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齊盛科技有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
證券代碼：603610 證券簡(jiǎn)稱：麒盛科技 公告編號(hào)：2023-023
麒麟科技有限公司
第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
麒盛科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“麒盛科技”)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2023年6月1日通過電子郵件和電話發(fā)出通知，并于2023年6月9日在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)出席6名董事，實(shí)際出席6名董事。與會(huì)董事一致推薦唐國(guó)海董事主持會(huì)議，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員候選人出席會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
董事會(huì)會(huì)議形成以下決議：
(一)審議通過了《關(guān)于取消厚美施大健康產(chǎn)業(yè)一期投資(嘉興)合伙企業(yè)(有限合伙)的議案》；
投票結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《麒盛科技關(guān)于注銷產(chǎn)業(yè)投資基金的公告》披露。
三、備查文件
1、麒盛科技第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；
特此公告。
麒麟科技有限公司董事會(huì)
2023年6月10日
證券代碼：603610 證券簡(jiǎn)稱：麒盛科技 公告編號(hào)：2023-024
麒麟科技有限公司
關(guān)于注銷工業(yè)投資基金的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、基金情況概述
麒盛科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“麒盛科技”或“公司”)于2020年10月16日召開的第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立對(duì)外投資有限合伙企業(yè)的議案》。同意公司與基金經(jīng)理創(chuàng)意（北京）投資管理有限公司等有限合伙人共同發(fā)起設(shè)立一期投資（嘉興）合伙（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“合伙”）。合伙企業(yè)規(guī)模為20100萬(wàn)元，其中公司計(jì)劃以全資子公司林盛投資(海南)有限公司為有限合伙人，認(rèn)購(gòu)基金份額不超過1000萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)份額為49.75%。具體內(nèi)容見2020年10月17日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《麒盛科技關(guān)于設(shè)立對(duì)外投資有限合伙企業(yè)的公告》(公告號(hào):2020-024)。
二、產(chǎn)業(yè)投資基金注銷情況
由于市場(chǎng)波動(dòng)，該基金尚未實(shí)際開展投資活動(dòng)。根據(jù)投資協(xié)議和公司資金使用審慎原則，公司未向基金實(shí)收出資。
為優(yōu)化公司的投資結(jié)構(gòu)和布局，經(jīng)基金管理人、普通合伙人、公司等有限合伙人共同討論后，決定取消合伙企業(yè)，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)與基金管理人合作處理基金清算、取消等相關(guān)事宜。
三、本次工業(yè)投資基金注銷審議程序
2023年6月9日，公司召開的第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于取消厚美施大健康產(chǎn)業(yè)一期投資(嘉興)合伙企業(yè)(有限合伙)的議案》，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)唐國(guó)海先生簽署相關(guān)文件。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。合伙企業(yè)注銷不構(gòu)成相關(guān)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
四、工業(yè)基金注銷對(duì)公司的影響
合伙企業(yè)注銷后，公司將不再持有合伙企業(yè)的份額。合伙企業(yè)的注銷不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和既定的發(fā)展戰(zhàn)略產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)損害公司和股東的利益。
特此公告。
麒麟科技有限公司董事會(huì)
2023年6月10日
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