資訊頻道
良品店子有限公司2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
證券代碼：603719 證券簡稱：良品店 公告編號：2023-036
良品鋪子有限公司
2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
1.召開持有人會議
2023年6月9日，良品店子有限公司(以下簡稱“公司”)員工持股計劃第一次持股人會議以現(xiàn)場與通信相結(jié)合的方式召開。2023年6月6日，公司通過電子郵件、直接送達(dá)等方式通知所有參與者。會議由董事會秘書徐然女士主持。會議持有人90人，實際持有人90人，代表公司2023年員工持股計劃3016600份，占2023年員工持股計劃總份額的100%。本次會議的召開、召開和表決程序符合公司2023年員工持股計劃的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
二、持有人會議審議情況
與會持有人逐項審議后，通過以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于設(shè)立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》。
為確保公司2023年員工持股計劃（以下簡稱“員工持股計劃”）順利進(jìn)行，保護(hù)持有人的合法權(quán)益，提高員工持股計劃日常管理的效率，根據(jù)公司2023年員工持股計劃（草案修訂稿）、公司《2023年員工持股計劃管理辦法》有關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立2023年員工持股計劃管理委員會，負(fù)責(zé)員工持股計劃的日常管理，代表持有人和員工持股計劃行使相關(guān)股東的權(quán)利。管理委員會由三名成員組成，管理委員會主任1名，管理委員會成員的任期為員工持股計劃的存續(xù)期。
投票結(jié)果：同意3、016、600份，占出席持有人會議總份額的100%；出席持有人會議的持有人所持股份的0%反對0份；棄權(quán)0份，占出席持有人會議的持有人總份額的0%。
2、審議通過了《關(guān)于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》。
根據(jù)公司《2023年員工持股計劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，會議選舉何靜、林麗芹、羅麗英為公司2023年員工持股計劃管理委員會委員，任期與公司2023年員工持股計劃存續(xù)期一致。2023年，公司員工持股計劃管理委員會委員與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。
投票結(jié)果：同意3、016、600份，占出席持有人會議總份額的100%；出席持有人會議的持有人所持股份的0%反對0份；棄權(quán)0份，占出席持有人會議的持有人總份額的0%。
同日，公司2023年員工持股計劃管理委員會召開第一次會議，全票同意選舉羅麗英為公司2023年員工持股計劃管理委員會主任，任期與公司2023年員工持股計劃存續(xù)期一致。
3、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理2023年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》。
根據(jù)公司《2023年員工持股計劃(草案修訂稿)》，為確保公司2023年員工持股計劃順利進(jìn)行、根據(jù)《2023年員工持股計劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，持有人會議授權(quán)管理委員會處理員工持股計劃的相關(guān)事宜，具體授權(quán)事項如下：
(一)負(fù)責(zé)召開持有人會議，執(zhí)行持有人會議決議；
(2)代表全體持有人日常管理員工持股計劃；
(三)代表全體持有人行使股東權(quán)利；
(4)管理員工持股計劃的利益分配；
(5)放棄認(rèn)購股份的分配/再分配方案(董事、監(jiān)事或高級管理人員的分配除外)按照員工持股計劃的規(guī)定審議確定，因考核不達(dá)標(biāo)、個人變動等原因收回的股份()；
（6）根據(jù)員工持股計劃決定取消持有人資格的事項；
(七)辦理員工持股計劃份額登記、變更、繼承登記；
(8)制定并執(zhí)行員工持股計劃在存續(xù)期間參與公司增發(fā)、配股或發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等再融資事宜的計劃；
(9)決定員工持股計劃存續(xù)期內(nèi)除上述事項外的特殊事項；
(10)代表所有持有人簽署相關(guān)文件；
(11)持有人會議授權(quán)的其他職責(zé)；
（12）管理委員會應(yīng)當(dāng)履行計劃草案和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
本授權(quán)自員工持股計劃第一次持有人會議批準(zhǔn)之日起至員工持股計劃終止之日起有效。
投票結(jié)果：同意3、016、600份，占出席持有人會議總份額的100%；出席持有人會議的持有人所持股份的0%反對0份；棄權(quán)0份，占出席持有人會議的持有人總份額的0%。
特此公告。
良品店子有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：603719 證券簡稱：良品店 公告編號：2023-037
良品鋪子有限公司
關(guān)于股東權(quán)益變動1%的提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股權(quán)變動為良品鋪子有限公司(以下簡稱“公司”)持股5%以上的股東達(dá)永有限公司（SUMDEX LIMITED，即股權(quán)變更信息披露義務(wù)人，以下簡稱“達(dá)永有限公司”）履行之前披露的減持計劃，不觸及要約收購，不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人的變更。
● 股權(quán)變更后，公司股東達(dá)永有限公司持有的股份比例由30.30%降至29.14%，累計減持比例為1.16%。達(dá)永有限公司減持后，仍持有公司5%以上的股東。
一、本次權(quán)益變動的基本情況
2023年5月18日，公司披露了《良品店股份有限公司股東減持股份計劃公告》(公告號:2023-029)。由于自身資金需求，股東達(dá)永有限公司計劃通過集中競價或大宗交易減持股份。 股份，即不超過公司總股本的6%。
2023年6月9日，公司收到股東達(dá)永有限公司的《減持實施通知書》。自2023年5月25日至2023年6月8日起，達(dá)永有限公司通過大宗交易減持公司股份4.647.00股，累計減持比例為1.16%，減持后仍為公司股東5%以上。
(一)信息披露義務(wù)人的基本信息
■
（2）股東及其一致行動人在股權(quán)變動前后持有公司股份的情況
■
二、涉及后續(xù)事項
（1）股權(quán)變更為股東履行之前披露的減持計劃，不涉及要約收購。減持與股東之前披露的計劃和承諾一致。截至本公告披露之日，股東減持計劃尚未完成。
（2）股權(quán)變更是股東的正常減持行為，不會對公司治理結(jié)構(gòu)和可持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。股權(quán)變更不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人的變更。
(三)股東權(quán)益變動不涉及信息披露義務(wù)人披露權(quán)益變動報告。
特此公告。
良品店子有限公司董事會
2023年6月10日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2