zhí)照（蓋章）、委托法定代表人簽字。
六、其他事項
1、參加現(xiàn)場會議時，請出示相關(guān)證件原件。
2、與會股東自行承擔交通、住宿費用。
3、聯(lián)系方式
電話：0398一5888908
傳真：0398一5897007
郵編：472300
聯(lián)系人：董海、李玉飛
特此公告。
河南大有能源有限公司董事會
2023年6月10日
附件1：授權(quán)委托書
●報備文件
河南大有能源有限公司第八屆董事會第三十二次會議決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
河南大有能源有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月27日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2