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2023年江蘇宏德特種部件有限公司第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：301163 證券簡稱：宏德股份 公告編號：2023-042
江蘇宏德特種部件有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有否決議案。
2.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1、召集人：公司第二屆董事會
2、召開時間：
現(xiàn)場會議于2023年6月9日下午舉行:30
網(wǎng)上投票時間：2023年6月9日
其中，2023年6月9日的交易時間是通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:2023年6月9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為00:15至2023年6月9日15:00的任意時間
3、會議地點：江蘇省南通市通州區(qū)興仁鎮(zhèn)齊家橋村宏德研發(fā)中心會議室
4、舉辦方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
5、2023年6月2日股權(quán)登記日：
6、主持人：楊金德先生
7、會議出席情況：
(1)出席會議的總體情況
共有11名股東和股東代理人出席了股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票。代表公司有表決權(quán)的股份為54、501、547股，占公司股份總數(shù)的66.7911%。
(2)出席現(xiàn)場會議
共有10名股東和股東授權(quán)代表出席股東大會現(xiàn)場會議，代表公司有表決權(quán)的股份為54、484、547股，占公司股份總數(shù)的66.7703%。
(3)網(wǎng)上投票
共有1名股東通過網(wǎng)上投票，代表公司有表決權(quán)的股份為1.7萬股，占公司股份總數(shù)的0.0208%。
(4)中小投資者投票
現(xiàn)場和網(wǎng)上投票出席會議的中小投資者有4人，代表公司有表決權(quán)的股份為3、209、275股，占公司股份總數(shù)的3.9329%。中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或共持有上市公司5%以上股份的股東外的其他股東。
(五)符合《公司法》的公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或者出席會議、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關規(guī)定。
北京華聯(lián)（鄭州）律師事務所指派律師見證股東大會，并出具法律意見。
二、二。法案審議表決
本次會議將現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，對議案進行表決，議案的審議和表決如下：
1．審議通過了第三屆董事會非獨立董事的議案
1.01審議通過了《關于選舉楊金德為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
表決：54、484、547股選舉票，占出席會議總表決權(quán)的99.968%。
其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東(不含董事、監(jiān)事、高中)表決:選舉票數(shù)為3、192、275股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.4703%。
投票結(jié)果：候選人獲得出席會議有效投票股份總數(shù)的二分之一以上，楊金德先生當選為公司第三屆董事會非獨立董事。
1.02審議通過了《關于徐玉松選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
表決：54、484、547股選舉票，占出席會議總表決權(quán)的99.968%。
其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東(不含董事、監(jiān)事、高中)表決:選舉票數(shù)為3、192、275股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.4703%。
投票結(jié)果：候選人獲得出席會議有效投票股份總數(shù)的二分之一以上，徐玉松先生當選為公司第三屆董事會非獨立董事。
1.03審議通過了《關于選舉李榮為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
表決：54、484、547股選舉票，占出席會議總表決權(quán)的99.968%。
其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東(不含董事、監(jiān)事、高中)表決:選舉票數(shù)為3、192、275股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.4703%。
投票結(jié)果：候選人獲得出席會議有效投票股份總數(shù)的二分之一以上，李榮女士當選為公司第三屆董事會非獨立董事。
1.04審議通過了《關于選舉李林立為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
表決：54、484、547股選舉票，占出席會議總表決權(quán)的99.968%。
其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東(不含董事、監(jiān)事、高中)表決:選舉票數(shù)為3、192、275股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.4703%。
投票結(jié)果：候選人獲得出席會議有效投票股份總數(shù)的一半以上，李林立先生當選為公司第三屆董事會非獨立董事。
2．第三屆董事會獨立董事的議案審議通過
2.01審議通過了《關于選舉劉劍民為公司第三屆董事會獨立董事的議案》
表決：54、484、547股選舉票，占出席會議總表決權(quán)的99.968%。
其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東(不含董事、監(jiān)事、高中)表決:選舉票數(shù)為3、192、275股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.4703%。
投票結(jié)果：候選人獲得出席會議有效投票股份總數(shù)的二分之一以上，劉建民先生當選為公司第三屆董事會獨立董事。
2.02審議通過了《關于選舉李澤廣為公司第三屆董事會獨立董事的議案》
表決：54、484、547股選舉票，占出席會議總表決權(quán)的99.968%。
其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東(不含董事、監(jiān)事、高中)表決:選舉票數(shù)為3、192、275股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.4703%。
投票結(jié)果：候選人獲得出席會議有效投票股份總數(shù)的一半以上，李澤光先生當選為公司第三屆董事會獨立董事。
2.01審議通過了《關于選舉吳國慶為公司第三屆董事會獨立董事的議案》
表決：54、484、547股選舉票，占出席會議總表決權(quán)的99.968%。
其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東(不含董事、監(jiān)事、高中)表決:選舉票數(shù)為3、192、275股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.4703%。
投票結(jié)果：候選人獲得出席會議有效投票股份總數(shù)的一半以上，吳國慶先生當選為公司第三屆董事會獨立董事。
3．第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案審議通過
3.01審議通過了《關于選舉陳立新為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
表決：54、484、547股選舉票，占出席會議總表決權(quán)的99.968%。
其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東(不含董事、監(jiān)事、高中)表決:選舉票數(shù)為3、192、275股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.4703%。
投票結(jié)果：候選人獲得出席會議有效投票股份總數(shù)的一半以上，陳立新先生當選為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。
3.02審議通過了《關于選舉菅雪梅為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
表決：54、484、547股選舉票，占出席會議總表決權(quán)的99.968%。
其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東(不含董事、監(jiān)事、高中)表決:選舉票數(shù)為3、192、275股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.4703%。
投票結(jié)果：候選人獲得出席會議有效投票股份總數(shù)的一半以上，菅雪梅女士當選為公司第三監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。
三、律師出具的法律意見
北京華聯(lián)(鄭州)律師事務所指派劉梁律師、郭保朝律師出席股東大會，現(xiàn)場見證并出具法律意見，認為江蘇宏德特種部件有限公司召集、召集人資格、召集程序、出席會議人員資格、審議事項及表決方式、表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》等法律法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定。會議通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、第三次臨時股東大會決議于2023年舉行。
2、北京華聯(lián)(鄭州)律師事務所關于江蘇宏德特種部件有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書(華聯(lián)(鄭律)第(2023)06001號)。
特此公告。
江蘇宏德特種部件有限公司
董事會
2023年6月10日
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