證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-060

飛龍汽車零部件有限公司

2023年第二次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.股東大會沒有否決提案。

2.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

1.會議時間：

(1)現(xiàn)場會議時間:2023年6月9日(星期五)15:30。

(2)網(wǎng)上投票時間:

2023年6月9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時間為:15－9:25，9:30一11:30和13:00－15:00。

2023年6月9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為09:15至15:00期間的任何時間。

2.現(xiàn)場會議地點(diǎn):公司辦公樓二樓會議室(河南省西峽縣工業(yè)大道299號)。

3.會議方式:現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

4.會議召集人:公司第七屆董事會。

5.會議主持人:孫耀志董事長。

6.股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

7.會議通知:公司于2023年5月25日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

8.出席會議

(1)股東出席會議的總體情況

股東大會共有24名股東和股東授權(quán)代表，代表22000股、447.2505萬股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的44.8307%。其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東和股東授權(quán)代表10人，代表22000股、166.7505萬股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的44.2705%；網(wǎng)上投票的14名股東代表280.500萬股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.5602%。

(2)中小股東出席的總體情況

共有16名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表288.300萬股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.5758%。其中:現(xiàn)場投票的中小股東2人，代表7.8萬股表決權(quán)，占公司0.0156股表決權(quán)總數(shù)％；14名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表280.500萬股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.5602%。

9.董事孫耀志、孫耀忠、孫峰、李明黎、張明華、梁中華、李培才、孫玉福、方支軍出席會議，擬聘請劉紅玉、李江、趙書峰、侯向陽、監(jiān)事、王宇、李永泉、董事會秘書謝國樓；公司部分高管出席了會議。上海金天城（鄭州）律師事務(wù)所黃輝律師、楊子斌律師見證了股東大會。

二、提案審議表決情況

股東大會提案采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行審議和表決 以下提案：

1、審議通過了董事會選舉非獨(dú)立董事的議案

股東大會選舉孫鋒、孫耀忠、李明黎、劉紅玉、李江、 趙書峰是第八屆董事會非獨(dú)立董事，與獨(dú)立董事孫玉福、方支軍、侯向陽共同組建 成為公司第八屆董事會。公司董事會兼任公司高級管理人員和員工代表 董事總數(shù)不超過公司董事總數(shù)的一半。

(1)選舉孫峰為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意22000股，424.7424萬股，占出席股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.897%。提案獲批。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7919萬股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的92.1928%。

(2)選舉孫耀忠為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意22000股，424.7419萬股，占股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.897%。該提案已獲批準(zhǔn)。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7914萬股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的92.1926%。

(3)選舉李明黎為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意22000股，424.7410萬股，占參與股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.897%。該提案已獲批準(zhǔn)。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7905萬股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的92.1923%。

(4)選舉劉紅玉為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意22000股，424.7411萬股，占參與股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.897%。該提案已獲批準(zhǔn)。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7906萬股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的92.1924%。

(5)選舉李江為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意22000股，424.7412萬股，占出席股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.897%。該提案已獲批準(zhǔn)。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7907萬股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的92.1924%。

(6)選舉趙書峰為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意22000股，424.7413萬股，占出席股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.897%。該提案已獲批準(zhǔn)。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7908萬股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的92.1924%。

2、審議通過了董事會選舉獨(dú)立董事的議案

股東大會選舉孫玉福、方支軍、侯向陽為第八屆董事會 獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事孫峰、孫耀忠、李明黎、劉紅玉、李江、趙書峰共同組成公司第八屆董事會。公司董事會高級管理人員和員工代表的董事總數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的一半。

股東大會采用累積投票制度選舉公司第八屆董事會獨(dú)立董事，投票結(jié)果如下：

(1)選舉孫玉福為公司第八屆董事會獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意22000股，424.7421萬股，占出席股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.897%。該提案已獲批準(zhǔn)。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7916萬股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的92.1927%。

(2)公司第八屆董事會獨(dú)立董事會選舉方擁軍

表決結(jié)果：同意22000股，424.7409萬股，占參與股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.897%。提案獲得批準(zhǔn)。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7904萬股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的92.1923%。

(3)侯向陽被選為公司第八屆董事會獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意22000股，424.7410萬股，占參與股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.897%。該提案已獲批準(zhǔn)。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7905萬股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的92.1923%。

3、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會選舉股東代表監(jiān)事的議案》

股東大會采用累積投票制選舉，王宇為第八屆監(jiān)事會股東代表 第八屆監(jiān)事會與公司員工代表大會選舉產(chǎn)生的員工代表監(jiān)事李永泉共同組成。近兩年來，擬任監(jiān)事?lián)喂径禄蚋呒壒芾砣藛T的監(jiān)事人數(shù)不得超過公司監(jiān)事總數(shù)的一半。單個股東提名的監(jiān)事不得超過公司監(jiān)事總數(shù)的一半。

(1)公司第八屆監(jiān)事會股東代表選舉

表決結(jié)果：同意22000股，424.7420萬股，占出席股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.897%。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7915萬股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的92.1927%。

(2)選舉王宇為公司第八屆監(jiān)事會股東代表

表決結(jié)果：同意22000股，424.7409萬股，占參與股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.897%。提案獲得批準(zhǔn)。

其中，持股不足5%的中小股東表決:同意265.7904萬股，占出席會議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的92.1923%。

由四舍五入引起的相關(guān)數(shù)據(jù)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和不等于100%。

三、律師出具的法律意見

黃輝律師、楊子斌律師在上海錦天城（鄭州）律師事務(wù)所見證了股東大會，并發(fā)表了以下法律意見：

本次股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》規(guī)定，出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效，股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1．股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會印章；

2．《上海金天城(鄭州)律師事務(wù)所關(guān)于飛龍汽車零部件有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

飛龍汽車零部件有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-061

飛龍汽車零部件有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

飛龍汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”)、2023年6月9日，2023年第二次臨時股東大會:第八屆董事會將于30日舉行并選舉。2023年6月9日，公司第八屆董事會第一次會議:30以現(xiàn)場表決的形式在辦公樓會議室舉行。9名董事應(yīng)出席會議，9名董事應(yīng)出席會議。會議有效表決票為9票。經(jīng)過半數(shù)以上董事選拔孫峰主持會議，全體監(jiān)事和部分高級管理人員出席會議。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

董事會會議經(jīng)審議通過以下議案：

1、第八屆董事會董事長、副董事長的議案審議通過

投票結(jié)果:全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過議案。

董事會選舉孫峰為公司第八屆董事會董事長，任期三年，自董事會審議批準(zhǔn)之日起至第八屆董事會任期屆滿。同時，根據(jù)《飛龍汽車零部件有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“公司董事長為公司法定代表人”。公司的法定代表人將被改為孫峰。

董事會選舉孫耀忠為公司第八屆董事會副董事長，任期三年，自董事會審議通過之日起至董事會屆滿。

2、《關(guān)于選舉第八屆董事會專門委員會成員的議案》

投票結(jié)果:全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過議案。

董事會選舉產(chǎn)生了第八屆董事會專門委員會的成員，具體如下：

(1)戰(zhàn)略委員會:孫鋒(主席)、孫耀忠、孫玉福；

(2)提名委員會:孫玉福(主席)、侯向陽、孫耀忠；

(3)薪酬與考核委員會:侯向陽(主席)、方擁軍，孫耀忠；

(4)審計(jì)委員會:方擁軍(主任委員)、侯向陽、李明黎。

3、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

投票結(jié)果:全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過議案。

董事會同意任命孫耀忠為公司總經(jīng)理，任期三年，自董事會審議通過之日起至董事會屆滿。

4、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

投票結(jié)果:全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過議案。

董事會同意任命孫定文、馮長虹、唐國忠、焦雷、席國欽、王瑞金、謝國樓、張群、趙延通為公司副總經(jīng)理。上述人員任期三年，自董事會批準(zhǔn)之日起至董事會屆滿。

5、審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

投票結(jié)果:全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過議案。

董事會同意任命孫定文為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自董事會審議通過之日起至董事會屆滿。

6、《關(guān)于聘任公司董事會秘書、證券事務(wù)代表的議案》審議通過

投票結(jié)果:全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過議案。

董事會同意任命謝國樓為公司董事會秘書，任命謝坤為公司證券事務(wù)代表。任期為三年，自董事會批準(zhǔn)之日起至董事會屆滿。

7、審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案》

投票結(jié)果:全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過議案。

經(jīng)公司審計(jì)委員會提名，董事會同意任命趙凱為公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人，任期三年，自董事會審議批準(zhǔn)之日起至董事會屆滿。

公司獨(dú)立董事對公司聘請高級管理人員的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。詳見巨潮信息網(wǎng)同日披露的信息（www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第一次會議的獨(dú)立意見》。

詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》同日披露的上述議案的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會選舉、聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的公告》(公告號:2023-063)。

三、備查文件

1、第八屆董事會第一次會議決議；

2、獨(dú)立董事對第八屆董事會第一次會議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

飛龍汽車零部件有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-062

飛龍汽車零部件有限公司

第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月9日，飛龍汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)第八屆監(jiān)事會第一次會議:30在公司辦公樓會議室進(jìn)行現(xiàn)場表決。推薦會議由擺向榮主持，會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，3名監(jiān)事出席會議，會議有效投票3票。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

監(jiān)事會會議經(jīng)審議通過以下議案：

《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會主席的議案》審議通過

投票結(jié)果:全體監(jiān)事3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過議案。

經(jīng)與會監(jiān)事審議，項(xiàng)榮同意擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至本次監(jiān)事會屆滿。

三、備查文件

第八屆監(jiān)事會第一次會議決議。

飛龍汽車零部件有限公司監(jiān)事會

2023年6月10日

證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-063

飛龍汽車零部件有限公司

董事會、監(jiān)事會完成選舉

聘請高級管理人員、證券事務(wù)代表

內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

飛龍汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”)、2023年6月9日，“公司”召開了2023年第二次臨時股東大會和職工代表大會，選舉了公司第八屆董事會和第八屆監(jiān)事會成員。同日，召開了第八屆董事會第一次會議和第八屆監(jiān)事會第一次會議，選舉了第八屆董事會董事長、副董事長、董事會專門委員會委員、召集人、監(jiān)事會主席，并聘請了公司的高級管理人員和其他相關(guān)人員。董事會、監(jiān)事會的選舉已經(jīng)完成，具體情況公告如下：

1.公司第八屆董事會和專門委員會的組成

(一)公司第八屆董事會成員

公司第八屆董事會由9名董事組成，包括6名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事。具體成員如下:

1．董事長：孫鋒

2．非獨(dú)立董事：孫耀忠、李明黎、劉紅玉、李江、趙書峰

3. 獨(dú)立董事：孫玉福、方支軍、侯向陽

公司第八屆董事會任期自2023年第二次臨時股東大會選舉通過之日起至屆滿，任期三年。董事會高級管理人員總數(shù)不超過董事總數(shù)的一半。獨(dú)立董事的比例符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，深圳證券交易所對獨(dú)立董事的資格沒有異議。上述董事會成員的簡歷見附件。

(二)公司第八屆董事會特別委員會成員

公司第八屆董事會分別為戰(zhàn)略委員會、提名委員會、

各專門委員會的薪酬與考核委員會、審計(jì)委員會具體組成如下：

(1)戰(zhàn)略委員會:孫鋒(主席)、孫耀忠、孫玉福；

(2)提名委員會:孫玉福(主席)、侯向陽、孫耀忠；

(3)薪酬與考核委員會:侯向陽(主席)、方擁軍，孫耀忠；

(4)審計(jì)委員會:方擁軍(主任委員)、侯向陽，李明黎。

專門委員會的成員全部由董事組成，其中提名委員會、薪酬考核委員會、審計(jì)委員會的獨(dú)立董事占多數(shù)，并擔(dān)任召集人。審計(jì)委員會的召集人為會計(jì)專業(yè)人員，符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。上述委員會的任期自公司第八屆董事會任期屆滿之日起止。

二、公司第八屆監(jiān)事會的組成

公司第八屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中1名職工代表監(jiān)事，2名股東代表監(jiān)事。具體成員如下:

(一)監(jiān)事會主席:擺向榮

(二)股東代表監(jiān)事:王宇

(三)職工代表監(jiān)事:李永泉

上述監(jiān)事會成員任期至公司第八屆監(jiān)事會任期屆滿。公司監(jiān)事會中等職業(yè)學(xué)校

工人代表監(jiān)事的比例不得低于公司監(jiān)事總數(shù)的三分之一。監(jiān)事會成員的簡歷見附件。

三、公司聘請高級管理人員、證券事務(wù)代表和內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人

(一)總經(jīng)理孫耀忠:

(二)副總經(jīng)理:孫定文、馮長虹、唐國忠、焦雷、席國欽、王瑞金、謝國樓、張群、趙延通

(三)財(cái)務(wù)總監(jiān):孫定文

(四)董事會秘書:謝國樓

(五)證券事務(wù)代表:謝坤

(六)內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人:趙凱

上述高級管理人員、證券事務(wù)代表和內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人任期至公司第八屆董事會任期屆滿。公司獨(dú)立董事對高級管理人員的聘任發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容見同日巨潮信息網(wǎng)公司。（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第一次會議的獨(dú)立意見》。上述人員具有良好的職業(yè)道德，教育背景和工作經(jīng)驗(yàn)符合工作要求，符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)資格。聘任和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合法有效。其中，公司董事會秘書謝國樓、證券代表謝坤已取得董事會秘書資格證書。

董事會秘書和證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式如下：

■

以上公司高級管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人簡歷見附件。

4.一些董事和高管的離任

1、公司第七屆董事會董事孫耀志、張明華、獨(dú)立董事李培才不再擔(dān)任董事、董事會專門委員會，也不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。

2、公司第七屆董事會董事、高級管理人員梁中華不再擔(dān)任董事、董事會薪酬考核委員會、公司高級管理人員，繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

截至本公告披露日，孫耀志、張明華未直接持有公司股份，李培未持有公司股份，梁中華持有公司177.75萬股，無應(yīng)履行但未履行的承諾。離職后，其股份變更將繼續(xù)遵守《公司法》、《深圳證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件。

公司董事會對孫耀志、張明華、梁中華、李培才在任職期間為公司和董事會做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

五、備查文件

1、職工代表大會決議；

2、2023年第二次臨時股東大會決議；

3、第八屆董事會第一次會議決議；

4、獨(dú)立董事對第八屆董事會第一次會議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

5、第八屆監(jiān)事會第一次會議決議。

特此公告。

飛龍汽車零部件有限公司董事會

2023年6月10日

附件：

公司第八屆董事會成員簡歷

孫峰同志，出生于1975年9月，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位?，F(xiàn)任公司董事長、萬西控股、萬西制藥董事長、總經(jīng)理。1997年9月至2000年4月在北京埃特瑪多功能膜材料有限公司擔(dān)任銷售部經(jīng)理；2000年4月至2003年12月在新西蘭梅西大學(xué)學(xué)習(xí)商業(yè)管理研究生課程；2004年1月至2006年1月?lián)紊虾偸鎷D女用品有限公司總經(jīng)理；2006年1月至2008年1月?lián)稳f西制藥總經(jīng)理助理；2008年1月至2017年9月?lián)稳f西制藥董事、總經(jīng)理，2017年10月?lián)稳f西制藥董事長、總經(jīng)理。萬西控股董事于2014年4月至2023年6月?lián)?，公司董事?008年9月至2023年6月?lián)巍?014年4月至2023年6月?lián)稳f西控股董事，2008年9月至2023年6月?lián)喂径?。曾獲南陽市“五一勞動獎?wù)隆薄⒑幽鲜趧幽７?、河南省?yōu)秀企業(yè)家、河南省優(yōu)秀民營企業(yè)家等榮譽(yù)。萬西控股董事長、總經(jīng)理、公司董事長于2023年6月?lián)巍?/P>

截至公告日，孫峰未直接持有公司股份。孫峰是公司實(shí)際控制人孫耀志的兒子、副董事長、總經(jīng)理孫耀忠的侄子，與公司控股股東有關(guān)，在公司實(shí)際控制人孫耀志控制的其他企業(yè)工作。此外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。孫峰未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；未被中國證監(jiān)會公布或者被人民法院列入證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺失信執(zhí)行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號不得擔(dān)任公司董事；資格符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求。

孫耀忠同志，出生于1960年7月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家。現(xiàn)任公司黨委書記、副董事長、總經(jīng)理。1978年12月至1980年11月在部隊(duì)服役；1980年12月至1995年7月?lián)魏幽鲜?nèi)鄉(xiāng)縣石油公司黨支部副書記、副經(jīng)理；1995年8月至2002年9月?lián)稳f西制藥副總經(jīng)理；自2002年10月起擔(dān)任公司黨委書記、總經(jīng)理、中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會副會長、河南省汽車工業(yè)協(xié)會副會長。2003年被南陽市總工會授予“五一勞動獎?wù)隆保?004年被評為河南省勞動模范，2011年10月?lián)沃泄参鲘{縣委員。2015年被評為第五屆河南省經(jīng)濟(jì)年度人物，2018年被評為中國汽車產(chǎn)業(yè)紀(jì)念改革開放40周年杰出人物。自2003年1月1日起擔(dān)任公司副董事長、總經(jīng)理。

截至公告日，孫耀忠持有公司股份2786.0700萬股，占公司總股本的5.56%。孫耀忠是公司的實(shí)際控制人之一。孫耀忠是公司董事長孫峰的叔叔，實(shí)際控制人孫耀志的弟弟。此外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。孫耀忠未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實(shí)被執(zhí)行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營不得擔(dān)任公司董事；資格符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求。

李明黎同志，出生于1968年10月，中國國籍，無永久居留權(quán)，中共黨員，本科學(xué)歷。公司現(xiàn)任萬西控股董事、萬西制藥副董事長、副總經(jīng)理。1998年至2001年7月?lián)卧率婕瘓F(tuán)副總經(jīng)理；2001年8月至2017年9月?lián)稳f西制藥董事、執(zhí)行副總經(jīng)理；2017年10月至今擔(dān)任萬西制藥副董事長、執(zhí)行副總經(jīng)理，2014年6月至今擔(dān)任萬西控股董事。自2005年9月起擔(dān)任公司董事。

截至公告日，李明黎未直接持有公司股份，與公司控股股東有關(guān)，并在公司實(shí)際控制人孫耀志控制的其他企業(yè)工作。此外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。李明黎未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；未被中國證監(jiān)會公布或者被人民法院列入證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺失信執(zhí)行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號不得擔(dān)任董事；資格符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求。

劉紅玉同志，出生于1972年2月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，執(zhí)業(yè)藥師，學(xué)士學(xué)位。1992年9月至2000年5月?lián)稳f西制藥車間技術(shù)員，200年6月至2003年1月?lián)稳f西制藥前處理車間主任，2003年2月至今擔(dān)任萬西制藥副總經(jīng)理，2023年6月?lián)稳f西控股董事、萬西制藥董事、副總經(jīng)理。公司董事于2023年6月?lián)巍?/P>

截至公告日，劉紅玉未直接持有公司股份，與公司控股股東有關(guān)，并在公司實(shí)際控制人孫耀志控制的其他企業(yè)工作。此外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。劉宏宇未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會審查；未被中國證監(jiān)會公布或者被人民法院列入不誠實(shí)執(zhí)行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》 1號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營不得擔(dān)任公司董事；資格符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求。

李江同志，1981年9月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，九三學(xué)會會員，研究生學(xué)歷。2004年1月至2010年5月?lián)稳f西制藥沈陽OTC代表；2010年6月至2014年12月?lián)稳f西制藥東北O(jiān)TC經(jīng)理；2015年1月至2016年8月?lián)稳f西制藥東北經(jīng)理；2016年9月至2020年12月?lián)稳f西制藥四川省區(qū)經(jīng)理、西南地區(qū)經(jīng)理；2021年1月至今，擔(dān)任萬西制藥總經(jīng)理助理、深度改革辦公室主任。2023年6月?lián)稳f西控股監(jiān)事會主席、萬西制藥監(jiān)事會主席、總經(jīng)理助理、深度改革辦公室主任。公司董事于2023年6月?lián)巍?/P>

截至公告日，李江未持有公司股份，與公司控股股東有關(guān)，并在公司實(shí)際控制人孫耀志控制的其他企業(yè)工作。此外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。李江未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信執(zhí)行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營不得擔(dān)任公司董事；資格符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求。

趙書峰同志出生于1973年10月，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，中共黨員，高級工程師，現(xiàn)任重慶飛龍江利汽車零部件有限公司總經(jīng)理。1996年至2000年12月在西峽汽車泵廠工作；2001年1月在西泵股份工作，歷任質(zhì)檢科副科長、車間主任、生產(chǎn)科長、技術(shù)部長、技術(shù)副總經(jīng)理；2003年1月至2012年6月?lián)挝鞅霉煞萦邢薰靖笨偨?jīng)理。重慶飛龍江利汽車零部件有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理，董事兼董事會秘書，2012年7月至2014年12月。自2015年1月起，他擔(dān)任重慶飛龍江利汽車零部件有限公司總經(jīng)理。公司董事于2023年6月?lián)巍?/P>

截至公告日，趙書峰持有公司股份159.3萬股，占公司總股本的0.32%，與持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。趙書峰未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；未被中國證監(jiān)會公布或者被人民法院列入證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺失信執(zhí)行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號不得擔(dān)任董事；資格符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求。

孫玉福同志，男，1958年11月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，碩士。鄭州大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授、河南機(jī)械工程學(xué)會執(zhí)行主任、河南鑄造學(xué)會秘書長、河南鑄造鍛造協(xié)會執(zhí)行主席、河南金屬學(xué)會副主席、河南優(yōu)秀教師、河南優(yōu)秀教育體系黨員。自2019年1月起，任河師大新聯(lián)學(xué)院(2021年更名為中原科技學(xué)院)教授，現(xiàn)任飛龍汽車零部件有限公司、富耐克超硬材料有限公司、黃河旋風(fēng)有限公司、河南平原智能裝備有限公司獨(dú)立董事。

截至公告日，孫玉福未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。孫玉福取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書；未受中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事；資格符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求。

方支軍同志，男，1972年出生，中國國籍，無永久居留權(quán)。河南省羅山縣黨員，中國注冊會計(jì)師。1993年畢業(yè)于河南財(cái)經(jīng)學(xué)院會計(jì)系，2009年畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)，獲管理學(xué)(財(cái)務(wù)管理)博士學(xué)位?，F(xiàn)為河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會計(jì)學(xué)院教授、碩士導(dǎo)師?，F(xiàn)任飛龍汽車零部件有限公司、河南硅烷科技發(fā)展有限公司、博愛新開源醫(yī)療科技集團(tuán)有限公司、奧精醫(yī)療科技有限公司、智歐家居科技有限公司獨(dú)立董事。

截至公告日，方永軍未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。方擁軍已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書；未受中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事；資格符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求。

侯向陽同志，1979年9月出生，漢族，中共黨員，中國國籍，無永久居留權(quán)。2016年6月畢業(yè)于中國政法大學(xué)，獲得經(jīng)濟(jì)法博士學(xué)位，主要研究企業(yè)和公司的法律制度?，F(xiàn)任河南清水源科技有限公司獨(dú)立董事，于2021年1月6日取得深圳證券交易所頒發(fā)的獨(dú)立董事資格證書。自2016年7月起，他在河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院任教，現(xiàn)任河南經(jīng)濟(jì)法學(xué)研究會會長，河南商法學(xué)研究會會長，兼職律師。飛龍汽車零部件有限公司獨(dú)立董事于2023年6月?lián)巍?/P>

截至公告日，侯向陽未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。侯襄陽取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書；未受中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事；資格符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求。

公司第八屆監(jiān)事會成員簡歷

出生于1967年9月，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，本科文化，高級會計(jì)師。1999年10月至2002年9月?lián)稳f西制藥財(cái)務(wù)科科長，2002年9月?lián)稳f西制藥副總經(jīng)理，2014年4月?lián)稳f西制藥董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。2014年6月至今擔(dān)任萬西控股董事。自2005年9月起擔(dān)任公司監(jiān)事會主席。

截至公告日，榮未直接持有公司股份，與公司控股股東有關(guān)聯(lián)，在公司實(shí)際控制人孫耀志控制的其他企業(yè)工作。此外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。擺向榮未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營不得擔(dān)任公司監(jiān)事；資格符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求。

王宇同志，男，出生于1980年9月，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，本科文化，現(xiàn)任公司辦公室主任。2003年7月至2004年5月在公司辦公室工作，2004年5月?lián)喂巨k公室副主任，2016年7月?lián)喂巨k公室主任。自2020年7月起擔(dān)任公司監(jiān)事。

截至公告日，王宇未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。王宇未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實(shí)被執(zhí)行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營不得擔(dān)任公司監(jiān)事；資格符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求。

李永泉同志，男，出生于1982年4月12日，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位，2006年6月在飛龍股份有限公司工作，自2011年4月起擔(dān)任監(jiān)事會辦公室自2019年11月起，辦公室主任擔(dān)任法律事務(wù)部部長。自2020年7月起擔(dān)任公司員工代表監(jiān)事。

截至公告日，李永泉持有公司股份6.45萬股，占公司總股本的0.01%。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。李永泉未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實(shí)被執(zhí)行人名單；《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》沒有第一條 1 主板上市公司規(guī)范經(jīng)營不得擔(dān)任公司監(jiān)事；資格符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求。

公司高級管理人員、證券事務(wù)代表

內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人簡歷

(一)高級管理人員

孫定文同志出生于1967年10月，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位，中共黨員，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。1989年8月至1999年3月在河南省西峽縣審計(jì)局工作，1999年4月至2002年9月?lián)稳f西制藥副總經(jīng)理。自2002年10月以來，他一直是公司的副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截至公告日，孫定文持有公司股份1912500股，與持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。孫定文未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。他未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查，也未因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場公開查詢違法失信信息平臺上公布，也未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單。

馮長虹同志，1968年2月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中共黨員，高級工程師，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。1992年8月至2000年12月在西峽汽車泵廠工作，先后擔(dān)任技術(shù)員、科長；2001年1月至今在公司工作，擔(dān)任采購部長。自2002年9月起擔(dān)任公司副總經(jīng)理，專注于科研技術(shù)工作。

截至公告日，馮長虹持有公司1777500股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。馮長虹未受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會審查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或人民法院列入執(zhí)行人員名單。

唐國忠同志出生于1964年12月，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，中共黨員，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。1985年4月至1994年9月?lián)魏幽鲜∥鲘{縣食品罐頭廠財(cái)務(wù)科長；1994年10月至1996年9月?lián)魏幽鲜∥鲘{縣紅柱石礦副礦長；1997年10月至2002年12月?lián)魏幽鲜∥鲘{縣果酒廠副廠長。自2003年1月起擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

截至公告日，唐國忠持有公司1777500股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。唐國忠未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。他未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查，也未因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查。

焦雷同志，1970年9月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，中共黨員，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。1990年8月至2000年12月在西峽汽車泵廠工作，先后擔(dān)任技術(shù)科技人員、副科長、車間主任；2001年1月至今在公司工作，先后擔(dān)任長春辦事處主任、東北區(qū)銷售經(jīng)理。自2007年7月起擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

截至公告日，焦雷持有公司股份1.8萬股，與持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。焦磊未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法違規(guī)信息公開查詢平臺上公布或被人民法院列入不誠實(shí)執(zhí)行人名單。

席國欽同志，1971年5月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，中共黨員，大專學(xué)歷，1991年進(jìn)入西峽汽車水泵廠工作，歷任工人、班長、銷售人員、生產(chǎn)調(diào)度員；2003年擔(dān)任總裝車間副主任，其中，2003年12004年全部脫產(chǎn)到長春汽車高校學(xué)習(xí)；2004年6月?lián)慰傃b車間主任；2007年10月?lián)魏幽巷w龍(蕪湖)汽車零部件有限公司總經(jīng)理；2009年5月至2011年2月?lián)魏幽衔鲘{汽車水泵有限公司總經(jīng)理助理。自2011年2月起擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

截至公告日，席國欽持有公司299250股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。席國欽未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。他未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查，也未因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法違規(guī)信息公開查詢平臺上公布，也未被人民法院列入不誠實(shí)被執(zhí)行人名單。

王瑞金同志出生于1968年5月，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，中共黨員、高級工程師，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。自1988年9月2000年12月在西峽汽車水泵廠工作以來，曾任統(tǒng)計(jì)、采購員、技術(shù)科科長；自2001年1月起在公司工作，曾任質(zhì)量檢驗(yàn)科科長、車間主任、質(zhì)量控制部長。自2004年9月以來，他一直是該公司的副總經(jīng)理。

截至公告日，王瑞金持有公司股份1、822、500股，持有公司股份 股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員5%以上無關(guān)聯(lián)關(guān)系。王瑞金未受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會審查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或人民法院列入執(zhí)行人員名單。

謝國樓同志，1977年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中共黨員。2002年12月在河南西峽汽車水泵有限公司工作，2003年1月在公司財(cái)務(wù)部工作，后任財(cái)務(wù)部副部長、財(cái)務(wù)部副部長。2007年12月?lián)味聲k公室副主任。2010年3月，董事會辦公室主任兼證券事務(wù)代表。2011年4月取得董事會秘書資格證書。自2016年7月起擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書。

截至公告日，謝國樓未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。謝國樓未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單。

張群同志出生于1979年8月，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位，2000年6月至2004年4月在西安石油大學(xué)工作，2004年5月進(jìn)入公司，2018年10月至2023年6月?lián)喂究偨?jīng)理助理。2023年6月?lián)喂靖笨偨?jīng)理。

截至公告日，張群未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。張群未受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會審查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺或人民法院列入執(zhí)行人員名單。

趙延通同志出生于1972年4月，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，1992年10月至2002年2月在西川汽車減振器廠工作，2002年3月加入飛龍公司，2002年3月至2004年3月?lián)渭夹g(shù)部副部長，2004年4月至2018年9月?lián)螄H貿(mào)易部長，2018年10月至2023年6月?lián)喂究偨?jīng)理助理。公司副總經(jīng)理于2023年6月?lián)巍?/P>

截至公告日，趙延通持有公司82000股， 與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。趙延通未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。他未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查，也未因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查，未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法違規(guī)信息公開查詢平臺上公布，也未被人民法院列入不誠實(shí)被執(zhí)行人名單。

（2）證券事務(wù)代表和內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人

謝坤同志:出生于1993年2月，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2016年12月進(jìn)入飛龍汽車零部件有限公司證券部，2021年9月取得董事會秘書資格證書。自2022年8月以來，他一直是公司證券事務(wù)的代表。

截至本公告日，謝坤未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。謝坤未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。他未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查，也未因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查。

趙凱同志:男，1985年4月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，本科文化，現(xiàn)任公司審計(jì)部部長。2008年10月至2012年8月在公司財(cái)務(wù)部工作，2012年8月至2018年3月?lián)喂緦徲?jì)部副部長，2018年3月至今擔(dān)任公司審計(jì)部部長。

截至本公告之日，趙凱未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。趙凱未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。他未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查，也未因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查。他未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場上公布或被人民法院列入不誠實(shí)被執(zhí)行人名單。

證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-059

飛龍汽車零部件有限公司

選舉職工代表監(jiān)事的公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

飛龍汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監(jiān)事會即將到期。為保證監(jiān)事會的正常運(yùn)作和換屆事項(xiàng)的正常進(jìn)行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第八屆監(jiān)事會將由三名監(jiān)事組成，其中一名為職工代表監(jiān)事，由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。2023年6月9日，公司在四樓會議室召開員工代表大會。經(jīng)與會員工代表認(rèn)真審議，選舉李永泉為公司第八屆監(jiān)事會員工代表監(jiān)事（簡歷見附件），并與公司2023年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的兩名股東代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會，任期與公司第八屆監(jiān)事會一致。

上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定

資格和條件將按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的比例不得低于三分之一，符合《公司章程》的規(guī)定。

特此公告。

飛龍汽車零部件有限公司監(jiān)事會

2023年6月10日

附件：

第八屆監(jiān)事會職工代表李永泉同志簡歷

李永泉同志，男，出生于1982年4月12日，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位，2006年6月在飛龍股份有限公司工作，自2011年4月起擔(dān)任監(jiān)事會辦公室主任，自2019年11月起擔(dān)任法律事務(wù)部部長。自2020年7月起擔(dān)任公司員工代表監(jiān)事。

截至公告日，李永泉持有公司股份6.45萬股，占公司總股本的0.01%。持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事和高級管理人員理人員無關(guān)聯(lián)。李永泉未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實(shí)被執(zhí)行人名單；《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》沒有第一條 1 主板上市公司規(guī)范經(jīng)營不得擔(dān)任公司監(jiān)事；資格符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求。