資訊頻道
2023年深圳王子新材料有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
股票代碼：002735 股票簡(jiǎn)稱：王子新材料 公告編號(hào)：2023-062
深圳王子新材料有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、股東大會(huì)沒(méi)有否決提案。
2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議時(shí)間：
(1)2023年6月9日(星期五)下午14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:00。
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年6月9日。其中，2023年6月9日通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2023年6月9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:15-15:在任何時(shí)間。
2、會(huì)議地點(diǎn):深圳王子新材料有限公司一樓會(huì)議室，深圳市龍華區(qū)龍華街奮進(jìn)路4號(hào)王子工業(yè)園。
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)兼總裁王金軍先生。
6、會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳王子新材料有限公司章程》的規(guī)定。
(二)出席會(huì)議
1、共有7名股東和股東授權(quán)代表出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，參加網(wǎng)上投票，代表126、956、591股有效表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的41.3113％。
其中：共有7名股東和股東授權(quán)代表出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，代表126、956、591股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的41.3113股％；共有0名股東參加了股東大會(huì)的網(wǎng)上投票，代表0股表決權(quán)，占公司0.0萬(wàn)股表決權(quán)的總數(shù)％。
2、中小股東出席會(huì)議
共有3名中小股東及其授權(quán)代表通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加股東大會(huì)，代表400股表決權(quán)股份，占公司0.0001總表決權(quán)股份％。(中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管以及單獨(dú)或共持有上市公司5%以上股份的股東外的其他股東。)
3、公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席了股東大會(huì)，公司部分高級(jí)管理人員出席了股東大會(huì)。北京景天公成律師事務(wù)所律師出席了股東大會(huì)，見(jiàn)證了股東大會(huì)的召開(kāi)，并發(fā)表了法律意見(jiàn)。
二、提案審議表決情況
股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式審議以下提案：
1、審議關(guān)于增加注冊(cè)資本和修訂公司章程的議案
投票結(jié)果：同意126、956、591股，占出席會(huì)議所有股東持有的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股％。
其中，中小股東的表決為：同意400股，占出席會(huì)議的中小股東持有的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股％。
本提案為特別決議提案，出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
該提案獲得批準(zhǔn)。
2、審議關(guān)于回購(gòu)和取消部分限制性股票的議案
投票結(jié)果：同意126、956、591股，占出席會(huì)議所有股東持有的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股％。
其中，中小股東的表決為：同意400股，占出席會(huì)議的中小股東持有的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股％。
本提案為特別決議提案，出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
該提案獲得批準(zhǔn)。
3、審議關(guān)于減少注冊(cè)資本和修訂公司章程的議案
投票結(jié)果：同意126、956、591股，占出席會(huì)議所有股東持有的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股％。
其中，中小股東的表決為：同意400股，占出席會(huì)議的中小股東持有的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股％。
本提案為特別決議提案，出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
該提案獲得批準(zhǔn)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：北京競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所。
2、律師姓名：李達(dá)、鄭婷婷。
3、結(jié)論意見(jiàn)：律師認(rèn)為股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議深圳王子新材料有限公司；
2、北京競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所出具的《北京競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所關(guān)于深圳王子新材料有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
深圳王子新材料有限公司董事會(huì)
2023年6月9日
股票代碼：002735 股票簡(jiǎn)稱：王子新材料 公告編號(hào)：2023-063
深圳王子新材料有限公司
部分限制性股票回購(gòu)注銷減資公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年5月22日、2023年6月9日，深圳王子新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)分別召開(kāi)了公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案。鑒于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)終止限制期因公司業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)，7個(gè)激勵(lì)對(duì)象已離職，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃1個(gè)激勵(lì)對(duì)象已離職，公司董事會(huì)決定回購(gòu)取消5、827、136只限制性股票，但上述激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未終止?；刭?gòu)注銷后，公司股份總數(shù)將從307、316、772股減少到301、489、636股，公司注冊(cè)資本也將從307、316、772元減少到301、489、636元。詳見(jiàn)公司指定的信息披露媒體。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司回購(gòu)取消部分限制性股票將減少公司總股本和注冊(cè)資本。公司特此通知債權(quán)人：債權(quán)人有權(quán)要求公司自收到公司通知之日起30日內(nèi)清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在此期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，按照法定程序繼續(xù)實(shí)施回購(gòu)注銷。
公司債權(quán)人要求公司償還債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定向公司提出書(shū)面請(qǐng)求，并附有關(guān)證明文件。
聯(lián)系地址:深圳王子新材料有限公司，廣東省深圳市龍華區(qū)龍華街奮進(jìn)路4號(hào)，聯(lián)系人:袁志國(guó)，聯(lián)系電話:0755-8171366。
特此公告。
深圳王子新材料有限公司董事會(huì)
2023年6月9日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開(kāi)微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2