證券代碼：002582 簡稱證券:我真的很想你 公告編號：2023-046

我真的很想你的健康食品有限公司

關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃的內(nèi)幕信息

激勵對象買賣公司股票的自查報告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

我真的很想念你的健康食品有限公司(以下簡稱“公司”) 第五屆董事會第十一次會議和第五屆監(jiān)事會第九次會議于2023年5月23日召開，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2023年〉及其總結(jié)的議案等相關(guān)議案，具體內(nèi)容見2023年5月24日巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第一號一一業(yè)務辦理》(以下簡稱《監(jiān)管指南第一號》)等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司向中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡稱“中登深圳分公司”)查詢了2023年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本次激勵計劃”)的內(nèi)幕信息。在本激勵計劃草案首次公開披露前六個月(2022年11月23日至2023年5月23日，以下簡稱“自查期”)買賣公司股票。具體情況如下：

一、驗證范圍和程序

1、驗證對象為本激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人和激勵對象。

2、本激勵計劃內(nèi)幕信息知情人均填寫《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

3、公司向中登深圳分公司查詢了核查對象在自查期間買賣公司股份的情況。中登深圳分公司出具了《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細清單》。

二、核對對象買賣公司股票的說明

根據(jù)中登深圳分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細清單》，驗證對象在自查期間買賣公司股份如下:

(一)內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的情況

■

在買賣公司股票之前，王綱領(lǐng)沒有了解公司計劃激勵計劃的任何信息。這些交易行為是根據(jù)二級市場交易情況做出的自我判斷，沒有因知道內(nèi)幕信息而買賣股票的情況。

張海濱在公司籌劃激勵計劃后，在公司公開披露股權(quán)激勵計劃期間買賣公司股票。根據(jù)公司驗證及其本人發(fā)布的說明，張海濱在知情期間只知道激勵計劃，不知道激勵計劃的詳細計劃、內(nèi)容、審查和披露時間，知道信息有限，根據(jù)個人判斷股票二級市場交易，沒有利用激勵計劃內(nèi)幕信息獲得股票交易利益的主觀故意，本次激勵計劃的相關(guān)信息或基于此建議的第三方買賣公司股票，也未向任何第三方披露。

招商證券有限公司（以下簡稱“招商證券”）在自檢期間買賣股票是基于投資策略的獨立投資行為，自營部門與投資銀行部門嚴格隔離，自營部門未知道公司計劃激勵計劃內(nèi)幕信息，無內(nèi)幕信息交易。

除上述三名內(nèi)幕信息知情人外，其他內(nèi)幕信息知情人在自查期間不買賣公司股票。

(二)激勵對象買賣公司股票的情況

■

上述五名激勵對象（陳杰、張磊、李俊鵬、袁良偉、孫英）在公司計劃激勵計劃后公開披露股權(quán)激勵計劃期間買賣公司股票。根據(jù)公司的驗證和上述人員的說明，他們只知道激勵計劃，不知道激勵計劃的詳細計劃、內(nèi)容、審查和披露時間，知道信息有限，交易行為是根據(jù)二級市場交易的自我判斷，對相關(guān)規(guī)定缺乏足夠的了解，它沒有向任何第三方披露與激勵計劃相關(guān)的信息或基于此建議的第三方買賣公司股票，也沒有利用激勵計劃內(nèi)幕信息進行交易獲取利益的主觀意圖。為確保激勵計劃的合法性和合規(guī)性，五名激勵對象自愿放棄首次授權(quán)激勵計劃的資格。

除上述人員外，其他六個激勵對象在自查期間買賣公司股票。在買賣公司股票之前，他們不知道公司計劃激勵計劃的任何信息。這些交易行為是根據(jù)二級市場交易情況自行判斷的，不存在因知道內(nèi)幕信息而買賣股票的情況。

除上述11個激勵對象外， 其他激勵對象在自查期間不買賣公司股票。

三、核實結(jié)論

綜上所述，公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，建立了信息披露和內(nèi)幕信息管理的相關(guān)制度。在激勵計劃的規(guī)劃和討論過程中，公司按照上述規(guī)定采取了相應的保密措施，限制了接觸內(nèi)幕信息人員的范圍，并及時登記了接觸內(nèi)幕信息的相關(guān)公司人員和中介機構(gòu)。

經(jīng)核實，在本激勵計劃自檢期間，未發(fā)現(xiàn)本激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人和首次授予激勵對象使用本激勵計劃的內(nèi)幕信息買賣公司股票或泄露本激勵計劃的內(nèi)幕信息。本核查對象的行為符合《管理辦法》、《監(jiān)管指南第一號》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，無內(nèi)幕交易行為。

四、備查文件

1、中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》；

2、中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的《股東股份變更明細清單》。

特此公告。

我真的很想你的健康食品有限公司

董事會

2023年6月10日

證券代碼：002582 簡稱證券:我真的很想你 公告編號：2023-045

我真的很想你的健康食品有限公司

2023年第二次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有變更或否決議案

2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更

3、股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式

1.會議的召開和出席

1、2023年6月9日下午15日現(xiàn)場會議召開時間:00

2、2023年6月9日上午，深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票時間：:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15-15:00。

3、現(xiàn)場會議地點:河南省鄭州市新鄭市中華北路199號，我真的很想你的健康食品有限公司總部大樓一樓118會議室。

4、舉辦方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

5、會議由董事長石聚斌主持，董事、監(jiān)事、董事會秘書出席會議，高級管理人員出席會議。國浩律師（深圳）事務所律師見證了股東大會，并出具了法律意見。

股東大會的召開、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《健康食品有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

6、股東出席的總體情況:66名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表177、495、572股，占上市公司總股份的40.0454％。其中，11名股東代表146、338、414股，占上市公司總股份的33.0160％。55名股東通過網(wǎng)上投票，代表31、157、158股，占上市公司總股份的7.0295％。

7、中小股東出席的總體情況:61名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表34、155、178股，占上市公司總股份的7.7059。％。其中：6名中小股東通過現(xiàn)場投票，代表2、998、020股，占上市公司總股份的0.6764％。55名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表31、157、158股，占上市公司總股份的7.0295％。

二、提案審議和表決

股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式，具體表決結(jié)果如下：

1、《關(guān)于公司〈限制性股票激勵計劃(草案)2023年〉及其總結(jié)的議案

總表決：

同意175、183、306股，占出席會議所有股東持有的98.6973股份％；反對2、312、266股，占出席會議所有股東持有的1.3027股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有31、842、912股93.2301股％；反對2、312、266股，占出席會議的中小股東所持股份6.769％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

該議案是一項特別決議，經(jīng)出席會議的股東或代理人持有的表決權(quán)的2/3以上批準。

投票結(jié)果：通過。

2、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

總表決：

同意175、183、306股，占出席會議所有股東持有的98.6973股份％；反對2、312、266股，占出席會議所有股東持有的1.3027股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有31、842、912股93.2301股％；反對2、312、266股，占出席會議的中小股東所持股份6.769％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

該議案是一項特別決議，經(jīng)出席會議的股東或代理人持有的表決權(quán)的2/3以上批準。

投票結(jié)果：通過。

3、《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃的議案》

總表決：

同意175、183、306股，占出席會議所有股東持有的98.6973股份％；反對2、312、266股，占出席會議所有股東持有的1.3027股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有31、842、912股93.2301股％；反對2、312、266股，占出席會議的中小股東所持股份6.769％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

該議案是一項特別決議，經(jīng)出席會議的股東或代理人持有的表決權(quán)的2/3以上批準。

投票結(jié)果：通過。

三、獨立董事征集投票權(quán)

根據(jù)公司2023年5月24日的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨立董事的委托，公司獨立董事徐曉芳女士披露了《獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告》，向公司全體股東征集本次股東大會審議的2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案的投票權(quán)。截至征集結(jié)束時間(2023年6月7日16日):00)，無股東委托征集人投票。截至征集結(jié)束時間(2023年6月7日16日):00)，無股東委托征集人投票。股東大會委托獨立董事投票的股東0 代表股份0的名稱 股份占公司總股本的0%。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：國浩律師事務所（深圳）

2、律師姓名：李曉麗、董丁銥

3、結(jié)論意見：公司股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《治理準則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；股東大會的召集人、股東、股東代理人和其他人員本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、《健康食品股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議》；

2、國浩律師(深圳)事務所出具的《關(guān)于2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

我真的很想你的健康食品有限公司

董事會

2023年6月10日