證券代碼：603290 證券簡稱：斯達半導(dǎo) 公告編號：2023-034

嘉興斯達半導(dǎo)體有限公司

第四屆董事會第二十四次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

嘉興斯達半導(dǎo)體有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十四次會議于2023年6月1日以書面、電子郵件、電話等方式發(fā)出通知，并于2023年6月9日以現(xiàn)場與通信相結(jié)合的方式舉行。會議由董事長沈華先生主持。董事會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《嘉興斯達半導(dǎo)體有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以記名投票的形式一致通過下列決議：

一、審議并通過了《關(guān)于取消部分股票期權(quán)，調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

投票結(jié)果：贊成5票，反對0票，棄權(quán)0票，相關(guān)董事沈華、胡畏回避投票。

二、審議并通過了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第二次行權(quán)條件的議案》。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

投票結(jié)果：贊成5票，反對0票，棄權(quán)0票，相關(guān)董事沈華、胡畏回避投票。

特此公告。

嘉興斯達半導(dǎo)體有限公司董事會

2023年06月09日

證券代碼：603290 證券簡稱：斯達半導(dǎo) 公告編號：2023-035

嘉興斯達半導(dǎo)體有限公司

第四屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

嘉興斯達半導(dǎo)體有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第二十四次會議于2023年6月1日書面、郵件、電話發(fā)出通知，并于2023年6月9日現(xiàn)場舉行。會議由監(jiān)事會主席劉志宏先生主持。監(jiān)事會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《嘉興斯達半導(dǎo)體有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票方式一致通過下列決議：

1.審議并通過《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)，調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》

根據(jù)《公司2021年股票期權(quán)激勵計劃(草案)》(以下簡稱《激勵計劃(草案)》)的規(guī)定，上述人員不再符合激勵條件，公司將注銷上述人員授予但尚未行使的7、840份股票期權(quán)。

根據(jù)《公司2021年股票期權(quán)激勵計劃(草案)》的規(guī)定，行權(quán)價格由133.63元調(diào)整為132.19元。

經(jīng)核實，監(jiān)事會認(rèn)為，股票期權(quán)行權(quán)價格的注銷和調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）等相關(guān)法律法規(guī)和激勵計劃（草案）的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東的利益。

投票結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議并通過了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第二次行權(quán)條件的議案》

根據(jù)《激勵計劃(草案)》和《公司2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》的規(guī)定，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃的第二個行權(quán)條件已經(jīng)實現(xiàn)，公司為滿足行權(quán)條件的109個激勵對象辦理了第二個行權(quán)期191、760個行權(quán)。

經(jīng)核實，監(jiān)事會認(rèn)為，監(jiān)事會審查了激勵計劃（草案）規(guī)定的行權(quán)條件，達到了2021年股票期權(quán)激勵計劃的第二個行權(quán)條件，激勵對象的范圍與股東大會批準(zhǔn)的激勵對象名單一致，個人績效考核結(jié)果合規(guī)、真實，無虛假、故意隱瞞或重大誤解。

綜上所述，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第二次行權(quán)條件已滿足相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的條件，不損害公司及全體股東的利益。

投票結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

嘉興斯達半導(dǎo)體有限公司

監(jiān)事會

2023年06月09日

證券代碼：603290 證券簡稱：斯達半導(dǎo) 公告編號：2023-036

嘉興斯達半導(dǎo)體有限公司

2021年股票期權(quán)激勵計劃取消部分股票期權(quán)

調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

嘉興斯達半導(dǎo)體有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十四次會議于2023年6月9日召開。會議審議通過了《關(guān)于取消部分股票期權(quán)，調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項說明如下:

一、已完成的相關(guān)審批程序及實施情況

1、2021年3月18日，公司召開第四屆董事會第六次會議，審議通過〈2021年股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2021年股票期權(quán)激勵計劃的議案》。公司獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。

2、2021年3月18日，公司召開第四屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過〈2021年股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉《關(guān)于核實公司的議案》〈2021年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

3、2021年3月19日至2021年3月29日，公司在內(nèi)部公告欄公布激勵對象名單。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃擬激勵對象有關(guān)的任何異議。2021年3月31日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃授予激勵對象名單的驗證意見及公示說明》。

4、2021年4月6日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過〈2021年股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉公司董事會授權(quán)確定股票期權(quán)授予日期，當(dāng)激勵對象符合條件時，向激勵對象授予股票期權(quán)，并處理授予股票期權(quán)所需的一切事項，披露了《公司關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。

5、2021年4月23日，公司召開第四屆董事會第八次會議和第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單和授予權(quán)益數(shù)量的議案》和《關(guān)于授予激勵對象股票期權(quán)的議案》。公司獨立董事對此事發(fā)表了獨立意見。

6、2022年4月8日，公司召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃取消部分股票期權(quán)并調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了核實意見，律師發(fā)表了相關(guān)意見。

7、2022年5月12日，公司召開第四屆董事會第十八次會議和第四屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》。公司獨立董事同意獨立意見，監(jiān)事會同意，律師同意。

8、2023年6月9日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃取消部分股票期權(quán)并調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》和《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第二次行權(quán)條件的議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了核實意見，律師發(fā)表了相關(guān)意見。

二、本次注銷部分股票期權(quán)的情況

1、因激勵對象離職而取消的部分

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)，激勵對象中有2人離職。、《公司2021年股票期權(quán)激勵計劃(草案)》(以下簡稱《激勵計劃(草案)》)及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，上述人員不再符合激勵條件，公司將授予上述人員但尚未行使的股票期權(quán)。取消840份。

2、注銷結(jié)果

本次調(diào)整后，公司股權(quán)激勵對象由111人調(diào)整為109人，股權(quán)激勵計劃授予的股票期權(quán)數(shù)量由650、400份調(diào)整為642、560份。

3.股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格的調(diào)整。

1、調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格

(1)調(diào)整原因

2023年4月8日，公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，2023年4月28日，公司2022年年度股東大會審議通過。2022年年度利潤分配方案為:公司基于總股本170、801、180股，每股發(fā)現(xiàn)金紅利1.43613元(含稅)。根據(jù)利潤分配實施計劃，2023年5月22日為股權(quán)登記日，2022年5月23日為除權(quán)除息日。

根據(jù)激勵計劃（草案）的有關(guān)規(guī)定，在激勵計劃公告之日至激勵對象完成股票期權(quán)行權(quán)期間，公司應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格，

分配時的調(diào)整方法如下：

P＝P0–V

其中：P0是調(diào)整前的行權(quán)價格；V是每股的分紅金額；P是調(diào)整后的行權(quán)價格。分紅調(diào)整后，P仍必須大于1。

(2)調(diào)整結(jié)果

根據(jù)上述事項，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格為132.19元/份，計算過程為P＝（133.63-1.43613）≈132.19元/份。

四、注銷部分股票期權(quán)，調(diào)整股票期權(quán)數(shù)量和行使價格對公司的影響

取消部分股票期權(quán)和調(diào)整股票期權(quán)的行使價格不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不會影響公司管理團隊的穩(wěn)定性，也不會影響公司股票期權(quán)激勵計劃的持續(xù)實施。

五、監(jiān)事會發(fā)表的核查意見

經(jīng)核實，監(jiān)事會認(rèn)為，股票期權(quán)行權(quán)價格的注銷和調(diào)整符合《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和激勵計劃（草案）的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東的利益。

六、獨立董事發(fā)表的獨立意見

根據(jù)《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司取消部分股票期權(quán)，調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格。公司審查程序合法合規(guī)，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不損害公司及全體股東的利益，也不會影響公司管理團隊和核心人員的勤勉盡職。

綜上所述，公司同意取消部分股票期權(quán)，調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格。

七、法律意見書的結(jié)論性意見

截至法律意見發(fā)布之日，公司已獲得現(xiàn)階段取消部分股票期權(quán)和調(diào)整行權(quán)價格的必要批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；調(diào)整后的股票期權(quán)行權(quán)價格符合《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

特此公告。

嘉興斯達半導(dǎo)體有限公司董事會

2023年06月09日

備查文件：

1.公司第四屆董事會第二十四次會議決議；

2.公司第四屆監(jiān)事會第四屆監(jiān)事會二十四次會議決議；

3.公司獨立董事對第四屆董事會第二十四次會議有關(guān)事項的獨立意見；

4.公司監(jiān)事會關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期可行權(quán)激勵對象名單的核查意見；

5.關(guān)于注銷部分股票期權(quán)、調(diào)整行權(quán)價格和公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第二行權(quán)期滿足行權(quán)條件的法律意見。

證券代碼：603290 證券簡稱：斯達半導(dǎo) 公告編號：2023-037

嘉興斯達半導(dǎo)體有限公司

2021年股票期權(quán)激勵計劃

第二個行權(quán)期行權(quán)條件的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬行使股票期權(quán)的數(shù)量 ：191,760份

● 行權(quán)股票來源：公司向激勵對象發(fā)行公司a股普通股。

嘉興斯達半導(dǎo)體有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月9日分別召開了第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第二次行權(quán)條件達成的議案》。有關(guān)事項現(xiàn)說明如下:

一、批準(zhǔn)實施2021年股票期權(quán)激勵計劃

(一)公司2021年股票期權(quán)激勵計劃已完成的審議程序

1、2021年3月18日，公司召開第四屆董事會第六次會議，審議通過〈2021年股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2021年股票期權(quán)激勵計劃的議案》。公司獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。

2、2021年3月18日，公司召開第四屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過〈2021年股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉《關(guān)于核實公司的議案》〈2021年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

3、2021年3月19日至2021年3月29日，公司在內(nèi)部公告欄公布激勵對象名單。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃擬激勵對象有關(guān)的任何異議。2021年3月31日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃授予激勵對象名單的驗證意見及公示說明》。

4、2021年4月6日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過〈2021年股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉公司董事會授權(quán)確定股票期權(quán)授予日期，當(dāng)激勵對象符合條件時，向激勵對象授予股票期權(quán)，并處理授予股票期權(quán)所需的一切事項，披露了《公司關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。

5、2021年4月23日，公司召開第四屆董事會第八次會議和第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單和授予權(quán)益數(shù)量的議案》和《關(guān)于授予激勵對象股票期權(quán)的議案》。公司獨立董事對此事發(fā)表了獨立意見。

6、2022年4月8日，公司召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃取消部分股票期權(quán)并調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了核實意見，律師發(fā)表了相關(guān)意見。

7、2022年5月12日，公司召開第四屆董事會第十八次會議和第四屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》。公司獨立董事同意獨立意見，監(jiān)事會同意，律師同意。

8、2023年6月9日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃取消部分股票期權(quán)并調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》和《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第二次行權(quán)條件的議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了核實意見，律師發(fā)表了相關(guān)意見。

(二)公司2021年股票期權(quán)激勵計劃的授予

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(三)公司2021年股票期權(quán)激勵計劃授予后的調(diào)整

1、2022年4月8日，公司分別召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過《關(guān)于取消部分股票期權(quán)，調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》。原激勵對象中有4人離職，上述人員不再符合激勵條件。公司將注銷上述人員授予但尚未行使的4600份股票期權(quán)。本次注銷后，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃授予的激勵對象人數(shù)由115人調(diào)整為11人，授予的股票期權(quán)由65.50萬人調(diào)整為65.04萬人。由于公司實行2020年年度權(quán)益分配，行權(quán)價格由134.67元/份調(diào)整為134.33元/份。獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。監(jiān)事會對有關(guān)事項發(fā)表了核查意見。

2、2022年5月12日，公司召開第四屆董事會第十八次會議和第四屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》。由于公司實施了2021年年度權(quán)益分配，行權(quán)價格由134.33元/份調(diào)整為133.63元/份。獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。監(jiān)事會對有關(guān)事項發(fā)表了核實意見。

3、2023年6月9日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于取消部分股票期權(quán)，調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》。激勵對象中有兩人離職，上述人員不再符合激勵條件。公司將注銷上述人員授予但尚未行使的7840份股票期權(quán)。本次注銷后，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃授予的激勵對象人數(shù)由111人調(diào)整為109人，授予的股票期權(quán)由65.04萬人調(diào)整為64.256萬人。由于公司實施了2022年年度權(quán)益分配，行權(quán)價格由133.63元/份調(diào)整為132.19元/份。獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。監(jiān)事會對有關(guān)事項發(fā)表了核查意見。

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(四)公司2021年股票期權(quán)激勵計劃歷次行權(quán)情況

2022年4月8日，公司召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于達成公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第一行權(quán)條件的議案》。自2022年6月14日至2023年4月22日進入自主行權(quán)期間，公司111名激勵對象首次行權(quán)的股票期權(quán)共195、120份，自2022年6月14日至2023年4月22日起，激勵對象共同行權(quán)，完成股票轉(zhuǎn)讓登記的股票數(shù)量為195、120份，占行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)總數(shù)的100%。

2.2021年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象的行權(quán)條件說明

根據(jù)《公司2021年股票期權(quán)激勵計劃(草案)》及其摘要及《公司2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)的第二個行權(quán)條件已滿足，具體如下:

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綜上所述，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃授予的股票期權(quán)的第二個行權(quán)條件已經(jīng)滿足。根據(jù)公司激勵計劃的行權(quán)安排，第二個行權(quán)期的可行權(quán)數(shù)量占授予股票期權(quán)數(shù)量的30%。結(jié)合激勵對象的個人績效考核結(jié)果，公司第二個行權(quán)期共有191760個股票期權(quán)。

三、股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整。

(一)授予日:2021年4月23日

(二)行權(quán)開始日:2023年4月23日

(三)行權(quán)數(shù)量:191，760份

(四)行權(quán)人數(shù):109人

(五)行權(quán)價格(調(diào)整后)：132.19元/份

（6）行權(quán)方式：自主行權(quán)，聘請中信證券有限公司作為自主行權(quán)主辦證券公司

（7）股票來源：公司向激勵對象增發(fā)的a股普通股

（8）行權(quán)安排：行權(quán)有效日期為2023年4月23日至2024年4月22日。自獨立行權(quán)審批程序完成之日起至2024年4月22日的交易日，下列期限不得行使：

1、公司年度報告和半年度報告公告前30天內(nèi)，因特殊原因推遲年度報告和半年度報告公告日期的，自原預(yù)約公告前30天起計算至公告前1天；

2、公司季度報告、業(yè)績預(yù)測、業(yè)績快報公告前10天內(nèi)；

3、自可能對公司股票及其衍生品交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事件發(fā)生之日起或進入決策程序之日起，至依法披露之日起；

4、中國證監(jiān)會和上海證券交易所規(guī)定的其他期限。

(九)行權(quán)所得股票可在行權(quán)日(T日)后的第二個交易日（T+2)日上市交易等。

(十)激勵對象名單及行權(quán):

■

注：1.上表所列可行權(quán)數(shù)以中國證券登記結(jié)算有限公司實際確認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。

2.上表中部分總數(shù)與各加數(shù)直接相加，尾數(shù)有差異，均為計算中四舍五入的原因。

四、監(jiān)事會對激勵對象名單的核實

（1）公司不得實施法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的股權(quán)激勵；公司未發(fā)生《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（以下簡稱《激勵計劃（草案）》）規(guī)定的股權(quán)激勵計劃（草案），董事會已確認(rèn)公司級行權(quán)條件。

(二)除兩名激勵對象已離職且不再具備激勵對象資格外，其余109名激勵對象的考核結(jié)果均為“B“以上，個人行權(quán)比例為100%。這次有109個激勵對象符合行權(quán)。

(三)《管理辦法》第八條規(guī)定的上述可行權(quán)激勵對象不得成為激勵對象， 根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象的條件和資格，作為本公司可行權(quán)的激勵對象的主體合法有效。

經(jīng)核實，監(jiān)事會認(rèn)為，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第二行權(quán)期可行權(quán)激勵對象的行權(quán)資格合法有效，不損害公司和股東的利益。綜上所述，監(jiān)事會同意為109名符合行權(quán)條件的激勵對象處理191760萬股票期權(quán)的行權(quán)事宜。

五、獨立董事發(fā)表的獨立意見

根據(jù)《激勵計劃（草案）》和《管理辦法》的規(guī)定，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃的第二個行權(quán)條件已經(jīng)實現(xiàn)，可行權(quán)激勵對象的范圍與股東大會批準(zhǔn)的激勵對象名單一致，作為可行權(quán)激勵對象的主體合法有效。公司審查程序合法合規(guī)，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

綜上所述，公司同意為符合行權(quán)條件的激勵對象辦理第二個行權(quán)期的相關(guān)行權(quán)手續(xù)。

六、股權(quán)激勵股票期權(quán)費用的核算和說明

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號股份支付》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號金融工具確認(rèn)與計量》的有關(guān)規(guī)定，公司在授予日采用Black-Scholes期權(quán)定價模型確定授予日股票期權(quán)的公允價值；授予日后，公司已按照會計準(zhǔn)則在相應(yīng)等待期攤銷股票期權(quán)行權(quán)相關(guān)費用，計入相關(guān)成本、費用和資本公積；在行權(quán)日，公司僅根據(jù)實際行權(quán)數(shù)量確認(rèn)股本和股本溢價，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

七、法律意見書的結(jié)論性意見

截至法律意見書出具之日，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第二次行權(quán)條件已達成，符合《管理辦法》和《激勵計劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定。

特此公告。

嘉興斯達半導(dǎo)體有限公司董事會

2023年06月09日

●

備查文件：

1.公司第四屆董事會第二十四次會議決議；

二、公司第四屆監(jiān)事會第二十四次會議決議；

3.公司獨立董事對第四屆董事會第二十四次會議有關(guān)事項的獨立意見；

4.公司監(jiān)事會關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期可行權(quán)激勵對象名單的核查意見；

5.關(guān)于注銷部分股票期權(quán)、調(diào)整行權(quán)價格和公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第二行權(quán)期滿足行權(quán)條件的法律意見。

證券代碼：603290 證券簡稱：斯達半導(dǎo) 公告編號：2023-038

嘉興斯達半導(dǎo)體有限公司

2021年股票期權(quán)激勵計劃第二行權(quán)期

提示性公告采用自主行權(quán)模式

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)嘉興斯達半導(dǎo)體有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年4月6日召開的2021年第二次臨時股東大會授權(quán)，公司于2023年6月9日召開了第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第二次行權(quán)條件的議案》。公司2021年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)的第二個行權(quán)期采用自主行權(quán)模式，主要安排如下：

1、在行權(quán)期內(nèi)，公司的激勵對象可以在規(guī)定的有效期內(nèi)通過主辦證券公司中信證券有限公司系統(tǒng)獨立申報行權(quán)

2、行權(quán)數(shù)量：191，760份

3、行權(quán)人數(shù)：109人

4、行權(quán)價格(調(diào)整后)：132.19元/份

5、行權(quán)方式：自主行權(quán)

6、股票來源：公司向激勵對象增發(fā)的a股普通股

7、行權(quán)安排：自股票期權(quán)授予之日起24個月后的第一個交易日至股票期權(quán)授予之日起36個月內(nèi)的最后一個交易日，行權(quán)所得股票可在行權(quán)日（T日）后的第二個交易日（T+2)日上市交易

8、激勵對象名單和行權(quán)情況

單位：份

■

注：1.上表所列可行權(quán)數(shù)以中國證券登記結(jié)算有限公司實際確認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。

9、可行權(quán)日必須為交易日，但不得在下列期限內(nèi)行使：

（1）公司年度報告和半年度報告公告前30天內(nèi)因特殊原因推遲年度報告和半年度報告公告日期的，自原預(yù)約公告前30天起計算至公告前1天；

(2)公司季度報告、業(yè)績預(yù)測、業(yè)績快報公告前10天內(nèi)；

（3）自可能對公司股票及其衍生品交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事件發(fā)生之日起或進入決策程序之日起至依法披露之日；

(4)中國證監(jiān)會和上海證券交易所規(guī)定的其他期限。

10、公司將披露季度股權(quán)激勵對象變更、股票期權(quán)重要參數(shù)調(diào)整、激勵對象自主行權(quán)、公司股份變更等信息。在定期報告（包括季度報告、半年報告和年度報告）中或臨時報告。

特此公告。

嘉興斯達半導(dǎo)體有限公司董事會

2023年06月09日