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青海互助天佑德青稞酒有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：002646 證券簡稱：天佑德酒 公告編號：2023-043
青海互助天佑德青稞酒有限公司2022年股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及上次股東大會決議的變更。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議時間：
(1)現(xiàn)場會議時間:2023年6月9日下午14:00:00。
(2)網(wǎng)上投票時間:2023年6月9日，2023年6月9日上午，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15一9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；2023年6月9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15至15:在任何時間。
2、現(xiàn)場會議地點：青?；ブ磷遄灾慰h威遠鎮(zhèn)西街6號公司七樓會議室。
3、會議召開方式：股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事長李銀輝先生。
6、會議的合法性和合規(guī)性：公司第五屆董事會第二次會議（定期）審議通過了《關(guān)于召開2022年股東大會的議案》。股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)股東出席情況
股東出席的總體情況：
28名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表196、301、971股，占上市公司總股份的41.5399％。
其中：3名股東通過現(xiàn)場投票代表188、714、707股，占上市公司總股份的39.9343％。
25名股東通過網(wǎng)上投票，代表7、587、264股，占上市公司總股份的1.6056％。
中小股東出席的總體情況：
27名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表8、409、731股，占上市公司總股份的1.7796％。
其中，2名中小股東代表822股和467股，占上市公司總股份的0.17440％。
25名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表7、587、264股，占上市公司總股份的1.6056％。
（3）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席會議。北京國豐律師事務(wù)所任命潘繼東、劉佳律師出席股東大會見證，并出具法律意見。
二、二。法案審議表決
股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過《2022年董事會工作報告》。
同意194、901、971股，占出席會議所有股東持有的99.288股份％；反對1.4萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.7132％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
2、審議通過《2022年監(jiān)事會工作報告》。
同意194、901、871股，占出席會議所有股東持有的99.288股份％；反對1.4萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.7132％；棄權(quán)100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0001％。
3、審議通過《2022年財務(wù)決算報告》。
同意194、901、971股，占出席會議所有股東持有的99.288股份％；反對1.4萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.7132％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
4、審議通過《2022年利潤分配計劃》。
總表決：
同意194、901、971股，占出席會議所有股東持有的99.288股份％；反對1.4萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.7132％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有7009、731股83.3526股％；反對1.4萬股，占出席會議的中小股東持有的16.6474股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
5、審議通過《2022年年度報告及摘要》。
同意194、901、971股，占出席會議所有股東持有的99.288股份％；反對1.4萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.7132％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
6、審議通過了《2023年董事、高級管理人員薪酬計劃》。
總表決：
出席會議所有股東持有的99.2863同意194、900、971股％；反對1,401,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.7137％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有7008、731股83.3407股％；反對1.4萬股，占出席會議的中小股東所持股份的16.6593％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
7、審議通過了《2023年監(jiān)事薪酬計劃》。
出席會議所有股東持有的99.2863同意194、900、971股％；反對1,401,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.7137％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
8、審議通過《2023年財務(wù)預(yù)算報告》。
同意194、931、971股，占出席會議所有股東持有的99.3021股份％；反對1.37萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.6979％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
9、審議通過《關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年審計機構(gòu)的議案》。
總表決：
同意194、931、971股，占出席會議所有股東持有的99.3021股份％；反對1.37萬股，占出席會議所有股東所持股份的0.6979％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有7、039、731股83.7093股％；反對1.37萬股，占出席會議的中小股東持有的16.2907股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
10、審議通過《青?；ブ煊拥虑囡朴邢薰疚磥砣旯蓶|回報計劃(2023-2025年)》。
總表決：
同意194、931、971股，占出席會議所有股東持有的99.3021股份％；反對1、344、200股，占出席會議所有股東所持股份的0.6848％；棄權(quán)25800股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議所有股東所持股份的0.0131％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有7、039、731股83.7093股％；反對1.344、200股，占出席會議的中小股東持有的15.9839股份％；棄權(quán)25800股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東所持股份0.3068％。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京國楓律師事務(wù)所。
2、律師姓名：潘繼東、劉佳。
3、結(jié)論意見：本次會議的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、上市公司股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定。本次會議召集人和出席會議的人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、青?；ブ煊拥虑囡朴邢薰?022年股東大會決議；
2、北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于青?；ブ煊拥虑囡朴邢薰?022年股東大會的法律意見。
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒有限公司董事會
2023年6月9日
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