證券代碼：002044 證券簡(jiǎn)稱:美年健康 公告編號(hào)：2023-057

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司

公司子公司開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)

公司及其子公司提供擔(dān)保，子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

蘭州美年大健康管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘭州美年”）等9家子公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，公司及其子公司提供擔(dān)保并接受擔(dān)保。本擔(dān)保仍需提交公司股東大會(huì)審議。請(qǐng)充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、交易情況概述

(一)開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)及對(duì)外擔(dān)保概述

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“美年健康”，旨在進(jìn)一步提高企業(yè)下一階段主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，盤活股票資產(chǎn)，優(yōu)化長(zhǎng)短期負(fù)債結(jié)構(gòu)。、“公司”、“公司”)擬通過(guò)公司及其子公司作為承租人，以其名義的設(shè)備作為租賃物，與相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資總額不超過(guò)30017萬(wàn)元，單一機(jī)構(gòu)的配額將根據(jù)公司及其下屬全資子公司的需要進(jìn)行分配。具體情況如下：

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公司與公司實(shí)際控制人擬為蘭州美年等四家子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，公司實(shí)際控制人擬為公司及安徽美年健康管理咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安徽美年”)等四家子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。公司及其配偶擬為沈陽(yáng)大健康管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“沈陽(yáng)大健康”)等四家子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保障，杭州美溪醫(yī)療門診有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州美溪”）和浙江美年健康管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江美年”）擬為臺(tái)州美年門診有限公司（以下簡(jiǎn)稱“臺(tái)州美年”）提供連帶責(zé)任擔(dān)保，上述融資業(yè)務(wù)擔(dān)保債權(quán)最高融資金額不超過(guò)30017萬(wàn)元。

橫琴金投國(guó)際融資租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱橫琴金投)、橫琴華通金融租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱橫琴華通)、天津?yàn)I海新區(qū)宏信博格融資租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱宏信博格)、海通恒信國(guó)際金融租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通恒信”）不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的公司關(guān)聯(lián)方。

(二)接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的基本情況

為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司實(shí)際控制人余榮先生計(jì)劃為公司與橫琴金融投資、橫琴華通的售后租賃融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保障，公司實(shí)際控制人余榮先生及其配偶計(jì)劃為公司與宏信博格的售后租賃融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保障，上述擔(dān)保不收取擔(dān)保費(fèi)。

余榮先生是公司董事長(zhǎng)和實(shí)際控制人。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

(三)審批程序

2023年6月9日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于公司子公司售后租賃融資租賃業(yè)務(wù)和公司及子公司擔(dān)保及子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的提案，關(guān)聯(lián)董事余榮先生、郭美玲女士、王曉軍先生及關(guān)聯(lián)監(jiān)事譚敘先生避免表決。獨(dú)立董事提前就該議案發(fā)表了認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。本法案仍需提交股東大會(huì)審議。為提高工作效率，順利推進(jìn)交易，董事會(huì)要求股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起生效。

二、二。交易對(duì)方的基本情況

1、橫琴金投國(guó)際金融租賃有限公司

成立日期:2014年8月7日

法定代表人：魯志云

住所:橫琴國(guó)際商務(wù)中心第二座(南塔)28樓，廣東省珠海市橫琴粵澳深度合作區(qū)環(huán)島東路3000號(hào)

注冊(cè)資本：2000萬(wàn)美元

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：融資租賃業(yè)務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）

與公司的關(guān)系：與公司沒(méi)有關(guān)系。

橫琴金投不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo):截至2022年12月31日(經(jīng)審計(jì))，總資產(chǎn) 6、514、457、818.47元，總負(fù)債4、567、282、076.28元，凈資產(chǎn)1、947、175、742.19元，營(yíng)業(yè)收入378、073、122.01元。 凈利潤(rùn)143，100，004.63元 107,274,760.75元。截至2023年3月31日(未經(jīng)審計(jì))，總資產(chǎn)為7、927、061、382.33元，總負(fù)債為5、951、483、298.59元 1.975、578、083.74元，營(yíng)業(yè)收入102、365、086.7元，利潤(rùn)總額 37、869、788.74元，凈利潤(rùn)28、402、341.55元。

2、橫琴華通金融租賃有限公司

成立日期：2015年10月12日

法定代表人：謝偉

住所:橫琴國(guó)際金融中心大廈23A層，珠海橫琴新區(qū)十字門中央商務(wù)區(qū)

注冊(cè)資本：人民幣2000萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：金融租賃服務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以文件或許可證為準(zhǔn)）

與公司的關(guān)系：與公司沒(méi)有關(guān)系。

橫琴華通不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo):截至2022年12月31日(經(jīng)審計(jì))，總資產(chǎn)1046,291.72萬(wàn)元，總負(fù)債788,621.51萬(wàn)元，凈資產(chǎn)257,670.21萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入29,293.07萬(wàn)元，總利潤(rùn)16,412.67萬(wàn)元，凈利潤(rùn)10,209.72萬(wàn)元。截至2023年3月31日(未經(jīng)審計(jì))，總資產(chǎn)1078、658.58萬(wàn)元，總負(fù)債818、022.17萬(wàn)元，凈資產(chǎn)260、636.41萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入7.648.00萬(wàn)元，總利潤(rùn)3.954.93萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2.966.20萬(wàn)元。

3、天津?yàn)I海新區(qū)宏信博格金融租賃有限公司

成立日期：2014年12月25日

法定代表人：王志武

住所:天津自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)(東疆綜合保稅區(qū))明海中心3號(hào)樓-5號(hào)、6-705

注冊(cè)資本：人民幣3000萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：融資租賃業(yè)務(wù)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；第三類醫(yī)療器械租賃。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械租賃、第二類醫(yī)療器械銷售、第一類醫(yī)療器械租賃、第一類醫(yī)療器械銷售、企業(yè)管理咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、信息咨詢服務(wù)（不含許可信息咨詢服務(wù)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

與公司的關(guān)系：與公司沒(méi)有關(guān)系。

弘信博格不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo):截至2022年12月31日(經(jīng)審計(jì))，總資產(chǎn)651、985、626.47元，總負(fù)債229、939、875.27元，凈資產(chǎn)422、045、751.20元，營(yíng)業(yè)收入58、969、550.41元，總利潤(rùn)51、773、403.85元。截至2023年4月30日(未經(jīng)審計(jì))，總資產(chǎn)776、765、097.60元，總負(fù)債342、444、378.21元，凈資產(chǎn)434、320、719.39元，營(yíng)業(yè)收入22、864、031.93元，總利潤(rùn)16、366、614.70元。

4、海通恒信國(guó)際金融租賃有限公司

成立日期:2004年7月9日

法定代表人：丁學(xué)清

住所:上海市黃浦區(qū)中山南路599號(hào)

注冊(cè)資本：823元，530萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；從國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)殘值的處理和維護(hù)；租賃交易咨詢和擔(dān)保；從事與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展）

與公司的關(guān)系：與公司沒(méi)有關(guān)系。

海通恒信不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo):截至2022年12月31日(經(jīng)審計(jì))，總資產(chǎn)124、513、744千元，總負(fù)債105、687、080千元，凈資產(chǎn)18、826、664千元，營(yíng)業(yè)收入8、524、649千元。 凈利潤(rùn)2.056，192千元 1,532,889千元。截至2023年3月31日(未經(jīng)審計(jì))，總資產(chǎn)126、915、902千元，總負(fù)債107、288、212千元，凈資產(chǎn)19、627、690千元，營(yíng)業(yè)收入2、222、114千元，總利潤(rùn)581、239千元，凈利潤(rùn)431、936千元。

三、標(biāo)的資產(chǎn)情況

以公司13個(gè)子公司擁有的部分設(shè)備為融資租賃物，標(biāo)的資產(chǎn)無(wú)質(zhì)押或其他第三方權(quán)利，涉及資產(chǎn)無(wú)重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，無(wú)查封、凍結(jié)等司法措施。

四、被擔(dān)保人的基本情況

(一)被擔(dān)保人的基本情況

1、蘭州美年大健康管理有限公司

成立日期：2011年6月28日

法定代表人：李堅(jiān)

住所:甘肅省蘭州市七里河區(qū)西湖街瓜州路16號(hào)第一層008室

注冊(cè)資本：人民幣800萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：藥品零售；醫(yī)療服務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：診所服務(wù)；中醫(yī)診所服務(wù)（經(jīng)中醫(yī)主管部門備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，應(yīng)當(dāng)憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與公司的關(guān)系：公司間接持有其100%的股權(quán)，蘭州美年是公司的全資子公司。

蘭州美年不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)在過(guò)去一年和一期:

單位：人民幣元

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2、廣州慈銘門診有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣州慈銘”)

成立日期：2009年12月31日

法定代表人：沈艷紅

住所:廣東外經(jīng)貿(mào)大廈3樓，廣州市天河區(qū)天河路351號(hào)

注冊(cè)資本：人民幣2000萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；健康食品（預(yù)包裝）銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）;健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));診所服務(wù)；醫(yī)療服務(wù)；食品經(jīng)營(yíng)(銷售散裝食品)

與公司關(guān)系：公司間接持有其100%的股權(quán)，廣州慈明是公司下屬的全資子公司。

廣州慈銘不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)在過(guò)去一年和一期:

單位：人民幣元

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3、南寧美年健康檢查有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南寧美年”)

成立日期：2011年12月18日

法定代表人：林洪毅

住所:南寧市江南區(qū)白沙大道38-8號(hào)第三層

注冊(cè)資本：人民幣1500萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:醫(yī)療服務(wù)；診所服務(wù)；餐飲服務(wù)(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。具體業(yè)務(wù)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：項(xiàng)目規(guī)劃和公關(guān)服務(wù)；自有資金從事投資活動(dòng)；健康咨詢服務(wù)（不包括診療服務(wù)）；信息咨詢服務(wù)(不含許可信息咨詢服務(wù))；食品銷售(只銷售預(yù)包裝食品)；銷售保健食品(預(yù)包裝)；康復(fù)輔助設(shè)備適應(yīng)服務(wù)；保健服務(wù)(非醫(yī)療)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

與公司關(guān)系：公司間接持有其100%的股權(quán)，南寧美年是公司下屬的全資子公司。

南寧美年不是不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)在過(guò)去一年和一期:

單位：人民幣元

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4、東莞南城美年大健康門診有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南城美年”)

成立日期：2015年1月30日

法定代表人：王嘉紅

住所：東莞市南城街元美路黃金花園金豐、金裕樓一、二層辦公樓

注冊(cè)資本：人民幣800萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：醫(yī)療服務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：健康咨詢服務(wù)（不包括診療服務(wù)）。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，應(yīng)當(dāng)憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與公司關(guān)系：公司間接持有其100%的股權(quán)，南城美年是公司下屬的全資子公司。

南城美年不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)在過(guò)去一年和一期:

單位：人民幣元

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5、安徽美年健康管理咨詢有限公司

成立日期：2010年1月25日

法定代表人：張宇

住所:安徽省合肥市蜀山區(qū)潛山路888號(hào)百利商務(wù)中心2號(hào)門負(fù)一層(北側(cè)001-020室)

注冊(cè)資本：人民幣133.33萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：餐飲服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)。一般項(xiàng)目:健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù))；醫(yī)院管理；信息咨詢服務(wù)(不含許可信息咨詢服務(wù))；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、工程管理服務(wù)、會(huì)議展覽服務(wù)、新材料技術(shù)研發(fā)、生物基材技術(shù)研發(fā)、第一類醫(yī)療器械銷售、第二類醫(yī)療器械銷售、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售、電子產(chǎn)品銷售、工藝品及禮儀產(chǎn)品銷售（象牙及其產(chǎn)品除外）；食品銷售(只銷售預(yù)包裝食品)；遠(yuǎn)程健康管理服務(wù)；心理咨詢服務(wù)；充電控制設(shè)備租賃；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(只銷售預(yù)包裝食品)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)(除許可業(yè)務(wù)外，法律法規(guī)不禁止或者限制的項(xiàng)目，可以依法獨(dú)立經(jīng)營(yíng)）

與公司的關(guān)系：公司間接持有其100%的股權(quán)，安徽美年是公司的全資子公司。

安徽美年不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)在過(guò)去一年和一期:

單位：人民幣元

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6、深圳市慈明健康檢查管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳慈明”)

成立日期:2009年5月21日

法定代表人：康宇敏

住所:深圳市南山區(qū)粵海街高新區(qū)社區(qū)高新南九路10號(hào)深圳灣科技生態(tài)園10B座6層

注冊(cè)資本：人民幣1000萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為：體檢中心管理（不得從事體檢、醫(yī)療行業(yè)；不包括法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止和規(guī)定的項(xiàng)目）；體檢信息管理系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)；投資咨詢、企業(yè)形象規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)信息咨詢（不包括法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目）；承辦展覽(涉及主管部門批準(zhǔn)或許可的，取得批準(zhǔn)和許可證后方可經(jīng)營(yíng))；會(huì)議服務(wù)；從事廣告業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)定廣告經(jīng)營(yíng)審批登記的，經(jīng)審批登記后方可經(jīng)營(yíng))；銷售計(jì)算機(jī)軟件、硬件及輔助設(shè)備、文具用品、工藝品(不含特許經(jīng)營(yíng)、?？?、專賣商品)；醫(yī)療診療行為(由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)，執(zhí)照另行申報(bào))；第一類醫(yī)療器械銷售；企業(yè)管理咨詢；健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù))；遠(yuǎn)程健康管理服務(wù)；體育健康服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))；租賃機(jī)械設(shè)備。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))；機(jī)械設(shè)備租賃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))；家電銷售；廚具衛(wèi)具及日用品零售；日用品銷售；租賃服務(wù)(不含許可租賃服務(wù))；保健服務(wù)(非醫(yī)療)；中醫(yī)保健服務(wù)(非醫(yī)療)；互聯(lián)網(wǎng)銷售(銷售需要許可的商品除外)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))；化妝品批發(fā)；化妝品零售。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，營(yíng)業(yè)執(zhí)照應(yīng)當(dāng)依法獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為:食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品)；食品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；保健食品(預(yù)包裝)銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))；經(jīng)營(yíng)第三類醫(yī)療器械。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))；銷售第二類醫(yī)療器械；心理咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))；藥品零售；藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))；生活美容服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))

與公司的關(guān)系：公司間接持有100%的股權(quán)，深圳慈明是公司下屬的全資子公司。

深圳慈銘不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)在過(guò)去一年和一期:

單位：人民幣元

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7、南京美仕年綜合門診有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南京美仕年”)

成立日期:2004年4月2日

法定代表人：袁鴻杰

住所:蘇寧環(huán)球購(gòu)物中心4層，5層，南京市鼓樓區(qū)湖南路18號(hào)

注冊(cè)資本：人民幣1600萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍:內(nèi)科；外科；婦產(chǎn)科；婦科；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室；臨床體液和血液；臨床化學(xué)實(shí)驗(yàn)室；臨床免疫和血清；醫(yī)學(xué)影像；X線診斷；超聲診斷；心電圖診斷；中醫(yī)*****。(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:餐飲服務(wù)；食品銷售(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn):健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù))；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息咨詢服務(wù)（不含許可信息咨詢服務(wù)）（營(yíng)業(yè)執(zhí)照除外）

與公司關(guān)系：公司間接持有其100%的股權(quán)，南京美仕年是公司下屬的全資子公司。

南京美仕年不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)在過(guò)去一年和一期:

單位：人民幣元

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8、大連美年健康管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“大連美年”)

成立日期:2007年8月1日

法定代表人：張寧

住所:虹霞路156號(hào)，遼寧省大連市甘井子區(qū)

注冊(cè)資本：人民幣1000萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍:健康信息咨詢、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓(以上不含專項(xiàng)審批)；門診醫(yī)療服務(wù)(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))***(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

與公司的關(guān)系：公司間接持有100%的股權(quán)，大連美年是公司下屬的全資子公司。

大連美年不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)在過(guò)去一年和一期:

單位：人民幣元

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9、美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司

成立日期：1991年1月22日

法定代表人：俞熔

住所:江蘇南通市人民東路218號(hào)

注冊(cè)資本：8000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、醫(yī)療技術(shù)專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)服務(wù)；投資管理；健康管理咨詢（不得從事醫(yī)療活動(dòng)或心理咨詢）；各種服裝、服裝、原輔材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售；紡織服裝產(chǎn)品的科技開(kāi)發(fā)；上述商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展）

美年健康不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)在過(guò)去一年和一期:

單位：人民幣元

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10、沈陽(yáng)大健康管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“沈陽(yáng)大健康”)

成立日期：2007年12月3日

法定代表人：張莉

住所:沈陽(yáng)市沈河區(qū)奉天街373號(hào)9門

注冊(cè)資本：人民幣1800萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：醫(yī)療服務(wù)，依托實(shí)體醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院服務(wù)、餐飲服務(wù)（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：遠(yuǎn)程健康管理服務(wù)、健康咨詢服務(wù)（不包括診療服務(wù)）、信息系統(tǒng)集成服務(wù)、住房租賃、醫(yī)療設(shè)備租賃（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

與公司關(guān)系：公司間接持有其100%的股權(quán)，沈陽(yáng)大健康是公司下屬的全資子公司。

沈陽(yáng)大健康不是不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)在過(guò)去一年和一期:

單位：人民幣元

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11、廈門美年大健康管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廈門美年”)

成立日期:2015年7月1日

法定代表人：俞熔

住所:廈門市思明區(qū)嘉禾路339號(hào)1804室

注冊(cè)資本：人民幣2000萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍:其他未列明服務(wù)業(yè)(不含需要經(jīng)許可批準(zhǔn)的項(xiàng)目)；門診部(所)(僅限于合法設(shè)立的分支機(jī)構(gòu))；商業(yè)信息咨詢；房地產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)。

與公司的關(guān)系：公司間接持有其100%的股權(quán)，廈門美年是公司的全資子公司。

廈門美年不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)在過(guò)去一年和一期:

單位：人民幣元

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12、太原美年健康科技健康管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“太原美年”)

成立日期：2008年11月3日

法定代表人：張彬峰

住所:山西省太原市迎澤區(qū)建設(shè)南路698號(hào)東風(fēng)家園東樓

注冊(cè)資本：人民幣800萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：接受委托的體檢檔案管理、食品保健信息咨詢、內(nèi)科、外科、婦科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室、臨床體液、血液、臨床化學(xué)實(shí)驗(yàn)室、臨床免疫、血清、X線診斷、超聲診斷、心電診斷體檢（僅限分支機(jī)構(gòu)）；食品銷售；健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù))；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

與公司關(guān)系：公司間接持有其100%的股權(quán)，太原美年是公司下屬的全資子公司。

太原美年不是不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)在過(guò)去一年和一期:

單位：人民幣元

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13、福清美年大健康管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“福清美年”)

成立日期：2017年6月7日

法定代表人：林生發(fā)

住所:福建省福州市龍山街龍東村前南4樓428室

注冊(cè)資本：人民幣3000萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：健康管理、企業(yè)管理服務(wù)、醫(yī)療管理、健康檢查服務(wù)、餐飲服務(wù)、預(yù)包裝食品、散裝食品零售、診療服務(wù)（僅用于分支機(jī)構(gòu)）。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展）

與公司關(guān)系：公司間接持有其100%的股權(quán)，福清美年是公司下屬的全資子公司。

福清美年不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)在過(guò)去一年和一期:

單位：人民幣元

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14、臺(tái)州美年門診有限公司(以下簡(jiǎn)稱“臺(tái)州美年”)

成立日期：2022年3月11日

法定代表人：梁之俊

住所:耀達(dá)商城5樓，浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)白云街市府大道289號(hào)(自主申報(bào))

注冊(cè)資本：人民幣1500萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：醫(yī)療服務(wù)（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

與公司的關(guān)系：公司間接持有其51%的股權(quán)，臺(tái)州美年是公司的控股子公司。

臺(tái)州美年不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)在過(guò)去一年和一期:

單位：人民幣元

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(二)其他說(shuō)明

蘭州美年、廣州慈明、南寧美年、安徽美年、南京美仕年、大連美年、沈陽(yáng)大健康、太原美年、臺(tái)州美年是本次擔(dān)保對(duì)象資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的子公司。資產(chǎn)負(fù)債率分別為73.80%、89.48%、89.93%、82.25%、130.03%、81.91%、93.21%、70.04%、103.10%；南城美年、深圳慈明、廈門美年、福清美年、美年健康是資產(chǎn)負(fù)債率不足70%的子公司。資產(chǎn)負(fù)債率分別為49.81%、65.71%、49.20%、53.89%、55.36%。

五、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、公司實(shí)際控制人與橫琴金投簽訂的擔(dān)保協(xié)議

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：

保證期：自本協(xié)議簽訂之日起至主合同最后一筆債務(wù)履行期屆滿后三年。

擔(dān)保金額：合同擔(dān)保債權(quán)的最高融資金額不得超過(guò)1.15億元。

有關(guān)規(guī)定以實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

2、公司實(shí)際控制人與橫琴華通簽訂的擔(dān)保協(xié)議

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：

保證期：自本協(xié)議簽訂之日起至主合同最后一筆債務(wù)履行期屆滿后三年。

擔(dān)保金額：合同擔(dān)保債權(quán)的最高融資金額不得超過(guò)1億元。

有關(guān)規(guī)定以實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

3、公司實(shí)際控制人及其配偶與宏信博格簽訂的擔(dān)保協(xié)議

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：

保證期：自本合同簽訂之日起至主合同最后一筆債務(wù)履行期屆滿后三年。

擔(dān)保金額：合同擔(dān)保債權(quán)的最高融資金額不得超過(guò)8萬(wàn)元。

有關(guān)規(guī)定以實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

4、公司全資子公司杭州美溪、浙江美年與海通恒信簽訂擔(dān)保協(xié)議

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：

保證期：自本協(xié)議簽訂之日起至主合同最后一筆債務(wù)履行期屆滿后三年。

擔(dān)保金額：合同擔(dān)保債權(quán)的最高融資金額不得超過(guò)517萬(wàn)元。

有關(guān)規(guī)定以實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

六、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

為支持公司發(fā)展，公司實(shí)際控制人余榮先生及其配偶為融資租賃事項(xiàng)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，以實(shí)際簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開(kāi)的原則。公司實(shí)際控制人余榮先生及其配偶免費(fèi)為公司的融資租賃事項(xiàng)提供擔(dān)保，不損害非關(guān)聯(lián)股東，特別是中小股東的利益。

7.從年初到披露日，與關(guān)聯(lián)方共同發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總額

自2023年初至本公告披露之日起，公司與余熔先生及其控制企業(yè)的累計(jì)相關(guān)交易金額為38567萬(wàn)元。

八、本次交易對(duì)公司的影響

1、公司子公司開(kāi)展資產(chǎn)售后租賃融資租賃業(yè)務(wù)，有利于公司振興股票資產(chǎn)，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，進(jìn)一步滿足公司下一階段主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。

2、資產(chǎn)售后回租融資租賃業(yè)務(wù)不會(huì)影響公司相關(guān)資產(chǎn)的正常使用，也不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司及全體股東的利益和公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。杭州美溪、浙江美年、公司實(shí)際控制人余榮先生及其配偶為融資租賃提供連帶責(zé)任擔(dān)保，不收取任何擔(dān)保費(fèi)，有效提高了公司的融資能力，符合公司的整體利益。

九、董事會(huì)意見(jiàn)

本擔(dān)保是為了滿足子公司未來(lái)一定時(shí)期的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，用于子公司的融資業(yè)務(wù)，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。擔(dān)保對(duì)象均為公司子公司，公司可充分了解其經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)有絕對(duì)控制權(quán)，有能力控制經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)小，在可控范圍內(nèi)。符合有關(guān)法律法規(guī)的公司對(duì)外擔(dān)保決策程序，不會(huì)損害公司及其他股東的利益。

臺(tái)州美年是公司的控股子公司，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，有償還實(shí)際債務(wù)的能力。本公司提供擔(dān)保，其他股東未按出資比例提供同等擔(dān)?；蚍磽?dān)保。但臺(tái)州美年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)環(huán)節(jié)均在公司有效監(jiān)管下，經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)在公司有效控制范圍內(nèi)。公司能夠及時(shí)掌握其信用狀況和績(jī)效能力，保證風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)損害公司及其他股東的利益。

十、獨(dú)立董事事事事前認(rèn)可意見(jiàn)

我們認(rèn)為，公司接受實(shí)際控制人余榮及其配偶為相關(guān)子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，上述擔(dān)保免收擔(dān)保費(fèi)，構(gòu)成相關(guān)交易，相關(guān)交易符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，不違反深圳證券交易所股票上市規(guī)則和公司章程，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響，不損害公司、股東，特別是少數(shù)股東的利益。綜上所述，我們同意將本次交易的相關(guān)議案提交公司第八屆董事會(huì)第二十五次(臨時(shí))會(huì)議審議，相關(guān)董事應(yīng)避免表決。

十一、獨(dú)立董事意見(jiàn)

我們認(rèn)為擔(dān)保對(duì)象是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，公司可以充分了解其經(jīng)營(yíng)情況，控制日常經(jīng)營(yíng)，能夠控制經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)小，在可控范圍內(nèi)，相關(guān)交易遵循公平開(kāi)放的原則，客觀合理的交易定價(jià)，符合公司的基本利益，不損害公司、股東，特別是中小股東的利益。在審查關(guān)聯(lián)交易的過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事回避，程序合法，依據(jù)充分，符合公司法、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。綜上所述，我們同意本公司實(shí)際控制人提供擔(dān)保的相關(guān)交易。

十二、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

我們認(rèn)為，公司的擔(dān)保計(jì)劃是為了滿足子公司未來(lái)一定時(shí)期的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)損害公司和其他股東的利益。

十三、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至2023年6月8日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為248,852.07萬(wàn)元，占2022年母公司凈資產(chǎn)的33.38%，其中公司為控股子公司提供的擔(dān)保余額為165,181.60萬(wàn)元，占2022年母公司凈資產(chǎn)的22.16%。公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保以及因擔(dān)保敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。

十四、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)公司第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見(jiàn)；

3、獨(dú)立董事對(duì)公司第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次(臨時(shí))會(huì)議決議。

特此公告。

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月十日

證券代碼：002044 證券簡(jiǎn)稱:美年健康 公告編號(hào)：2023-058

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保金額的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本擔(dān)保仍需提交股東大會(huì)審議。

一、情況概述

2023年6月9日，美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“美年健康”、“公司”、“公司”)召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十五次(臨時(shí))會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度的議案》擬新增擔(dān)保額度不超過(guò)500萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的0.07%。上述擔(dān)保合同尚未簽訂，實(shí)際擔(dān)保金額和期限以擔(dān)保合同為準(zhǔn)。上述擔(dān)保合同尚未簽訂，實(shí)際擔(dān)保金額和期限以擔(dān)保合同為準(zhǔn)。具體擔(dān)保金額分配如下：

單位：萬(wàn)元

■

公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，要求股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在股東大會(huì)批準(zhǔn)的金額范圍內(nèi)執(zhí)行并簽署相關(guān)文件。授權(quán)期限自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)。

在上述限額內(nèi)，公司管理層可以根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況調(diào)整上述子公司之間的擔(dān)保金額，無(wú)需單獨(dú)審批。

二、二。被擔(dān)保人的基本情況

名稱：廈門美年大健康管理有限公司

成立日期:2015年7月1日

法定代表人：俞熔

住所:廈門市思明區(qū)嘉禾路339號(hào)1804室

注冊(cè)資本：人民幣2000萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍:其他未列明服務(wù)業(yè)(不含需要經(jīng)許可批準(zhǔn)的項(xiàng)目)；門診部(所)(僅限于合法設(shè)立的分支機(jī)構(gòu))；商業(yè)信息咨詢；房地產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)。

與公司的關(guān)系：美年健康間接持有其100%的股權(quán)，廈門美年是公司的全資子公司。

廈門美年不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)在過(guò)去一年和一期:

單位：人民幣元

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本擔(dān)保為公司子公司向銀行申請(qǐng)綜合信用提供擔(dān)保。相關(guān)協(xié)議尚未簽訂，實(shí)際擔(dān)保總額不得超過(guò)本次授予的擬擔(dān)保金額。具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、信用額度和信用期限以簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

本擔(dān)保計(jì)劃旨在滿足子公司未來(lái)一定時(shí)期的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

擔(dān)保對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司。公司可以充分了解其經(jīng)營(yíng)情況，控制日常經(jīng)營(yíng)，控制經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)小，在可控范圍內(nèi)。公司的外部擔(dān)保決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)，不會(huì)損害公司及其他股東的利益。

五、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至2023年6月8日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為248,852.07萬(wàn)元，占2022年母公司凈資產(chǎn)的33.38%，其中公司為控股子公司提供的擔(dān)保余額為165,181.60萬(wàn)元，占2022年母公司凈資產(chǎn)的22.16%。公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保以及因擔(dān)保敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。

六、備查文件

1、公司第八屆董事會(huì)第二十五次(臨時(shí))會(huì)議決議。

特此公告。

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月十日

證券代碼：002044 證券簡(jiǎn)稱:美年健康 公告編號(hào)：2023-059

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在上海市靜安區(qū)靈石路697號(hào)健康智谷9號(hào)樓三樓會(huì)議室召開(kāi)。請(qǐng)?zhí)貏e注意。

根據(jù)公司于2023年6月9日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第25次（臨時(shí)）會(huì)議，公司將于2023年6月26日召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)將結(jié)合股東現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票表決，現(xiàn)通知股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)如下：

一、召開(kāi)本次會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)次數(shù)：公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)召集人：由公司董事會(huì)召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十五次(臨時(shí))會(huì)議決議。

3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)的召開(kāi)、召開(kāi)和審議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和《公司章程》明確規(guī)定，并在法定期限內(nèi)公布。

4、會(huì)議的日期和時(shí)間：

(1)2023年6月26日(星期一)下午14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:50。

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年6月26日(星期一)9:15-15:00。

1)2023年6月26日9日，通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2)2023年6月26日9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間:15-15:在任何時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：

股東大會(huì)將現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）以網(wǎng)絡(luò)形式向全體股東提供投票平臺(tái)。股東可以在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能在現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議股權(quán)登記日：2023年6月19日。

7、出席對(duì)象：

（1）2023年6月19日下午交易結(jié)束后，公司全體股東在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記。股東可以委托代理人出席會(huì)議和表決，股東代理人不必是公司的股東；

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

(3)公司聘請(qǐng)的律師；

(4)其他相關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：上海市靜安區(qū)靈石路697號(hào)健康智谷9號(hào)樓三樓公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、提案名稱

股東大會(huì)將對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行審議表決：

■

2、提案內(nèi)容

上述議案已經(jīng)公司2023年6月9日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十五次(臨時(shí))會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次(臨時(shí))會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》2023年6月10日公布。、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

3、其他說(shuō)明

上述提案將單獨(dú)計(jì)票并披露中小投資者的表決。提案1、2.均為特別決議事項(xiàng)，出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。同時(shí)，提案1 涉及關(guān)聯(lián)交易的，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)避免表決，其持有的股份不計(jì)入上述議案的有效表決權(quán)總數(shù)。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記

1、登記方式：

（1）法定股東應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書和身份證辦理登記手續(xù)；法定股東委托代理人的，應(yīng)當(dāng)持有代理人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)當(dāng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

(3)異地股東可憑上述相關(guān)證件的信函或傳真件登記；

(4)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東請(qǐng)認(rèn)真填寫《美年健康股東現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記表》(附件3)進(jìn)行登記確認(rèn)。

請(qǐng)于2023年6月21日下午17日發(fā)送上述傳真、信函或電子郵件:上海市靜安區(qū)靈石路697號(hào)健康智谷9號(hào)樓三樓證券部，郵編：200072，請(qǐng)?jiān)谛胖凶⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣；傳真號(hào):021-667320；電子郵箱：zqb@health-100.cn；建議通過(guò)電子郵件提供注冊(cè)材料，不接受電話注冊(cè)。

2、注冊(cè)時(shí)間:2023年6月21日(上午9日):00-12:00，下午13:00-17:00）。

3、注冊(cè)地點(diǎn):健康智谷9號(hào)樓三樓證券部，上海市靜安區(qū)靈石路697號(hào)。

4、注：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)在會(huì)議前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，向股東提供在線投票平臺(tái)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)上投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議期為半天，與會(huì)股東或代理人自行承擔(dān)交通、住宿等費(fèi)用。

2、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：萬(wàn)曉曉；

電子郵箱：zqb@health-100.cn；

聯(lián)系電話：021-66773289；

聯(lián)系地址:健康智谷9號(hào)樓三樓證券部，上海市靜安區(qū)靈石路697號(hào)。

3、處理網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的方法：

在網(wǎng)上投票期間，如果網(wǎng)上投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，股東大會(huì)的過(guò)程將按當(dāng)日通知進(jìn)行。

六、備查文件

1、公司第八屆董事會(huì)第二十五次(臨時(shí))會(huì)議決議。

特此公告。

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月十日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

1.通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼：362044，投票簡(jiǎn)稱：美年投票

2、填寫表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

填寫表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票議案外的所有其他議案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案和具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體議案投票，再對(duì)總議案投票的，以已投票的具體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；先對(duì)總議案投票，再對(duì)總議案投票的，以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月26日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、2023年6月26日9月26日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票:15-15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件二：授權(quán)委托書

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司

2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）按下列指示對(duì)下列議案進(jìn)行投票。本人（本單位）未對(duì)本次會(huì)議表決作出具體指示的，受托人可以代表其行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果由本人（本單位）承擔(dān)。

■

委托人姓名或姓名(簽名)： 客戶身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人的股份性質(zhì)和數(shù)量： 客戶證券賬戶號(hào)：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)：

委托書有效期： 委托日期：2023年 月 日

注：授權(quán)委托書按上述格式剪報(bào)、復(fù)印或自制有效；單位委托必須加蓋單位公章。

附件三：

美年健康股東現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記表

■

證券代碼：002044 證券簡(jiǎn)稱:美年健康 公告編號(hào)：2023-054

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司

下屬子公司對(duì)外投資，放棄部分參股公司優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)及相關(guān)交易進(jìn)展公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年9月29日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第三十五次(臨時(shí))會(huì)議和2021年10月15日召開(kāi)的公司第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于下屬子公司對(duì)外投資、放棄部分參股公司優(yōu)先購(gòu)買權(quán)及優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)及相關(guān)交易的議案》。同意公司子公司對(duì)外投資，放棄部分參股公司優(yōu)先購(gòu)買權(quán)和認(rèn)購(gòu)權(quán)，金額不超過(guò)91000萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司發(fā)布的《關(guān)于子公司對(duì)外投資、放棄部分參股公司優(yōu)先購(gòu)買權(quán)、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)及關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告號(hào):2021-098)。

一、進(jìn)展情況

經(jīng)審慎考慮，根據(jù)公司關(guān)聯(lián)方(上海)企業(yè)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“研計(jì)公司”)的戰(zhàn)略發(fā)展需要，研究計(jì)劃公司終止公司參股公司杭州美新醫(yī)療門診有限公司(以下簡(jiǎn)稱“杭州美新”)、杭州美貿(mào)醫(yī)療門診有限公司(以下簡(jiǎn)稱“杭州美貿(mào)”)、慈溪美年綜合門診有限公司(以下簡(jiǎn)稱“慈溪美年”)、杭州美墅綜合門診有限公司(以下簡(jiǎn)稱“杭州美墅”)、桐廬美年體檢中心有限公司(以下簡(jiǎn)稱“桐廬美年”)的債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)。

由于上述關(guān)聯(lián)交易終止，杭州美信、杭州美貿(mào)、慈溪美年、杭州美墅、桐廬美年不再構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)方。

二、對(duì)公司的影響

上述事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)損害公司和股東，特別是中小股東的利益。

特此公告。

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月十日

證券代碼：002044 證券簡(jiǎn)稱:美年健康 公告編號(hào)：2023-055

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司

第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月3日，美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第二十五次(臨時(shí))會(huì)議以電子發(fā)送的形式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2023年6月9日上午9時(shí)通訊召開(kāi)。11名董事應(yīng)出席會(huì)議，11名董事實(shí)際出席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)余熔先生主持，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員出席會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)、表決程序和議事內(nèi)容均符合《公司法》、公司章程等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司子公司開(kāi)展售后租賃融資租賃業(yè)務(wù)及公司及其子公司提供擔(dān)保及其子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》

投票結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司董事余熔先生、郭美玲女士、王曉軍先生與本法案有關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益關(guān)系，為公司相關(guān)董事，已避免表決。其他非相關(guān)董事也參與了本法案的表決。

公司獨(dú)立董事提前就此事發(fā)表了認(rèn)可意見(jiàn)和明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。關(guān)于公司子公司的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，以及公司及其子公司的提供下屬子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》指定信息披露媒體、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案仍需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東持有的有效表決權(quán)三分之二以上批準(zhǔn)，相關(guān)股東應(yīng)避免表決。

2、審議通過(guò)《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度的議案》

投票結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

《中國(guó)證券報(bào)》關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度的公告，詳見(jiàn)公司指定的信息披露媒體、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案仍需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東持有有效表決權(quán)的三分之二以上批準(zhǔn)。

3、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

投票結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》指定信息披露媒體、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)公司第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見(jiàn)；

3、獨(dú)立董事對(duì)公司第八屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月十日

證券代碼：002044 證券簡(jiǎn)稱:美年健康 公告編號(hào)：2023-056

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月3日，美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次(臨時(shí))會(huì)議以電子發(fā)送的形式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2023年6月9日上午10時(shí)通訊召開(kāi)。3名監(jiān)事應(yīng)出席會(huì)議，3名監(jiān)事實(shí)際出席會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席夏慶仁先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司子公司開(kāi)展售后租賃融資租賃業(yè)務(wù)及公司及其子公司提供擔(dān)保及其子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》

投票結(jié)果：贊成2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司監(jiān)事譚敘先生與本法案有關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益關(guān)系。他是公司的相關(guān)監(jiān)事，已避免表決。其他非相關(guān)監(jiān)事參與本法案的表決。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司的擔(dān)保計(jì)劃是為了滿足子公司未來(lái)一定時(shí)期的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)損害公司和其他股東的利益。

公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《關(guān)于公司子公司開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)及公司及子公司提供擔(dān)保及子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本提案仍需提交公司股東大會(huì)。

三、備查文件

1、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次(臨時(shí))會(huì)議決議。

特此公告。

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二〇二三年六月十日