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創(chuàng)新新材料科技有限公司關(guān)于公司及其子公司2023年向銀行等金融機構(gòu)申請綜合信用擔(dān)保的進展公告
證券代碼： 600361 證券簡稱：創(chuàng)新新材料 公告編號：2023-021
創(chuàng)新材料科技有限公司
2023年公司及子公司向銀行等
金融機構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)保
進展公告
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
擔(dān)保人名稱：創(chuàng)新新材料科技有限公司（以下簡稱“創(chuàng)新新材料”或“創(chuàng)新新材料” 全資孫公司山東創(chuàng)源再生資源有限公司(以下簡稱“創(chuàng)源再生資源”)。
本擔(dān)保：公司為中國進出口銀行山東分行、上海浦東發(fā)展銀行濟南分行申請貸款1968萬元提供擔(dān)保。同時，山東元旺電氣技術(shù)有限公司提供擔(dān)保。截至本公告披露之日，公司及其子公司對外擔(dān)保余額64.85億元，子公司擔(dān)保余額0.35億元，子公司擔(dān)保余額0.35億元。
本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。
逾期對外擔(dān)保累計數(shù)量：無。
一、擔(dān)保概述
(一)本擔(dān)保事項
為滿足公司及其子公司、孫公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，確保公司及其子公司業(yè)務(wù)的順利發(fā)展，公司最近向中國進出口銀行山東分行、上海浦東發(fā)展銀行有限公司濟南分行申請貸款1968萬元擔(dān)保，山東元旺電氣技術(shù)有限公司提供擔(dān)保。截至本公告披露之日，公司及其子公司對外擔(dān)保余額64.85億元，子公司擔(dān)保余額0.35億元，子公司擔(dān)保余額0.35億元。
(二)擔(dān)保事項審議程序
公司于2022年12月9日召開第八屆董事會第二次會議，2022年12月26日召開第四次臨時股東大會審議，并通過了《關(guān)于公司及其子公司2023年向銀行等金融機構(gòu)申請綜合信用額度及提供擔(dān)保額度預(yù)期的議案》同意公司及其子公司2023年向銀行等金融機構(gòu)申請綜合信貸總額不超過110.17億元，同意公司及其子公司根據(jù)銀行等金融機構(gòu)的信貸要求，為上述金額內(nèi)的綜合信貸提供擔(dān)保，預(yù)計2023年擔(dān)?？傤~不超過110.17億元。期限為自公司股東大會審議通過之日起不超過12個月，并授權(quán)公司管理層具體實施相關(guān)事宜。
本次提供的擔(dān)保金額在2023年擔(dān)保預(yù)期金額內(nèi)，無需提交公司董事會和股東大會審議。
二是被擔(dān)保人的基本情況
(一) 基本情況
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(二) 主要財務(wù)指標(biāo)在過去一年和一期的主要財務(wù)指標(biāo)
單位：億元
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注：表中的數(shù)據(jù)是上述公司的單一財務(wù)數(shù)據(jù)，上述公司在過去一年經(jīng)審計，上一期未經(jīng)審計。
(三) 被擔(dān)保人的信用狀況
上述擔(dān)保人是公司合并報表范圍內(nèi)的子公司，經(jīng)中國執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)(http://zxgk.court.gov.cn/) 截至本公告披露之日，上述被擔(dān)保人不屬于不誠實被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
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四、擔(dān)保的必要性和合理性
擔(dān)保為子公司申請銀行貸款，公司和子公司為子公司提供擔(dān)保和子公司自身財產(chǎn)抵押擔(dān)保，有利于提高公司融資決策效率，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利發(fā)展，擔(dān)保風(fēng)險在可控范圍內(nèi)，不損害公司和全體股東的利益，也不影響公司的經(jīng)營業(yè)績。
五、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計數(shù)量
截至本公告披露之日，公司及其子公司對外擔(dān)保余額為64.85億元。公司及其子公司對外擔(dān)保余額占公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的81.88%；公司對子公司的擔(dān)保余額為0.35億元，子公司對子公司的擔(dān)保余額為0元。公司及其子公司無逾期擔(dān)保，無訴訟擔(dān)保，無因擔(dān)保敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
特此公告。
創(chuàng)新材料科技有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：600361 證券簡稱：創(chuàng)新新材料 公告編號：2023-022
創(chuàng)新材料科技有限公司
關(guān)于召開2022年年度業(yè)績說明會的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
2023年6月19日(星期一)下午15日召開會議:00-16:30
會議地點：上海證券交易所路演中心（網(wǎng)站：https://roadshow. sseinfo.com/）
會議方式：上海路演中心視頻錄播和網(wǎng)絡(luò)互動
2023年6月12日(星期一)至06月16日(星期五):00前登錄上海路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱zqb@innovationmetal.com提問。公司將在解釋會上回答投資者普遍關(guān)注的問題。
2023年4月8日，創(chuàng)新新材料科技有限公司(以下簡稱“公司”)發(fā)布了公司《2022年年度報告》。為方便投資者更全面、更深入地了解公司2022年的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，公司計劃于2023年6月19日下午15日:00-16:30召開2022年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進行交流。
一、說明會的類型
本次投資者簡報將結(jié)合視頻錄播和網(wǎng)絡(luò)互動舉行。公司將根據(jù)2022年經(jīng)營成果和財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進行互動和溝通，并在信息披露允許的范圍內(nèi)回答投資者普遍關(guān)注的問題。
二、說明會的時間和地點
(1)會議時間:2023年6月19日下午15:00:00-16:30
(2)會議地點:上海證券交易所路演中心(網(wǎng)站:http://roadshow. sseinfo.com/）
(3)會議方式:上證路演中心視頻錄播和網(wǎng)絡(luò)互動
三、參與者
董事、總經(jīng)理王偉先生
董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)徐峰先生
獨立董事：唐建國先生
副總經(jīng)理、董事會秘書王科芳女士
(具體參與人員以實際參與人員為準)
四、投資者參與的方式
(一)投資者可于2023年6月19日下午15日:00-16:30.通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在線參加本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的問題。
(二)投資者可于2023年6月12日(星期一)至06月16日(星期五):00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選擇本次活動或通過公司郵箱zqbb@innovationmetal.com向公司提問，公司將在說明會上回答投資者普遍關(guān)注的問題。
五、聯(lián)系人及咨詢方法
聯(lián)系人：公司證券部
電話：010-66536198
郵箱：zqb@innovationmetal.com
六、其他事項
投資者說明會召開后，投資者可以通過上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。
特此公告。
創(chuàng)新材料科技有限公司董事會
2023年6月10日
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