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上海百聯(lián)集團(tuán)有限公司關(guān)于聘請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)的公告
股票簡(jiǎn)稱：百聯(lián)股份 百聯(lián)B股
證券代碼： 600827 900923 編號(hào)：臨2023-019
上海百聯(lián)集團(tuán)有限公司
聘請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)辭職
上海百聯(lián)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)最近收到了公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)董曉春的辭職報(bào)告。董曉春因工作原因辭去了公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)的職務(wù)。
董事會(huì)對(duì)董小春先生在任職期間對(duì)公司的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
二、公司聘請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)
2023年6月9日，公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議。會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)聘任議案》(簡(jiǎn)歷附后)。內(nèi)容如下:
根據(jù)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)擬聘請(qǐng)楊琴女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，自董事會(huì)任命之日起至第九屆董事會(huì)屆滿；根據(jù)總經(jīng)理提名，董事會(huì)擬聘請(qǐng)楊琴女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，自董事會(huì)任命之日起至第九屆董事會(huì)屆滿。
楊琴女士已獲得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具有履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人素質(zhì)，符合有關(guān)法律法規(guī)的董事會(huì)秘書(shū)資格。截至本公告披露之日，楊琴女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人和持有5%以上股份的股東無(wú)關(guān)。楊琴女士沒(méi)有《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所認(rèn)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的，不得受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門處罰或者證券交易所處罰。
公司獨(dú)立董事王志強(qiáng)先生、江青云先生、朱洪超先生就上述任命事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
上海百聯(lián)集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月10日
附：楊琴女士簡(jiǎn)歷
女，1982年出生，研究生，工商管理碩士。
曾任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理、紅星美凱龍家居集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理中心副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司首席財(cái)務(wù)官、執(zhí)行總裁。
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