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內(nèi)蒙古電投能源有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002128 證券簡(jiǎn)稱：電投能源 公告編號(hào)：2023040
內(nèi)蒙古電投能源有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.股東大會(huì)沒(méi)有否決議案。股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。
2.內(nèi)蒙古電投能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)定于2023年6月9日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)站2023年5月24日發(fā)布的相關(guān)公告。（http://www.cninfo.com.cn）《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知》。
股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上表決相結(jié)合的方式，會(huì)議召開(kāi)如下：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
1.召開(kāi)時(shí)間
2023年6月9日(周五)14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:00
2023年6月9日(周五)9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間:15一15:00
交易系統(tǒng)投票時(shí)間:2023年6月9日(周五)9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00
2.地點(diǎn):內(nèi)蒙古通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道與清溝街交叉口 內(nèi)蒙古電投能源有限公司機(jī)關(guān)辦公樓
3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合
4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5.主持人:李連香董事(半數(shù)以上董事推薦)
6.出席情況：
12名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表1、484、454、088股，占上市公司總股份的66.2288股％。
其中：3名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票代表1、357、952、379股，占上市公司總股份的60.5803％。
9名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表126、501、709股，占上市公司總股份的5.6434％。
中小股東出席的總體情況：
11名中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表234、431、367股，占上市公司總股份的10.4583％。
其中，現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東2人，代表107、929、658股，占上市公司總股份的4.8149％。
9名中小股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表126、501、709股，占上市公司總股份的5.6434％。
7.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席股東大會(huì)，律師出席股東大會(huì)。
8.股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、提案審議表決情況
股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)上投票，審議通過(guò)以下議案。
提案1.00 修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
總表決：
同意1、473、350、753股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.2520股份％；反對(duì)11、099、235股，占出席會(huì)議所有股東持股份的0.7477％；棄權(quán)4.100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003％。
中小股東總表決：
出席會(huì)議的中小股東同意持有223、328、032股95.2637股份％；4.7345股反對(duì)11、099、235股，占出席會(huì)議的中小股東持有的股份％；棄權(quán)4.100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0017％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱:北京國(guó)楓律師事務(wù)所
2.律師姓名:王麗、羅聰
3.結(jié)論意見(jiàn)：律師認(rèn)為貴公司召開(kāi)會(huì)議、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程、召集人和會(huì)議人員資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1.2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章；
2.2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書。
內(nèi)蒙古電投能源有限公司董事會(huì)
2023年6月9日
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