證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號(hào)：2023-023

北京首鋼有限公司

2023年董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

(一)2023年6月1日，北京首鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議通知書面、電子郵件發(fā)布。

(二)會(huì)議于2023年6月9日以通訊表決方式召開。

(三)本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)有9名董事參加表決，實(shí)際上有9名董事參加表決。

（4）董事會(huì)會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于為鋼貿(mào)公司子公司及參股公司提供銀行信用擔(dān)保的議案》

本提案屬于相關(guān)交易事項(xiàng)，相關(guān)董事趙民革、劉建輝、曾立回避表決，由其他有表決權(quán)的董事表決。

本議案表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本提案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。相關(guān)交易事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事事事先同意，獨(dú)立董事對(duì)此事發(fā)表了獨(dú)立意見。本提案詳見《北京首鋼股份有限公司關(guān)于為鋼鐵貿(mào)易公司下屬的全資子公司和參股公司提供銀行信用擔(dān)保金額預(yù)期的相關(guān)交易公告》。

(二)審議通過《北京首鋼股份有限公司關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知》

本議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司計(jì)劃于2023年6月30日召開2022年股東大會(huì)，詳見公司發(fā)布的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知》。

三、備查文件

（1）董事會(huì)決議由董事簽字并加蓋董事會(huì)印章

（2）深圳證券交易所要求的其他文件

北京首鋼有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號(hào)：2023-024

北京首鋼有限公司

2023年監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

(一)2023年6月1日，北京首鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議通知書面、電子郵件發(fā)布。

(二)會(huì)議于2023年6月9日以通訊表決方式召開。

（3）本次會(huì)議應(yīng)參加5名表決監(jiān)事和5名實(shí)際表決監(jiān)事。

（4）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于為鋼鐵貿(mào)易公司子公司和參股公司提供銀行信用擔(dān)保的議案》

本議案表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。本議案詳見《北京首鋼股份有限公司關(guān)于為鋼鐵貿(mào)易公司下屬全資子公司及參股公司提供銀行信用擔(dān)保額度預(yù)期的關(guān)聯(lián)交易公告》。

三、備查文件

(一)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議

（2）深圳證券交易所要求的其他文件

北京首鋼有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號(hào)：2023-027

北京首鋼有限公司

關(guān)于2023年5月生產(chǎn)經(jīng)營快報(bào)

自愿信息披露公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、公司運(yùn)營及關(guān)鍵產(chǎn)品產(chǎn)量

2023年5月，北京首鋼有限公司(以下簡稱“公司”)經(jīng)營生產(chǎn)順利。公司當(dāng)月重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長，其中酸洗車用鋼產(chǎn)量同比增長較大。

關(guān)鍵產(chǎn)品產(chǎn)量如下。

■

注：本表數(shù)據(jù)是公司部分關(guān)鍵產(chǎn)品的產(chǎn)量快遞數(shù)據(jù)，不能直接計(jì)算公司的業(yè)績，請(qǐng)注意。

二、其他業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)

(1)5月份新增認(rèn)證機(jī)會(huì)516個(gè)，包括356個(gè)汽車板產(chǎn)品、3個(gè)電工鋼產(chǎn)品、5個(gè)鍍錫產(chǎn)品、143個(gè)酸洗產(chǎn)品、7個(gè)冷軋非汽車鋼產(chǎn)品和2個(gè)中厚板產(chǎn)品。

(二)5月份新能源汽車電工鋼銷量同比增長約6%，電工鋼銷量同比增長約49%。

(3)5月份，汽車板新能源訂單量同比增長約86%，鋁硅涂層產(chǎn)品和GA產(chǎn)品同比增長約58%、91%。

三、近期市場預(yù)測

近期，國內(nèi)鋼材價(jià)格反彈，市場交易反彈?？紤]到淡季的臨近需求，預(yù)計(jì)鋼材價(jià)格將在短期內(nèi)波動(dòng)和調(diào)整。

北京首鋼有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號(hào)：2023-025

北京首鋼有限公司

關(guān)于鋼貿(mào)公司下屬的全資子公司和參股公司

提供銀行信用擔(dān)保金額預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

公司計(jì)劃繼續(xù)為全資子公司鋼鐵貿(mào)易公司下屬的全資子公司和參股公司提供銀行信用擔(dān)保，其中被擔(dān)保人最近的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%。請(qǐng)充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

擔(dān)保事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，仍需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)避免表決。

一、關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)概述

(一)關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)的基本情況

北京首鋼貿(mào)易投資管理有限公司（以下簡稱“鋼貿(mào)易公司”）是北京首鋼有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)基地鋼鐵產(chǎn)品的銷售、加工和配送。2021年，公司股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于為鋼貿(mào)公司子公司及參股公司提供銀行信用擔(dān)保的議案》，授權(quán)公司總經(jīng)理在擔(dān)保額度內(nèi)全權(quán)辦理擔(dān)保相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)法律文件。上述股東大會(huì)的信用擔(dān)保和對(duì)總經(jīng)理的授權(quán)期即將到期。

為滿足鋼貿(mào)公司子公司及參股公司正常經(jīng)營的資金需求，公司計(jì)劃繼續(xù)按持股比例對(duì)鋼貿(mào)公司全資子公司上海首鋼鋼鐵貿(mào)易有限公司(鋼貿(mào)公司持股100%，以下簡稱“上海鋼貿(mào)”)、寧波首鋼浙鋼有限公司(鋼貿(mào)公司持股40%)以下簡稱“寧波浙江黃金”)和首鋼(青島)鋼鐵有限公司(鋼鐵貿(mào)易有限公司持有35%的股份，以下簡稱“青島鋼鐵”)提供銀行信用擔(dān)保，總擔(dān)保金額預(yù)計(jì)不超過41450萬元，并在上述擔(dān)保金額內(nèi)提交股東大會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦理擔(dān)保相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)法律文件。

上述信用擔(dān)保金額和對(duì)總經(jīng)理的授權(quán)期限為一年，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算。

(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第36號(hào)關(guān)聯(lián)方披露的有關(guān)規(guī)定，寧波浙江金融和青島鋼鐵業(yè)是鋼鐵貿(mào)易公司的參股公司。公司為寧波浙江金融和青島鋼鐵業(yè)提供擔(dān)保，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

(三)審議程序相關(guān)

2023年6月9日，公司召開2023年董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于為鋼鐵貿(mào)易公司子公司及參股公司提供銀行信用擔(dān)保的議案》。公司共有9名董事，其中關(guān)聯(lián)董事趙民革、劉建輝、曾立回避表決，其余有表決權(quán)的董事全票同意上述議案。相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)事先征得公司獨(dú)立董事的同意，獨(dú)立董事對(duì)此事發(fā)表了獨(dú)立意見（詳見本公告中的“八、獨(dú)立董事前認(rèn)可和獨(dú)立意見”）。

（4）根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，相關(guān)交易仍需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，相關(guān)股東首鋼集團(tuán)有限公司（以下簡稱“首鋼集團(tuán)”）應(yīng)避免表決。

（5）本關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、擔(dān)保額度的預(yù)期

單位：萬元

■

注：上表中的“被擔(dān)保人最新資產(chǎn)負(fù)債率”為2023年第一季度末的數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)；“本擔(dān)保金額”為預(yù)期金額，具體擔(dān)保金額以被擔(dān)保人與具體銀行簽訂的合同金額為準(zhǔn)。

三、被擔(dān)保人的基本情況

(一)上海鋼貿(mào)

1.基本信息

■

2.股權(quán)結(jié)構(gòu)

上海鋼鐵貿(mào)易公司是鋼鐵貿(mào)易公司的全資子公司。

3.歷史沿革

上海鋼鐵貿(mào)易是根據(jù)營銷前進(jìn)的戰(zhàn)略部署，適應(yīng)首鋼“十一五”期間整體搬遷、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由長材向板材轉(zhuǎn)型、“一業(yè)多地”經(jīng)營格局的要求。目前，上海鋼鐵貿(mào)易已成為首鋼產(chǎn)品在華東銷售的重要平臺(tái)。

4.近三年業(yè)務(wù)發(fā)展情況

近三年來，上海鋼鐵貿(mào)易不斷加強(qiáng)市場意識(shí)，突出產(chǎn)品差異化。深入研究華東下游產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步加強(qiáng)高端市場發(fā)展，促進(jìn)高端品種結(jié)構(gòu)。在市場需求波動(dòng)劇烈的階段，利用鋼鐵貿(mào)易公司平臺(tái)應(yīng)對(duì)市場變化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷銜接，完成提高效率的任務(wù)。

5.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

注：上表中的2022年度數(shù)據(jù)經(jīng)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，

2023年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

6.截至本公告披露日，上海鋼貿(mào)未被列為不誠實(shí)被執(zhí)行人。

(二)寧波浙金

1.基本信息

■

2.股權(quán)結(jié)構(gòu)

■

3.歷史沿革

寧波浙江金融是根據(jù)首鋼營銷前進(jìn)的戰(zhàn)略部署，以適應(yīng)首鋼“十一五”規(guī)劃，滿足“一業(yè)多地”經(jīng)營格局的要求，確保產(chǎn)銷銜接，滿足從早期產(chǎn)品銷售到后期服務(wù)功能延伸的需要。

寧波浙江黃金成立于2008年9月，注冊成立于2009年1月，為首鋼產(chǎn)品進(jìn)入浙江建立了渠道，在浙江首鋼產(chǎn)品銷售和首鋼品牌推廣中發(fā)揮了積極作用。

自成立以來，寧波浙金的股東和股本結(jié)構(gòu)一直沒有改變。

4.近三年業(yè)務(wù)發(fā)展情況

寧波浙江黃金致力于終端客戶的發(fā)展，為終端客戶提供倉儲(chǔ)和加工的配套服務(wù)。近年來，寧波浙江黃金積極穩(wěn)定地應(yīng)對(duì)各種市場變化，依托現(xiàn)有場地資源，發(fā)揮靠近港口的區(qū)位優(yōu)勢，提高倉儲(chǔ)服務(wù)能力，挖掘自身潛力；加強(qiáng)管理，不斷提高服務(wù)水平，建立良好的市場聲譽(yù)。

5.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

注：上表中的2022年數(shù)據(jù)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)浙江萬邦分公司審核，2023年數(shù)據(jù)未審核。

6.關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第36號(hào)關(guān)聯(lián)方披露的有關(guān)規(guī)定，寧波浙江金融是鋼鐵貿(mào)易公司的參股公司，公司為寧波浙江金融提供擔(dān)保，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

7.截至本公告披露日，寧波浙金未被列為不誠實(shí)被執(zhí)行人。

(三)青島鋼業(yè)

1.基本信息

■

2.股權(quán)結(jié)構(gòu)

■

3.歷史沿革

青島鋼業(yè)于 2010年11月5日，青島市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局注冊成立時(shí)，注冊資本1000萬元；2012年6月18日，注冊地從青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)改為青島市黃島區(qū)；2012年 2021年5月11日，股東同比增資，增資后注冊資本變更為1萬元，股東同比增資，注冊資本增資后變更為12500萬元。

4.近三年業(yè)務(wù)發(fā)展情況

青島鋼鐵行業(yè)依托青島開放港口城市橋頭堡的優(yōu)勢，整合首鋼集團(tuán)和地區(qū)資源，以客戶個(gè)性化需求為導(dǎo)向，為客戶建立一套完整的鋼板剪切加工配送解決方案。近年來，青島鋼鐵行業(yè)的經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提高。

5.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

注：青島信永達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司上表中的2022年度數(shù)據(jù)審計(jì)部門(特殊普通合伙)，2023年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

6.關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第36號(hào)關(guān)聯(lián)方披露的有關(guān)規(guī)定，青島鋼鐵行業(yè)是鋼鐵貿(mào)易公司的參股公司，公司為青島鋼鐵行業(yè)提供擔(dān)保，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

7.截至本公告披露之日，青島鋼鐵行業(yè)不存在被列為不誠實(shí)被執(zhí)行人的情況。

四、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

目前，相關(guān)擔(dān)保合同尚未簽訂，實(shí)際擔(dān)保金額、類型、期限由公司、鋼鐵貿(mào)易公司全資子公司及相關(guān)銀行在股東大會(huì)批準(zhǔn)金額內(nèi)，相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，總擔(dān)保金額不超過41、450萬元。

五、董事會(huì)意見

(一)關(guān)聯(lián)擔(dān)保的原因

自2022年3月起，鋼鐵貿(mào)易公司成為公司全資子公司，是公司鋼鐵產(chǎn)品銷售平臺(tái)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)基地鋼鐵銷售業(yè)務(wù)?？紤]到鋼鐵貿(mào)易公司的支付模式，需要向生產(chǎn)基地開具銀行信貸融資承兌匯票，以確保生產(chǎn)基地及時(shí)收到貨款。為滿足鋼鐵貿(mào)易公司子公司和參股公司正常經(jīng)營的資本需求，公司計(jì)劃按持股比例為上述企業(yè)的銀行信貸提供連帶責(zé)任保障。

(二)關(guān)聯(lián)擔(dān)保的影響

相關(guān)擔(dān)保符合相關(guān)法律法規(guī)和《北京首鋼股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)狀況良好，無財(cái)務(wù)失信，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)可控；被擔(dān)保人其他股東按出資比例提供同等擔(dān)保，公司提供公平平等的擔(dān)保。

公司已依法履行相應(yīng)的決策程序和信息披露義務(wù)，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

六、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

本次擔(dān)保后，公司及控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為41450萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.86%。

截至2023年3月31日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為23508.68萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.49%。公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保余額為1563.68萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.33%。

到目前為止，公司沒有與逾期債務(wù)相對(duì)應(yīng)的擔(dān)保，也沒有與訴訟相關(guān)的擔(dān)保；除提供擔(dān)保外，公司沒有其他擔(dān)保。

七、與關(guān)聯(lián)方累計(jì)的各種關(guān)聯(lián)交易

2023年1月1日至3月31日，除此擔(dān)保外，公司與關(guān)聯(lián)方寧波浙金的關(guān)聯(lián)交易為742.95萬元；除此擔(dān)保外，公司與關(guān)聯(lián)方青島鋼業(yè)的關(guān)聯(lián)交易為31.7萬元。

八、獨(dú)立董事提前認(rèn)可和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事葉林、顧文賢、余興喜、劉申、彭峰事先審核批準(zhǔn)了相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)，并發(fā)表了以下獨(dú)立意見：

（1）該提案是一個(gè)相關(guān)的擔(dān)保項(xiàng)目，是為了確保鋼鐵貿(mào)易公司的正常業(yè)務(wù)，公司提供的連帶責(zé)任擔(dān)保的子公司和參與公司的銀行信貸按持股比例，并延續(xù)相關(guān)的擔(dān)保項(xiàng)目將在去年到期。鋼鐵貿(mào)易公司及其下屬企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好，無財(cái)務(wù)破壞信托行為，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)可控。

（2）擔(dān)保行為符合相關(guān)法律法規(guī)和《北京首鋼股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的權(quán)益。

（3）同意提交董事會(huì)會(huì)議審議，并按照規(guī)定履行股東大會(huì)的批準(zhǔn)程序。

九、備查文件

(一)董事會(huì)決議

(二)獨(dú)立董事事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

(三)監(jiān)事會(huì)決議

(4)關(guān)聯(lián)交易概述

北京首鋼有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號(hào)：2023-026

北京首鋼有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京首鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)計(jì)劃于2023年6月30日召開2022年度股東大會(huì)。會(huì)議事項(xiàng)現(xiàn)公告如下。

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)次數(shù):2022年股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:公司2023年董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議召開股東大會(huì)。

（3）股東大會(huì)的召開符合法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

(4)會(huì)議的日期和時(shí)間:

1.現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2023年6月30日(星期五)14:30。

2.網(wǎng)上投票時(shí)間：2023年6月30日(星期五)。

其中，2023年6月30日的交易時(shí)間是通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年6月30日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為9月30日:15-15:00。

（5）會(huì)議的召開方式：股東大會(huì)以現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。

1.現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或授權(quán)他人出席現(xiàn)場會(huì)議。

2.在線投票：股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺(tái)，股東可以在上述在線投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。公司股東只能在現(xiàn)場投票和在線投票中選擇一種投票方式，投票結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(六)會(huì)議股權(quán)登記日:2023年6月21日。

(7)出席對(duì)象:

1.2023年6月21日下午，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司注冊的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

2.控股股東首鋼集團(tuán)有限公司應(yīng)在股東大會(huì)上回避表決《與首鋼集團(tuán)金融有限公司開展金融業(yè)務(wù)的議案》和《為鋼鐵貿(mào)易公司子公司及參股公司提供銀行信用擔(dān)保的議案》。以上議案詳見2023年4月21日公司披露的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于與首鋼集團(tuán)金融公司開展金融業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易公告》。2023年6月10日披露的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于為鋼鐵貿(mào)易公司下屬全資子公司及參股公司提供銀行信用擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易公告》。

公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象應(yīng)在本次股東大會(huì)上回避表決《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。詳見2023年4月21日公司披露的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》。

3.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

4.公司聘請(qǐng)的律師和其他中介人員。

(八)會(huì)議地點(diǎn):首鋼陶樓二樓第一會(huì)議室(北京市石景山區(qū)石景山路68號(hào))

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)股東大會(huì)審議提案

股東大會(huì)提案編碼示例表

■

(二)提案披露

本次股東大會(huì)擬審議提案已于2023年4月21日、2023年6月10日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》上審議通過公司第八屆二次董事會(huì)、第八屆二次監(jiān)事會(huì)、2023年董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議和2023年第二次臨時(shí)會(huì)議，（www.cninfo.com.cn）上披露。

其中，《與首鋼集團(tuán)金融有限公司開展金融業(yè)務(wù)的議案》和《為鋼鐵貿(mào)易公司子公司及參股公司提供銀行信用擔(dān)保的議案》涉及相關(guān)交易；《回購注銷》 2021 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票等事項(xiàng)的議案是一項(xiàng)特別決議，出席會(huì)議的股東持有表決權(quán)的三分之二以上同意方可通過；《2022年獨(dú)立董事報(bào)告》和《2022年總經(jīng)理等高級(jí)管理人員薪酬兌現(xiàn)及2023年薪酬考核分配辦法說明》僅向股東大會(huì)報(bào)告，無需投票。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

(一)登記方式:直接登記或電話、信函、傳真登記。

(二)登記時(shí)間:2023年6月27日、28日9:00-11:30、13:30-16:00。

(三)登記地點(diǎn):北京市石景山區(qū)石景山路68號(hào)首鋼園首鋼股份大樓(脫硫車間)五層。

(四)登記方式:

1.符合出席會(huì)議資格的股東持身份證、股東賬戶卡到董事會(huì)秘書處登記；委托代理人持身份證、委托人身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書（見附件1）登記。

2.法人股東持有公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(公司蓋章)、公司股東賬戶卡、法定代表人證明文件及身份證登記；委托代理人出席的，還應(yīng)當(dāng)持有授權(quán)委托書（法定代表人簽字、公司蓋章）和代理人身份證登記。

3.異地股東可通過電話、信函或傳真登記上述相關(guān)證件(2023年6月28日16日)：00前送達(dá)或傳真至公司，信函登記以收到地郵戳為準(zhǔn))。

(5)聯(lián)系方式:

地 地址：北京市石景山區(qū)石景山路68號(hào)首鋼園首鋼股份大樓（脫硫車間）五層

郵政編碼：100041

電 話：010－88293727

傳 真：010－88292055

聯(lián) 系 人：劉世臣 許凡

會(huì)議期為半天，出席會(huì)議的股東應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(httpp地址)://wltp.cninfo.com.cn）股東可以通過上述系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)上投票平臺(tái)參與投票。參與網(wǎng)上投票的具體操作見附件2。

五、備查文件

2023年北京首鋼股份有限公司董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議

北京首鋼有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

附件1

授權(quán)委托書

本人/本公司_________________________ 作為授權(quán)委托人確認(rèn)，本人/本公司因某種原因不能參加2022年北京首鋼股份有限公司股東大會(huì)，本人委托______ 先生(女士)代表本人/公司出席并行使表決權(quán)。

股東大會(huì)提案表決意見表

■

委托人名稱(簽字/蓋章)： 委托人身份證號(hào)碼(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼)：

委托人股東賬戶： 委托人持有的股份的性質(zhì)和數(shù)量：

受托人名稱(簽字/蓋章)： 受托人身份證號(hào)：

有效期限： 年 月 日

簽發(fā)日期： 年 月 日

附件2

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

(一)投票代碼及投票簡稱:投票代碼為“360959”，投票簡稱“首鋼投票”。

(二)填寫表決意見或選舉票數(shù)。

股東大會(huì)沒有累積投票提案，直接填寫非累積投票提案的表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

(三)股東大會(huì)設(shè)立總議案，股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同等意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

(一)投票時(shí)間:2023年6月30日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（2）股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

(1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票2023年6月30日上午9日(現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)天)：15.結(jié)束時(shí)間為2023年6月30日下午3日(現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束日)：00。

（2）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，并取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

(3)股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。