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江西贛粵高速公路有限公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
證券代碼:600269 股票簡(jiǎn)稱:贛粵高速 編號(hào):臨2023-018
債券代碼:122317 簡(jiǎn)稱債券:14贛粵02
江西贛粵高速公路有限公司
第八屆董事會(huì)第十七屆會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
江西贛粵高速公路有限公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年6月9日舉行。會(huì)議于2023年6月6日通過直接交付、傳真和電子郵件發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議材料。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，9名董事應(yīng)當(dāng)參加會(huì)議投票，實(shí)際收回有效投票9張。會(huì)議通過書面表決進(jìn)行審議《〈2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)續(xù)聘議案〉暫停提交股東大會(huì)審議的議案。
鑒于公司擬聘請(qǐng)的2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)大新會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已連續(xù)10年為公司服務(wù)，公司董事會(huì)同意暫停第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過的《關(guān)于續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，并提交公司股東大會(huì)審議。相關(guān)事項(xiàng)明確后，再次履行公司的審批程序。
表決:9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
江西贛粵高速公路有限公司董事會(huì)
2023年6月10日
證券代碼：600269 以下簡(jiǎn)稱證券：贛粵高速 公告號(hào)：臨2023-019
債券代碼：122317 簡(jiǎn)稱債券:14贛粵02
江西贛粵高速公路有限公司
關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月30日，股東大會(huì)召開日期
● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型及次次次
2022年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
日期：2023年6月30日 14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：江西省南昌市朝陽洲中路367號(hào)贛粵大廈一樓會(huì)議廳
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月30日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：
至2023年6月30日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
上述議案1、3、4、5、6、7、詳見公司于2023年3月21日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的8個(gè)具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告(臨2023-006)及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》公布的其他相關(guān)材料。
詳見2023年3月21日公司在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的上述議案2的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）公司第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告(臨2023-007)及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》公布的其他相關(guān)材料。
2、特別決議：沒有
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6
4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方式
（1）登記要求：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示有效身份證和股東授權(quán)委托書。
法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證和加蓋公章的法定股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、法定股東單位法定代表人出具的書面委托書和加蓋公章的法定股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
外國(guó)股東可以通過信件或電子傳輸聯(lián)系登記事宜（建議提前一周發(fā)送信件）。
(二)登記時(shí)間:2023年6月29日(星期四)15:00前
(3)江西省南昌市朝陽洲中路367號(hào)贛粵大廈
六、其他事項(xiàng)
(一)會(huì)期半天，與會(huì)股東自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)用。
(2)聯(lián)系地址:江西省南昌市朝陽洲中路367號(hào)贛粵大廈
郵政編碼：330025；聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室：
聯(lián)系電話：0791-86527021；傳真：0791-86527021
特此公告。
江西贛粵高速公路有限公司董事會(huì)
2023年6月10日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江西贛粵高速公路有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中選擇“同意”、“反對(duì)”或者“棄權(quán)”的意向〇委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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