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大唐電信科技有限公司第八屆董事會第三十七屆會議決議公告
證券代碼：600198 證券簡稱：大唐電信 公告編號：2023-020
大唐電信科技有限公司
第八屆董事會第三十七次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
(一)本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(二)公司董事會于2023年6月2日通過電子郵件向全體董事發(fā)出第八屆董事會第三十七次會議通知。
(三)本次會議于2023年6月9日以通訊表決方式召開。
(四)會議應(yīng)當有7名董事和7名實際董事。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于大唐電信科技有限公司召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。公司將于2023年6月26日召開第一次臨時股東大會。
詳見大唐電信科技有限公司同日披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。投票結(jié)果是通過的。
特此公告。
大唐電信科技有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：600198 證券簡稱：大唐電信 公告編號：2023-021
大唐電信科技有限公司
關(guān)于2023年第一次臨時股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月26日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月26日 14 點00分
召開地點：北京市海淀區(qū)永嘉北路6號公司201會議室
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月26日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2023年6月26日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及。
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
股東大會議案已經(jīng)公司第八屆董事會第三十六次會議審議通過。詳見《中國證券報》2023年4月28日披露的具體內(nèi)容、上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站 (http://www.sse.com.cn)的公告。上述提案的具體內(nèi)容公司將另行發(fā)布股東大會會議信息，股東大會會議信息不遲于 2023年 6月19日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布。
2、特別決議：沒有
3、對于中小投資者單獨計票的議案：
4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
應(yīng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:/
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。
（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方式
1、登記手續(xù)：個人股東持身份證、股東賬戶卡、有效股權(quán)證明；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法定授權(quán)代表人的授權(quán)委托書和出席人的身份證；委托代理人必須持身份證、委托人身份證、委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。其他地方的股東可以通過信件或傳真登記。
2、登記時間及地點：
注冊時間：2023年 6月21日 上午 9：30-11：30 下午 13：00-16：00
注冊地點：永嘉北路，北京市海淀區(qū) 6 大唐電信一樓大廳。
六、其他事項
1、聯(lián)系事宜
公司地址：北京市海淀區(qū)永嘉北路6號
郵政編碼：100094
聯(lián)系人：王清宇 張瑾
電話：010-58919172
傳真：010-58919173
2、所有費用由參與者自行承擔(dān)。
特此公告。
大唐電信科技有限公司董事會
2023年6月10日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
大唐電信科技有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月26日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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