證券代碼：301008 證券簡(jiǎn)稱：宏昌科技 公告編號(hào)：2023-034

浙江宏昌電氣科技有限公司

第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月9日，浙江宏昌電氣科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)通訊表決召開(kāi)，會(huì)議于2023年6月3日通知全體董事。會(huì)議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事。董事陸燦先生委托董事陸寶宏先生出席會(huì)議。陸寶宏先生召開(kāi)并主持了會(huì)議，一些高級(jí)管理人員參加了會(huì)議。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、公司章程等規(guī)范性文件和制度的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。具體情況公告如下：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議并投票表決后，通過(guò)以下決議：

1、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

詳見(jiàn)公司在巨潮信息網(wǎng)上刊登的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）關(guān)于使用的 部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告。

2、《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)等方式審議通過(guò)；

詳見(jiàn)公司在巨潮信息網(wǎng)上刊登的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）關(guān)于召開(kāi)的 通知2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

三、查備文件

(一)浙江宏昌電氣科技有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

（2）浙江宏昌電氣科技有限公司獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

浙江宏昌電氣科技有限公司

董事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：301008 證券簡(jiǎn)稱：宏昌科技 公告編號(hào)：2023-035

浙江宏昌電氣科技有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議的公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月9日，浙江宏昌電氣科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決的形式召開(kāi)，會(huì)議于2023年6月3日通知全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)主席藍(lán)慧嫻女士召開(kāi)并主持了會(huì)議，一些高級(jí)管理人員參加了會(huì)議。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、公司章程等規(guī)范性文件和制度的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。具體情況公告如下：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并投票表決后，通過(guò)以下決議：

1、《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)等方式審議通過(guò)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，計(jì)劃使用總額不超過(guò)人民幣 35,000 閑置募集資金1萬(wàn)元，總額不超過(guò)人民幣 20,000 現(xiàn)金管理自有資金1萬(wàn)元，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常運(yùn)營(yíng)。合理利用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加資本收入，為公司和股東獲得更好的回報(bào)，符合公司和全體股東的利益，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。全體監(jiān)事一致同意此事。

三、備查文件

浙江宏昌電氣科技有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江宏昌電氣科技有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：301008 證券簡(jiǎn)稱：宏昌科技 公告編號(hào)：2023-036

浙江宏昌電氣科技有限公司

閑置募集資金的使用

以及自有資金現(xiàn)金管理的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江宏昌電氣科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月9日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于利用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提高公司閑置募集資金和自有資金的使用效率，提高公司現(xiàn)金資產(chǎn)收入，最大化股東利益，在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，擬使用閑置募集資金不超過(guò)3.5億元，使用自有資金不超過(guò)2億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司2023年首次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，資金可在上述限額和期限內(nèi)滾動(dòng)使用。有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：

一、籌集資金的基本情況

浙江宏昌電氣科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)，首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)1666.667萬(wàn)股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)為37.60元，募集資金總額為62.66.67萬(wàn)元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為54.587.43萬(wàn)元。募集資金已于2021年6月3日轉(zhuǎn)入公司指定賬戶。上述募集資金已由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）審核，并出具“天健檢查”〔2021〕《驗(yàn)資報(bào)告》264號(hào)。募集資金已于2021年6月3日轉(zhuǎn)入公司指定賬戶。上述募集資金已由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）審核，并出具“天健檢查”〔2021〕264號(hào)“驗(yàn)資報(bào)告”。公司已將募集資金存入專戶，并與保薦機(jī)構(gòu)和專戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金的使用情況

根據(jù)公司招股說(shuō)明書(shū)，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：

■

公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的實(shí)際募集資金凈額為54,587.43萬(wàn)元。扣除上述募集資金投資項(xiàng)目的資金需求后，超額募集資金為10萬(wàn)元，418.86萬(wàn)元。

2021年6月25日和2021年7月13日，公司分別召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議和2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；同日，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

2021年7月8日和2021年7月27日，公司分別召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議和2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募集資金新設(shè)全資子公司和對(duì)外投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》截至2022年12月31日，公司已將3000萬(wàn)元轉(zhuǎn)入新設(shè)全資子公司開(kāi)展新項(xiàng)目建設(shè)。

2022年2月28日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超額募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》，同意在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用超額募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金總額不得超過(guò)人民幣 3.000萬(wàn)元(含3000萬(wàn)元)用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期后返還超額募集資金專用賬戶。公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。2022年6月6日，公司將暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的3000萬(wàn)元返還超募資金賬戶。

2022年5月25日和2022年6月10日，公司分別召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議和2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于改變部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式和增加實(shí)施地點(diǎn)的議案》公司獨(dú)立董事對(duì)900萬(wàn)套家用電器磁感流體控制器擴(kuò)建項(xiàng)目和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施模式發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

2022年6月10日和2022年6月27日，公司分別召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議和2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。同日，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。截至2023年5月31日，公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為4500萬(wàn)元。

根據(jù)募集資金的使用情況，公司正在有序推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)。由于募集資金投資項(xiàng)目有一定的建設(shè)周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，短期內(nèi)募集資金部分閑置。在不影響募集項(xiàng)目建設(shè)和公司正常運(yùn)營(yíng)的前提下，公司將合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金的使用效率，不變相改變募集資金的使用。

三、前次閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

2022年6月10日和2022年6月27日，公司分別召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議和2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。該公司的獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。使用期限自公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，資金可在上述限額和期限內(nèi)滾動(dòng)使用。使用期限自公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，資金可在上述金額和期限內(nèi)滾動(dòng)使用。臨時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后，將及時(shí)返還募集資金專戶。

截至2023年5月31日，公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為4500萬(wàn)元，使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為5030萬(wàn)元。在授權(quán)期內(nèi)，公司按照授權(quán)對(duì)部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不超過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)的臨時(shí)閑置募集資金和自有資金的現(xiàn)金管理金額。

四、利用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況

(一)投資目的

為提高公司資金使用效率，增加股東回報(bào)，確保不影響籌資項(xiàng)目建設(shè)需要， 在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置的募集資金和自有資金 為了更好地實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保護(hù)公司股東的利益，現(xiàn)金管理。

(二)投資品種

1、閑置募集資金投資產(chǎn)品品種：公司計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低、期限不超過(guò)12個(gè)月或可轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、銀行金融產(chǎn)品、金融機(jī)構(gòu)收入憑證、通知存款、大存單等，產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用于其他用途。開(kāi)立 或者注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)公告。

2、自有資本投資產(chǎn)品品種：公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定控制風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)擬購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)金管理產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，擬購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的理財(cái)產(chǎn)品。包括保本理財(cái)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為PR1、PR2金融產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品不包括股票、利率、匯率及其衍生品。購(gòu)買(mǎi)渠道包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)。擬購(gòu)買(mǎi)的相關(guān)產(chǎn)品品種不涉及證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資，如《上市公司自律監(jiān)督指引》第2號(hào)創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作規(guī)定。

(三)額度及期限

公司擬使用閑置募集資金的金額不超過(guò)人民幣3.5億元，使用自有資金不超過(guò)2億元進(jìn)行現(xiàn)金管理。使用期限自公司2023年首次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，資金可在上述限額和期限內(nèi)滾動(dòng)使用。臨時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后，將及時(shí)歸還募集資金專戶。

(四)實(shí)施方式

授權(quán)管理層在有效期和配額范圍內(nèi)做出投資決策，包括但不限于：選擇 選擇合格的金融機(jī)構(gòu)、金融產(chǎn)品品種、明確的投資金額、投資期限、談判溝通合同或 協(xié)議等。；授權(quán)董事長(zhǎng)代表在上述投資金額范圍內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù) 部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理。

(五)現(xiàn)金管理收入分配

公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的收入，將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

(六)信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引》第二號(hào)、第一上市公司募集資金管理使用監(jiān)管要求》、《上市公司自律監(jiān)管指引》第二號(hào)、第一創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作等相關(guān)要求，做好信息披露工作。

(七)關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

公司計(jì)劃從沒(méi)有相關(guān)關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品，使用部分暫時(shí)閑置 募集資金（包括超額募集資金）的現(xiàn)金管理不構(gòu)成相關(guān)交易。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(一)投資風(fēng)險(xiǎn)

1、盡管對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行了嚴(yán)格的評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大， 不排除投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化及時(shí)、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)，因此短期投資 資本的實(shí)際收益是不可預(yù)測(cè)的。

3、操作和監(jiān)控相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)。

(二)公司擬對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取以下措施:

1、公司利用閑置募集資金和自有資金購(gòu)買(mǎi)投資產(chǎn)品時(shí)，將選擇安全性高、安全性高的產(chǎn)品 流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，明確金額、品種、期限和雙方的權(quán)利義務(wù) 法律責(zé)任等。不得用于其他證券投資，不得購(gòu)買(mǎi)股票、衍生品和無(wú)擔(dān)保債券 投資目標(biāo)銀行理財(cái)產(chǎn)品等。

2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)與銀行核對(duì)賬戶余額，做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，及時(shí)分析 跟蹤金融產(chǎn)品投資，在上述金融產(chǎn)品投資期間，與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系， 及時(shí)跟蹤財(cái)務(wù)管理資金的運(yùn)作，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金安全。一 如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)及時(shí)采取保全措施控制投資風(fēng)險(xiǎn) 險(xiǎn)。

3、公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)投資理財(cái)產(chǎn)品和保管的審計(jì)監(jiān)督，定期籌集資金 對(duì)閑置自有資金的使用和保管進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。

4、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可以監(jiān)督檢查 聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定 履行信息披露義務(wù)。

六、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

基于規(guī)范經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，公司使用部分閑置 募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是為了確保募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)不受影響 影響公司正常經(jīng)營(yíng)，確保資金安全的，不影響公司的日常經(jīng)營(yíng)和籌款 籌集資金項(xiàng)目建設(shè)的正常發(fā)展，籌集資金的使用沒(méi)有變相變化。通過(guò)適度現(xiàn) 金融管理能有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東謀取利益 更多的投資回報(bào)。

七、審議程序及相關(guān)意見(jiàn)的履行

1、董事會(huì)決議

公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提高公司閑置募集資金和自有資金的使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，最大限度地發(fā)揮股東利益，在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，擬使用閑置募集資金不超過(guò)3.5億元，自有資金不超過(guò)2億元進(jìn)行現(xiàn)金管理。使用期限自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。資金可以在上述限額和期限內(nèi)滾動(dòng)使用。

2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，公司計(jì)劃不使用總額

閑置募集資金3.5萬(wàn)元以上，自有資金總額不超過(guò)2萬(wàn)元，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常運(yùn)行。合理利用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加資本收入，為公司和股東獲得更好的回報(bào)，符合公司和全體股東的利益，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。全體監(jiān)事一致同意此事。

3、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

在保證資金安全、不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和使用計(jì)劃的前提下，公司擬使用閑置募集資金不超過(guò)3.5萬(wàn)元、2萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合《上市公司監(jiān)管指引》第二號(hào)、第一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上市公司自律監(jiān)管指引》第二號(hào)、第一創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)等有關(guān)規(guī)定，閑置募集資金的使用金額不得超過(guò)3.5萬(wàn)元，現(xiàn)金管理金額不得超過(guò)2萬(wàn)元，期限自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。根據(jù)公司和全體股東的利益，資金額度可以在上述限額和期限內(nèi)回收滾動(dòng)使用，增加資金收益。在上述限額和期限內(nèi)，資金限額可以回收滾動(dòng)，增加資本收入，符合公司和全體股東的利益。并履行必要的審批驗(yàn)證程序，不變相改變募集資金的使用，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。因此，公司同意使用部分臨時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

4、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，保薦人認(rèn)為：

公司計(jì)劃利用閑置募集資金不超過(guò)3.5億元，利用自有資金不超過(guò)2億元進(jìn)行現(xiàn)金管理。上述事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)。獨(dú)立董事發(fā)表明確同意，并履行必要的審批程序，公司股東大會(huì)仍需審議批準(zhǔn)；符合《上市公司監(jiān)管指引》、《上市公司自律監(jiān)管指引》、《上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)》等相關(guān)法律法規(guī)；公司在保證正常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，以閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)投資，增加存儲(chǔ)收入，符合公司和全體股東的利益。發(fā)起人對(duì)公司使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無(wú)異議。

八、備查文件：

1、浙江宏昌電氣科技有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、浙江宏昌電氣科技有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

3、國(guó)信證券有限公司對(duì)浙江宏昌電氣科技有限公司使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)；

特此公告。

浙江宏昌電氣科技有限公司

董事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：301008 證券簡(jiǎn)稱：宏昌科技 公告編號(hào)：2023-037

浙江宏昌電氣科技有限公司

召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)次數(shù):2023年首次臨時(shí)股東大會(huì)。

（2）會(huì)議召集人：浙江宏昌電氣科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)、第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（3）會(huì)議的合法性和合規(guī)性：會(huì)議符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（4）股東大會(huì)的日期和時(shí)間

1、2023年6月27日(星期二)下午15日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:00

2、網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年6月27日。2023年6月27日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票。:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；2023年6月27日上午，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為9:15至下午15:00。

（5）會(huì)議的召開(kāi)方式：股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

公司通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為公司股東提供一個(gè)在線投票平臺(tái)，公眾股東可以在在在線投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。同一股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)投票輔助系統(tǒng)。重復(fù)上述投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(六)會(huì)議股權(quán)登記日:2023年6月20日(星期二)。

(7)出席對(duì)象:

1、截至2023年6月20日下午，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的所有股東或其代理人均已發(fā)行表決權(quán)股份。上述公司發(fā)行表決權(quán)股份的所有股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席表決。代理人不得為公司股東（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件1）。

2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及其他相關(guān)人員；

4、出席股東大會(huì)的其他人員，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

（8）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省金華市婺城區(qū)秋濱街新宏路788號(hào)四樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)審議事項(xiàng):

■

(3)上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)2023年6月10日公司在巨超信息網(wǎng)的具體內(nèi)容。（www.cninfo.com.cn）《第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》和《第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

（1）登記方式：股東可以到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記，也可以通過(guò)書(shū)面通信和傳真辦理登記手續(xù)。股東登記應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東登記表》（附件3），以確認(rèn)登記。

1.法定股東登記：法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定股東的法定代表人應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶卡和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明和身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人出席的，還應(yīng)當(dāng)持有法人授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件一）和出席人身份證。

2.自然人股東登記：自然人股東必須持身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托股東代理人還必須持有身份證和授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件1）。

(2)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間:2023年6月24日至2023年6月26日上午9日:00--12:00、下午14:00--17:00。

(三)現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn):浙江省金華市婺城區(qū)秋濱街新宏路788號(hào)董事會(huì)辦公室。

(4)股東或受托人以書(shū)面通訊或傳真等非現(xiàn)場(chǎng)方式登記時(shí)，相關(guān)登記材料不得晚于2023年6月26日下午17日：00送達(dá)登記地點(diǎn)，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東大會(huì)登記表》(格式見(jiàn)附件3)，并附身份證或其他能證明其身份的證明或證明、單位證明、股東證券賬戶卡或其他能證明其身份的材料復(fù)印件，以便登記確認(rèn)。聯(lián)系方式必須在登記材料上注明。

四、股東參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(httpp地址)://wltp.cni nfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)上投票時(shí)涉及的具體操作見(jiàn)本通知附件二。

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系人：佘硯

2、電話：0579-84896101

3、傳真：0579-82271092

4、郵箱：hckj@hongchang.com.cn

5、地址：浙江省金華市婺城區(qū)秋濱街新宏路788號(hào) 董事會(huì)辦公室

6、會(huì)議日期和費(fèi)用：會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)期計(jì)時(shí)為2023年6月27日下午半天。請(qǐng)按時(shí)參加會(huì)議，并承擔(dān)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的住宿和交通費(fèi)用。

六、查備文件

1、第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告；

2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告。

附件一：授權(quán)委托書(shū)；

附件二：參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及的具體操作；

附件3：《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表》。

特此通知。

浙江宏昌電氣科技有限公司

董事會(huì)

2023年6月10日

附件一：

授權(quán)委托書(shū)

茲委托 先生／女士代表公司（本人）出席2023年6月27日在浙江金華舉行的浙江宏昌電氣科技有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表單位（本人）按照授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票權(quán)，并代表本次會(huì)議簽署相關(guān)文件。委托人未明確投票指示的，受托人有權(quán)按照自己的意見(jiàn)投票。

授權(quán)委托書(shū)的有效期：自簽發(fā)之日起至股東大會(huì)結(jié)束。

本公司（本人）對(duì)股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

■

1、每個(gè)提案只能有一個(gè)表決意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”欄目中玩“√”。

2、本授權(quán)委托書(shū)的復(fù)印件或上述格式有效，單位委托應(yīng)加蓋單位公章。

3、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束。

委托人姓名或姓名(簽字或蓋章)：_______________________________

委托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

委托人持股性質(zhì)：________________________________________________________________

委托人股東賬戶： __________________________________________

受托人姓名(簽名)： _______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

委托日期：2023年 月 日

附件二：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，向公司股東提供網(wǎng)上投票平臺(tái)（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票程序如下：

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：351008

2、投票簡(jiǎn)稱:宏昌投票

3、填寫(xiě)表決意見(jiàn)：對(duì)非累積投票提案，填寫(xiě)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。股東重復(fù)投票總議案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月27日上午9點(diǎn):15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間是 2023年6月27日上午9:2023年6月27日下午15日結(jié)束:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄到互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件三：

浙江宏昌電氣科技有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東登記表

■

股東簽名(法人股東蓋章) ：

2023年 月 日

注：

1、本人/本單位承諾填寫(xiě)的上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確。因填寫(xiě)的內(nèi)容與中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司股權(quán)登記日記載的股東信息不一致，本人/本單位不能參加股東大會(huì)，后果由本人/本單位承擔(dān)。特此承諾。

2、已填寫(xiě)并簽署的股東登記表，請(qǐng)?jiān)诘怯浗刂谷掌谇巴ㄟ^(guò)信函或電子郵件送達(dá)公司，不接受電話登記。

3、請(qǐng)用正楷書(shū)填寫(xiě)登記表。

4、上述股東登記表復(fù)印件或以上格式自制有效。

證券代碼：301008 證券簡(jiǎn)稱：宏昌科技 公告編號(hào)：2023-038

浙江宏昌電氣科技有限公司

閑置募集資金的使用

以及自有資金現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江宏昌電氣科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年6月10日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》在保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，計(jì)劃使用閑置募集資金不超過(guò)3億元，使用自有資金不超過(guò)1億元現(xiàn)金管理，自2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

近日，公司利用部分募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，相關(guān)情況如下：

1、本次使用部分募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況

■

二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(一)投資風(fēng)險(xiǎn)

1、雖然投資產(chǎn)品經(jīng)過(guò)嚴(yán)格評(píng)估，但宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)金融市場(chǎng)的影響很大，不排除投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化及時(shí)、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)，因此短期投資的實(shí)際回報(bào)是不可預(yù)測(cè)的。

3、操作和監(jiān)控相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)。

(二)公司擬對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取以下措施:

1、公司利用閑置募集資金和自有資金購(gòu)買(mǎi)投資產(chǎn)品時(shí)，將選擇安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，明確雙方的金額、品種、期限、權(quán)利、義務(wù)和法律責(zé)任。不得用于其他證券投資，不得購(gòu)買(mǎi)股票及其衍生品和無(wú)擔(dān)保債券作為投資目標(biāo)的銀行金融產(chǎn)品。

2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)與銀行核對(duì)賬戶余額，做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，及時(shí)分析跟蹤金融產(chǎn)品投資，在上述投資金融產(chǎn)品期間，與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤金融資金運(yùn)營(yíng)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金安全。一旦發(fā)現(xiàn)可能影響公司資本安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取安全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)投資理財(cái)產(chǎn)品和保管的審計(jì)監(jiān)督，定期對(duì)募集資金的使用和閑置自有資金的保管進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。

4、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司基于規(guī)范經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，利用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)，確保資金安全，不影響公司日常經(jīng)營(yíng)和募集資金項(xiàng)目建設(shè)的正常發(fā)展，不變相改變募集資金的使用。通過(guò)適度的現(xiàn)金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東獲得更多的投資回報(bào)。

四、本公告披露了公司使用閑置募集資金和自有資金購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品的情況

截至公告日，公司在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)使用閑置募集資金和自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品如下：

(1)金融產(chǎn)品到期情況

■

(2)金融產(chǎn)品尚未到期的情況

■

五、備查文件：

1、招商銀行點(diǎn)金系列看漲21天結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)。

特此公告。

浙江宏昌電氣科技有限公司

董事會(huì)

2023年6月10日