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三維控股集團有限公司關(guān)于為合資企業(yè)提供相關(guān)擔(dān)保的進展公告
證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份 公告編號：2023-038
三維控股集團有限公司
關(guān)于為合營企業(yè)提供相關(guān)擔(dān)保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
提示：重要內(nèi)容：
● 擔(dān)保人：四川三維軌道交通科技有限公司（以下簡稱“四川三維”）。
● 擔(dān)保金額及累計擔(dān)保金額:三維控股集團有限公司(以下簡稱“公司”)為四川三維向中國銀行有限公司成都青羊支行申請綜合信貸提供的最高擔(dān)保金額為1.5萬元連帶責(zé)任擔(dān)保。截至本次擔(dān)保前，公司為四川三維提供的累計擔(dān)保余額為57574萬元。
● 本公司為四川三維提供擔(dān)保，已履行相應(yīng)的審批程序，詳見2022年12月5日公布的《公司第四屆董事會第二十七次會議決議公告》(公告號:2022-092)、《公司關(guān)于調(diào)整合營企業(yè)關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的公告》(公告號:2022-094)及2022年12月21日公布的《公司2022年第五次臨時股東大會決議公告》(公告號:2022-100)。無需再次提交董事會和股東大會審議。
● 本擔(dān)保構(gòu)成相關(guān)擔(dān)保。
● 公司股東、四川三維董事長吳善國提供連帶責(zé)任反擔(dān)保。如果四川三維到期無法償還本息，公司將要求吳善國承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。
一、擔(dān)?；厩闆r及相關(guān)擔(dān)保概述
(一)介紹本擔(dān)保事項的基本情況
近日，公司與中國銀行股份有限公司成都青羊分行簽訂了最高擔(dān)保合同。公司為四川三維提供的擔(dān)保金額為1.5萬元。
（2）本擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序
2022年12月4日，公司召開第四屆董事會第二十七次會議。相關(guān)董事葉繼躍回避表決，以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對、1票回避，審議通過了《關(guān)于調(diào)整合營企業(yè)相關(guān)擔(dān)保額度的議案》。四川三維因業(yè)務(wù)發(fā)展需要向銀行申請信用，公司計劃提供1萬元連帶責(zé)任擔(dān)保，上述擔(dān)保金額可回收滾動，已完成、期滿或消除擔(dān)保將不再占用擔(dān)保金額，擔(dān)保金額使用期至2023年12月31日。公司董事會擬授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人在擔(dān)保金額內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。相關(guān)擔(dān)保事項以正式簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度調(diào)整仍需提交股東大會審議。
董事會認(rèn)為，四川三維是公司的合資企業(yè)，公司提供相關(guān)擔(dān)保，以滿足四川三維的資本需求，有利于加快四川三維的業(yè)務(wù)發(fā)展，提高公司的外商投資收入。同意調(diào)整相關(guān)擔(dān)保金額，并提交股東大會審議。
公司獨立董事提前認(rèn)可相關(guān)擔(dān)保事項，同意提交董事會審議表決，并對相關(guān)擔(dān)保發(fā)表意見：調(diào)整相關(guān)擔(dān)保金額的審議和表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；調(diào)整相關(guān)擔(dān)保金額，滿足四川三維軌道交通技術(shù)有限公司的資本需求，不損害公司和其他股東，特別是中小股東的利益。我們同意調(diào)整四川三維軌道交通技術(shù)有限公司的擔(dān)保金額，并同意將該提案提交股東大會審議。
公司于2022年12月20日召開的2022年第五次臨時股東大會審議通過了上述擔(dān)保事項。
二、關(guān)聯(lián)方和被擔(dān)保人的基本情況
公司名稱：四川三維軌道交通技術(shù)有限公司
類型：其他有限責(zé)任公司
法定代表人：吳善國
經(jīng)營范圍:軌道交通疏散平臺、混凝土軌枕、道岔、接觸網(wǎng)支柱、橡膠墊板、套管、尼龍擋板座、擋板、螺紋釘、彈條、城市地鐵、高速鐵路、軌道交通設(shè)施、鑄件、防腐軌道緊固件、裝配式建筑、城市地下綜合管廊、商品混凝土、建筑及市政配套產(chǎn)品、鋼筋混凝土軌道板、地鐵管片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
注冊資本：1億元
成立日期：2019年3月20日
營業(yè)期限:2019年3月20日至長期
住所:成都市新津區(qū)永商鎮(zhèn)興化十路996號(工業(yè)園區(qū))
一年一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：人民幣元
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雖然廣西三維擁有四川三維股東大會66%的表決權(quán)，但未能控制其。原因如下：根據(jù)四川三維公司章程，股東大會會議審議（決議）事項必須由代表公司三分之二（66.67%）以上表決權(quán)的股東有效，因為公司股東大會的表決權(quán)為66%，因此，廣西三維無法控制四川三維股東大會；董事會審議事項必須經(jīng)全體董事三分之二以上表決同意，董事會設(shè)董事5人，其中公司董事2人，占不到三分之二。因此，廣西三維無法控制四川三維董事會。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
成都青羊支行與中國銀行股份有限公司簽訂的最高擔(dān)保合同主要內(nèi)容如下：
1、擔(dān)保人：三維控股集團有限公司
2、債權(quán)人：成都青羊支行，中國銀行股份有限公司
3、擔(dān)保金額：一億五千萬元
4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：
四、對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保累計金額(不含本次)
截至公告披露之日，公司為合營企業(yè)四川三維提供的對外擔(dān)保金額為人民幣1萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30.36%。公司為合營企業(yè)四川三維提供的對外擔(dān)保余額為人民幣57574萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的17.48%。公司沒有逾期擔(dān)保。
特此公告。
三維控股集團有限公司
董事會
二〇二三年六月十日
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