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2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會決議公告
證券代碼：603127 證券簡稱：昭衍新藥 公告編號：2023-031
2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月9日
（2）股東大會地點：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華南路12號興基鉑爾曼酒店會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開。公司董事長馮玉霞女士主持股東大會并擔(dān)任會議主席。會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》 以及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事姚大林因公未能出席會議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、總經(jīng)理兼董事會秘書高大鵬出席會議；財務(wù)總監(jiān)余愛水出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
2022年年度股東大會
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年報全文及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年財務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2023年續(xù)聘會計師事務(wù)所議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《公司2023年董事及高級管理人員薪酬方案議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司2023年監(jiān)事薪酬計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于2023年利用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于公司2022年利潤分配的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《公司變更注冊資本議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于公司修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、提案名稱：提請股東大會回購董事會A公司 股票和/或H股一般授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2023年第一次a股類股東大會
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年利潤分配的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《公司變更注冊資本議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱:《關(guān)于提請股東大會回購公司A股和/或H股的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2023年第一次H股類股東大會
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年利潤分配的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《公司變更注冊資本議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱:《關(guān)于提請股東大會回購公司A股和/或H股的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)a股股東表決涉及重大事項的5%以下
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
2022年年度股東大會第二次年度股東大會 1-8項議案為普通議案，均有效表決出席會議的股份總數(shù) 1/2 以上，獲得通過。2022年股東大會第9-13項議案，2023年第一次 A 股類股東會議第一 1-4 2023年第一次項目議案 H 股類股東會議第一 1-4 項目議案是出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上，獲得通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京天元律師事務(wù)所
律師:劉海濤、李敏娜
2、律師見證結(jié)論：
經(jīng)驗證，律師認(rèn)為會議召開、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程、會議人員資格、會議召集人資格合法有效，會議投票程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，會議投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
北京昭衍新藥研究中心有限公司董事會
2023年6月10日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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