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廣東凱普生物科技有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼：300639 簡稱證券:凱普生物 公告編號：2023-055
廣東凱普生物科技有限公司
關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、及時、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、2023年第二次臨時股東大會：廣東凱普生物科技有限公司（以下簡稱“公司”）
2、股東大會召集人：公司董事會
3、會議的合法性和合規(guī)性：公司于2023年6月9日召開的第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。本次會議的召集程序符合《廣東凱普生物科技有限公司章程》的有關法律、法規(guī)和有關規(guī)定。
4、會議時間：
(1)現(xiàn)場會議時間:2023年6月26日(星期一)15日:00
(2)網(wǎng)上投票時間:
①2023年6月26日，深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統(tǒng)網(wǎng)上投票時間：15至9：25；9：30至11：30；13：00至15：00；
②深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2023年6月26日9日：15至15：00期間的任何時間。
5、會議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合。
(1)現(xiàn)場表決:股東本人出席現(xiàn)場會議或委托他人出席現(xiàn)場會議并通過授權委托書(見附件一)表決；
（2）網(wǎng)上投票：股東在本公告公布的網(wǎng)上投票時間內(nèi)登錄深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行表決。
公司股東只能在現(xiàn)場表決和網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式。同一表決權重復表決的，以第一次表決結果為準。
6、會議股權登記日:2023年6月19日(星期一)
7、出席會議的對象
(1)截至2023年6月19日(星期一)股權登記日：00深圳證券交易所收盤時，所有在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的公司都有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東；
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
(3)公司聘請的律師及其他相關人員。
8、現(xiàn)場會議地點：公司會議室（廣東省潮州市經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)北區(qū)D高新區(qū)） 5-3-3-4小區(qū)）。
二、會議審議事項
(一)審議案件名稱
■
(二)披露情況
以上提案已經(jīng)公司第五屆董事會第九次會議審議通過。詳見2023年6月10日巨潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
(三)特別強調(diào)事項
上述提案為股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決票的三分之二以上通過。
三、現(xiàn)場會議登記方法
1、登記方式
（1）法定股東應當由法定代表人或者其委托代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證書、身份證辦理登記手續(xù)；法定股東委托代理人出席會議的，代理人應當持身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東親自出席會議的，應當持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席的，代理人應當持身份證、委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記手續(xù)
(3)異地股東可以通過信函或傳真的方式登記上述相關證件，并認真填寫《股東參會登記表》(見附件2)進行登記確認；
(4)本次會議不接受電話登記。
2、2023年6月26日(星期一)下午14日，股東大會現(xiàn)場登記時間：:00-15:00；2023年6月25日(星期日)下午17日以信函或傳真方式登記：00前送達或傳真到公司。
3、注冊地點：廣東省潮州市經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)北區(qū)D高新區(qū) 廣東凱普生物科技有限公司會議室5-3-3-4小區(qū)。
4、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：陳 毅 袁 嫻
聯(lián)系電話：0768-2852923
傳真號碼：0768-2852920
通信地址：廣東省潮州市經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)北區(qū)D高新區(qū) 5-3-3-4小區(qū)
5、其他注意事項：
（1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人應在會議前半小時攜帶相關證書原件到會場辦理登記手續(xù)。
(2)股東大會現(xiàn)場會議半天，與會人員自行承擔住宿和交通費用。
五、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在股東大會上，公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺（網(wǎng)站http）://wltp.cninfo.com.cn）參與投票，網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件3。
六、備查文件
1、廣東凱普生物科技有限公司第五屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
廣東凱普生物科技有限公司董事會
二〇二三年六月十日
附件一：授權委托書
附件二：股東參會登記表
附件3：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
附件一：
授權委托書
廣東凱普生物科技有限公司：
茲委托 先生(女士)(身份證號碼: ）代表本人/本單位出席廣東凱普生物科技有限公司2023年第二次臨時股東大會，按照以下委托意思表決以下表決事項，并授權其簽署本次會議需要簽署的相關文件。如果本人/本單位沒有指示，代理人有權按照自己的意愿表決。
委托人對下列議案的表決如下：
■
(說明:委托人請“同意”、選擇“反對”或“棄權”表決中的一項填寫“反對”√表示投票指示，同一審議事項不得有兩項或兩項以上指示。)
客戶簽字(蓋章)：
委托人證件號：
委托人持有的股份的性質(zhì)和數(shù)量：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自委托書簽署之日起至股東大會結束。
附注：
1、單位委托必須加蓋單位公章；
2、授權委托書剪報、復印或按上述格式自制有效。
附件二：
廣東凱普生物科技有限公司
2023年第二次臨時股東大會股東登記表
■
附注:請用正楷填寫全名和地址(必須與股東名冊中包含的相同)
附件三：
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
1.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼及投票簡稱：“350639”，投票簡稱“凱普投票”。
2、填寫表決意見
對股東大會審議的議案，填寫表決：同意、反對、棄權。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2023年6月26日的交易時間，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。
2、 股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、2023年6月26日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為9:15至15:00期間的任何時間；
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”；具體身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導欄。
3、根據(jù)獲得的服務密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。
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